MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa (første vara; fast møtende), Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). Andreas Eidsaa har meldt forfall. MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe (andre vara) MØTESTED: MHS BIBEL OG BØNN: Bård Mæland SAKSLISTE: HS-sak 41/11 Referat fra HS-møte 8.09.11... 2 HS-sak 42/11 Referatsaker... 2 HS-sak 43/11 Orienteringssaker... 2 HS-sak 44/11 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 45/11 Kvartalsrapport pr 30. september 2011... 3 HS-sak 46/11 Foreløpig forslag til budsjett 2012... 3 HS-sak 47/11 Læringsmiljøundersøkelsen høsten 2010... 4 HS-sak 48/11 Medarbeidersamtaler 2011 - Unntatt for offentlighet, Off.lov. 6.4... 4 HS-sak 49/11 Lokale lønnsforhandlinger 2011 for ledergruppen - Unntatt for offentlighet, Off.lov. 6.4 4 HS-sak 50/11 Refusjon av utgifter for HS medlemmer... 4 HS-sak 51/11 Felles fagplan for bachelorgrad i Religion, kultur og globalisering for MHS og Universitetet i Stavanger... 4 HS-sak 52/11 Omstillingsprosess knyttet til evaluering av utdanningsadministrasjon ved MHS... 7 HS-sak 53/11 Utlysning av stilling i studieadministrasjonen - Unntatt for offentlighet, Off.lov. 6.4... 8 Bjørg Tørresdal Styreleder Kristin Fjelde Tjelle Høgskoledirektør
HS-sak 41/11 Referat fra HS-møte 8.09.11 Referatet fra møtet 8.9.11 er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 42/11 Referatsaker 1. Referat fra Høgskoleråd 12.10.2011 2. Referat fra Forskningsutvalget 21.09.2011 3. Referat fra Læringsmiljøutvalget 14.09.2011 4. Referat fra Arbeidsmiljøutvalget 14.09.2011 5. Referat fra styremøte i SIK 1.09.2011 Referatene tas til orientering. HS-sak 43/11 Orienteringssaker Referat fra virksomhetsmøte SIK-MHS Statusrapport for prosjekt relatert til Misjonsmuseet, notat av 17.10.2011 1. Virksomhetsmøte SIK-MHS 2. Statsbudsjettet 2011 3. Rapport fra Misjonsmuseets prosjektgruppe Sakene tas til orientering. HS-sak 44/11 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. S:/HS 2011/11-10.28.ink.doc 2
HS-sak 45/11 Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Regnskapsrapport pr 30.09.11 Saksframlegg ved rektor. Regnskapsrapporten pr. 30.09.11 viser et negativt driftsresultat på 78 271 kr, mens det var budsjettert med et underskudd på 622 010 kr etter tredje kvartal. Resultatregnskapet så langt viser noen avvik i forhold til budsjett: - Som etter første halvår er gaveinntektene rundt 300 000 kr lavere enn budsjettert. Det er fortrinnsvis gaver fra enkeltpersoner som svikter, mens gaver fra menigheter, eksterne grupper og størreorganisasjoner er noe høyere enn budsjettert. - Også andre driftsinntekter er fremdeles lavere (1 mill kr) enn budsjettert. Dette skyldes lavere inntekter fra salg av undervisningstjenester (400 000 kr) og ellers andre salgsinntekter (600 000 kr) fra studieturer, kurs, mm (det er blant annet budsjettert med én studietur mer enn det som faktisk gjennomføres). Inntektene fra semesteravgift er nå à jour i forhold til budsjett og utgjør så langt i år 1, 2 mill kr. - Lønnskostnadene er fremdeles 500 000 kr lavere enn budsjettert. Dette forklares med sykemeldinger og foreldrepermisjoner samt at resultatet av lønnsoppgjøret først gjøres gjeldende fra oktober. - Andre driftsutgifter er lavere enn budsjettert (1 mill kr), noe som først og fremst skyldes lavere reisekostnader. Det er fortrinnsvis i avdeling for studieadministrasjon at det er budsjettert med langt høyere reiseutgifter enn de faktiske, noe som må ses i forhold til andre strekpunkt ovenfor. Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 46/11 Foreløpig forslag til budsjett 2012 Budsjettforslag 1 og 2 Notat fra høgskoledirektør Vedtak: (forslag fremmes i møtet) S:/HS 2011/11-10.28.ink.doc 3
