In huse translatin: In case f discrepancy between the Nrwegian language riginal text and the English language translatin, the Nrwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Techstep ASA Osl, 27. mars 2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2017 Styret i Techstep ASA ( Techstep eller Selskapet ) innkaller herved til rdinær generalfrsamling. Tid: 27. april 2017 kl. 14.00 Sted: Advkatfirmaet CLP DA, Akersgaten 2, 6. etasje, 0158, Osl, Nrge. Dagsrden: 1. Åpning av generalfrsamlingen ved styrets leder Einar J. Greve. Utarbeidelse g gdkjenning av liste ver møtende aksjeeiere. Valg av møteleder g valg av persn til å medundertegne prtkllen Styret freslår at styrets leder Einar J. Greve velges sm møteleder. 2. Gdkjennelse av innkalling g dagsrden T the sharehlders f Techstep ASA Osl, 27 March 2017 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 27 APRIL 2017 The Bard f Directrs f Techstep ASA ( Techstep r the Cmpany ) hereby cnvenes an Annual General Meeting. Time: April 27, 2017 at 14:00. Place: Advkatfirmaet CLP DA, Akersgaten 2, 0158, Osl, Nrway. Agenda: 1. Opening f the meeting by the Chairman f the Bard f Directrs Einar J. Greve. Preparatin and apprval f list f sharehlders represented. Electin f chairman f the meeting and persn t c-sign the minutes The Bard f Directrs prpses that the Chairman f the Bard f Directrs, Einar J. Greve, is elected t chair the meeting. 2. Apprval f ntice and agenda 3. Gdkjennelse av årsregnskap g årsberetning fr 2016 Årsregnskapet g årsberetningen fr 2016 er tilgjengelig på Selskapets frretningskntr g hjemmeside: www.techstep.n, g vil bli fremlagt på generalfrsamlingen. Styret freslår at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalfrsamlingen gdkjenner årsregnskapet, herunder knsernregnskapet, g årsberetningen fr 2016. Det vil ikke bli utdelt utbytte fr regnskapsåret 2016". 4. Styrevalg Valgkmiteen freslår at styret skal bestå av følgende persner: Einar J. Greve, styrets leder Ingrid Leisner, styremedlem Stein Erik Me, styremedlem Kristian Lundkvist, styremedlem Camilla Magnus, styremedlem 3. Apprval f the annual accunts and directrs reprt fr 2016 The annual accunts and reprt f the Bard f Directrs fr 2016 are available at the Cmpany s registered ffice and hme page: www.techstep.n, and will be available at the General Meeting. The Bard f Directrs prpses that the General Meeting passes the fllwing reslutin: "The annual reprt and annual accunts, including the cnslidated grup accunts, fr the financial year 2016 are apprved. N dividends will be paid fr the financial year 2016". 4. Bard electin The Nminatin Cmmittee prpses that the Bard f Directrs shall cnsist f the fllwing persns: Einar J. Greve, chairman Ingrid Leisner, bard member Stein Erik Me, bard member Kristian Lundkvist, bard member Camilla Magnus, bard member 1108942 /105950
SIDE 2 av 7 Nærmere begrunnelse fr valgkmiteenes innstilling er inntatt sm vedlegg til innkallingen g gjrt tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. 5. Gdkjennelse av gdtgjørelse til styret Valgkmiteen freslår at styret gis følgende styrehnrar fr periden fra den rdinære generalfrsamlingen i 2017 g til den rdinære generalfrsamlingen i 2018: Einar J. Greve, styreleder, NOK 500.000 per år Ingrid Leisner, NOK 250.000 per år Stein Erik Me, NOK 250.000 per år Kristian Lundkvist, NOK 250.000 per år Camilla Magnus, NOK 250.000 per år Styrehnraret betales frskuddsvis hvert kvartal. Valgkmiteen freslår videre at generalfrsamlingen vedtar følgende hnrar til revisjnskmitéens medlemmer fr periden fra den rdinære generalfrsamlingen i 2017 g til den rdinære generalfrsamlingen i 2018: "Leder av revisjnskmitéen, Ingrid Leisner, hnreres med NOK 50.000, g øvrig medlemmer, Camilla Magnus, med NOK 35.000." Nærmere begrunnelse fr valgkmiteenes innstilling er inntatt sm vedlegg til innkallingen g gjrt tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. 