Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.10.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 25 07, eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 71/13 Godkjenning av protokoll PS 72/13 Referatsaker PS 73/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Per Anker Johansen PS 74/13 TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Søknad om tilskudd PS 75/13 Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning PS 76/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune Orientering: Nokas AS Rapport/status skjenkekontroller i Levanger Levanger, den 3. oktober 2013 Robert Svarva ordfører
Innhold PS 71/13 Godkjenning av protokoll... 2 PS 72/13 Referatsaker... 2 Søknad om permisjon fra politiske verv - Per Anker Johansen... 3 TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Søknad om tilskudd... 5 Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning... 6 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune... 8 PS 71/13 Godkjenning av protokoll PS 72/13 Referatsaker RS 18/13 Skjenkebevillingskontroll utførte den 310813 RS 19/13 Stortingsvalget 2013 - Valgoppgjør for Nord-Trøndelag - fylkesvalgstyrets protokoll fra møte 17.09.13 Side 2 av 10
Levanger kommune Sakspapir Søknad om permisjon fra politiske verv - Per Anker Johansen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2013/6470 - / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 09.10.2013 73/13 Rådmannens forslag til vedtak: Per Anker Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i kommunestyret og driftskomiteen fram til og med 31. desember 2013. Ivan Sundal rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Som medlem til driftskomiteen for permisjonsperioden velges: Som leder av driftskomiteen for permisjonsperioden velges: Hjemmel/bakgrunn for saken: Søknad fra Per Anker Johansen, datert 23.09.13. Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, 16 Levanger kommunes delegasjonsreglement delegasjon til formannskapet. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad fra Per Anker Johansen, datert 23.09.13 Saksopplysninger: Per Anker Johansen søker i e-post datert 23. september 2013 om permisjon fra sine politiske verv i kommunestyret og i driftskomiteen fram til 1. januar 2014. Dette grunnet helsemessige årsaker. I kommunestyret er Johansen er fast medlem. I driftskomiteen er han medlem og leder. Kommuneloven 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon.: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg: 16, 2. ledd: "Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden Side 3 av 10
de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. " 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn." 16, 4. ledd: "Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder". 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget." 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum." Vurdering: Etter rådmannens skjønn fyller Per Anker Johansen vilkårene for å få innvilget permisjon fra sine politiske verv i kommunestyret og driftskomiteen, og vil derfor tilrå at søknaden om permisjon ut året innvilges. Ivan Sundal rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Når det gjelder driftskomiteen er dette å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven 16, 3.ledd. Der slås det fast at når det gjelder andre organer enn kommunestyret skal det foretas reelt valg av nytt medlem når et fast medlem trer varig ut, herunder også ved permisjon for en tidsbegrenset periode. Jfr. tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Den som velges skal tilhøre samme gruppe/parti som den som trer ut. Merk også bestemmelsen om kjønnsmessig balanse. Suppleringsvalg foretas etter bestemmelsene i kommuneloven 16 nr. 3, 4 og 6. Det må både velges nytt medlem og ny leder for permisjonsperioden. Side 4 av 10
Levanger kommune Sakspapir TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Søknad om tilskudd Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2013/2820 - /X03 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 09.10.2013 74/13 Rådmannens forslag til vedtak: Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2013 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-. Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedlegg: 1 TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Demenssaken - søknad om kommunalt bidrag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: TV-aksjonen NRK går i år til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen 2013 skal gi mennesker med demens en lettere hverdag og bringe forskningen framover slik at færre får sykdommen. Les mer om Nasjonalforeningens arbeid med demens. Hovedkomiteen for TV-aksjonen v/gerd Haugberg søker om tilskudd til årets TV-aksjon, som i år går av stabelen søndag 20. oktober. Det søkes om at beløpet beregnes ut fra kr. 1,- pr. innbygger. I 2012 ble det bevilget kr. 15.000,- til aksjonen. Vurdering: Som tidligere år vil rådmannen gå inn for å støtte TV-aksjonen. Det foreslås at beløpet i år settes til kr. 20.000,- (kr. 1 pr. innbygger), og at beløpet dekkes over den konto formannskapet har til disposisjon for diverse tilskudd (14709 1000 1000). Side 5 av 10
