VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:397372-v1 30 august 2010 Protokoll nr 6 2010/2011 fra styremøte 28 august 2010 Det ble gjennomført et styreseminar i forkant av styremøtet. Hensikten med seminaret var å gi innsikt i noen av de mange utfordringer styret vil møte i arbeidet, samt skolere og skape et trygt grunnlag for arbeidet som styremedlem. Følgende program ble gjennomført: Dato/ tid Emne Ansvar Merknad 271700-1730 Fremmøte/Innsjekking Kaffe,te, rundstykke 1730 Handlingsplanen 2010-2011 Terje/ Liv Hva skal styret prioritere i perioden? 1915 Pause 1930 Orientering om KIAs virksomhet Solveig Pedersen Foredrag ca 30 min Diskusjon/spørsmål ca 30 min 2030-2100 Pause 2100 Middag/ sosialt samvær 280730-0830 Frokost 0830 Idrettens lover, retningslinjer Terje Ta med lovheftet 0930 Barneidrett Idrettskretsens Turid ansvar 1000 Pause Kaffe, te, rundstykke 1030 Idrettens regnskap- og revisjonsbestemmelse Momskompensasjonsordningen Regnskapsoppbyggingen VAI Per Ivar 1130 Styrets time Liv 1230 Lunsj 1330 Styremøte Liv 1600 Avslutning Postadresse: Henrik Wergelandsgt 4, Postboks 643, 4665 Kristiansand Telefon: 38 25 41 20 Fax 38 25 41 27 Bank 3126.21.61369 Organiasasjonsnummer: 971 550 813 E-mail adresse: vest-agder.ik@nif.idrett.no

PROTOKOLL STYREMØTE Lørdag 28 august 2010 kl. 1330 Protokoll nr.6-2010/2011 374016v1 Side 2 av 9

Protokoll nr 6-2010/2011 Protokollside 21 Styremøte Rosfjord Strandhotel 2010 kl 1330 Person Funksjon Møtt Forfall Ikke møtt Ikke sak nr. Kun sak Liv Fiala Leder X Nina Sunnås Nestleder X Henrik Birkeland Styremedlem X Helge Henriksen Styremedlem X Trine Dragland Styremedlem X Jane Vigemyr Johnsen Styremedlem X Bernt Liland 1.varamedlem X Alf Erik Martinsen 2. varamedlem X Terje Larsen Org.sjef X Per Ivar Bristøl Adm.leder X Turid Åsen Utd.konsulent X Saksliste: Protokoll styremøte 14 juni protokoll nr. 5-2010/2011 protokoll godkjent nr. Referatsaker: Representasjoner siden sist: Andre møter: 21.6 Møte med skiskytterkretsen og KIA Larsen 24.8 Statusmøte med leder i Bjaavann golfklubb Larsen 25.8 Ekstraordinært årsmøte KTK Larsen 25.8 Kurs i NIFs nye internettside Ullevål Bristøl,Aasen 26-27.8 Fagsamling med fylkeskommunen Larsen Egne arrangementer: 16.6 Startmøte Kvås IL Pedersen 24.8 Startmøte Kvinesdal IL R Pedersen A-SAKER - TIL ORIENTERING: Sak 65: Klubber/lag Ny klubb: Nye klubber:ingen Oppløste klubber: ingen Utmelding:ingen Sak 66: Verdiskaping i idretten Vest-Agder 2009 Det skal utarbeides en forklaring til hvordan verdiskapingen i idretten måles. Ansvar: organisasjonssjefen 374016v1 Side 3 av 9

