Vedlegg 1 Protokoll styremøte Dato: Mandag 12. september 2016 Klokkeslett: 10.15 13.30 Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo Møterom Nidaros Til stede: Styreleder Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund Annika Filtvedt, Pinsebevegelsen Doan, Phuc Hau, Det norske Baptistsamfunn Elise Haugland Madsen, Norges KFUK-KFUM Ole Martin Thelin, Menighetene i Den norske kirke Maria Greenberg Bergheim, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA 1. vara Åse Mari Kessel, Hekta (møter fast) Meldt avbud: Janet D. Seierstad, Norsk Luthersk Misjonssamband Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum. Styreleder innledet med keltisk morgenbønn og dagens bibelord. 00/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer Daglig leder meldte den 8.9.16 inn en sak under eventuelt: Søknad fra Stiftelsen Noracta om samarbeidsavtale med K-stud. Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes, med tillegg av en søknad om samarbeidsavtale under eventuelt. ORGANISASJON 33/16 Godkjennelse av protokoll Høringsprotokollene fra styremøtet i juni og styrebehandling av en sak via e-post i august, er behandlet og godkjent av styret via e-post. Styret bekrefter at protokollene fra styremøtet den 6.6.2016 og styrebehandlingen via e-post pr 26.8.2016 er godkjent. 34/16 Regnskap og balanse juli 2016 Regnskap og balanse pr. juli 2016 godkjennes. 1
35/16 Lønnsforhandlinger Styret tar til etterretning at de stillingene i K-stud som er plassert i lønnsgrupper justeres i henhold til KA rundskriv 04/16 av 31.08.16: «Tariffrevisjonen pr 01.05.2016». Styreleder og nestleder gjennomfører lønnssamtaler med daglig leder, og gir en innstilling til styret for behandling på styremøtet i desember. 36/16 Oppdatering av stillingsstruktur I forbindelse med orienteringen om arbeidet med å tilpasse den totale stillingsandelen til framtidige behov, ble administrasjonen bedt om å vurdere rekruttering av arbeidskraft under ordningen tidsubestemt lønnstilskudd fra NAV for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Styret slutter seg til oppdateringen av K-studs stillingsstruktur. Styret avventer sak om evaluering av stillingsstruktur, framtidig bemanningsbehov og utlysning av ledig stilling til neste styremøte. 37/16 Halvårsrapport, status og evaluering av virksomheten Innspill fra styrebehandlingen: I kapitlet Verdisettet vårt, avsnittet om Frivillighet, burde det vært understreket at frivilligheten er fri og ubundet av statlig styring. Styret tar halvårsrapporten til orientering, og slutter seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet. 38/16 Årsmøtet 2017 Årsmøte 2017 gjennomføres i Kirkens Hus den 11.5.17. PEDAGOGISK ARBEID 39/16 Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2017 Styret godkjenner reviderte kriterier for PU-midlene og forslaget til prioriterte områder for ordningen. Styret ber om å bli fremlagt rapportene fra tildelte PU-prosjekter. 40/16 Medarbeiderkurs 2017 Tilleggsinformasjon: K-stud markedsfører årets Kurs i ulike kanaler og medier (annonser, nyhetsbrev, nettside, facebook, utsendinger via e-post og brosjyrer til utdeling på stands), i tillegg til at kursholderne bidrar i sine kanaler. Læringsmålet for korlederkurset og programskissen for videregående kurs i babysang hadde ikke samarbeidspartnerne mulighet til å utarbeide i tide til styremøtet. 2
Fra styrebehandlingen: Det kan være mulig å få inn markedsføring av Årets kurs i Trosopplæringskonferansens program. Det må presiseres overfor kursholderne i kurset om grenseoverskridende adferd at kurset også er for unge ledere, slik at innholdet kan tilpasses alle aldersgrupper. Programskisse og budsjett for Årets kurs 2017 godkjennes. Administrasjonen følger opp og godkjenner de delene av programskissen som ikke er klare enda. Endelig program legges fram for styret til orientering på neste styremøte. 41/16 Studietur og generalforsamling med EAEE Rettelse: Det er nestleder og daglig leder, ikke nestleder og styreleder, som foreslår at EAEEs studietur legges til Norge i 2018. Tilleggsinformasjon: Forslaget er forankret i K-studs stab, som er klar over at arrangementet vil kreve ekstra arbeidsressurser. EAEE bærer kostnadene. KIA behandler saken på sitt styremøte i oktober. Styret tar informasjonen om studietur og generalforsamling med EAEE i Tallin 2016 til orientering. K-stud inviterer EAEE til å ha sin årlige studietur og general-forsamling i Norge i 2018, og inviterer KIA med på et samarbeid om planlegging og gjennomføring av studieturen sammen med EAEE. Saken følges opp administrativt, med orientering til styret. Dette vedtaket gjøres under forutsetning av at KIA takker ja til samarbeid. TILSKUDDSFORVALTNING Ingen saker til behandling. Det henvises til orienteringssakene. INTERESSEPOLITIKK 42/16 Høring VOFO Regionrapport 2016 Styret godkjenner forslaget til høringssvar til VOFOs høring «Regionrapport 2016 Status og anbefalinger». 3