Levanger kommune Sakspapir Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning Saksbehandler: E-post: Tlf.: John Helge Holmen john.helge.holmen@levanger.kommune.no Arkivref: 2013/6538 - / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 09.10.2013 75/13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kr. 600.000,- bevilges til støttemur og parkeringsplasser som omsøkt i saken. 2. Beløpet belastes parkeringsfondet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedlegg: 1 Kart. Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Borettslaget Sjøgata 11B fester areal av Levanger kommune. I Borettslaget er det forretningslokaler i 1. etasje og 6 leiligheter i andre etasje. Brygga står delvis på land og delvis på pæler ut i sundet. Forstøtningsmuren fra naboeiendom, Normilk og til Sjøgata 15 «Blikkbrygga», er i ferd med å skli ut. Muren er av eldre dato og utglidning har skjedd over tid. Murens lengde, som er på 50 meter og ligger ut mot sundet, må delvis erstattes, delvis repareres. Sjøgata 15 er ikke berørt. Naboeiendom som eies av Normilk er ikke berørt. Det er innhentet tilbud på arbeidet. Vurdering: Levanger kommune eier arealet som brygga står på, samt omliggende areal med unntak av Normilks eiendom. En utglidning her vil få konsekvenser, ikke bare for sjøgata 11B, men også kommunens areal som veitilførsel og betalingsparkeringsplasser. På stykket som ligger mellom sjøgata 11B og sjøgata 15 må muren legges 1,5 meter lengre ut mot sundet enn tidligere for å oppnå best mulig sikring. Dette muliggjør opparbeidelse av 6 nye betalingsparkeringsplasser. Kostnadene søkes dekket inn over Side 6 av 10
parkeringsfondet. Det er innhentet et tilbud på arbeidet pålydend kr 573.750,-. I saken søkes det om et beløp inntil kr. 600.000,- i fall noe uforutsett skulle inntreffe. Side 7 av 10
Levanger kommune Sakspapir Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no 74048255 Arkivref: 2013/6628 - / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 09.10.2013 76/13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 31.08.13 til etterretning. 2. Følgende budsjettjusteringer vedtas: Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 747.000,-. Budsjettrammen for område 130 Fellesområder reduseres tilsvarende. 1 million kroner av forventet mindreforbruk ved Innvandrertjenesten avsettes til disposisjonsfond til vedlikehold av bygningsmassen på Leira. På investeringsbudsjettet flyttes 3,5 millioner kroner fra Tomteforvaltning til Rinnleiret. Hjemmel/bakgrunn for saken: Økonomireglementet for Levanger kommune Vedlegg: 1 Økonomirapport 2. tertial 2013 - Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Det vises til vedlagte rapport om den økonomiske situasjonen pr. 31.08.13. Tabell nedenfor viser status pr. ansvarsområde pr. 31.08.13. Ansvarsområde Regnskap 31.08.13 Per. budsjett Forbruk Opprinnelig budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbruk 31.08.13 Regnskap 31.08.12 Politiske organer 3 706 784 4 266 427 87 6 635 000 6 674 930 56 4 122 670 Rådmannen m/ stab 5 380 527 5 516 997 98 8 579 000 8 829 038 61 5 697 898 Fellesområder 14 424 382 14 142 651 102 16 690 271 15 239 190 95 18 470 291 Nav kommune 12 731 697 12 812 497 99 19 698 000 19 855 297 64 12 022 481 Kirker m.v. 5 461 682 5 345 333 102 8 018 000 8 018 000 68 5 380 858 Kommuneskogen -37 121-121 750 30-182 625-182 625 20 14 926 Oppvekst felles 101 221 141 101 498 382 100 152 527 446 152 370 168 66 100 362 377 Felles helse 18 678 264 18 678 819 100 25 438 000 25 486 082 73 16 726 887 Innvandrertjenesten -1 453 815-19 423 7 485 2 743 000 2 932 467-50 3 557 873 Mule / Okkenhaug oppvekst 9 549 894 9 293 590 103 14 386 243 14 827 402 64 8 878 440 Halsan / Momarka oppvekst 10 732 514 9 426 867 114 14 620 994 15 182 836 71 10 710 832 Side 8 av 10
Ansvarsområde Regnskap 31.08.13 Per. budsjett Forbruk Levanger kommune Formannskapet 09.10.13 - Sakliste Opprinnelig budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbruk 31.08.13 Regnskap 31.08.12 Nesheim skole 15 851 252 15 953 014 99 25 058 000 25 653 028 62 14 746 760 Skogn barne- og u-skole 26 668 310 26 748 443 100 41 859 097 42 634 650 63 26 427 422 Ekne/Tuv oppvekst 7 718 911 7 321 091 105 11 401 841 11 700 533 66 7 604 771 Åsen oppvekst 12 891 850 12 736 430 101 19 804 983 20 310 871 63 11 579 265 Ytterøy oppvekst 4 218 016 4 262 619 99 6 664 000 6 806 426 62 4 584 306 Frol oppvekst 20 005 992 19 103 775 105 30 004 685 30 663 599 65 19 268 208 Nesset/Frol u-skole 25 169 363 24 766 528 102 39 568 084 40 385 615 62 25 578 062 Barn og familie 39 919 745 39 831 106 100 66 810 994 67 577 555 59 35 535 476 Helse/rehabilitering 23 208 860 22 116 610 105 33 197 000 