Sak 67: Vare- og tjenestemomskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble gjennomgått i styreseminaret Idrettskretsen vil på årsmøter i særkretser, idrettsråd og andre naturlige møteplasser informere om ordningene Sak 68: Status oppussing/rehabilitering av Idrettens Hus Adm.leder informert om status i arbeidet Sak 69: Status regnskap pr dd Styret tok orienteringen til etteretning Protokollside 22 B-SAKER TIL VEDTAK: Sak 70: Gjennomføring av start- og oppfølgingsmøte for idrettkretsstyret Start- og oppfølgingsmøte er en prosess for å bevisstgjøre, i gangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben. Prosessen vil også kunne være et utmerket virkemiddel for et styre i en idrettskrets. Startmøte tar kun 4 timer og er en effektiv måte å forbedre styrearbeidet. Administrasjonen vil anbefale at styret gjennomfører et startmøte i løpet av september/ oktober Styret skal gjennomføre et start- og oppfølgingsmøte. Administrasjonen planlegger og tilrettelegger prosessen. Styret vil gjennomføre startmøte 13 oktober på Idrettens Hus. Sak 71: Agderkonferansen for idrettsråd 2010 Kritiske suksessfaktorer for å styrke idrettens rolle på lokalplanet er frivillighet, anlegg, utstyr og økonomi. For å styrke disse suksessfaktorene har idrettsrådet i hver kommune en viktig rolle. Et prioritert arbeid på sentralt og regionalt nivå i NIF, er å styrke idrettsrådet rolle som idrettens viktigste aktør på lokalnivået. Skal idrettskretsen tilrettelegge for å oppnå denne målsettingen, vil dette kreve et intens arbeid både idrettspolitisk og administrativt. Et avgjørende virkemiddel vil være å tilføre relevant kompetanse i idrettsrådene, samt motivere ledere i idrettsrådene. Det anbefales derfor at styret tar initiativet til å gjennomføre et 2-dagers konferanse for idrettsrådene i Agder - sammen med Aust-Agder idrettskrets. Målet med konferansen bør være å oppnå motiverte idrettsrådsledere og legge grunnlaget for kompetansetiltak i det enkelte idrettsråd. Styret vedtar å gjennomføre en konferanse for idrettsrådene i Agder, sammen med Aust-Agder idrettskrets. Styret nedsetter en programkomite bestående av 2 representanter fra IR. Styreleder deltar i komiteen på vegne av styret. Dato for gjennomføringen av konferansen avklares med AAIK. 374016v1 Side 4 av 9

Protokollside 23 Sak 72: Lygnahytta overdragelse av hytta til Naglestad Skisenter A/L Lygna skilag (KL10030013 stiftet 1 jan 1965) ble oppløst av VAI 14 august 2002. Alle forhold ifb med oppløsningen ble ikke gjennomført iht basislovens for idrettslag 18. Iht NIFs lov overtar idrettskretsen alle forpliktelser til idrettslag som besluttes oppløst. I 2009 fikk idrettskretsen informasjon om at skilaget eide en hytte som var spillemiddelfinansiert, i tilknytning til Naglestad Skisenter, og at det eksisterer en 40- årig samarbeidsavtale mellom skilaget og skisenteret. Videre kom det informasjon om at skilaget ikke hadde gjort opp bankkontoen innestående kr 11 789,48. Beløpet ble overført idrettskretsens konto 26 november 2009. Idrettskretsen har gjennomført befaring på Lygnahytta, sammen med fylkesidrettskonsulenten og Alf Gunnar Olsen som har driftet både skisenteret og Lygnahytta på dugnad siden oppløsningen av skilaget i 2002. Idrettskretsen har arbeidet for en løsning hvor Hægebostad IL (HIL) overtar Lygnahytta vederlagsfritt. I møte mellom HIL, VAI og Naglestad skisenter v/ Alf Gunnar Olsen 14 januar 2010, var det enighet om å starte en prosess med målsetting om å overføre Lygnahytta vederlagsfritt fra VAI til Naglestad Skisenter A/L. Videre skal HIL starte en prosess med den hensikt å overta Naglestad Skisenter A/L i 2011. I skriv til KD 12 april anmodet VAI på vegne av Naglestad Skisenter A/L om godkjenning av vedtekter til skisenteret og samtykke fra departementet til overdragelse av Lygnahytta til Naglestad Skisenter A/L. Saken har tidligere vært behandlet av styret i VAI, senest på styremøte 25 januar 2010 i sak 9. Styret gjorde da følgende vedtak: Styret godkjenner at Lygnahytta overføres vederlagsfritt til Naglestad Skisenter A/L, under forutsetning av at KD godkjenner vedtektene til A/L. Beløp kr 11 789,48 overført idrettskretsen fra kontoen til Lygna skilag, overføres Naglestad skisenter til drift og vedlikehold av Lygnahytta. Kostnader ved overføring av Lygnahytta (tinglysingsgebyr, målebrev ol) skal dekkes av Naglestad Skisenter A/L. Kulturdepartementet har i skriv til idrettskretsen 29 juni (vedlagt), godkjent vedtektene og gitt samtykke til overdragelse av Lygnahytta til Naglestad Skisenter A/L. Styret gir administrasjonen fullmakt til å iverksette overdragelsen av Lygnahytta til Naglestad Skisenter A/L, i tråd med styrevedtak i sak 9 2010/2011.. Sak 73: Budsjettrevidering 2010 Idrettskretstinget vedtok å rehabilitere/ pusse opp Idrettens Hus. et medfører at budsjettet 2010 som styret vedtok i desember 2009, må revideres. Forutsetningene i det opprinnelige 2010-budsjettet er endret, som en følge av dette vedtaket. Med nye forutsetninger tilstede, la administrasjonen frem revidert budsjettforslag 2010. 374016v1 Side 5 av 9

