Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo? ved IPDG Eiliv Todal Moe 1
Norfo er en multidistrikt organisasjon Opprettet i 1972 for å hjelpe distriktene til å forbedre servicen til klubbene Begrenset til oppgaver som løses mest effektivt i fellesskap opprettelse av ny eller fjerning av aktivitet krever en enstemmig beslutning Norfo arbeider i henhold til «RI Code of Policies» 2015, artikkel 21, og Vedtekter for Norsk Rotary Forum Fra 2013: De norske guvernørenes samarbeid gjennom Norfo fortsetter som tidligere, men de norske guvernørene er ikke lenger pålagt å informere RI om dette. (Ref. Høstmøtet 2013). 2
Norfo og Rotarys organisasjon Rotary International Distriktene (DG) Klubbene Norfo Multidistrikt 6 distrikter Styret i Norfo består av: 1 rep fra årets DGE-er 1 rep fra årets DG-gruppe 1 rep fra årets IPDG-er 1 rep fra siste PDG (styreleder) 270 DG-er har gjennom årene vært med i styret i Norfo 3
Utdrag fra Vedtektene 1. Formål: Norfo er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de norske Rotary-distriktene. Dette skjer gjennom å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, formidle og utveksle informasjon og erfaringer. Guvernørene avgjør i fellesskap de retningslinjer som skal gjelde for forumets arbeid, og hvilke oppgaver som skal behandles på multidistriktsnivå. Norfo skal fungere i henhold til Rotary Internationals bestemmelser for multidistriktsaktiviteter som beskrevet i Manual of Procedures (MOP). 2. Medlemmer: Norfo består av de norske Rotary-distriktene, representert ved sine distriktsguvernører (DG-er). 3. Organisasjon 3.1 Medlemsmøtet Medlemsmøtet er det besluttende organ i Norfo. Der møter DG-ene med stemmerett og de innkommende guvernørene (DGE-ene) og styret, uten stemmerett. ------ 4.1.2 Norfo har to faste medlemsmøter pr. år: Høstmøtet og Vårmøtet. De som innkalles til medlemsmøtene er: DG-ene, DGE-ene, styrets medlemmer, leder for kommunikasjon, sekretær og økonomiansvarlig. En guvernør som er forhindret fra å møte, utpeker en personlig stedfortreder fra sitt distrikt. Guvernørs stedfortreder skal ha skriftlig fullmakt fra sin guvernør for møtet. 4
Vedtekter forts 4.1.5 I medlemsmøtene har hvert medlem én stemme, jfr 3.1. I saker som gjelder vedtekter, økonomi, opprettelse eller nedleggelse av felles aktiviteter eller prosjekter, kreves enstemmighet og at alle distriktene er representert. Medlemsmøtet er beslutningsdyktig i alle andre saker når minimum 2/3 av distriktene er representert. I slike saker kreves alminnelig flertall. 5
Norfo - distriktenes repr. 2015-16 6
Norfo - distriktenes repr. 2016-17 7
Aktiviteter som administreres av Norfo - 1 Kommunikasjons-/Informasjonsvirksomhet Medlemsnett MD Executive Secretary Medlemsregister/Database. Alle har tilgang med eget passord (digital matrikkel) Samkjørt med RIs database fra sommeren 2012 (Medlemsregister oppdateres kun en gang/ett sted NB! KUN på Medlemsnett!!!) Tilgjengelig for alle medlemmer som pdf - filer som kan skrives ut. Oppdateres minst 2 ganger/år Drift av vår hjemmeside rotary.no (ca. 50 000 besøk/år) Norsk Rotary Håndbok (Digital- og papir-utgave) PR/omdømmebygging: «Light up Rotary» Rotary Norden (norsk administrator og redaktør) Publikasjoner etter behov Opplæring av nye distriktsguvernører GETS arrangeres i april, dvs 15 mnd før tiltredelse 8