6. Gdkjennelse av hnrar til revisr Påløpte hnrar til lvpålagt revisjn fr 2016 utgjør ttalt NOK 205.700,-. Generalfrsamlingen skal treffe vedtak m hnrar til lvpålagt revisjn. Styret freslår at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: "Revisrs hnrar på NOK 205.700.- relatert til lvpålagt revisjn gdkjennes". 7. Gdkjennelse av hnrar til valgkmité Det freslås at generalfrsamlingen vedtar følgende hnrar til valgkmitéens medlemmer: A further descriptin f the grunds fr the recmmendatins f the Nminatin Cmmittee is attached heret and available at the Cmpany's web pages. 5. Apprval f remuneratin t the Bard f Directrs The Nminatin Cmmittee prpses that the Bard f Directrs are entitled t a remuneratin frm the annual general meeting 2017 t the annual general meeting 2018 in accrdance with the fllwing: Einar J. Greve, Chairman NOK 500,000 per year Ingrid Leisner, NOK 250,000 per year Stein Erik Me, NOK 250,000 per year Kristian Lundkvist, NOK 250,000 per year Camilla Magnus, NOK 250,000 per year The remuneratin will be paid in advance f each quarter. The Nminatin Cmmittee prpses that the General Meeting apprves the fllwing fee t the members f the Audit Cmmittee fr the perid frm the annual general meeting 2017 t the annual general meeting 2018: "The Chairman f the Audit Cmmittee, Ingrid Leisner, is remunerated with NOK 50.000, and the ther members, Camilla Magnus with NOK 35.000." A further descriptin f the grunds fr the recmmendatins f the Nminatin Cmmittee is attached heret and available at the Cmpany's web pages. 6. Apprval f remuneratin t the Cmpany's auditr Accrued fees fr the statutry audit fr 2016 amunt t NOK 205.700. The General Meeting shall make a reslutin regarding the fee related t statutry audit. The Bard f Directrs prpses that the General Meeting passes the fllwing reslutin: "Remuneratin t the auditr f NOK 205,700 fr statutry audit is apprved". 7. Apprval f remuneratin t the nminatin cmmittee It is prpsed that the General Meeting apprves the fllwing fee t the members f the Nminatin Cmmittee:
SIDE 3 av 7 "Leder av valgkmitéen, Harald Arnet, hnreres med NOK 15.000 g øvrig medlemmer, Ketil Skrstad, med NOK 10.000." 8. Styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte Styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt denne innkallingen. Erklæringen mfatter gdtgjørelse gjennm et psjnsprgram til Selskapets ledelse. I henhld til allmennaksjelven 6-16a freslår styret at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: "Erklæringen m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til administrerende direktør g andre ledende ansatte fr 2017 gdkjennes. Den vedtatte erklæringen er rådgivende til styret, med unntak av den delen av erklæringen sm gjelder tildeling av psjner til ledende ansatte, sm er bindende fr styret i henhld til allmennaksjelven 5-6 (3) g 6-16 a." "The Chairman f the Nminatin Cmmittee, Harald Arnet, is remunerated with NOK 15.000, and the ther members, Ketil Skrstad, with NOK 10.000." 