Protokollside 24 Styret vedtar revidert budsjett 2010 Sak 74: Fremtidig organisering av Kompetansesenter for idrett i Agder Den 3-årige prosjektperioden for KIA utløper 31 desember 2010. Prosjektperioden har vært en ubetinget suksess. Det avgjørende for KIAs fremtidige virksomhet, er at virksomheten blir tilført nødvendig årlig rammetilskudd. Idrettskretsene har ikke økonomisk muskler til å videreføre virksomheten. Heller ikke en omorganisering av idrettskretsenes kjernevirksomhet vil kunne frigi tilstrekkelig kapital. Det er administrasjonens klare oppfatning, at skal virksomheten fortsette, må dette skje innfor en forutsigbar ramme, hvor både NIF og fylkeskommunene deltar. Idrettskretsene yter i dag et indirekte tilskudd i størrelsesorden ca 250 000,-, ved å yte administrativ støtte både innenfor regnskap, administrativt, kompetansetiltak og lederstøtte. KIAs fremtidige virksomhet skal drøftes på styremøte i KIA 30 august. Styret gir VAIs medlemmer i styret fullmakt til å forhandle innenfor følgende ramme: 1. Fremtidig virksomhet i KIA må bygge på forutsigbare rammetilskudd 2. Forutsetning for fremtidig virksomhet må være en videreføring av samarbeidet mellom idrettskretsene, fylkeskommunene, UIA og NIF. 3. Styret kan akseptere en utvidelse av prosjektperioden på inntil 3 år, under forutsetning av at eksisterende rammetildelinger opprettholdes. 4. VAI kan støtte virksomheten innenfor de rammer prosjektet har hatt i perioden. Sak 75: Tilbakemelding til NIF på lovendringsforslag Idrettstinget 2011 Det er igangsatt et lovrevisjonsarbeid frem mot Idrettstinget i 2011. Formålet er å modernisere og systematisere loven samt lovregulere gjeldende praksis. Det har vært ønskelig fra NIFs side å starte dette arbeidet så tidlig som mulig, for å sikre en optimal struktur og ramme på behandlingen av lovsakene på Idrettstinget i 2011. Forløpige Lovendringsforslag er foreslått av NIFs administrasjon basert på lovrevisjonsgruppens arbeid. NIF ber om tilbakemelding på endringsforslagene innen 7. september 2010. Vest-Agder idrettskrets (VAI) viser til notat fra NIF datert 9 juli 2010, hvor det anmodes om tilbakemelding på lovendringsforslag til Idrettstinget 2010. Styret behandlet lovendringsforslagene på styremøte 28 august. Her følger styrets tilbakemelding på lovendringsforslagene: Kjønnsfordelingsbestemmelsen NIFs lov 2-4 Styret vurderer gjeldende tekst som akseptabel og presis i fortolkningen. Bestemmelsen fungerer nå tilfredsstillende i underliggende organisasjonsledd. Det anbefales ingen endring i lovteksten. 374016v1 Side 6 av 9

Protokollside 25 Valgbarhetsbestemmelsen NIFs lov 2-5 Med bakgrunn i flere henvendelser til idrettskretsen om fortolkningen av lovparagrafen, vil den foreslåtte teksten og skisserte presisering avklare fortolkninger av valgbarheten, samt likestille kravene til ansatte og personer som har samarbeidsavtale med organisasjonsleddet. Styret er enig i lovendringsforslaget. Ansatte som er medlem i idrettslaget bør ikke nektes stemmerett på årsmøte. En ansatt som også er medlem av idrettslaget har de samme rettigheter og plikter som lagets øvrige medlemmer jf basisloven 3 og 5. Et ansettelsesforhold bør ikke medføre en utelukkelse fra aktiv deltakelse på lagets årsmøte. Foreslåtte lovendringsforslag ivaretar rammevilkårene som den ansatte må forholde seg til. Habilitetsbestemmelsen NIFs lov 2-7 Styret mener det er en styrke at habilitetsbestemmelsene blir mer lik tilsvarende bestemmelse i forvaltingsloven. Tvungen nemd ved betalingsvansker NIFs lov 2-12 (3) og (4) Styret er enig i at bestemmelsens avsnitt 3 og 4 fjernes. Men informasjons- og opplysningsplikten til overordnet org.ledd bør presiseres. Protokollplikt mv NIFs lov 2-13 Styret er enig i forslag til lovtekst i annet og fjerde ledd. Begrepet fjernmøte bør defineres i en fotnote. Opprettelse og nedleggelse av særkretser/ regioner Styret har ingen merknader til forslaget. Men informasjons- og opplysningsplikten til idrettskretsene bør presiseres. Opptak av idrettslag og enkeltmedlemmer NIFs lov 1-6, 10-1, 10-6 Eksempel på at enkeltmedlemmer kan nektes medlemskap: - Ilagt forelegg/ dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser - Fratatt våpen og våpenkort (gjelder medlemskap i skytterklubber) - Egne økonomiske interesser Eksempel på at idrettslag kan nektes medlemskap: - Anleggssituasjonen - Flere klubber i begrenset geografisk område (befolkningsgrunnlag) 374016v1 Side 7 av 9