Publikasjoner, brosjyrer, materiell Bestilles på klubbservice@rotary.no 9
Aktiviteter som administreres av Norfo - 2 Georgiastipendet og Takkestipendet Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. 12 søknader er under behandling nå. Fra Norfos side er det etablert en ordning hvor tre amerikanske studenter mottar årlig et takkestipend som innebærer at de får et opphold i Norge og deltar på International Summer School i Oslo. Ungdoms- og tiltaksfondet (1 960 000kr) Fondets formål er å bidra til å fremme Rotarys virksomhet og strategiske målsetting ved å yte økonomiske bidrag til prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Støtte til prosjekter som klubber og/eller distrikter engasjerer seg i, i forbindelse med ungdomsarbeid, gjennom deltakelse i ungdomsleirer, internasjonale møter og konferanser, kurs og faglig opplæring/utdanning av ungdom, skal prioriteres. Forutsetning for støtte fra fondet, er at klubb eller distrikt selv bidrar med en betydelig del av finansieringen i prosjektet. 93 000kr ble utbetalt i 2014-15 10
Aktiviteter som administreres av Norfo - 3 Ungdomsutveksling Ledes av MDYEO Thor Bertil Granum, det kreves sertifisering av organisasjonen TRF 1-års utveksling, Summercamps/roundtrips, Internasjonale sommerleirer 3 korrespondenter styrer utvekslingen sammen med DYEO-ene: Asia, Australia, New Zealand, Sør-Afrika og Europa: Cato Gulli, Solhaugveien 11, 1337 Sandvika Sør- og Latin-Amerika: Ove Midtskog, Medhaugsveien 28, 4270 Åkrehamn USA / Canada: Kjetil Kolstad, Hemskogveien 8, 3514 Hønefoss Alle distrikt skal ha en RFCC, det koordineres et samarbeid mellom disse Skattefritak for tilskudd til TRF Autogiro Landsarkivet Alle DG-er leverer en perm med dokumenter fra sitt år, hvert 5. år leveres disse til Riksarkivet 11
Aktiviteter som administreres av Norfo - 4 Handicamp har vært Norsk Rotarys flaggskip i mange år Handicamp er en internasjonal sommerleir for 100 fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i alderen 18-28 år som arrangeres 2-hvert år. Leiren varer i to uker. Hovedhensikten er å integrere de to ungdomsgruppene i fritidspregede aktiviteter, fysiske utfordringer (seile; ride; go-cart; rally-kjøring ; vannski!!! m.m.) 12
Mandat for arbeidsgruppe om prosjekt i Norfo Skal de norske rotarydistrikter ha et felles prosjekt i framtida? Hvis Ja, hvilket prosjekt er aktuelt? Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet vurdere hvordan prosjektet skal fullfinansieres? hvordan kan alle distrikter involveres? Hvis prosjektet skal være en videreføring av Handicamp, må organisering drøftes mht både lokalisering og informasjon. Arbeidsgruppen skal legge fram sine forslag til styret innen 10.okt 2016 for vedtak i Høstmøtet 2016. 13
Skal Rotary i Norge samarbeide om et felles prosjekt og i så fall på hvilken måte? I Vårmøtet 2014 ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere om vi fortsatt skulle ha et felles prosjekt i Norge. Mandatet var: Gruppa skal legge frem en tilrådning til Norfos styre som gir begrunnede svar på følgende spørsmål: 1) Skal de norske distrikter fortsatt ha et felles Rotary-prosjekt? 2) Hvis ja på spørsmål 1, skal det fortsatt være Handicamp? 3) Hvis ja på spørsmål 2, hvordan skal Handicamp organiseres og finansieres for fremtida? (Eks. av Rotary alene, eller evt. i samarbeid med andre organisasjoner?) Dersom svaret på spørsmål 1 er ja og svaret på spørsmål 2 er nei, ligger det ikke i gruppas mandat å foreslå et nytt, felles prosjekt. Det bør utredes for seg. Svar på oppgavene: 1. Ja, gruppen mener at vi trenger et felles Rotary prosjekt for de norske distriktene. 2. Ja, gruppen mener dette skal være Handicamp. 14