8. The Bard f Directrs declaratin fr remuneratin f the executive management team The Bard s declaratin fr remuneratin f the management is attached t this ntice. The declaratin includes an ptins prgramme t the management f the Cmpany. Pursuant t Sectin 6-16a f the Nrwegian Public Limited Cmpanies Act (the PLCA ), the Bard prpses the fllwing reslutin: "The Declaratin f the Principles fr the Cmpensatin f the CEO and the ther members f the Executive Management fr 2017 is adpted. The adpted declaratin is f an advisry nature t the Bard f Directrs, with the exceptin f the authrizatin fr the grant f ptins t the executive management, which is binding n the Bard f Directrs based n the PLCA 5-6 (3) and 6-16 a. 9. Fullmakt til kjøp av egne aksjer Styret freslår at generalfrsamlingen gir styret en fullmakt til å kjøpe egne aksjer frem til rdinær generalfrsamling i 2018. Bruk av fullmakten vil bestemmes av i hvilken grad styret til enhver tid finner at tilbakekjøp av egne aksjer er frdelaktig fr Selskapet g Selskapets aksjnærer. Styret freslår at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Selskapets egne aksjer, g til å eie egne aksjer innen allmennaksjelvens grenser. Det maksimale antall aksjer sm kan erverves skal ikke verstige en samlet pålydende verdi på NOK 13,393,827 (tilsvarende ca. 10 % av Selskapets aksjekapital registrert 8. mars 2017). Fullmakten gis fr tidsrmmet frem til rdinære generalfrsamling i 2018, g senest frem til 30. juni 2018. Prisen pr. aksje sm Selskapet kan betale fr aksjer sm erverves i henhld til denne fullmakten skal ikke være lavere enn aksjenes pålydende g ikke høyere enn NOK 100. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennm aksjesplitt eller aksjespleis skal 9. Pwer f Attrney fr purchase f the Cmpany's wn shares The Bard f Directrs prpses that the General Meeting grants the Bard f Directrs a pwer f attrney t repurchase the Cmpany s wn shares fr a perid up t the annual General Meeting in 2018. The use f the pwer f attrney will be decided by the Bard f Directr s evaluatin f hw beneficial the repurchase f shares is fr the sharehlders. The Bard f Directrs prpses that the General Meeting apprves the fllwing reslutin: Pwer f attrney is hereby granted t the Bard f Directrs n behalf f the Cmpany t purchase the Cmpany s wn shares, and t hld treasury shares within the limits f the PLCA. The maximum number f shares which may be acquired shall nt exceed an aggregate par value f NOK 13.393.827 (crrespnding t apprximately 10% f the Cmpany s share capital as registered 8 March 2017). The pwer f attrney is given fr the perid frm the date f this reslutin up t the Annual General Meeting 2018, and 30 June 2018 at the latest. The price per share which the Cmpany may pay fr shares acquired in cnnectin with this pwer f attrney shall nt be lwer than the par value f the shares nr higher than NOK 100. In case f changes f the par value f the shares due t split r reverse
SIDE 4 av 7 prisen Selskapet kan betale fr aksjene justeres tilsvarende. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv eller avhendelse av aksjer kan skje, herunder ved en eller flere transaksjner gjennm handel på Osl Børs. Aksjene vil kunne benyttes til de frmål sm Selskapets styre finner frmålstjenlig. 10. Fullmakt til å frhøye selskapets aksjekapital Selskapet har etablert et incentivprgram fr Selskapets ansatte g styremedlemmer. Fr å enkelt kunne utstede aksjer i frbindelse med incentivprgrammet, freslår styret at det tildeles en fullmakt til å øke aksjekapitalen med pp til NOK 13.500.000 (tilsvarende ca. 10 % av Selskapets aksjekapital registrert 8. mars 2017), gjennm en eller flere rettede emisjner mt nærmere navngitte ansatte g styremedlemmer etter styrets valg. Frslaget innebærer at de eksisterende aksjeeiernes frtrinnsrett til å tegne de nye aksjene kan bli fraveket. Tidligere fullmakt vedtatt av den ekstrardinære generalfrsamlingen den 4. nvember 2016 til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 