+ MØTEREFERAT FAKULTETSSTYRET FOR FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Møtedato: 24.9.2009 Møteleder/referent: Til stede: Til stede: Forfall: Merknader til innkallingen Merknader til dagsorden Arkivref: Anne Aabø/Morten Hald Fakultetsstyret: Anne Aabø, styreleder (ekstern) Truls Mølmann, nestleder (ekstern) Lars Andreas Munch Torbjørn Eltoft Åshild Fredriksen Per Jakobsen Maria Wulff Hauglann Arnfinn Kvarsnes Hanna-Kirsti Schrøder Leiros Tor Kreutzer Christian Hansen Prodekaner: Inger Johanne Lurås Fred Godtliebsen Fakultetsadministrasjonen: Morten Hald, dekan John Arne Opheim, fakultetsdirektør Philippa Kristiansen, personalsjef Elisabeth Johansen, fung. økonomisjef Arvid Aanstad studiesjef, Tore Guneriussen, sjef for seksjon for forskningsadministrasjon og formidling Ingen Ingen Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 1 7, 10 12, 14, 8 9, 13 2009/736-12 AJT000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Administrasjonen Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf +47 77 64 40 00, e-post postmottak@matnat.uit.no, http://uit.no konsulent Anita Johansen Trum, tlf +47 77 64 40 30, faks +47 77 64 47 65, e-post anita.trum@uit.no
Orienteringssaker: Morten Hald orienterte om Ledersamling 27.-28.8. med universitetets ledelse på Sommarøy Orienteringsmøte 25.8. med ny styreleder og ekstern styrerepresentant Saker fra dekanmøtet, herunder møtearena/kontakt mellom universitetsstyret og fakultetsstyrene ved de eksterne styrelederne Status for tilsetting av instituttledere Avtale mellom StatoilHydro og Institutt for geologi/nt-fakultetet om forskningssamarbeid Planlegging av møte om SINTEF/NORUT rapport om industriutvikling i Nord-Norge Erik Solheims besøk til UiT 26.8., der NT-fakultetet var vertskap John Arne Opheim orienterte om Arbeidet med realisering av Teknologibygget forprosjekt Opprettelsen av Luftfartsfag ved NT-fakultetet og IIS Renoveringsplaner for Realfagbygget, utflytting til midlertidige lokaler NTF-S 01-09 2009/736-11 Referatsaker 1) 2009/736-9 Referat fra fakultetsstyremøte ved MNF 150609 2) 2009/709 Referat fra møte i styret for Institutt for fysikk og teknologi 010909 3) 2009/1221 Referat fra møte i styret for Institutt for matematikk og statistikk 160609 4) 2009/2677 Referat fra møte i styret for Institutt for kjemi 120609 5) 2009/370 Referat fra møte i styret for Institutt for geologi 090609 6) 2009/919-8 Referat fra møte i Tilsettingsutvalget for MNF 080609 7) 2009/1033 Referat fra møte i Studieutvalget ved MNF 020609 8) 2009/153 Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget ved MNF 020609 9) 2009/153 Referat/fullmaktssaker i Forskerutdanningsutvalget sommer 2009 10) 2009/736-11 MNF-F 03-09 MNF-F 19-09 og NTF-F 01-09 NTF-F 04-09 Fullmaktssaker til fakultetsstyret sommer 2009 11) 2009/849 Delegasjon av myndighet til å godkjenne studieplaner for studietilbud med ekstern finansiering og/eller studietilbud som skal tilbys utenfor campus 12) 2009/5756 Eksamens- og gradsforvaltningen høsten 2009 kursrekke høsten 2009 samt supplerende informasjon 13) 2009/4856 Informasjon til universitets- og høgskolesektoren om regjeringens handlingsplan for samiske språk 14) 2009/6222 Redegjøring for nytt kvalitetssikringssystem ved UiT 15) 2009/6408 Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Vilje-con-valg 16) 2009/6307 Godkjenning av emner som skal evalueres ved NT-fak studieåret 2009-2010 Referatsakene ble gjennomgått i rekkefølge. Styrets eksterne medlemmer ber om at det i møteinnkallingen gjøres oppmerksom på referatsaker av særlig interesse. side 2
NTF-S 02-09 2009/6452-1 Strategi og handlingsplan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2009 2013) Momenter fra diskusjonen i styret: - studentene bringes inn i prosessen etter hvert - Det bør gjøres en effektivitets-/produktivitetsanalyse (verdi/kvalitetsanalyse notert) for hvert institutt -Fakultetets/instituttenes komparative fortrinn/konkurransefortrinn bør belyses strategiprosessen faglig, geografisk, infrastruktur, mv. - Det er viktig å dele inn strategiske mål på kort sikt (f. eks 2010) og på lengre sikt (f.eks 2015). - Målet må være å kunne gjøre nødvendige prioriteringer for å få handlingsrom - Bra med kvantitative strategiske mål der det er mulig - Viktig å synliggjøre fakultetet bedre i media - Kartlegge kandidatene fra NT-fak s enheter, vurdere å bringe dem inn i prosessen 1. Fakultetsstyret ber administrasjonen innarbeide styrets synspunkter på Strategidokument for Universitetet i Tromsø i det videre arbeide med strategi og planer. 2. Fakultetsstyret slutter seg til fakultetsadministrasjonens forslag til strategiprosess. 