PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Haakon Dalsbø 1.2 Valg av sekretær Som sekretær ble valgt: Haakon Dalsbø 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Ann Karin Jensen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter Antall fremmøtte med stemmerett: 43 Antall fremlagte fullmakter: 5 Totalt: 48 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste
2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016 Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått. 3. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode kr. 350.000,- vedtatt for siste styreperiode. 4. Andre saker 4.1 Vedlikeholdsarbeid - Vestfasaden Forslag fra Jane Beate Sørland, Paal Bergs vei 22 Det foreslås at alle 3 vinduer og balkongdør på vestsiden av leilighetene skiftes uavhengig av de samlede kostnadene i fasade-/vedlikeholdsprosjektet vedtatt på generalforsamlingen 12.04.2016. Styret gis mandat til økt låneopptak i størrelsesorden 3 millioner kroner dersom det viser seg nødvendig for å gjennom fasade-/vedlikeholdsprosjektet som forutsatt. Generalforsamlingen ber styret vurdere dette i sammenheng med eventuell refinansiering hvis det er gunstig på det tidspunkt man har mer presise kostnadsberegninger for arbeidet med nye balkongløsninger. Styret er i utgangspunktet positiv til forslaget.
Dersom forslaget vedtas av generalforsamlingen, vil det gi styret et større økonomisk handlingsrom for gjennomføring av viktige deler av fasadevedlikeholdsprosjektet. Det har vist seg å hefte større kostnadsmessig usikkerhet ved enkelte elementer enn tidligere antatt. Styret er opptatt av effektiv gjennomføring og god kvalitet på de løsningene som velges. Forslaget fra Jane Beate Sørland vedtatt med 2/3 flertall. 4.2 Endring/tillegg til vaskerireglement Forslag fra Gunhild Lind, Paal Bergs vei 24 Reserverte tider i vaskeriet må overholdes. Dersom vask ikke er igangsatt innen 1 time fra reservasjonstidens begynnelse, kan en annen ta vaskeriet i bruk. Begrunnelse: Dette innføres for å utnytte kapasiteten i vaskeriene. Det kan være mange grunner til at en likevel ikke får benyttet den vasketiden en har reservert i vaskeriet. Regelen om at andre beboere kan ta vaskeriet i bruk dersom den som har reservert vasketid ikke har tatt dette i bruk innen en time ut i reservert tid gjøres for å utnytte kapasiteten i vaskeriene. På denne måten kan andre bruke denne tiden hvor vaskeriet ellers ville bli stående ubrukt. Styret stiller seg positiv til forslaget. Dette er en vanlig regel som praktiseres i flere andre borettslag. Et slikt tiltak vil frigjøre ubenyttet vaskekapasitet, særlig i vaskeriene med høy bruksfrekvens. Styret vil likevel å presisere at oversittelsen av vaskereservasjon må være på minimum 60 minutter før en annen beboer kan overta reservert vasketid. Forslaget fra Gunhild Lind fikk 13 stemmer og ble derfor ikke vedtatt.
4.3 Ladeplasser for elbiler i Fagergåsa borettslag Forslag fra styret Det foreslås at styret gis mandat til å etablere inntil 8 ladeplasser for elbiler på borettslagets parkeringsområde mellom Paal Bergs vei 16-26 og turveien ved Rustad skole. Det legges opp til å omdisponere inntil åtte (8) av dagens parkeringsplasser på dette området til slik elbillading. Det er i første omgang ikke aktuelt å etablere mer enn 4-fire ladeplasser. Omdisponeringen forutsettes å skje i samarbeid med andelseiere som disponerer parkeringsplasser på området allerede, og at det skal skje uten at noen andelseiere ufrivillig må fravike parkeringsplasser som allerede er tildelt. Bytte av parkeringsplass vil kunne bli nødvendig, men vil ikke føre til tap av parkeringsplass. Omdisponeringen av plassene til elbillading fortsettes derfor å skje over den tiden som er nødvendig for å få dette til i samarbeid med andelseierne. Det legges opp til at ladeplassene disponeres i samsvar med reglene for støtte fra Oslo kommune. Det innebærer blant annet at ladeplassene får lesbare strømmålere og at plassene blir reservert kun for elbiler. Det forutsettes videre at ladeplassene opprettes med betalingsordning som dekker kostnadene med opplegget over tid og slik at plassene vil være tilgjengelige for, men også begrenset til, alle andelseiere i borettslaget og deres besøkende med gjestekort. Det legges ellers opp til regler for bruk av ladeplassene slik at disse i praksis ikke brukes som ordinære parkeringsplasser for elbileiere i borettslaget eller andre. Styrets innstilling vedtatt mot 15 stemmer. 4.4 Årsberetning og årsregnskap 2016 for Bogerud Varmesentral (BVS) Tatt til orientering
