1 av 2 Rektor Dato 07.04.2016 Referanse 2015/19968 Møtereferat Til: Fra: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor DEKANMØTE Tirsdag 5. april 2016 kl. 13.00 16.00 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen 1. Videre fremdrift etter fusjon: Fakultetsnavn (IM) Trond Singsaas gjennomgikk tilrådningen til styret, og begrunnelse for denne. Dekanene fikk anledning til å komme med innspill til forslagene som blir tatt med i videre arbeid frem til styresakene sendes ut. Trond Singsaas deltok i møte. 2. Utviklingsavtale med KD og årsplan for 2017 (FA) Økonomi- og Eiendomsdirektør Frank Arntsen innledet. Han kom nærmere inn på årshjul for plan og budsjett med fremdriftsplan for 2017, økonomiske rammebetingelser, forslag til 3 hovedprioriteringer, virksomhetsmål og innhold i utviklingsavtalen med KD. Det er svært viktig at hovedprioriteringene med virksomhetsmål fungerer godt som ramme for fakultetenes planer for 2017. Dekanene fikk anledning til å komme med innspill og synspunkter. Eventuelle supplementer til det som fremkom kan sendes på mail til marianne.dyresen@ntnu.no Thor Bjørn Arlov, Marianne Dyresen og Inger-Anne Sæthermo deltok. 3. Liste over utkast styresaker 14.4.2016 (IM) Liste med saker til styremøte 14.4.2016 ble gjennomgått. 4. NTNUVi/Prosjekter Maria Honerød og Kristian Hovd Sjøli var tilstede og orienterte. Dekanene fikk anledning til å komme med innspill til prosjektene, tematikken og tilnærmingen. 5. Rektors orienteringer -Campus Merete Kvidal, leder for campusprosjekt kom til dekanmøtet og ga en orientering om foreløpig status, prosesser og utviklingsløp. Dekanene fikk anledning til å komme med innspill og synspunkter underveis. Samspillet mellom ledergruppen og campusprosjektet optimaliseres. -U-Multirank. Egen sak i dekanmøte 12.4. Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 13 postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon Gløshaugen + 47 73 59 80 90 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato 07.04.2016 Referanse 2015/19968 2 av 2 6. Evaluering av møtet Muntlig. Dekanmøtets faste medlemmer Rektor Gunnar Bovim Prorektor Kari Melby Prorektor Berit Kjeldstad Prorektor Johan E. Hustad Direktør Frank Arntsen Direktør Ida Munkeby Dekan Anne Kristine Børresen, HF Dekan Marit Reitan, SVT Dekan Fredrik Shetelig, AB Dekan Bjørn Gustafsson, DMF Dekan Anne Borg, NT Dekan Geir Øien, IME Dekan Ingvald Strømmen, IVT Direktør Reidar Andersen, VM Kommunikasjonssjef Christian Fossen Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl Leder Jone Valen Trovåg, Studenttinget Nestleder Marte Øien, Studenttinget Helge Klungland Hans Marius Eikseth Camilla Nereid Terje Meisler Solrun Valen Morten Thoresen Marianne Synnes Jørn Wroldsen Sissel Rogstad, Rektors kontor/adm.tjenesten Vara/andre tilstedeværende Forfall Forfall Annemie Wyckmans deltar dette semester. Forfall. Bjarne Helvik deltok. Forfall Forfall Forfall Forfall
Årsplan 2017 og langtidsutsikter 2018-20 Innledende diskusjoner om rammer, prosess og prioriteringer Innspill til utviklingsavtale med KD, frist 15. april Dekanmøte 5. april Kunnskap for en bedre verden
Innhold i presentasjonen Fremdriftsplan Økonomiske rammebetingelser Forslag til hovedprioriteringer og innhold i utviklingsavtalen med KD Kunnskap for en bedre verden 2
Planlegging av 2017 hva blir spesielt? KD har bedt oss være «pilot» for utviklingsavtaler. De som skal planlegge har det (svært) travelt Rektorat- og Dekanmøtet involveres i noe større grad enn i fjor, men vi kjører ikke «full» prosess Strammere økonomiske rammer? Organisasjonsendringer vil påvirke budsjettfordelingen helt opp mot årsskiftet. Kunnskap for en bedre verden 3