7.500.000 ved å utstede aksjer til ansatte g/eller styremedlemmer faller brt på den rdinære generalfrsamling den 27. april 2017. Sm tidligere annnsert av Selskapet den 2. februar 2017, har styret vedtatt å tildele 3 milliner psjner til CEO Gaute Engbakk, g 1,5 milliner psjner til hver av CFO Marius Drefvelin g Chief Innvatin Officer Mads Vårdal frutsatt at psjnstildelingen gdkjennes av den rdinære generalfrsamlingen. Opsjnstildelingen er freslått vedtatt av generalfrsamlingen i henhld til agenda punkt 8 venfr, g aksjene sm kan utstedes vil kunne skje iht fullmakten nedenfr. På denne bakgrunn freslår styret at generalfrsamlingen treffer følgende vedtak: Styret gis fullmakt i henhld til allmennaksjelven 10-14 til å frhøye aksjekapitalen med inntil NOK 13.500.000 ved å utstede inntil 13.500.000 aksjer i Techstep ASA pålydende NOK 1 i frbindelse med Selskapets insentivsystem fr ansatte g styremedlemmer. Aksjeeiernes frtrinnsrett til tegning etter allmennaksjelven 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten gjelder frem til Selskapets rdinære generalfrsamling i 2018, g senest frem til 30. juni 2018. Fullmakten gjelder både innskudd i penger g vederlag i annet enn penger. Styrefullmakten mfatter ikke utstedelse av aksjer i frbindelse med fusjn. Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre. split f the Cmpany s shares, the price the Cmpany may pay fr each share is t be adjusted equally. The Bard f Directrs may at its discretin decide the methd f acquiring r dispsing f wn shares, including thrugh ne r mre transactins n the Osl Stck Exchange. The shares may be used as the Cmpany s Bard f Directrs deems t be suitable fr the purpse. 10. Pwer f Attrney t increase the share capital The Cmpany has established an incentive scheme fr its emplyees and the members f the Bard f Directrs. Fr the purpse f issue shares in cnnectin with the incentive scheme, the Bard f Directrs prpses that it is granted an authrizatin t increase the share capital f the Cmpany with up t NOK 13,500,000 (crrespnding t apprximately 10% f the Cmpany s share capital as registered 8 March 2017), in ne r mre capital increases t named investrs chsen by the Bard f Directrs. The sharehlders pre-emptive rights may be set aside. The previus authrizatin adpted by the extrardinary general meeting n 4 Nvember 2016 t increase the share capital by up t NOK 7,500,000 by issuing new shares t emplyees and / r directrs expires at the Annual General Meeting n 27 April 2017. As annunced by the Cmpany n 2 February 2017, the Bard f Directrs has reslved t grant 3 millin share ptins t CEO Gaute Engbakk, and 1.5 millin share ptins t each f CFO Marius Drefvelin and Chief Innvatin Officer Mads Vårdal subject t the apprval f the annual general meeting f Techstep. The ptin grant is prpsed t be apprved pursuant t agenda item 8 abve, and may be issued pursuant t the authrisatin belw. The Bard f Directrs thus prpses that the General Meeting apprves the fllwing reslutin: The Bard f Directrs is in accrdance with the PLCA 10-14 hereby granted the pwer f attrney t increase the share capital in Techstep ASA by up t NOK 13,500,000 by issuing up t 13,500,000 shares with a par value f NOK 1 in cnnectin with the cmpany's incentive plan fr its emplyees and directrs. The sharehlders pre-emptive rights pursuant t the PLCA 10-4 may be set aside. The pwer f attrney is given fr the perid frm the date f this reslutin up t the Annual General Meeting 2018, and 30 June 2018 at the latest. The authrizatin cvers bth cash and nn-cash cntributins. The authrizatin des nt cver the issue f shares in cnnectin with a merger.
