Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: rom 4 Rollag kommunehus Dato: 02.02.2017 Tidspunkt: 09:30 ( etter administrasjonsutvalget) Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører
Sakskart: Utvalgs Saksnr: RS 1/17 RS 2/17 RS 3/17 RS 4/17 RS 5/17 Sakstittel Godkjenning av protokoll og referatsaker Salgskontroll - Joker Rollag Skjenkekontroll - Veggli Vertshus Salgskontroll - Rimi Veggli Skjenkekontroll - Veggli Vertshus Skjenkekontroll Veggli Fjellstue Lukket/åpen RS 6/17 Budsjett 2017 - Idrettskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF PS 1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.16 PS 2/17 PS 3/17 PS 4/17 PS 5/17 Meldinger og orienteringer Revidering av retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og kulturmidler Tillegg/oppdatering eksisterende omstillingsplan Aktuelle saker vedrørende kommunalt eierskap
Godkjenningavprotokollogreferatsaker RS1/17Salgskontroll-JokerRollag RS2/17Skjenkekontroll-VeggliVertshus RS3/17Salgskontroll-RimiVeggli RS4/17Skjenkekontroll-VeggliVertshus RS5/17SkjenkekontrollVeggliFjellstue RS6/17Budsjett2017-IdrettskolenNumedalFolkehøgskoleogRollag ressurssenterkf PS1/17Godkjenningavprotokollframøte01.12.16
ROLLAG KOMMUNE Rollag : 24.01.2017 Arkiv : 033 Saksmappe : 2016/43 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Else Berit Grette Meldinger og orienteringer MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 02.02.2017 2/17 Ordføreren orienterte om følgende:
ROLLAG KOMMUNE Rollag : 20.01.2017 Arkiv : C00 Saksmappe : 2017/57 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Else Berit Grette Revidering av retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og kulturmidler MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 02.02.2017 3/17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og kulturmidler videreføres med følgende endring i punkt 6, utvalget for Folk erstattes med formannskapet. Saken gjelder: Revidering av retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og kulturmidler Fakta: Kommunens retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og kulturmidler ble sist revidert i 2009 med virkning fra 2010. I tillegg til retningslinjene er det også utarbeidet er søknadsskjema som søkerne må bruke. Under tildeling av kulturmidler i 2016 kom det fram ønske om en gjennomgang av de retningslinjene som gjelder for tildeling. Saksbehandlers vurdering: Administrasjonen har ikke behov for å fremme konkrete endringsforslag, bortsett fra å ende utvalget for Folk til formannskapet under punkt 6. Saken legges fram for en gjennomgang av retningslinjene slik at alle blir kjent med retningslinjene og hva administrasjonen legger vekt på i sin behandling av søknadene. I forbindelse med søknader om tilskudd fra kulturmidlene er rådmannen delegert følgende myndighet: Tilskudd fra kulturmidler Rådmann gis fullmakt til å:
Behandle og avgjøre søknader om tilskudd med inntil kr.5.000,- av kommunens kulturmidler, i henhold til vedtatte retningslinjer. Dette gjelder søknader vedrørende engangstilskudd ved oppstarting av nye aktiviteter, tilskudd til spesielle kulturtiltak/arrangement/prosjekt som avholdes innen kommunen. Gi støtte til tillitsmenn og ledere i kulturorganisasjoner ved deltagelse på kurs/konferanser. Bruke midler på kulturtiltak i kommunal regi med inntil kr. 5.000,-. Hvis det viser seg at det er behov for endringer, så bør de vedtas før søknadsfristen for tilskudd som er 15.04. Rådmannens konklusjon: Retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og kulturmidler videreføres med følgende endring i punkt 6, utvalget for Folk erstattes med formannskapet.