33 557 221 69 20 766 946 Staupshaugen verksted 6 737 838 6 611 115 102 10 220 000 10 395 417 65 6 251 202 Distrikt Nesset / Frol 61 978 733 56 994 444 109 88 583 000 91 868 381 67 53 514 333 Distrikt sentrum / Ytterøy 38 909 326 34 434 107 113 53 659 000 55 715 220 70 33 636 031 Distrikt sør 53 675 976 47 929 298 112 74 807 905 78 101 155 69 47 845 076 Kultur 14 895 713 15 120 703 99 22 855 396 23 195 897 64 14 625 748 Drift-anlegg 2 175 174 2 495 467 87-300 000 191 907 1 133 1 588 586 Bygg og eiendom 1 174 608-430 080-273 809 999 1 460 050 80 1 377 436 Kommunalteknikk 474 186 31 641 1 499 8 100 000 8 248 927 6 8 539 613 Større driftsprosjekter 1 084 142 1 666 667 65 2 500 000 2 500 000 43 1 223 666 Kommunens andel ISK 31 712 584 31 709 249 100 46 097 760 47 563 874 67 29 883 504 Skatter og rammetilskudd -603 578 825-597 609 333 101-936 414 000-935 414 000 65-568 041 626 Finanstransaksjoner 43 224 342 51 800 593 83 85 558 927 67 650 889 64 41 558 561 Sum 8 512 045 4 433 876 0 0-24 038 879 Vurdering: Regnskapet pr. utgangen av 2. tertial viser samme tendens som ved utgangen av 1. tertial. Det vil kunne bli et stort regnskapsunderskudd ved årets slutt om en ikke iverksetter betydelige effektiviserings- og sparetiltak i tillegg til det som allerede ligger inne i budsjettet. Det er særlig innenfor helseområdet der det var betydelig merforbruk i forhold til både budsjett 2012 og periodisert budsjett etter 1. tertial, og dermed har høyere aktivitet også i 2. tertial enn budsjettert, det er store utfordringer. Det jobbes kontinuerlig for å bringe aktiviteten ned på et nivå som samsvarer med vedtatt budsjett, det vises i den sammenheng til egen redegjørelse i vedlagte rapport. I henhold til økonomireglementet skal det foretas nødvendige budsjettrevisjon i forbindelse med behandlingen av tertialregnskapet. Rådmannen foreslår ingen vesentlige budsjettjusteringer i driftsbudsjettet for 2013 etter 2. tertial. Rådmannen er bekymret for den økonomiske situasjonen i 2013, og pålegger alle enheter å iverksette tiltak for å redusere kostnader, og styre mot et forbruk under budsjett for at Levanger kommune som helhet skal kunne unngå underskudd i regnskapsåret. Det er som kjent nesten ikke reserver i budsjettet for 2013. Rådmannen foreslår imidlertid å øke overføringen til Innherred samkommune med kr. 747.000,- til dekning av felleskostnader som tidligere har vært belastet Levanger kommune. Overføringen finansieres ved å redusere budsjettrammen for område 130 Fellesområder tilsvarende. Dette gjelder budsjettposter i Levanger (og Verdal) som er knyttet opp mot kostnader kommunene har felles, og som det er uhensiktsmessig at viderefordele til den enkelte kommune. Dette er kostnader til felles bedriftshelsetjeneste for Levanger Verdal og Innherred samkommune, forsikringsmekling, regionalt arkiv (deler av kostnaden til dette er tidligere overført til ISK) og deltakelse i Trøndelags Side 9 av 10
Europakontor. Det forutsettes at Verdal kommune justerer sitt budsjett tilsvarende ved behandling av budsjettsituasjonen etter 2. tertial. Levanger kommune vil neste år få store vedlikeholdsutgifter på bygningsmassen på Leira mottak. Rådmannen foreslår at det av et forventet overskudd ved Innvandrertjenesten overføres 1 mill. kroner til disposisjonsfond for å møte dette behovet. Vedlikeholdsansvaret er regulert i driftsavtalen med UDI. Om Levanger kommune ved utgangen av året samlet går mot et regnskapsmessig merforbruk, vil denne avsetningen bli strøket som en del av årsavslutningen. Kontrollutvalget for Levanger kommune har i sak 017/13 på bakgrunn av økte kostnader til revisjon bedt om at ramma økes med kr. 120.000,-. Rådmannen ønsker på nåværende tidspunkt ikke å foreslå en slik økning, men ønsker i stedet å finne dekning for kostnaden innenfor området «Politiske organer» i 2013. Det foreslås også en justering av investeringsbudsjettet. Dette gjelder flytting av 3,5 millioner kroner fra området for tomteforvaltning til Rinnleiret. Beløpet skal dekke: - veitilførsel på industriområdet og oppgradering av bygning 77 til gulrotlager/kjølelager. - oppgradering av kjøkken bygning 33 (pålegg fra mattilsynet) samt sanitæranlegg i leiren. - kommunens andel i flytting av verna bygning no 3.(Oppfylle kravet om egenandel i forhold til forsvarets tilskudd på kr. 350.000,-) Endringen foreslås for å tilrettelegge for fremtidige inntekter. Rådmannen vil i løpet av kort tid fremme en egen sak som vil omhandle status på årets investeringsprosjekter, samt forslag til justering av årets investeringsbudsjett med bakgrunn i ikke avsluttede prosjekter i 2012 og endret framdrift på prosjekter i 2013- budsjettet. Levanger kommune har hatt en fin utvikling i sykefravær de siste årene. Fraværet for 2. tertial 2013 viser at denne utviklingen fortsetter. Fraværet er i 2. tertial samlet på 5,8%, det vises til kommentarer under rapportens punkt 3.1, samt til enhetenes egne kommentarer. Side 10 av 10