SIDE 5 av 7 Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer, sm følge av aksjesplitt, aksjespleis, kapitalfrhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjn, fusjn eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs g antall aksjer i henhld til prinsippene fr kntraktsjusteringer ved kapitalendringer i Osl Børs derivatregler, dg slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelvens ramme fr det ttale antall aksjer sm kan utstedes etter styrefullmakter. Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter 4 fr å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten." * * * Aksjeeiere sm ønsker å delta på den rdinære generalfrsamlingen ppfrdres til å fylle ut g sende inn vedlagte påmeldingsskjema til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, senest 25. april 2017 kl. 16. Påmelding fretas elektrnisk via Selskapets hjemmeside www.techstep.n eller via Investrtjenester. Fr å få tilgang til elektrnisk påmelding via Selskapets hjemmeside, må referansenummer g pinkde angitt på vedlagte påmeldingsskjema ppgis. Alternativt kan påmelding sendes på e-pst til genf@dnb.n, pstadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Pstbks 1600 Sentrum, 0021 Osl, Nrge. Aksjeeiere sm ikke selv kan møte på den rdinære generalfrsamlingen, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema, med eller uten stemmeinstruks. Fullmakten kan benyttes av den aksjeeieren bemyndiger, eller aksjeeieren kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 25. april 2017 kl. 16. Elektrnisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Selskapets hjemmeside www.techstep.n eller via Investrtjenester. Alternativt kan fullmakt sendes på e-pst til genf@dnb.n, pstadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Pstbks 1600 Sentrum, 0021 Osl, Nrge. Aksjnærer har rett til å fremsette frslag til vedtak i de saker sm den rdinære generalfrsamlingen skal behandle. Aksjnærer har rett til å ta med rådgivere, g kan gi talerett til én rådgiver. En aksjnær kan kreve at styremedlemmer g daglig leder på den rdinære generalfrsamlingen gir The terms f the subscriptin shall be decided by the Bard f Directrs. In the event f changes in the Cmpany s share capital r number f shares, as a result f a share split, reverse split, share capital increase, share capital decrease, merger, demerger r similar actin, the authrizatin shall be adjusted with respect t par value and number f shares in accrdance with principles fr cntract adjustments and capital changes in the derivatives rules f the Osl Børs. Hwever, such amendments shall nt be made in defiance f the PLCA restrictins upn the number f shares t be issued pursuant t a Bard authrizatin. The Bard f Directrs is authrized t mdify the Cmpany s article 4 t reflect the new share capital f the Cmpany when the pwer f attrney is used. * * * Sharehlders wh are attending the annual General Meeting are asked t fill in and return the attached ntice f attendance t DNB Bank ASA, Registrar s Department, n later than 25 April 2017 at 16 hrs. Ntice f attendance may be sent electrnically thrugh the Cmpany s website www.techstep.n r thrugh VPS Investr Service. T access the electrnic system fr ntificatin f attendance thrugh the Cmpany s website, the reference number and pin cde set ut in the attached ntice f attendance frm must be stated. Ntice f attendance may als be sent by e-mail t genf@dnb.n, regular pst t DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O. Bx 1600 Sentrum, 0021 Osl, Nrway. Sharehlders wh cannt attend the annual General Meeting in persn may use the attached prxy frm, with r withut vting instructins. The prxy may be used by a persn authrized by the sharehlder, r the sharehlder may send the prxy withut naming the prxy hlder. In such case, the prxy will be deemed t be given t the Chairman f the Bard r a persn authrized by him. The prxy frm shuld be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department, n later 25 April 2017 at 16 hrs. The prxy frm may be sent electrnically thrugh the Cmpany s website www.techstep.n r thrugh VPS Investr Service. The prxy may als be sent by e-mail t genf@dnb.n, regular pst t DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O. Bx 1600 Sentrum, 0021 Osl, Nrway. Sharehlders are entitled t prpse suggestins t reslutins in the matters that the General Meeting will cnsider. Sharehlders are allwed t bring advisers, and may give ne adviser the right t speak. A sharehlder may demand that bard members and the CEO prvide available infrmatin at the General Meeting abut matters which may affect the