Protokollside 26 Allianseidrettslagsbestemmelsen NIFs lov 10-9 Styret er enig i at modellen åpenbart fyller et behov i de tilfeller hvor det er nødvendig for et idrettslag å skille ut en risikofylt del av sitt idrettslag i en selvstendig juridisk enhet, samtidig som man ønsker å bevare de historiske røttene. Det er styret mening at ordningen bør innstrammes, slik at den blir i overensstemmelse med intensjonen i modellen; å verne mot økonomiske risiko knyttet til en av idrettsaktivitetene i idrettslaget. Straffebestemmelsene NIFs lov kapittel 11 Styret støtter Idrettsstyret vedtak fra 27 mai 2011; at det etableres ett enhetlig domsorgan i norsk idrett som skal behandle alle straffesaker. Styret ser denne omorganiseringen som et viktig ledd i å få en enhetlig behandling av straffesaker, samt en betydelig effektiviseringsgevinst. Styret ser det som formålstjenelig at styret i et idrettslag har anledning til å tildele enkeltmedlemmer alminnelige disiplinærforføyninger. Basert på erfaring fra saker i egen krets, har vært positive. Det har betydning for idrettslagets styre å kunne bruke muligheten 11-1 pkt 4 gir styret - som sanksjonsmulighet overfor medlemmer. Eksisterende utelukkelse inntil 3 måneder synes akseptabelt, og anbefales videreført. Avtaler med næringslivet og rettighetsbestemmelser NIFs lov kapittel 13 og 14 Styret oppfatter bestemmelsene som vanskelige og omfattende. I NIFs lov anmodes det om bestemmelser som gir klare overordnede føringer med utdypende retningslinjer. Eierskap til og avtalekompetanse hva gjelder organisasjonsleddenes utnyttelse av sine rettigheter bør tydeliggjøres i egne retningslinjer som vedlegg til loven. Styret mener det ikke bør åpnes for at idrettslag og særforbund kan avgi rettigheter og avtalekompetanse til enkeltutøvere. Styret hovedbegrunnelse er at idretten selv må kunne kontrollere og ivareta idrettens interesser. En oppmykning av denne praksis vil kunne få konsekvenser for idrettens frie stilling. 13-1 (idrettens frie stilling) vurderer styret som fundamentet for alle avtaler som inngås mellom idretten og næringslivet. Det vurderes som en uheldig utvikling at såkalte private team etableres, uten at verken klubb eller særforbund har juridiske virkemidler til å styre utviklingen. Styret ser klart betydningen av en lovregulering av denne virksomheten. Ikke minst vil dette være et viktig verktøy for idrettslagets styre som i mange tilfeller ikke har nødvendig kompetanse innen området, og som ender opp med å sitte som en tilskuer uten mulighet til å kunne styre egen virksomhet og egne utøvere. 374016v1 Side 8 av 9

Protokollside 21 Styret støtter derfor en sentral regulering, og at det inntas bestemmelser i NIFs lov, som på overordnet nivå klargjør de rettslige utgangspunkter for rettighetsfordelingen mellom idrettslag og særforbund. Næringslivets betydning som samarbeidspartner med idretten, oppfatter styret som avgjørende både for bredde- og toppidretten. Samarbeidet bør videreutvikles innenfor rammen av idrettens frie stilling. Derfor mener styret at en videreutvikling av dagens system (alternativ ii) vil være formålstjenelig. Styret ser betydningen med en lovregulering av hvem som eier idrettsarrangementer. Muligheten for at kommersielle aktører gjennomfører idrettsarrangementer og alle forhold som denne aktiviteten medfører, samt økonomiske forhold - bør lovreguleres på et overordnet nivå. Eventuelt Idrettskretsen er blitt invitert til følgende arrangement: - åpning av Nygårdshallen i Søgne (rehabilitert) her representerer Nina Sunnås - åpning av delanlegg friidrett/kunstgressbane Marnardal her representerer Jane Vigemyr Johnsen - deltakelse i felles fylkesgruppe for Global Dignity Day 11 oktober ingen har anledning til å delta - folkemøte UNICEF Norge i Kr.sand 3 nov nettverksmøte 21 sep ingen har anledning til å delta Styremøtet ble avsluttet kl 1615 Neste styremøte er fastsatt til 14 september på Idrettens Hus i Kristiansand Terje Larsen Organisasjonssjef 374016v1 Side 9 av 9