Vedlegg: RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV AKTIVITETSTILSKUDD OG KULTURMIDLER 1. FORMÅL Rollag kommune kan gi tilskudd til personer, organisasjoner og institusjoner som driver med kulturaktivitet innenfor kommunen. Kulturformålene må komme kommunens innbyggere til gode, fremme interessen for og bedre kulturmiljøet i kommunen. Barn og ungdom prioriteres. 2. Hvem kan søke Organisasjoner og enkeltpersoner innen kommunen som driver kulturell aktivitet. Organisasjonen må være åpen for alle og ledelsen må være demokratisk valgt. Søknaden fremmes gjennom lagets hovedstyre. Unntatt fra tilskudd er organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrkes, eller økonomiske interesser. 3. Hva skal søknaden inneholde Aktivitetsplan Budsjett Ved søknad om aktivitetstilskudd: årsmelding og regnskap fra siste år. Nærmere og utfyllende redegjørelse for de tiltak som det søkes om stønad til. 4. Hva slags tilskudd kan det søkes om Aktivitetstilskudd : Vurderes bla. Etter aktiv medlemsmasse, faste utgifter og planlagte aktiviteter gjennom året.. Engangstilskudd : Ved oppstart av nye aktiviteter og kompetanseheving. Tilskudd til spesielle tiltak : Det må søkes i forkant, og det må gjelde tiltak en ikke med rimelighet kan vente innarbeidet i de årlige søknadene om ordinære aktivitetstilskudd for lag og foreninger. Det gis tilsagn om støtte som utbetales når det gis rapport om at tiltakene er gjennomførte. 5. Søknadsfrister: Tildelingen av aktivitetstillskudd blir lyst med søknadsfrist 15. april. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke tatt med i betraktning. Andre tilskudd blir behandlet fortløpende igjennom året. 6. Behandling: Alle tilskudd blir fordelt av formannskapet, eller rådmannen etter delegasjon fra utvalget, innenfor de rammer som kommunestyret vedtar i de årlige budsjetter.
ROLLAG KOMMUNE Rollag : 26.01.2017 Arkiv : 144 Saksmappe : 2015/761 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Espen Berg Tillegg/oppdatering eksisterende omstillingsplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 02.02.2017 4/17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar omstillingsplanen for 2016-2020 med foreslåtte tillegg/oppdateringer. Kommunestyret vedtar også at planen er det overordnede dokumentet for bruken av kommunens midler til omstilling. Saken gjelder: Tillegg til eksisterende omstillingsplan for mer detaljert informasjon om omstillingsprogrammets retningslinjer og føringer; og at omstillingsplanen er det overordnede dokument som gir føring for bruk av alle kommunens midler til omstilling. Fakta: Tillegg til eksisterende omstillingsplan for mer detaljert informasjon om omstillingsprogrammets retningslinjer og føringer De overordnede dokumenter som legger føringer for bruken av omstillingsmidlene er retningslinjer og krav spesifisert (i) i tildelingsbrevet fra fylkeskommunen for bruken av midlene; (ii) fra det nasjonale omstillingsprogrammet til Innovasjon Norge; og (iii) fra egne føringer i omstillingsplan/handlingsplan vedtatt av kommunestyret. Som en del i arbeidet med å iverksette tiltak til å forbedre kommunikasjon foreslår omstillingsstyret noen tillegg i omstillingsplanen. Formålet er å samle føringer og retningslinjer på en plass som er lett tilgjengelig for alle. Dette bør være med å
tydeliggjøre og skape enighet om hva omstillingsmidler kan og ikke kan brukes til, samt vise føringene som ligger til grunn for beslutninger som vedtas. Teksten er hentet fra retningslinjer og føringer gitt fra Innovasjon Norge som finnes på regionalforvaltning.no, med noen utdypinger og spesifiseringer. Disse er også i henhold til føringer gitt av fylkeskommunen. På dette grunnlaget foreslås det følgende tillegg til gjeldende omstillingsplan: - Et avsnitt som heter «om omstillingsprogrammet» som informerer kort om hva omstillingsprogrammet er; - Et avsnitt som heter «Retningslinjer for bruken av midler»; og - Oppdatert budsjett som viser budsjettet etter avslag på søknad om ekstraordinær omstillingsstatus fra departementet. Retningslinjer for bruken av omstillingsmidler er ikke endret, dette