HS-sak 47/11 Læringsmiljøundersøkelsen høsten 2010 Rapport fra læringsmiljøundersøkelse MHS høsten 2010 (Læringsmiljøutvalgets forslag til tiltak er tilføyd) Saksframlegg ved rektor Høgskolestyret tar rapporten til orientering. HS-sak 48/11 Medarbeidersamtaler 2011 - Unntatt for offentlighet, Off.lov. 6.4 HS-sak 49/11 Lokale lønnsforhandlinger 2011 for ledergruppen - Unntatt for offentlighet, Off.lov. 6.4 HS-sak 50/11 Refusjon av utgifter for HS medlemmer Det er ved MHS ikke tradisjon for å utbetale honorar til styremedlemmer. Styremedlemmene gjør altså en stor og prisverdig frivillig innsats. Samtidig bør ikke styremedlemmene ha utgifter knyttet til reise eller tap av arbeidsfortjeneste, som et resultat av sitt frivillige arbeid for MHS. HS bør derfor fatte et vedtak hvor forhold knyttet til styremedlemmers honorar og rett til økonomisk refusjon av utgifter bestemmes. Vedtak (forslag): 1. Nåværende praksis hvor styremedlemmer ikke utbetales honorar for sitt styrearbeid ved MHS, videreføres. 2. Styremedlemmenes reiseutgifter i forbindelse med styremøter og andre oppdrag for MHS, dekkes etter regning. 3. Styremedlemmenes tapte arbeidsfortjeneste som et resultat av styremøter og andre oppdrag for MHS, dekkes etter regning. HS-sak 51/11 Felles fagplan for bachelorgrad i Religion, kultur og globalisering for MHS og Universitetet i Stavanger S:/HS 2011/11-10.28.ink.doc 4
Referat fra HS, sak 51/10 og 24/11 Avtale med UiS om økonomisk og organisatorisk samarbeid Fagplan for Bachelor i Religion, kultur og globalisering Ref. HS-sak 51/10 og 24/11 Høgskolestyret har tidligere behandlet saker som omhandler faglig samarbeid med UiS ved to anledninger: Sak 51/10: Her vedtok HS å fortsette samarbeidet med UiS basert på to rapporter fra hhv en faglig og en administrativ arbeidsgruppe. Følgende vedtak ble truffet: 1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til at det utredes felles studietilbud mellom UiS og MHS innen feltet Religion, kultur og globalisering i samsvar med den faglige arbeidsgruppens anbefaling, og med tanke på oppstart høsten 2012. 2. Høgskolestyret ber MHS fortsette samtalene med Universitetet i Stavanger med sikte på å utrede og utvikle samarbeid, ansvarsfordeling og konsentrasjon om studietilbud, forskning og administrative funksjoner. 3. Tidsfrist for utredningen av dette settes til 1. juni 2011. Sak 24/11: Her ble HS orientert om en utredning om et felles fagtilbud mellom MHS og UiS. Følgende vedtak ble truffet: Styret tar utredningen til orientering, og ber administrasjonen gjennomføre en intern høring på bakgrunn av dokumentet. Administrasjonen har ikke gjennomført en intern høring, men har gjennom samarbeid med UiS a) utviklet frem enkeltemner og en omfattende plan for et bachelorstudium ved bruk av tverr-institusjonelle team fra både MHS og UiS, koordinert av professor Odd Magne Bakke (MHS) og professor Gunnar Nerheim (UiS), b) behandlet saken i skolens interne organer. Høgskolerådet fikk i sitt møte 12.10 forelagt et komplett utkast til felles fagplan for Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering (vedlagt). Fagplanen inneholdt strukturskisse, emnebeskrivelser i alle emner, samt generelle forskrifter. Fagplanen er et felles produkt av samarbeid mellom fagpersoner fra både UiS- og MHS-miljøet. Svært mange av emnene har allerede blitt godkjent og undervist ved MHS. HR fattet følgende vedtak i saken: 1. HR takker MHS-representantene i samarbeidskomitéen og de enkelte faglærerne ved MHS for innsatsen for å ha fått utviklet denne graden i samarbeid med UiS. 2. HR anbefaler at HS godkjenner den framlagte Fagplan for Bachelor i Religion, kultur og globalisering med tanke på oppstart studieåret 2012. 3. HR ser de mulige negative konsekvenser for studentmiljøet ved MHS i tilknytning til at undervisningen i studieprogrammet vil skje både ved UiS og på MHS. HR ber S:/HS 2011/11-10.28.ink.doc 5
administrasjonen i samarbeid med Studentrådet om å sikre studentmiljøet ved MHS i dette samarbeidet, særlig med tanke på hvor undervisningen forestås. 4. Etter at institusjonens respektive styrer har fattet vedtak om opprettelse av graden, ber HR om at SU gjennomgår emnene, herunder undervisningsomfang, eksamensformer og eksamensomfang, med tanke på konsistens og sammenheng. Pkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Pkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme. Det innebærer at Studieutvalget gis en kvalitetssikrende rolle i den videre prosess. Jeg har også fått melding fra fakultetsdirektøren på Humanistisk fakultet/uis om at deres prosess inkluderer en ny behandling i utdanningsutvalget ved UiS i november, men hvor planen ble behandlet 12.10, med positivt utfall. Saken kommer opp