Økonomien i HC 15
Momskompensasjon Ordningen med mva-kompensasjon har vært benyttet i flere år av mange organisasjoner. Vårmøtet 2015 besluttet at det skulle søkes om mvakompensasjon for alle klubber i Norge, og at Norfo skulle påta seg oppgaven med veiledning overfor klubbene, klargjøring av søknadene og sende søknad inn til Lotteritilsynet, - og i etterkant distribuere resultatet til søkerklubbene. For 2015 kan også distriktene søke om momskompensasjon. Ordningen er frivillig, og søknadsfristen for klubb/distrikt er 15. juni 2016 for regnskapet for 2015. 16
Årets søknader om momskompensasjon 125 klubber benyttet seg av tilbudet i fjor 2250 1 klubb 2260 30 klubber 2275 14 klubber 2290 27 klubber 2305 19 klubber 2310 34 klubber Oppsummering Antall Driftskostnader Sum kostnader Kostnader Søknadsbeløp Avkorting fra revidert regnskap utenfor ordningen beregningsgrunnlag før avkorting 21,72 % Sum sentralledd 1 2 233 423 0 2 233 423 156 340 122 383 Sum lokalledd 125 19 389 230 464 454 18 924 776 1 324 734 1 037 002 Sum alle ledd 126 21 622 653 464 454 21 158 199 1 481 074 1 159 385 Dette ga kr 1 159 385 til fordeling! (8 300 kr i snitt pr klubb) Detter ga i snitt pr medlem for de som søkte kr 222,- 17
Budsjett 2014-15 Tekst Inntekter Per Capita avgift Rotary D2250 Rotary D2260 Rotary D2275 Rotary D2290 Rotary D2305 Rotary D2310 Per Capita avgift Avgift per capita Andre inntekter Sum inntekter Drift Norsk Rotary Komm unika sjon/salg Ungdom sut veksling Konsern 1 Handycam p Konsern 2 1 695 000 0 0 1 695 000 0 1 695 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 000 1 150 000 1 695 000 0 0 1 695 000 1 150 000 2 845 000 105 000 25 000 1 095 000 1 225 000 40 000 1 265 000 1 800 000 25 000 1 095 000 2 920 000 1 190 000 4 110 000 Kostnader Aktivitetskostnader Administrasjonskostna Møter der arrangementer Møte- reisekostnad Int. møter / stipend Sum kostnader 0-15 000-935 000-950 000-1 778 000-2 728 000-318 200-299 000-148 500-765 700-82 000-847 700-300 000-25 000-72 000-397 000 0-397 000-170 000-15 000-40 000-225 000-10 000-235 000-165 000 0-30 000-195 000 0-195 000-953 200-354 000-1 225 500-2 532 700-1 870 000-4 402 700 Finansposter Resultat 122 500 0 0 122 500 0 122 500 969 300-329 000-130 500 509 800-680 000-170 200 18
Norsk Rotary Forum Resultatregnskap 2014-2015 Note 2014/2015 2013/2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Avgift pr capita 3 2 816 475 1 727 100 Andre inntekter 3 2 604 157 1 003 615 SUM DRIFTSINNTEKTER 5 420 632 2 730 715 Aktivitetskostnader 3, 4 2 936 393 868 281 Andre driftskostnader 2, 3, 5 2 542 040 1 365 142 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 478 433 2 233 423 DRIFTSRESULTAT -57 801 497 292 FINANSPOSTER 3,7 89 144 148 942 ÅRSRESULTAT 3 31 343 646 234 19