er de retningslinjene som har blitt lagt til grunn for bruken av midlene i hele omstillingsperioden. Vi håper at informasjonen er klar nok til å skape en samlet forståelse om bruken av midlene. Vi tror også at de gir adekvat handlingsrom og tilstrekkelig fleksibilitet til omstillingsstyret. Omstillingsplanens resterende innhold er ikke endret. Omstillingsstyret planlegger en gjennomgang av omstillingsarbeidet og en eventuell revisjon av planens strategidel i løpet av 2017 for politisk behandling i 2018. Etter vedtak av omstillingsplanen vil innholdet publiseres på kommunens webside og deles til søkere. Omstillingsplanen er det overordnede dokument som gir føring for bruk av alle kommunens midler til omstilling. For å samordne kommunens næringsarbeid har kommunestyret tidligere vedtatt å samordne omstillingsmidler og kommunens næringsfond. Dette ble gjort for å forenkle prosessen internt og eksternt samt bidra til en helhetlig og strategisk bruk av midler. Denne saken ble drøftet i et arbeidsmøte i omstillingsstyret 23.1.2017 som konkluderte med følgende: Det lages en sak hvor omstillingsplanen legges fram til kommunestyret med oppdateringer for å forbedre kommunikasjon av retningslinjer og føringer. Saksbehandlers vurdering: Det er fornuftig å inkludere føringer og retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i omstillingsplanen slik at dette er lett tilgjengelig for alle. Konklusjon: Kommunestyret vedtar omstillingsplanen for 2016-2020 med foreslåtte tillegg/oppdateringer. Kommunestyret vedtar også at planen er det overordnede dokumentet for bruken av kommunens midler til omstilling. Vedlegg: Omstillingsplan for Rollag 2016-2020
Omstillingsplan for Rollag 2016-2020 Forslag fra Omstillingsstyret 23.01.2017 Til behandling i formannskap og kommunestyre Rollag 2020 1
Innledning Bakgrunn for Rollags omstillingsstatus Rollag kommune søkte Buskerud fylkeskommune om omstillingsstatus i juni 2011. Buskerud fylkeskommune vurderte at kommunen oppfylte kriteriene for omstillingsstatus, på grunnlag av nedgangen i antall arbeidsplasser og synkende befolkningstall de foregående ti årene. Arbeidsplasser var forsvunnet i forbindelse med nedbemanning i Kongsberg Automotive avd. Rollag (KA Rollag), samt i næringslivet og offentlige arbeidsplasser forøvrig. På denne bakgrunnen ble Rollag kommune innvilget omstillingsstatus i 2011. Da omstillingsstatus ble bevilget, startet kommunen umiddelbart opp arbeidet med strategiog forankringsfasen. Tilskuddet til omstilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Buskerud fylkeskommune har årlig vært på kr 2,5 millioner (kr 2,3 millioner i 2015). I tillegg har Rollag kommune bevilget kr 1 million av egne midler (kr 500.000 i 2012 og 2013). Kommunen avklarte tidlig at det var ønskelig å følge arbeidsopplegget for regional omstilling som er utarbeidet av Innovasjon Norge, og som det er gode erfaringer med fra andre områder. Innovasjon Norges faseinndeling er derfor fulgt i omstillingsprogrammet. Som grunnlag for programmet er det utarbeidet en omstillingsplan, Omstillingsplanen med handlingsplan for 2012 ble godkjent av kommunestyret i Rollag 15.03.2012. Handlingsplanen revideres årlig og må godkjennes av omstillingsstyret og kommunestyret. Innsatsen i omstillingsperioden har vært basert på en strategisk utviklings analyse som ble gjort ved starten av programmet; kommuneplanens samfunnsdel; resultater og erfaringer oppnådd i igjennom programmets livssyklus; samt samlinger med omstillingsstyret og andre sentrale aktører. Omstillingsplanen har fram til nå definert tre innsatsområder: (i) Næringsutvikling, (ii) Stedsutvikling og (iii) Bolyst. I 2015 ble det vedtatt i omstilling og kommunestyret at den videre omstillingsplanen skal inkludere et fjerde innsatsområde, «Industriutvikling», for å forsikre en god og helhetlig innsats på både industri og den resterende næringen. Omstillingsplanen har to deler: 1. Strategisk del Den strategiske delen beskriver dagens situasjon, mål og strategier for omstillingsarbeidet. Strategien skal i all hovedsak være langsiktig og legge fundamentet for all aktivitet i den resterende omstillingsperioden, men underlegges årlige vurderinger og justeringer ved behov. 2. Årlig handlingsplan Den Årlige Handlingsplanen beskriver hvilke tiltak man søker å gjennomføre for hvert år i omstillingsperioden, m e d budsjett/finansiering og organiseringen av arbeidet. Rollag 2020 2