SIDE 6 av 7 tilgjengelige pplysninger m frhld sm kan innvirke på bedømmelsen av saker sm er frelagt fr avgjørelse av den rdinære generalfrsamlingen. Det samme gjelder pplysninger m Selskapets øknmiske stilling g andre saker sm den rdinære generalfrsamlingen skal behandle, med mindre de pplysninger sm kreves, ikke kan gis uten ufrhldsmessig skade fr Selskapet. På tidspunktet fr denne innkallingen er det utstedt ttalt 133.938.271 aksjer i Selskapet. Selskapet eier 1.914 egne aksjer. Selskapet har ikke stemmerett fr egne aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalfrsamlingen. Aksjeeier har rett til å avgi stemme fr det antall aksjer vedkmmende eier, g sm er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet fr generalfrsamlingen. Dersm en aksjeeier har ervervet aksjer g ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet fr generalfrsamlingen, kan stemmerettigheter fr de transprterte aksjene kun utøves dersm ervervet er meldt VPS g blir gdtgjrt på generalfrsamlingen. Dersm aksjene er registrert i VPS på en frvalter, jf allmennaksjelven 4-10, g den reelle aksjeeieren ønsker å møte i Selskapets generalfrsamling g avgi stemme fr sine aksjer, må den reelle aksjeeieren medbringe en skriftlig bekreftelse fra frvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier. Beslutninger m stemmerett fr aksjeeiere g fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan mgjøres av den rdinære generalfrsamlingen med alminnelig flertall. Selskapet har i medhld av allmennaksjelven 5-11 a vedtektsfestet at dkumenter sm gjelder saker sm skal behandles på den rdinære generalfrsamlingen ikke må sendes til aksjeeierne dersm de gjøres tilgjengelig på Selskapets internettsider. En aksjeeier sm krever det vil likevel få tilsendt dkumentene per pst ved å henvende seg til Selskapet. Det har inntruffet hendelser av vesentlig betydning fr Selskapet etter siste balansedag. Det vises til Selskapets børsmeldinger sm er tilgjengelige på www.newsweb.n g www.techstep.n, herunder kvartalsrapprter. Infrmasjn vedrørende denne generalfrsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg, Selskapets vedtekter g årsregnskapet med årsberetning g revisjnsberetning fr 2016 er tilgjengelig på Selskapets frretningskntr g på dets nettside www.techstep.n. assessment f items which have been presented t the sharehlders fr decisin. The same applies t infrmatin regarding the Cmpany s financial psitin and ther business t be transacted at the annual general meeting, unless the infrmatin demanded cannt be disclsed withut causing disprprtinate harm t the Cmpany. On the date f this ntice, Techstep ASA has a ttal f 133,938,271 issued and utstanding shares. The Cmpany hlds 1,914 treasury shares. The Cmpany is nt allwed t vte fr its treasury shares. Each share carries ne vte at the general meeting. Sharehlders have the right t vte fr the number f shares that they wn, and which are registered in the Central Securities Depsitry (VPS) at the time f the general meeting. If a sharehlder has acquired shares, but these shares have nt been registered in the VPS at the time f the general meeting, the vting rights f the transferred shares may nly be exercised if the acquisitin is ntified t the VPS and is prved at the general meeting. If the shares are registered with a nminee, cf. sectin 4-10 f the PLCA, and the beneficial sharehlder wants t attend the General Meeting and vte fr its shares, the beneficial sharehlder must bring a written cnfirmatin frm the nminee cnfirming that the sharehlder is the beneficial sharehlder, and a statement frm the sharehlder cnfirming that he is the beneficial wner. Decisins regarding vting rights fr sharehlders and prxy hlders are made by the persn pening the annual general meeting, whse decisins may be reversed by the Annual General Meeting by simple majrity vte. The Cmpany has, pursuant t sectin 5-11 a f the PLCA, reslved that the Cmpany is nt bligated t send dcuments which cncern matters which are n the agenda fr the General Meeting t its sharehlders as lng as they are published n the Cmpany s website. Hwever, a sharehlder may demand t get the dcuments sent by mail by cntacting the Cmpany. Events f material imprtance fr the Cmpany has ccurred since the last balance-sheet date. Reference is made t the Cmpany's stck exchange ntices available at www.newsweb.n and www.techstep.n, including the quarterly reprts. Infrmatin regarding the annual general meeting, including this ntice with attachments, the Cmpany s articles f assciatin and the annual financial statements with the annual reprt and auditrs reprt fr 2016 are available at the Cmpany s premises and n its website www.techstep.n.