Budsjett 2015-2016 Antall medlemmer 01.01.15 er 11 030 302 Klubber Antall medlemmer for budsjettbruk 11 000 Tekst Inntekter Drift Norsk Rotary Kommunika-Ungdomsjon/Salg Konsern 1 Handycamveksling ut- Konsern 2 Regnskap 30-06-2014 Avgift per capita 1 650 000 0 0 1 650 000 0 1 650 000 1 727 100 Andre inntekter 105 000 271 000 783 500 1 159 500 0 1 159 500 1 003 615 Sum inntekter 1 755 000 271 000 783 500 2 809 500 0 2 809 500 2 730 715 Kostnader Aktivitetskostnader 0-15 000-618 500-633 500 0-633 500-868 281 Administrasjonskostn ader -361 500-635 000-95 000-1 091 500 0-1 091 500-574 211 Møter arrangementer -435 000-25 000-160 000-620 000 0-620 000-329 349 Møte- reisekostnad -180 000-75 000-40 000-295 000 0-295 000-284 486 Int. møter / stipend -170 000 0 0-170 000 0-170 000-174 095 Sum kostnader -1 146 500-750 000-913 500-2 810 000 0-2 810 000-2 230 422 Finansposter 122 500 0 0 122 500 0 122 500 145 941 Resultat 731 000-479 000-130 000 122 000 0 122 000 646 234 20
Budsjett 2015-2016 Antall medlemmer 01.01.15 er 11 030 302 Klubber Antall medlemmer for budsjettbruk 11 000 Tekst Drift Norsk Rotary Kommunikasjon Ungdomsutveks Konsern 1 Handycamp Konsern 2 Regnskap 300614 Regnskap 280215 Inntekter 3230Per Capita avgift 1 650 000 0 0 1 650 000 0 1 650 000 1 727 100 2 253 525 3221Rotary D2250 0 0 0 0 0 0 97 400 96 300 3222Rotary D2260 0 0 0 0 0 0 93 650 91 600 3223Rotary D2275 0 0 0 0 0 0 81 250 71 700 3225Rotary D2290 0 0 0 0 0 0 98 600 96 000 3226Rotary D2305 0 0 0 0 0 0 95 550 92 350 3227Rotary D2310 0 0 0 0 0 0 115 400 115 000 3230Per Capita avgift 0 0 0 0 0 0-581 850 0 Avgift per capita 1 650 000 0 0 1 650 000 0 1 650 000 1 727 100 2 816 475 3290Momskompensasjon 105 000 0 0 105 000 0 105 000 101 421 210 481 3240Gebyr - Camps 0 0 20 000 20 000 0 20 000 21 000 11 000 3241Gebyr Long Term 0 0 0 0 0 0 0 0 3242Gebyr Vinter Camp Nesbyen 0 0 0 0 0 0 0 0 3243Gebyr Long Term 0 0 250 000 250 000 0 250 000 358 408 0 3250Salg Infomøte 0 0 0 0 0 0 174 700-1 000 3251Salg div artikler/rekv 0 0 0 0 0 0 0 656 3252Salg introduksjonskurs 0 0 87 500 87 500 0 87 500 173 250 72 000 3253Salg forsikringer 0 0 126 000 126 000 0 126 000 141 000 137 565 3254Salg Norgestur 0 0 300 000 300 000 0 300 000 0 284 390 3210Medlemskort 0 0 0 0 0 0 0 0 3262Salg trykksaker 0 40 000 0 40 000 0 40 000 33 836 55 434 3275Konferanseavgift EEMA 2014 0 0 0 0 0 0 0 1 184 341 3276Konferanseavgift EEMA 2014 Overført 0 0 0 0 0 0 0-148 624 3600Vedlikehold Hjemmesider 0 231 000 0 231 000 0 231 000 0 0 3900Diverse inntekter 0 0 0 0 0 0 0 130 365 Andre inntekter 105 000 271 000 783 500 1 159 500 0 1 159 500 1 003 615 1 936 608 Sum inntekter 1 755 000 271 000 783 500 2 809 500 0 2 809 500 2 730 715 4 753 083 21
Kostnader 4502 Kjøp Infomøte 0 0 0 0 0 0-114 055-56 4503 Kjøp div artikler/rekv. 0 0-62 500-62 500 0-62 500-51 746-12 004 4504 Kjøp introduksjonskurs 0 0-95 000-95 000 0-95 000-167 972-74 493 4505 Kjøp forsikringer 0 0-126 000-126 000 0-126 000-145 545-137 565 4507 Kjøp Norgestur 0 0-330 000-330 000 0-330 000-370 800-211 070 4508 Sponsing Camps 0 0-5 000-5 000 0-5 000 0 0 4509 Tilskudd Holmenkollen 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Layout/trykk/forsendelse 0-15 000 0-15 000 0-15 000-18 163-9 869 4600 Driftsutgifter HC 0 0 0 0 0 0 0-1 490 836 4601 Reiseutgifter aktiv. Leder 0 0 0 0 0 0 0-9 580 4602 Handicamp aktiviteter 0 0 0 0 0 0 0-255 