til styrebehandling ved UiS 27.10. HS vil bli orientert om utfallet der i møtet. Ved UiS vil planen bli bearbeidet videre, hvor også MHS-representanter vil være involvert, i tråd med vedtaket i utdanningsutvalget ved UiS 12.10: UU 43/11 Fastsetting av bachelorprogram i religion, kultur og globalisering Vedtak: 1. Utdanningsutvalget viser til universitetsstyrets vedtak av 25.11.2010 i sak US 131/10. Utvalgets slutter seg til styrets intensjon om etablering av et felles bachelorprogram i religion, kultur og globalisering i samarbeid mellom MHS og UiS. 2. Utvalget ber Det humanistiske fakultet bearbeide studieplanen videre i henhold til NOKUTs tilsynsforskrift med tanke på endelig behandling i Utdanningsutvalget i møtet 16. november. Fakultetet bes særlig legge vekt på følgende punkter: Studieplanen bearbeides til en publiserbar plan med tanke på at den skal kommunisere med studiesøkere og studenter Kvalifikasjonsrammeverket må implementeres i studieplanen ved en klarere formulering av sammenhengen mellom arbeidsformer, prøveformer og studentenes læringsutbytte i programmet Studiets relevans for arbeidsliv eller videre studier Ordninger for studentutveksling og internasjonalisering må avklares og tas inn i planen Bestemmelser om tildeling av grad og vitnemål må tas inn i planen 3. Utvalget viser til fakultetets søknad om etablering av 5.10.2011 og ber om at dokumentet bearbeides videre med vekt på: Fagmiljøets kompetanse, forskningstilknytning og nettverk Vurdering av budsjettmessige konsekvenser, økonomisk bærekraft og eventuelle omstillinger Infrastrukturkostnader og administrative kostnader Potensial for studentrekruttering til programmet S:/HS 2011/11-10.28.ink.doc 6
Avtale mellom MHS og UiS 4. Av hensyn til videre saksgang anbefaler utvalget Universitetsstyret å etablere studiet med oppstart høsten 2012 med forbehold om Utdanningsutvalgets godkjenning av studieplanen MHS vil trekke veksler på dette arbeidet internt ved UiS, samtidig som vi også må gjøre våre egne vurderinger tilpasset forhold og infrastruktur ved MHS. MHS ba om møte (avholdt 6.10) med ledelsen for UiS mtp å få på plass en avtale om økonomiske og organisatoriske mekanismer før styrebehandling ved de respektive styrene i oktober. Avtalen ligger vedlagt, og har vært viktig å få på plass for nå å fremme denne saken for HS. Avtalen klargjør etter min mening viktige forhold for samarbeidet, samtidig som den er åpen nok for å finne fleksible løsninger på oppdukkende problemer. Uansett vil et slikt samarbeid måtte baseres på en betydelig tillit mellom institusjonene. Jeg mener at dette er tilfelle på bakgrunn av gode møter og god korrespondanse med både rektoraret ved UiS og fakultetsledelsen ved Humanistisk fakultet. Høgskolestyret bes nå om å vedta fagplanen, samtidig som man forutsetter en oppfølging når det gjelder kvalitetssikring, dels administrativt, dels gjennom i Studieutvalget, Høgskoleråd og i samarbeid med UiS. Et slikt vedtak vil gjøre det mulig å få meldt inn graden i tide for å få den med i Samordna Opptak, og slik sikre at studietilbudene kan markedsføres med tanke på oppstart høsten 2012. 1. Høgskolestyret oppretter bachelorgrad i religion, kultur og globalisering ved MHS, i samarbeid med UiS. 2. Høgskolestyret forutsetter oppstart høsten 2012 i samarbeid med UiS. 3. Høgskolestyret forutsetter at fagplanen blir ytterligere kvalitetssikret ved MHS og i samarbeid med kvalitetssikringsprosesser ved UiS. 4. HS-sak 52/11 Omstillingsprosess knyttet til evaluering av utdanningsadministrasjon ved MHS Evaluering av utdanningsadministrasjon ved MHS (mottatt 30.09.11) Notat fra rektor 10.10.11 ( Oppfølging av evalueringsrapport om utdanningsadministrasjon lederfunksjoner og organisasjonsendringer ) Interne høringsuttalelser (ettersendes pr e-post) Rektors drøfting av høringsuttalelsene på bakgrunn av notat av 10.10.11 (ettersendes pr e-post) Eksisterende organisasjonskart Forslag til nytt organisasjonskart (ettersendes pr e-post) Ref. HS-sak 34/11 og ekstraordinært møte i Høgskolerådet 24.10 (ettersendes). S:/HS 2011/11-10.28.ink.doc 7
(Ettersendes) HS-sak 53/11 Utlysning av stilling i studieadministrasjonen - Unntatt for offentlighet, Off.lov. 6.4 S:/HS 2011/11-10.28.ink.doc 8