SIDE 7 av 7 Osl, 27. mars 2017 Med vennlig hilsen fr styret i Techstep ASA Osl, 27 March 2017 Yurs sincerely, fr the Bard f Directrs f Techstep ASA Einar J. Greve (sign.) Styrets leder Vedlegg Møteseddel Fullmaktsskjema Einar J. Greve (sign.) Chairman Appendices Ntice f attendance Prxy
Referansenr.: Pinkde: Innkalling til rdinær generalfrsamling Ordinær generalfrsamling i Techstep ASA avhldes 27. april 2017 kl 14.00 i Advkatfirmaet CLP DA, Akersgaten 2, 0158, Osl, Nrge Dersm vennevnte aksjeeier er et fretak, ppgi navnet på persnen sm representerer fretaket: Navn på persn sm representerer fretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel Undertegnede vil delta på rdinær generalfrsamling den 27. april 2017 g avgi stemme fr: I alt fr antall egne aksjer andre aksjer i henhld til vedlagte fullmakt(er) Aksjer Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 25. april 2017 kl. 16.00. Påmelding fretas elektrnisk via selskapets hjemmeside www.techstep.n eller via Investrtjenester. Fr å få tilgang til elektrnisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må vennevnte pinkde g referansenummer ppgis. Alternativt: e-pst: genf@dnb.n Pstadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pstbks 1600 Sentrum, 0021 Osl. Sted Dat Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget ppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfr) Fullmakt uten stemmeinstruks Ordinær generalfrsamling i Techstep ASA Referansenr.: Pinkde: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersm De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Dersm De selv ikke kan møte på rdinær generalfrsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 25. april 2017 kl. 16.00. Elektrnisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.techstep.n eller via Investrtjenester. Alternativt: e- pst: genf@dnb.n. Pstadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Pstbks 1600 Sentrum, 0021 Osl. Undertegnede: gir herved (sett kryss): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blkkbkstaver) fullmakt til å møte g avgi stemme i Techstep ASAs rdinære generalfrsamling 27. april 2017 fr mine/våre aksjer. Sted Dat Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- g stemmerett vises det til allmennaksjelven, især lvens kapittel 5. Det gjøres spesielt ppmerksm på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig g datert fullmakt fra aksjepstens reelle eier. Dersm aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 1
Fullmakt med stemmeinstruks Referansenr.: Pinkde: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersm De ikke selv kan møte på rdinær generalfrsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet fr å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert g signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 25. april 2017 kl. 16.00. E-pst: genf@dnb.n (skannet blankett) Pstadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Osl. Undertegnede: gir herved (sett kryss på én): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blkkbkstaver) fullmakt til å møte g avgi stemme på rdinær generalfrsamling 27.april 2017 fr mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhld til instruksjnene nedenfr. Dersm det ikke krysses av i rubrikken nedenfr, vil dette anses sm en instruks m å stemme fr frslaget i innkallingen. Dersm det blir fremmet frslag i tillegg til, eller sm erstatning fr frslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en fr fullmektigen rimelig frståelse til grunn. Det samme gjelder dersm det er tvil m frståelsen av instruksen. Dersm en slik tlkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda rdinær generalfrsamling 2017 Fr Mt Avstå 1. Åpning av generalfrsamlingen ved styrets leder Einar J. Greve. Utarbeidelse g gdkjenning av liste ver møtende aksjeeiere. Valg av møteleder g valg av persn til å medundertegne prtkllen 2. Gdkjennelse av innkalling til dagsrden 3. Gdkjennelse av årsregnskap g årsberetning fr 2016 4. Styrevalg 5. Gdkjennelse av gdtgjørelse til styret 6. Gdkjennelse av hnrar til revisr 7. Gdkjennelse av hnrar til valgkmité 8. Styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte 9. Fullmakt til kjøp av egne aksjer 10.Fullmakt til å frhøye selskapets aksjekapital Sted Dat Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- g stemmerett vises til allmennaksjelven, især lvens kapittel 5. Dersm aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 2