3. Studentene tas med i strategiprosessen. NTF-S 03-09 2009/6412-2 Godkjenning av emneplan videreutdanningskurs i kjemi med nordområdeprofil Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner emnebeskrivelse og utdypende beskrivelse for emnet Videreutdanningskurs i kjemi med nordområdeprofil. NTF-S 04-09 2009/4631-1 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende representanter med personlig vararepresentant oppnevnes til tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi: - Professor Trygve Johnsen, Institutt for matematikk og statistikk (medlem) - Professor Arne Smalås, Institutt for kjemi (varamedlem) - Kontorsjef Gunn-Helene Turi, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (medlem) - Kontorsjef Trond Brattli, Institutt for fysikk og teknologi (varamedlem) Oppnevningen gjelder i to år fra 01.10.09. NTF-S 05-09 2009/1313-10 To professor II-stillinger knyttet til Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) oppnevning av bedømmelseskomite side 3
Følgende komité oppnevnes for å bedømme søkere til to professor II-stillinger tilknyttet CTCC: - Professor Inge Røeggen (leder), Institutt for fysikk og teknologi, UiT - Professor Per-Olof Åstrand, Institutt for kjemi, NTNU - Professor Laura Gagliardi, Department of Physical Chemistry, Sciences II University of Geneva NTF-S 06-09 2009/220-6 Oppnevning av eksterne representanter til Instituttstyret ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Styret ønsker tilbakemelding på hvordan det fungerer med de eksterne representantene på IIS etter ett år. Følgende oppnevnes som eksterne representanter til Instituttstyret ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, for en periode på fire år: - Svein Gunnar Karlstrøm, Tromsø. Siv.ingeniør/NTN, ansatt som regionleder hos Grønn Hverdag, Region Nord (medlem). - Stine Barlindhaug, Tromsø. Arkeolog/doktorgradsstipendiat, ansatt som arkeolog v/ NIKU Tromsø, som er en del av Polarmiljøsenteret (varamedlem). NTF-S 07-09 2009/4631-4 Oppnevning av representanter til Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tilsettingsutvalget ved NT-fakultetet skal ha følgende sammensetning: - Morten Hald, dekan - Inger Johanne Lurås, prodekan - Instituttleder for det institutt som stillingen gjelder - Tor Kreutzer, student (medlem), Andreas Svendby, student (varamedlem) - Arnfinn Kvarsnes, overingeniør, Institutt for kjemi (medlem), Maria Wulff Hauglann, sjefingeniør, Institutt for informatikk (varamedlem) NTF-S 08-09 2009/840-21 Økonomisituasjonen ved NT-fakultetet. Budsjettarbeid og fordelingsmodell mellom enhetene Styret ønsker å behandle intern budsjettfordelingsmodell, hvis mulig 21.10.09. Sette opp ulike modeller og gi en vurdering av hvordan disse slår ut for forsknings og utdanningsaktiviteten. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering, og ber fakultetsledelsen om fortsatt å påvirke universitetsledelsen og universitetsstyret til å øke nivået på bevilgningen til fakultetet. side 4
2. Styret er bekymret over at økonomien ved NT-fakultetet ytterligere svekkes ved at man gjennom utskillingen av en enhet tar ut betydelige fellesmidler, mens innfasing av nye enheter ikke bringer med seg nye friske midler. Fakultetsledelsen bes om å ta opp dette med universitetsledelsen. 3. Styret ber administrasjonen arbeide videre med utkastet til ny budsjettfordelingsmodell og at det innarbeides tydelige insentiver for både utdanningsvirksomheten og forsknings- og formidlingsvirksomheten. NTF-S 09-09 2009/2252-8 Status og planer videre for fusjonsarbeidet ved NTfakultetet 1. Det framlagte forslag til handlingsplan for faglig integrasjon godkjennes. 2. Fakultetsledelsen og instituttene må identifisere tiltak og prosjekt innen forskning og utdanning som fremmer sentrale målsettinger knyttet til fusjonen. 3. For å lykkes i å realisere sentrale målsettinger ved fusjonen må fakultetet tilføres midler. 4. Før 1.11.2009 må berørte institutter foreslå konkret implementering av noen av de foreslåtte tiltak for samarbeid om studieporteføljene og samordning av emner for at disse endringene skal få effekt allerede i 2010. 5. Sentrene ved NT-fakultetet organiseres i samsvar med Interimsstyrets vedtak i sak INT-S 26-09. 6. Fakultetsstyret tar orienteringene vedrørende fusjonen til orientering. NTF-S 10-09 2009/6375-2 Forslag til mandat og arbeidsordning for Forskerutdanningsutvalget ved NT-fakultetet Styret ønsker at det gjøres en evaluering av ordningen med instituttledere i utvalget etter ett år. Fakultetsstyret godkjenner følgende mandat for FU: Forskerutdanningsutvalget er et fast utvalg som består av 9 medlemmer: a) Prodekan for forskning b) Instituttlederne ved de 6 instituttene c) 2 representanter for doktorgradsstudentene Prodekan for forskning er leder for utvalget med dekan som vararepresentant. Fakultetets studiesjef er sekretær for utvalget. Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer i gruppe c) gjøres av fakultetsstyret etter forslag fra instituttene. Funksjonstiden for gruppe c) er 1 år. side 5