Om Omstillingsprogrammet Omstillingskommunen får årlig tildelt ekstraordinære midler fra fylkeskommunen for å drive omstillingsarbeidet. Disse midlene kan kombineres med midler fra kommunen og evt. fra næringslivet. Omstillingsområdet får tilsagn om omstillingsbevilgning fra fylkeskommunen med bakgrunn i en søknad fra kommunen. Tilsagnsbrevet bygger på den årlige handlingsplanen til omstillingsområdet og det vil ligge krav til bruken av midlene. Retningslinjer for bruken av midler Retningslinjene for bruken av midler som spesifisert under gjelder bruk av omstillingsmidler inklusive kommunens egne midler til næringsformål jfr. vedtatt delegasjonsreglement for Rollag kommune. Retningslinjene skal underlegges årlige vurderinger og justeringer ved behov på lik linje med omstillingsplanens strategiske del. Omstillingsmidlene skal brukes i tråd med gjeldende omstillingsplan og handlingsplan. PLP-metodikken skal benyttes i alle prosjektene der det er mulig. Gjeldende relevant offentlig regelverk må overholdes, slik som: EØS regelverk om statsstøtte (regjeringen.no) Lov om offentlige anskaffelser (Lovdata) Offentlighetsloven (Lovdata) Forvaltningsloven (Lovdata) Som en offentlig aktør må omstillingsprogrammet påse at programmet ikke bidrar til konkurransevridning og kan ikke favorisere aktører over andre. Alle bedrifter og søkere vil bli behandlet på likt grunnlag i henhold til de prioriteringer og kriterier spesifisert i omstillingsplanen. Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal derfor primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. Hovedmålet for bruken av midlene er å bidra til at det skapes arbeidsplasser og en økt tilflytning til kommunen. Dette kan også inkludere sikring av eksisterende arbeidsplasser. Bruken av midlene kan kategoriseres i to grupper: (i) Tilretteleggende prosjekter; og (ii) Utviklingsprosjekter. Tilretteleggende prosjekter Tilretteleggende prosjekter kan defineres som samfunns- og infrastrukturtiltak som har som formål om å bidra til en vellykket omstillingsprosess. Dette er som oftest fellestiltak som påvirker mange personer/bedrifter/næringer. Eksempler på tilretteleggende prosjekter er: Mobilisering Kompetanseutvikling Rollag 2020 3
Utvikling av nettverk mellom bedrifter Etablering og utvikling av felles grunder, innovasjon- og utviklingsarenaer Stedsutviklingsprosjekter Kulturutvikling (grunder kultur, samarbeids kultur, osv) Tilrettelegging for økt samarbeid mellom bedrifter eller utvikling av spesifikke næringer De lokale omstillingsmidlene kan også brukes i kombinasjon med sentrale omstillingsmidler til samfinansiering av prosjekter som tar i bruk verktøyene for omstillingsområdene som Innovasjon Norge tilbyr. Det kan for eksempel være SMB-utvikling, næringsvennlig kommune, styreseminar e.a. Utviklingsprosjekter / Bedriftsrettede prosjekter I utviklingsprosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og forprosjekt for å avklare om idéer er bærekraftig og lar seg gjennomføre. Midlene kan også bidra til planlegging eller prototyping av nye ideer/produkter ved behov. Bedriftsrettede tilskudd kan bare gis til virksomheter/grundere som er innrettet på økonomisk lønnsom drift og som gir varig sysselsetting. Formålet er at bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt (implementering). Omstillingsmidler skal være et middel for å redusere risiko og være et insentiv for bedrifter og grundere til å utvikle og kommersialisere nye bedrifter, produkter eller prosesser som skaper sysselsettinger over tid. Omstillingsmidler har som hensikt å bidra til at prosesser starter og skal i minst mulig grad brukes på prosjekter som allerede ville blitt gjennomført uten bistand. Midler til utviklingsprosjekter tildeles gjennom en søkeprosess igjennom