Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemmane i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS SFE 02. 06. 2016 Sogn og Fjordane Energi AS - innkalling til generalforsamling 16. 06. 2016 Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS torsdag 16. juni 2016 - kl. 11.00 i selskapet sine lokaler på Sandane. Saker som skal handsamast: l. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2015, og fastsetting av balanse pr. 31. 12. 2015 for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi. 5. Godkjenning av honorar for revisor 6. Val av medlemer til styret og valnemnd 7. Fastsetting av honorar for styremedlemer. Etter generalforsamling vert det eigarmøte. Tema i eigarmøtet vil mellom anna vere:. Generell informasjon om status i SFE. Framlegging av langtidsprognose for 2017-2026. Mellom generalforsamlinga og eigarmøtet vert det servert lunsj. Vedlegg: l. Fullmaktskjema 2. Framlegg til vedtak i sak 4, 5, 6 og 7 3. Årsrapport 2015 Med helsing Sogn og Fjordane Energi AS Per Atle Kjøllesdal Styreleiar Sign. - Sogn og Fjordane Energi AS» 1311184 Bukta, 6823 Sandane NO 984 882 092 57884700 sfe. no Bankkonto: 8580. 13. 92356 post@sfe. no
SFE FULLMAKT Den som underteiknar og som er eigar av B aksjar _A-aksjar og i Sogn og Fjordane Energi AS gir hermed fullmakt til til å møte og stemme for våre aksjar på den ordinære Generalforsamlinga som vert halde 16. juni 2016. Stad den 2016 Underskrift Gjenta med blokkbokstavar Namn på eigar av aksjane Adresse Postnr. Stad Fullmakt sendast pr. post etter epost til post(%sfe.no. FuUmakta kan også leverast på generalforsamlinga når vedkomande møter. Duk.m 1157354/5 Sogn og Fjordane Energi AS Bukta, 6823 Sandane NO 984 882 092 57 88 47 00 sfe. no Bankkonto: 8580. 13. 92356 post@sfe. no
75. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjonærar 31. 12. 2015 A-Aksjar B-Aksjar Sum aksjar Sum pålydande Eigardel Sogn og Fjordane fylkeskommune 2 373 936 l 186966 3 560 902 356 090 200 48, 15% BKKAS l 900275 950 138 2850413 285 041 300 38, 54 % Flora kommune 222421 Ill 211 333 632 33 363 200 4, 51% Gloppen kommune 1341 670 2011 201 100 0, 03 % Gloppen Energi AS 164296 82 148 246 444 24 644 400 3,33 % Bremanger kommune 118383 59 192 177 575 17757500 2, 40 % Askvoll kommune 70860 35430 106290 10629 000 1,44% Selje kommune 68398 34201 102 599 10259 900 1,39 % Eid kommune 7 135 3568 10703 l 070 300 0, 14% Naustdal kommune 3690 l 846 5536 553 600 0, 07 % Totalt 4 930 735 2 46S 370 7396105 739610 500 A-aksjane kan berre ei j, ast industrikonsesjonslova. av aktørar som kan definerast som offentlege etter Forøvrig er det ingen skilnader mellom A og B-aksjane
SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 16. juni 2016 Vedtakssak Sak nr. 16/004 Års oppgjer 2015 Framlegg til vedtak: l. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2015 med eit overskot på kr 24. 067. 825 for morselskapet og kr 112. 755. 676 for konsern og ein totalbalanse pé kr 3. 974. 463. 142 for mor og kr 6. 002. 476. 000 for konsern. 2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 8, 14 pr. aksje, totalt kr 60. 204. 294, 70. 3. Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet: Overført frå annan eigenkapital: kr 115. 035. 403 Overført til fond for vurderingsforskjellar kr. 78. 898. 933 Avsett tilutbvtte: kr 60. 204. 295 Sum disponert: kr 24. 067. 825 4. Generalforsamlinga tek styret si melding 2015 til etterretning. 5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til etterretning. Vedlegg l. Årsrapport 2015 som inkluderer Styret si melding for 2015, resultatrekneskap og balanse med notar og revisjonsmelding. Arkivnr. Sakshandsamar Øk. Dir. Konsernsjef 1185532, v4 BHRO MAHO JORA
SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 16. juni 2016 Vedtakssak Sak nr. 16/005 Godkjenning av honorar for revisor Styret sitt framlegg til vedtak på revisjonshonorar: Generalforsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2015 på kr 346. 000, - for morselskapet og h-1. 219. 000, -for konsernet totalt. Arkivnr. Styreleiar 1311902 Per Kjøllesdal
Godkjenning av honorar for revisor Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld general forsamlingsvedtak for godkjenning av honorar til revisor. Bakgrunn Det er generalforsamlinga som godkjenner honorar for revisor. Utgreiing Honorar ul revisor: Revisoj-honorar er dokumentert l rekneskap snotar dl rekneskapen 2015 for konsernet og morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS, og dessutan gjengjeve i tabellen vist nedanfor: Kostnader til revisor for konsernet Sogn og Fjordane Energi: Beløp i 1000 h- Revisjonshonorar Rådgjevingsten ester Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selskap Sum Konsern 2015 l 219 109 143 77 82 1630 2014 951 143 73 771 150 2088 Kostnader til revisor for morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS: Beløp i 1000 kr Revisjonshonorar Rådgj evingstenester Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selskap Sum 2015 346 21 86 10 463 2014 267 19 628 914 Beløpa over viser godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap for revisjon og rcvisjonsrelaterte tenester, samt godtgjersle for andre tenester. Kostnadane er utan mva.
SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 16. juni 2016 Vedtakssak Sak nr. 16/006 Val av medlemmer til styret og valnemnda Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE: Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Styreleiar: Per Kjøllesdal (attval) Styremedlem: Arvid Lillehauge (attval) Styremedlem: Olin Johanne Henden (attval) personleg vararepr. : Sigurd Reksnes (ny) personleg vararepr. : Hilmar Høl (ny) personleg vararepr. : Hogne Bleie (ny) Frå BKK: Nestleiar: Nestleiar Birger C. Schønberg (attval) Styremedlem: Anne Marit Steen (ikkje på val) personleg vararepr. : Atle Neteland (attval) personleg vararepr. : Bjarne Skaar (attval) Frå kommunane: Ola Teigen (ny) personleg vararepr. : LeidulfGloppestad (ny) Valnemnda sitt framlegg til valnemnd i SFE: Jenny Følling (leiar) (ny) Jannicke Hilland (ny) LeidulfGloppestad (ny) Arkivnr. Konsernsjef Styreleiar 1232162/3 Johannes Rauboti Per Atle Kjøllesdal Leiar for valnemnda: Åshild Kjeldsnes (sign.
Val av medlemmer til styret og valnemnd Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld val av medlemmer til SFE sitt styre og val av valnemnd. Bakgrunn Alle aksjonærvalde medlemmer med unntak av Anne-Marit Steen (vald inn i 2015) i SFE sitt styre vart valde på generalforsamlinga i 2014. Funksjonstida for eit styremedlem er to år av gongen. Valnemnda vart også valt i 2014. Vedtektene seier at valnemnda skal veljast for to år av gongen. Utgreiing Valnemnda består av leiar Åshild Kjelsnes, Atle Neteland og Anders Ryssdal. Styret i SFE har i dag desse aksjonærvalde styremedlemmene: Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune: Styreleiar Per Atle KJøllesdal Styremedlem Arvid Bjarne Lillehauge Styremedlem Olin Johanne Henden Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Laura Kvamme Varamedlem Nils P. Støyva Varamedlem Svein Ottar Sandal Frå BKK: Nestleiar Birger C. Schønberg Styremedlem Anne Marit Steen Personleq valde varamedlemer: Varamedlem Atle Neteland Varamedlem Bjarne Skaar Frå dei kommunale eiwrane: Styremedlem Bengt Solheim-Olsen Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Anders Ryssdal
Valnemnda gir slik innstilling til generalforsamlinga: Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Styreleiar: Per Kjøllesdal (attval) Styremedlem: Arvid Lillehauge (attval) Styremedlem: Olin Johanne Henden (attval) Frå BKK: Nestleiar: Birger C. Schønberg (attval) Styremedlem: Anne Marit Steen (ikkje på val) personleg vararepr. : Sigurd Reksnes (ny) personleg vararepr. : Hilmar Høl (ny) personleg vararepr. : Hogne Bleie (ny) personleg vararepr. : Atle Neteland (attval) personleg vararepr. : Bjarne Skaar (attval) Frå kommunane: Ola Teigen (ny) personleg vararepr. : LeidulfGloppestad (ny) Valnemnd: Jenny Følling (leiar) (ny) Jannicke Hilland (ny) LeidulfGloppestad (ny) Valnemnda innstiller samrøystes på ot dette vert gjort.
SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 16. juni 2016 Vedtakssak Sak nr. 16/007 Fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet: Generalforsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer: Styreleiar Fast honorar på kr 162. 000. Nestleiar Fast honorar på kr 90. 000 Medlem Fast honorar på kr 77. 800 Varamedlem Møtehonorar på kr 4. 530. Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle: Leiar og medlemmer Fast honorar på kr 26. 400 Det vert ikkje utbetalt tapt arbeidsforteneste til styremedlemmer eller medlemmer av revisjonsutvalet. Endra godtgjersla gjeld frå 01. 07. 2016 Arkivnr. Styreleiar 1232055, v3 Per Kjøllesdal Leiar for valnemnda: Åshild Kjesnes (sign.]
Fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld fastsetting av honorar til styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet i Sogn og Fjordane Energi AS Bakgrunn Det er generalforsamlinga som fastset honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet. l generalforsamlinga 20. juni 2014 vart følgande valt til valnemnd for Sogn og Fjordane Energi AS: Leiar Åshild Kjelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune) Atle Neteland (konsernsjef i BKK) Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). l samsvar med instruksen, skal valnemnda «gje innstilling til generalforsamlinga om godtgjeringtil styret sine medlemmer". Utgreiing Valnemnda foreslår at godtgjersla til styret og revisjonsutvalet vert indeksregulert. Frontfagoppgjeret i løsoppgjeret 2016 er blitt samde om ei ramme for årslønsveksten for 2016 på 2, 4%. Med verknad frå 01.07. 2016, vert det tilrådd at godgjersla for styret vert: Styreleiar Nestleiar Medlem Fast honorar på kr 158. 000 auka til kr 152. 000. Fast honorar på kr 88. 000 «««90. 000. Fast honorar på kr 76. 000 «««77. 800. Varamedlem Møtehonoror på kr 4. 430. «««4. 530. Godtgjersla til revisjonsutvalet: Leiar og medlem Fast honorar på kr 25. 800 auka til kr 26. 400 Godtgjersla gjeld med verknad frå 01. 07. 2016.