Utvalget har ansvar for forskerutdanningen ved fakultetet. Utvalget foretar opptak til ph.d.- studiet, samt godkjenning og endring av studieplaner. Utvalget avgjør saker som er relatert til forskerutdanning og som ikke må behandles av fakultetsstyret i henhold til Lov om universiteter og høgskoler samt forskrift for graden ph.d. For øvrig behandler utvalget de saker som legges frem for det av utvalgets leder/nestleder, fakultetsstyret eller fakultetsdirektør. Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel. Utvalget skal sammenkalles når lederen, minst 2 av utvalgets medlemmer eller fakultetsdirektør krever det. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemmene er til stede. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Et mindretall i utvalget kan kreve at en sak behandles av fakultetsstyret. Det føres referat fra utvalgets møter, og referat legges fram for fakultetsstyret. NTF-S 11-09 2009/6335-2 Forslag til mandat og arbeidsordning for Studieutvalget ved NT-fakultetet Styret ønsker at det gjøres en evaluering av ordningen med instituttledere i utvalgene etter ett år. Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi godkjenner følgende mandat for SU: Studieutvalget ved NT-fakultetet er et fast utvalg som består av 11 medlemmer: a) Prodekan for utdanning b) Instituttlederne ved de 6 instituttene c) 4 studentrepresentanter Prodekan for utdanning er leder for utvalget. Dekan er vararepresentant for prodekan for utdanning. Fakultetets studiesjef er sekretær for utvalget. Oppnevning av medlemmer med varamedlemmer i gruppe c) gjøres av studentråd. Funksjonstiden er 1 år for gruppe c). Studieutvalget er et rådgivende organ for Fakultetsstyret i studiesaker. Utvalget avgjør de studiesaker som ikke må behandles av Fakultetsstyret i henhold til Lov om universiteter og høyskoler eller som er delegert til instituttene. For øvrig behandler utvalget de saker som legges frem for det av utvalgets leder, fakultetsstyret, dekan eller fakultetsdirektør. Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel. Utvalget skal sammenkalles når leder, minst 2 av utvalgets medlemmer, dekan eller fakultetsdirektør krever det. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 6 av medlemmene er til stede. side 6
Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør utvalgets leder. Et mindretall i utvalget kan kreve at en sak behandles av fakultetsstyret. Det føres referat fra utvalgets møter, og referat legges fram for fakultetsstyret. NTF-S 12-09 2009/5917-3 Endring av navn på sivilingeniørprogram og masterretning ved Institutt for fysikk og teknologi Fakultetsstyret ved NT-fak anbefaler at følgende navneendringer godkjennes: Studieprogrammet 5-årig master i teknologi/sivilingeniør - kommunikasjon og mikroelektronikk endrer navn til 5-årig master i teknologi/sivilingeniør - dataanalyse og sensorteknologi Studieretningen Kommunikasjon og mikroelektronikk i studieprogrammet Master's Degree program in Physics endrer navn til Dataanalyse og sensorteknologi Engelsk navn vil fortsatt være Electrical engineering for både sivilingeniørprogrammet og masterretningen. NTF-S 13-09 2009/6683-1 Ekstern finansiering prinsipper for egenfinansiering Fullfinansiering av prosjekter ble understreket av fakultetsstyret som et meget viktig område/tiltak for å bedre økonomien ved fakultetet 1. Fakultetet skal tilstrebe fullfinansiering av eksterne bidragsprosjekt. 2. Ekstern finansierte bidragsprosjekt skal ha finansiering som minimum tilsvarer Forskningsrådets satser. 3. I helt spesielle tilfeller av særlige fagstrategisk betydning kan dekan gi fullmakt til å inngå kontrakt på bidragsprosjekter med en lavere finansiering enn Forskningsrådets satser. Beslutningen skal begrunnes og dokumenteres. NTF-S 14-09 2009/4665-5 Instruks for prodekaner ved NT-fakultetet Fakultetsstyret vedtar instruksene for prodekanene. Generelle aksjonspunkter for kommende styremøter: Noen saker kunne vært tatt på fullmakt (12-09 og 03-09) Fakultetsadministrasjonen bør ta en gjennomgang mht. delegasjon om hva/hvilke saker dekan kan ta på fullmakt for å lette arbeidet i styret side 7
Styremøtene legges til instituttene, rulleres. Tromsø, 6.10.2009 Morten Hald dekan side 8