KONTROLLUTVALGET I TIME KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Time Møtenr.: 4 /2017 Møtedato: 04.09.2017 Utvalssaksnr.: 21/17-29/17 Disse møtte: Geir Pollestad, Trond Bjørnsen Aud Olene Bjørkås Forfall / varamedlemmer: Wenche Paulsen har meldt forfall, Steinar møtte som vara Alf Inge Håland møtte ikke Andre som møtte: Organisasjonssjef Odd Magne Amdahl frå administrasjonen Direktør Cicel Aarrestad frå Rogaland Revisjon Seniorrådgivar Per Kåre Vatland frå Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side Saker til behandling 21/17 16/00285-17 Godkjenning av protokoll frå møtet 19. juni 2017 2 22/17 16/00271-15 Orientering frå organisasjonssjef 2 23/17 17/00004-7 Forvaltningsrevisjon Samarbeid på Jæren - vidare framdrift av prosjektet? 2 24/17 17/00048-4 Bestilling forvaltningsrevisjon: Beredskap 3 25/17 16/00278-10 Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2018 4 26/17 16/00280-30 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 4 27/17 16/00272-18 Forslag til møteplan 2018 4 28/17 16/00296-28 Statusoversikt september 2017 5 29/17 16/00269-6 Orientering om revisor si planlegging av revisjonsåret 2017 6 Referat-/meldingssaker Eventuelt Side 1 av 6
Innkallinga vart godkjent utan merknader. 21/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 19. juni 2017 FORSLAG TILVEDTAK: Kontrollutvalet i Time godkjenner protokollen frå møtet 19. juni 2017. Kontrollutvalet i Time godkjenner protokollen frå møtet 19. juni 2017. 22/17 Orientering frå organisasjonssjef Kontrollutvalet i Time tek organisasjonssjefen si utgreiing til orienterting. Organisasjonssjefen orienterte om sitt arbeidsområde. Kontrollutvalet i Time tek organisasjonssjefen si utgreiing til orientering. 23/17 Forvaltningsrevisjon Samarbeid på Jæren - vidare framdrift av prosjektet? Side 2 av 6
Kontrollutvalet i Time vel å avslutte det pågåande arbeidet med forvaltningsrevisjonen «Samarbeid på Jæren» no, slik at rådmannen får gjennomføre bestillinga frå kommunestyret. Kontrollutvalet vil på slutten valperioden bestille obligatorisk eigarskapsforvaltning, kor ein mellom anna følgje opp om kommunestyret sine tiltak verker etter føresetnadene. Leiar sette fram nytt forslag til vedtak: Kontrollutvalet vel å utsetje i forvaltningsrevisjonen. Elles vert ordlyden i avsnitt 1 som i forslag. Vidare vert avsnitt 2 i forslaget sletta. Leiar sitt forslag vart samrøystes vedteke Kontrollutvalet i Time vel å utsetje det pågåande arbeidet med forvaltningsrevisjonen «Samarbeid på Jæren» no, slik at rådmannen får gjennomføre bestillinga frå kommunestyret. 24/17 Bestilling forvaltningsrevisjon: Beredskap Kontrollutvalet i Time bestiller forvaltningsrevisjonen «Beredskap» i tråd med det utkastet til mandat som ligg føre, og med dei eventuelle tillegg/presiseringar som kom fram i møtet. Kontrollutvalet i Time bestiller forvaltningsrevisjonen «Beredskap» i tråd med det utkastet til mandat som ligg føre, og med dei eventuelle tillegg/presiseringar som kom fram i møtet. Side 3 av 6
25/17 Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2018 Kontrollutvalet i Time føreslår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på kr 972.000.- ekskl. mva. Kontrollutvalet i Time føreslår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på kr 972.000.- ekskl. mva. 26/17 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 Kontrollutvalet i Time tek rekneskapsoversikten for Kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 til orientering. Kontrollutvalet i Time tek rekneskapsoversikten for Kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 til orientering. 27/17 Forslag til møteplan 2018 Kontrollutvalet i Time vedtar følgjande møteplan for 2017: Side 4 av 6
Dag Dato Tidspunkt Kommentar Måndag 5.02.2018 08:30 Måndag 23.04.2018 08:30 Kan bli endra Måndag 4.06.2018 08:30 Måndag 3.09.2018 08:30 Måndag 22.10.2018 08:30 Måndag 26.12.2018 08:30 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Siste møte dato skal være 26.november. Dato vert rettet i protokollen Kontrollutvalet i Time vedtar følgjande møteplan for 2018: Dag Dato Tidspunkt Kommentar Måndag 5.02.2018 08:30 Måndag 23.04.2018 08:30 Kan bli endra Måndag 4.06.2018 08:30 Måndag 3.09.2018 08:30 Måndag 22.10.2018 08:30 Måndag 26.11.2018 08:30 28/17 Statusoversikt september 2017 Kontrollutvalet i Time tek statusoversikt september til orientering. Kontrollutvalet i Time tek statusoversikt september 2017 til orientering. Side 5 av 6
29/17 Orientering om revisor si planlegging av revisjonsåret 2017 Kontrollutvalet i Time tek revisor sin gjennomgang og oppdragsansvarleg revisor si vurdering om uavhengigheit til orientering. Kontrollutvalet i Time tek revisor sin gjennomgang og oppdragsansvarleg revisor si vurdering om uavhengigheit til orientering. REFERAT-/MELDINGSAKER Det var ingen referat-/meldingssaker til dette møtet EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt. Underskrifter Me stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som vart vedtatt på møtet Leiar av kontrollutvalet Sekretær for kontrollutvalet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur Side 6 av 6