254 Aktivitetskostnader 0-15 000-618 500-633 500 0-633 500-868 281-2 200 727 6550 It utstyr/programvare 0-28 000 0-28 000 0-28 000 6551 It konsulent 0-85 000 0-85 000 0-85 000 6620 Vedlikeh. it-utstyr/progr 0-170 000 0-170 000 0-170 000 6701 Revisjon -75 000 0 0-75 000 0-75 000 6705 Regnskap -180 000 0 0-180 000 0-180 000 6750 IT Kostnad klubber 0-233 000 0-233 000 0-233 000 6780 Distr. trykksaker 0 0 0 0 0 0 6800 Kontorhold/materiell -15 000-5 000-5 000-25 000 0-25 000 6820 Trykksaker - brosjyrer 0-25 000 0-25 000 0-25 000 6890 Diverse adm.kostnader -25 000 0-10 000-35 000 0-35 000 6901 Telefon/fax -15 000-4 000-15 000-34 000 0-34 000 6940 Porto -1 500-3 000-2 500-7 000 0-7 000 7390 Driftskostn. skattefri RF Bidrag -50 000 0 0-50 000 0-50 000 6895 Eksternt infoarbeide 0-25 000-5 000-30 000 0-30 000-20 617-38 671-2 299-23 000-109 849-26 426-35 051-150 615-108 342-165 -9 053-3 761-15 250-36 262-7 441-36 551-20 614-5 122-5 438-98 886-47 746 7370 Int. konferanser 0 0-45 000-45 000 0-45 000-71 531-904 977 7400 Info.materiell/Internett 0 0-5 500-5 500 0-5 500 0-52 792 7401 Markedsfør.kost/kurs YEO 0 0-5 000-5 000 0-5 000 0 7500 Forsikring 0 0 0 0 0 0 0-3 010 6540 Kontorutstyr - Kjøp/vedl 0-2 000-2 000-4 000 0-4 000 0 0 6785 Prod. trykksaker 0-50 000 0-50 000 0-50 000-7 000-19 891 6790 Andre honorar 0-5 000 0-5 000 0-5 000 0 0 6870 Ledersamling 0 0 0 0 0 0 0-3 888 Administrasjonskostnader -361 500-635 000-95 000-1 091 500 0-1 091 500-574 211-1 290 037 22
6860 Diverse møtekostnader -150 000-25 000-160 000-335 000 0-335 000-107 346-162 617 6861 Rotary Institute -45 000 0 0-45 000 0-45 000-32 472-37 598 6863 Norfo Høstmøte -60 000 0 0-60 000 0-60 000-45 969-44 926 6864 Norfo Vårmøte -25 000 0 0-25 000 0-25 000-42 548 6865 Gets -85 000 0 0-85 000 0-85 000-85 359 6 796 6868 Opplæringsmøter -70 000 0 0-70 000 0-70 000-15 655-22 807 Møter arrangementer -435 000-25 000-160 000-620 000 0-620 000-329 349-261 152 7130 Reiser/møter styret -75 000 0 0-75 000 0-75 000 7134 DG-møte -20 000 0 0-20 000 0-20 000 7135 Strategimøte DGE-ene -35 000 0 0-35 000 0-35 000 7140 Andre reise-/møteutgifter -50 000-15 000-40 000-105 000 0-105 000 7142 IT-Forum reiser/møter -60 000 0-60 000 0-60 000-125 013-93 792-11 095-22 158-107 996-168 812 7145 Utredningfsgrupper 0 0 0 0-22 382 7172 Reisetilskudd studenter 0 0 0 0 0 0-18 000 Møte- reisekostnad -180 000-75 000-40 000-295 000 0-295 000-284 486-284 762 7372 Georgia-takkestipend -120 000 0 0-120 000 0-120 000-101 795-113 605 7373 Støtte til Rotaract etc. -50 000 0 0-50 000 0-50 000-50 000-50 000 7375 Møte RIP - besøk -62 108 7371 Bidrag distriktsaml.stud 0 0 0 0 0 0-22 300 0 Int. møter / stipend -170 000 0 0-170 000 0-170 000-174 095-225 713 Sum kostnader -1 146 500-750 000-913 500-2 810 000 0-2 810 000-2 230 422-4 262 391 7770 Bankomkostninger -2 500 0 0-2 500 0-2 500-6 085-7 480 7830 Tap på krav -3 000 8051 Renteinntekter 125 000 0 0 125 000 0 125 000 155 026 57 343 8800 Avsatt til annen egenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 8810 Avsatt til fond Handicamp 0 0 0 0 0 0 0 0 8820 Avsatt til Ungdoms-/Tiltaksfond 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansposter 122 500 0 0 122 500 0 122 500 145 941 49 863 Resultat 731 000-479 000-130 000 122 000 0 122 000 646 234 540 555 23