Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til selskapsmøte 15. mai 2017 kl. 0915-0930 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, møterom Frøya 1. Saksliste Sak 5-2017 Konstituering av selskapsmøtet Sak 6-2017 Dagsorden Sak 7-2017 Fastsetting av årsregnskap for 2017 Sak 8-2017 Fastsetting av styrets årsberetning for 2016 Sak 9-2017 Godtgjørelse til revisor for 2016 Sak 10-2017 Oppnevning av styremedlemmer Sak 11-2017 Godtgjørelse til styret Med vennlig hilsen Daniel Haga styreleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: www.luftambulansetjenesten.no Luftambulansetjenesten ANS Torvgata 2 75 54 99 50 postmottak@luftambulansetjenesten.no Pb 235 8006 BODØ Org. nr.: 986 512 810 8001 BODØ
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 5-2017 KONSTITUERING AV SELSKAPSMØTET Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn Innkallingen er fremlagt. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Innkallingen er godkjent. Daniel Haga er valgt til møteleder. Selskapsmøtet er lovlig satt. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 6-2017 DAGSORDEN Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn Saksliste Sak 5-2017 Sak 6-2017 Konstituering av selskapsmøtet Dagsorden Sak 7-2017 Fastsetting av årsregnskap for 2016 Sak 8-2017 Fastsetting av styrets årsberetning for 2016 Sak 9-2017 Godtgjørelse til revisor for 2016 Sak 10-2017 Sak 11-2017 Oppnevning av styremedlemmer Godtgjørelse til styret 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Sakslisten er godkjent. Lars Vorland og Daniel Haga er valgt til å signere protokollen. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 7-2017 FASTSETTING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2016 Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2016 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Ever AS i samarbeid med administrasjonen, og revidert av KPMG AS. Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Revisors beretning følger også vedlagt. Driftsresultatet ble 10,9 mill. kr. Etter finansinntekter ble årsresultatet et overskudd på 11,5 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele 2016. Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsregnskapet i styremøte 16. februar 2017 og foreslår at overskuddet føres mot egenkapitalen. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsregnskap for 2016 fastsettes som endelig. Overskudd på 11,5 mill.kr. føres mot egenkapitalen. Daniel Haga styreleder Vedlegg 1. Årsregnskap 2016 2. Revisjonsberetning 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 8-2017 FASTSETTING AV STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn Vedlagt følger styrets årsberetning for 2016. Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsberetningen i styremøte 16. februar 2017. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsberetning for 2016 fastsettes som endelig. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 9-2017 GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2016 Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn Luftambulansetjenesten ANS benytter KPMG sitt kontor i Bodø som revisor. I 2016 er det utbetalt totalt kr 99 625, som godtgjørelse for lovpålagt revisjon. Det er ikke kostnadsført andre honorarer til revisor. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon på kr 99 625,- for 2016 er godkjent. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 10-2017 OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn Styret i Luftambulansetjenesten ANS ble på selskapsmøtet 22.4.2017 erstattet av et avviklingsstyre bestående av: Daniel Haga, styreleder, Helse Midt Norge RHF Randi Spørck, nestleder, Helse Nord RHF Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF Steinar Marthinsen, Helse Sør Øst RHF Arild Østergaard, Helse Sør Øst RHF. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Sammensetning av avviklingsstyret videreføres. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 11-2017 GODTGJØRELSE TIL STYRET Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn Samtlige styremedlemmer er ansatt i et regionalt helseforetak eller helseforetak. Av den grunn anses de å være internt oppnevnt og tilkommer ingen ekstra godtgjørelse for sine verv. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styremedlemmer ansatt i RHF og HF mottar ikke styrehonorar. Daniel Haga styreleder 1