Ref n: PIN cde: Ntice f Annual General Meeting Annual General Meeting f Techstep ASA will be held n 27 April 2017 at 14:00 p.m. at Advkatfirmaet CLP DA, Akersgaten 2, 0158, Osl, Nrway If the abve-mentined sharehlder is an enterprise, it will be represented by: Name f enterprise s representative (T grant a prxy, use the prxy frm belw) Ntice f attendance The undersigned will attend the Annual General Meeting n 27 April 2017 and vte fr: A ttal f Own shares Other shares in accrdance with enclsed Pwer f Attrney Shares This ntice f attendance must be received by DNB Bank ASA n later than 4 p.m. n 25 April 2017 Ntice f attendance may be sent electrnically thrugh the Cmpany s website www.techstep.n r thrugh VPS Investr Services. T access the electrnic system fr ntificatin f attendance r t submit yur prxy, thrugh the Cmpany s website, the abve-mentined reference number and PIN cde must be stated. Ntice f attendance may als be sent by e-mail: genf@dnb.n, r by regular mail t DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Bx 1600 Sentrum, 0021 Osl, Nrway. Place Date Sharehlder s signature (If attending persnally. T grant a prxy, use the frm belw) Prxy (withut vting instructins) Annual General Meeting f Techstep ASA Ref n: PIN cde: This prxy frm is t be used fr a prxy withut vting instructins. T grant a prxy with vting instructins, please g t page 2. If yu are unable t attend the Annual General Meeting in persn, this prxy may be used by a persn authrised by yu, r yu may send the prxy withut naming the prxy hlder, in such case, the prxy will be deemed t be given t the Chair f the Bard f Directrs r a persn authrised by him. The prxy frm shuld be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department n later than 4 p.m. n 25 April 2017. The prxy may be sent electrnically thrugh Techstep's website www.techstep.n, r thrugh VPS Investr Services. It may als be sent by e-mail: genf@dnb.n. Regular mail t DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Bx 1600 Sentrum, 0021 Osl, Nrway. The undersigned hereby grants (tick ne f the tw): the Chair f the Bard f Directrs (r a persn authrised by him), r (Name f prxy hlder in capital letters) a prxy t attend and vte fr my/ur shares at the Annual General Meeting f Techstep ASA n 27 April.2017. Place Date Sharehlder s signature (Signature nly when granting a prxy) With regard t rights f attendance and vting, reference is made t the Nrwegian Public Limited Liability Cmpanies Act, in particular Chapter 5. If the sharehlder is a cmpany, the cmpany s certificate f registratin must be attached t the prxy.
Prxy (with vting instructins) Ref n: PIN cde: This prxy frm is t be used fr a prxy with vting instructins. If yu are unable t attend the Annual General Meeting in persn, yu may use this prxy frm t give vting instructins. Yu may grant a prxy with vting instructins t a persn authrised by yu, r yu may send the prxy withut naming the prxy hlder, in which case the prxy will be deemed t have been given t the Chair f the Bard f Directrs r a persn authrised by him. The prxy frm must be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department, n later than 4 p.m. n 25 April 2017. It may be sent by e-mail: genf@dnb.n /regular mail t DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Bx 1600 Sentrum, 0021 Osl, Nrway. The undersigned: hereby grants (tick ne f the tw): the Chair f the Bard f Directrs (r a persn authrised by him), r Name f prxy hlder (in capital letters) a prxy t attend and vte fr my/ur shares at the Annual General Meeting f Techstep ASA n 27 April 2017. The vtes shall be exercised in accrdance with the instructins belw. Please nte that if any items belw are nt vted n (nt ticked ff); this will be deemed t be an instructin t vte fr the prpsals in the ntice. Hwever, if any mtins are made frm the flr in additin t r in replacement f the prpsals in the ntice, the prxy hlder may vte r abstain frm vting at his discretin. In such case, the prxy hlder will vte n the basis f his reasnable understanding f the mtin. The same applies if there is any dubt as t hw the instructins shuld be understd. Where n such reasnable interpretatin is pssible, the prxy hlder may abstain frm vting. Agenda Annual General Meeting 2017 Fr Against Abstentin 1. Opening f the meeting by the Chairman f the Bard f Directrs Einar J. Greve. Preparatin and apprval f list f sharehlders represented. Electin f chairman f the meeting and persn t c-sign the minutes 2. Apprval f ntice and agenda 3. Apprval f the annual accunts and directrs reprt fr 2016 4. Bard electin 5. Apprval f remuneratin t the Bard f Directrs 6. Apprval f remuneratin t the Cmpany's auditr 7. Apprval f remuneratin t the nminatin cmmittee 8. The Bard f Directrs declaratin fr remuneratin f the executive management team 9. Pwer f Attrney fr purchase f the Cmpany's wn shares 10. Pwer f Attrney t increase the share capital Place Date Sharehlder s signature (Only fr granting prxy with vting instructins) With regard t rights f attendance and vting, reference is made t the Nrwegian Public Limited Liability Cmpanies Act, in particular Chapter 5. If the sharehlder is a cmpany, the cmpany s certificate f registratin must be attached t the prxy.