Årshjulet for plan og budsjett 14. april: Styremøte 15. april: Skisse til utviklingsavtale med KD Mer detaljert planlegging i tidlig fase 25. mai: Etatsstyringsmøte Kunnskap for en bedre verden 4
Anslag bevilgning 2017 (alle tall i tusen 2016-kr) 7 000 000 70 000 6 000 000 60 000 5 000 000 50 000 4 000 000 40 000 3 000 000 30 000 2 000 000 20 000 1 000 000 10 000-2016 2017 - Endring 2016-2017 Basis Studiepoeng/Kandidater RBO Basis Studiepoeng/Kandidater RBO Foreløpige anslag bygger på at vi får tilnærmet samme uttelling/vekt for forsknings- og utdanningsindikatorer i KDs nye modell som i den gamle Realvekst skyldes nye studieplasser og rekr.stillinger under opptrapping og økt studiepoengproduksjon (avbyråkratisering ligger inne i basis) Kunnskap for en bedre verden 5
Alternative scenarier for bevilgning 2017 (alle tall i 2016-kroner) 6000 000 5900 000 5800 000 5700 000 5600 000 5500 000 5400 000 5300 000 5200 000 5100 000 5000 000 2014 2015 2016 2017 2017 alt. 2 % kutt 2017 alt. 3 % kutt Kunnskap for en bedre verden 6
KDs føringer for utviklingsavtalen Vi skal foreslå cirka tre utviklingsmål, som skal nås innen våren 2020 (dvs. varighet 3-4år) Målene skal være konkret og målbare (ikke visjoner), og vi skal foreslå hvordan måloppnåelse kan måles ved avtaleperiodens slutt. Målene skal bygge opp under sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen de neste 3-4 årene Innspillet skal begrunnes ut fra fortrinn, utviklingspotensial og behov. Vi bør begrunne hvordan våre forslag henger sammen med institusjonens ambisjoner og den nasjonale langtidsplanen. Utviklingsmålene skal bidra til at institusjonen får en tydeligere profil og at det blir bedre arbeidsdeling i sektoren Utviklingsavtalene kan tjene som et instrument for å løfte saker eller områder hvor styret eller ledelsen ser et behov for å ha særlig trykk på gjennomføring, og ønsker oppmerksomhet og støtte fra departementet til arbeidet. Kunnskap for en bedre verden 7
Årsplaner på ulike nivå Årsplaner på ulike nivå med m/hovedprioriteringene som rød tråd NTNU (Styret) Hovedprioriteringer Fakultetene/ Fellesadm. Bidrag til hovedprioriteringer Lokale prioriteringer Instituttene Bidrag til hovedprioriteringer Lokale prioriteringer Lokale prioriteringer Kunnskap for en bedre verden 8
Forslag 2017: 3 hovedprioriteringer 1. Ett NTNU 2. Nasjonal premissleverandør 3. Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer Forankring: Fusjonsplattformen og fusjonsmålene i S-sak 2/16 Kvalitetsmeldinga for utdanning Blåboka, oppsummering av resultater for hovedprioriteringene for 2015 (og 2016) Kunnskap for en bedre verden 9
Innhold i utviklingsavtalen med KD Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering. Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering Vi skal planlegge en fremtidsrettet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge. Vi skal øke forsknings- og nyskapingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre. Vi skal øke omfanget av tilslag fra Norges forskningsråd og Horisont 2020 Kunnskap for en bedre verden 10
Diskusjonstema Synspunkt på hovedprioriteringene for 2017 Er dette en god overbygning/ramme for fakultets planer. Synspunkt på mål i utviklingsavtalen med KD Hvor er det vi trenger KD sin støtte/«push» de neste tre til fire årene slik dere ser det? Kunnskap for en bedre verden 11
NTNUVi Våre Ideer 8. 14. august