ANDRE SAKER 43/16 Orienteringssaker a) Godkjente studieopplegg permanente Målrettet liv hvorfor i all verden er jeg her? Hermon forlag Det kristne livet Dåp, Bibel, nattverd, bønn, Verbum forlag Til alle tider, Hermon forlag Mester, på ditt ord 2016-2017 Søndagstekstene 2016-2017, Lunde forlag b) Besøk/kontakt/møter Guro 8. juni Arbeiderpartiets innspillsmøte på Stortinget til nytt partiprogram 16. juni Medlemsbesøk på kontoret med Hekta Hege 8-11 juni Studietur og generalforsamling med EAEE i Tallin 16. juni Medlemsbesøk på kontoret med Hekta 26. august Lunsj med avgått nestleder Audrey Pedersen 29. august Komitemøte, planlegging av seminar i 2017 for kristne leirsteder med NM Hotels, Normisjon, Misjonssambandet og K-stud som arrangører 5. sept. Stiftelsesmøte Kulturalliansen Lillian 25 og 26. Stand på Frelsesarmeens årskongress på Kjeller ved Lillestrøm 12-14 juli Stand på Syvendedags Adventistkirkens sommerstevne i Nissedal 25-30. juli Stand på Evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo ved Halden Åse 1. juni Styremøte K-stud Hordaland, Bergen 16. juni Frivillighet Norge: Frivillighetens spørretime 17. juni VOX: Oppfølgingsmøte kvalitetsstandarder for norskundervisningen 9. sept. Møte i norsk komité, Nordisk Kristelig Studieråd Hele staben 30.8-1.9 Stabstur i Tromsø 30. aug: Møte med Tromsø Baptistkirke, Sommarøy Baptistkirke 31. aug: Møte K-stud Troms Møte Norkirken Tromsø og Laget 1. sept: Møte Frimisjonen Tromsø I løpet av møtet ble det gitt nærmere informasjon om: - Den årlige Stabsturen, som i år gikk til Tromsø. Hensikten med turen er å bygge stab, få ny kunnskap og inspirasjon for arbeidet vårt, bli bedre kjent med lokallag i våre medlemsorganisasjoner og at de skal få mer innsikt i våre tilbud. - Komitemøtet for planlegging av seminar i 2017 for kristne leirsteder med NM Hotels, Normisjon, Misjonssambandet og K-stud som arrangører. NM Hotels og K-stud deltar som kompetanseorgan, og de andre to som eierorganisasjoner. Neste seminar skal være i november 2017. Dette er en arena der K-stud får mulighet til å profilere seg, og bidra med sin pedagogiske kompetanse. 4
c) Intern høring om endringer i Frivillighet Norges vedtekter Etter tilslutning fra styreleder, har K-stud sendt vedlagte høringssvar til den interne høringen om endring i Frivillighet Norges vedtekter. d) Årsmøte VOFOs representantskap Det henvises til vedlegg 10, protokoll. e) Kulturalliansen Kulturalliansen ble stiftet på stiftelesemøtet den 5.9.16, med K-stud blant stifterne. Av våre medlemsorganisasjoner var Norges KFUK-KFUM med. Om Alliansen kun skal ha det frivillige kulturlivet, eller all type kultur som formål ble drøftet. Det ble vedtatt at alliansen skal være til for det frivillige kulturlivet, og dette ble forsterket i den vedtatte resolusjonen. Til det første ordinære årsmøtet skal det jobbes mer med vedtektene. Kulturbegrepet og om alliansen kan ta opp medlemmer som ikke har kultur som sitt primære mål kan bli tatt opp til diskusjon. Vårt Land hadde en forhåndsomtale om Kulturalliansen, og KPK var der og lagde en reportasje. f) Bedragerisaken Det blir rettssak i bedragerisaken i Lagmannsretten den 26-28 september. K-studs daglige leder og revisor er innkalt som hovedvitner i saken. Vår opprinnelige aktor har permisjon, og ny aktor er oppnevnt. Det blir et forberedende møte med aktor, revisor og daglig leder i uke 38. Informasjonssakene tas til orientering. 43/16 Eventuelt Søknad om samarbeidsavtale Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale vurderes i henhold til K-studs vedtekter og gjeldende kriterier for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler. Det inngås ikke samarbeidsavtale med Stiftelsen Noracta fordi den ikke oppfyller K-studs minimumskriterier vedrørende demokratisk organisering. 5