4.5 Ombygging av berederanlegg mv for tilkobling av fjernvarme Forslag fra styret Sommeren 2017 skal det legges nye fjernvarmerør mellom blokkene og inn til undersentraler i kjellerne i Bogerud Borettslag, Bekkasinen borettslag og Fagerga sa borettslag. Firma Haga og Haugseth AS har på vegne av Bogerud Varmesentral AS (BVS) vurdert de særlige utfordringene dette arbeidet vil medføre i Fagergåsa borettslag. Effektiv gjennomføring av arbeidet gjør det aktuelt å foreta en tidsmessig oppgradering av berederanleggene i borettslagets kjellere samtidig. Det vil medføre visse besparelser for BVS beregnet til ca kr 375 000 + mva. De totale kostnadene ved oppgraderingsarbeidet med berederanleggene er beregnet til ca 1 025 000 + mva. BVS viser ellers til flere tekniske svakheter og dårlige løsninger ved borettslagets berederanlegg som anbefales utbedret uavhengig av BVS arbeid med legging av nye fjernvarmerør. Pa denne bakgrunnen foresla r BVS i e-post til borettslagets styre en kostnadsdeling av merutgiftene i forbindelse med oppgradering av våre berederanlegg slik at BVS dekker et beløp tilsvarende sine besparelser ved en slik løsning. Det innebærer at borettslaget må vurdere om man skal si ja til å gjennomføre oppgraderingsarbeidet av berederne og dekke det resterende beløpet kr 650 000 + mva (kr 812 500 inkl mva). Utgifter og tiltak i denne størrelsesorden krever etter borettslagets vedtekter 8.3.2 samtykke fra borettslagets generalforsamling med minst 2/3 flertall. Styrets vurdering: De svakhetene i borettslagets berederanlegg det vises til fra BVS er reelle. Styret vurderer det slik at en oppgradering for borettslagets regning vil bli
nødvendig uavhengig av BVS arbeid med nye fjernvarmerør om enn på et noe senere tidspunkt. Det er videre slik at den foreslåtte måten å gjennomføre arbeidet på vil være sikrere og mindre belastende for beboerne i anleggsperioden. Det vil gi kortere og færre perioder med utkobling av varmt vann enn om arbeidet ev skal gjennomføres på en annen måte. Det foreslåtte oppgraderingsarbeidet vurderes å ligge nært opp mot hva som kan regnes som arbeid i henhold til vanlig forvaltning og vedlikehold og som slik sett ikke krever samtykke fra borettslagets generalforsamling. Styret ser det ikke som aktuelt å gjennomføre økninger i husleie/felleskostnader inneværende år på grunn av dette eller andre større vedlikeholdsarbeider i borettslaget. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre oppgraderingen av berederanleggene som foreslått av BVS, med den kostnadsfordelingen som det er vist til ovenfor. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 5. Valg Følgende styremedlemmer stod på valg: Lisa Heie Varamedlemmer 5.1 Valg av styremedlemmer Valgt ble: Kristina Aarekol for 2 år. 5.2 Valg av varamedlemmer Valgt ble: Agnethe Opdal Valgt ble: Utsatt
5.3 Valg av 1 delegat m/varadelegat til Usbls generalforsamling 8. mai 2017 Valgt ble: Styret delegerer 5.4 Valg av valgkomité Navn: Hæge Ommundsen Jane Beate Sørland Gunhild Lind 5.5 Valg av varamedlem til styret i Bogerud Varmesentral Valgt ble: Rune Skarbom Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: Navn: Adresse: Leder: Morten Sandberg Paal Bergs vei 1 Medlem: Tor Karlsen Paal Bergs vei 27 Medlem: Kristina Aarekol Paal Bergs vei 1 Medlem: Nadja Halvari Paal Bergs vei 20 Medlem: Rune Skarbom Paal Bergs vei 14 Vara: Agnethe Opdal Paal Bergs vei 25 Vara: Paal Bergs vei Haakon Dalsbø /s/ Møteleder Ann Karin Jensen /s/ Valgt av generalforsamlingen