www.regionalforvaltning.no. Derfor kan midler til utviklingsprosjekter også refereres til som «søkbare midler». Søknader til utviklingsprosjekter skal behandles av omstillingsstyret. Midler til utviklingsprosjekter kan brukes både til næringsutvikling (inkludert industri) og stedsutvikling/bolyst. Eksempler på prosjekter som kan søke om støtte er: Markedsundersøkelser Prosess- og produktutvikling Bedriftsplanlegging / planlegging Konsulenthjelp Utredninger Midlende skal primært brukes til å finansiere tilleggskostnader som oppstår ved gjennomføring av prosjektet. Midlene skal i minst mulig grad brukes til å finansiere interne kostnader eller drift. Interne kostnader kan defineres som ansatte eller eiers lønn inn i prosjektet. Dette skal ideelt finansieres som egeninnsats. Rollag 2020 4
Særskilte tilfeller må vurderes etter behov. Et eksempel på et særskilt tilfelle kan være når bruk av interne resurser bidra til eksterne kostnader, som for eksempel hvis det er behov for å leie inn ekstra resurser for å dekke inn tapt arbeidsinnsats ved gjennomføring av prosjektet. Det skal prioriteres prosjekter som bidrar til utvikling av konkurransedyktige og fremtidsorienterte arbeidsplasser som er attraktive også for unge voksne. Det skal prioriteres prosjekter som er i samsvar med omstillingsplanen satsningsområder / næringer og bidrar til realisering av omstillingsplanens mål. Prioritering av søknader vil være i henhold til omstillingsstyrets vurderinger og satsninger spesifisert i årlige handlingsprogram. Omstilling kan finansiere opp til 100% av kostnader av prosjekter ved særskilte behov men prioriterer prosjekter som viser bruk av egeninnsats og egne midler. En veiledende rate for kostnader er: Forprosjekt: Egne midler (minimum 25%); Egeninnsats (minimum 25%); Omstillingsmidler (opp til 50%). Forstudie: Egne midler (minimum 10%) ; Egeninnsats (minimum 15%); omstillingsmidler (opp til 75%) Tildeling av støtten skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,6 mill kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt. STRATEGISK DEL 1. Dagens situasjon i Rollag Hovedtrekk ved inngangen til 2016: Befolkningsnedgangen har stoppet og kommunen har hatt en befolkningsøkning i andre kvartal 2015 til 1,400 innbyggere med nedgang i tredje kvartal. Det er fortsatt underdekning av personer mellom 20-40 år. Prosentandelen har sunket relativt til befolkingen, med 25% (371 personer) i 2000, 20% (276 personer) i 2011, og 19% (266 personer) i 2015. Andelen av personer mellom 25-35 har derimot økt fra 8% (116 personer) i 2011 til 10% (136 personer) i 2015. Det er lav arbeidsløshet i kommunen Sysselsetning i kommunen er fordelt over de ulike næringene som følger: helse og sosial (25%); industri og olje (18%); tjenester (14%); undervisning (10%); varehandel (9%); bygg og anlegg (8%); jord/skog/fiske (7%); offentlig administrasjon (5%); overnatting og servering (3%) Rollag har fortsatt et sårbart næringsliv, men er mindre utsatt enn i år 2000 Rollag 2020 5
Den frivillige innsatsen har økt og har resultert i utviklingen av godt brukte møteplasser, som aktivitetsparken. Både Veggli og Rollag har fått etablert velforeninger som er aktive. Oppsummering og status fra perioden 2011-2015: Målet til omstillingsprogrammet har vært å skape 50 sysselsettinger innen 2018, bidra til en befolkningsøkning til 1,500 personer bosatt i kommunen innen 2020. Det har blitt startet totalt 46 bedrifter og organisasjoner i kommunen siden 1. januar 2011, fordelt slik: 10 (2011); 11 (2012); 7 (2013); 12 (2014); og 6 (2015). Det har blitt innvilget total 34 prosjekter fordelt som følger: 11 forstudier (32%);15 forprosjekter (44%); 8 hovedprosjekter (24%). Gjennomsnittlig tilskudd på de ulike prosjekter er: forstudie kr. 80,000; forprosjekt kr. 168,000; hovedprosjekt kr. 367,000. Midtveisevaluering fram til høsten 2014 rapporterer om at omstillingsarbeidet har bidratt til å skape ca 20 årsverk med forventninger om 32 nye årsverk innen 3 år etter de respektive prosjekter er endt. Tilbakemeldingen fra næringen selv er at det har skjedd en mentalitetsendring siden starten av omstillingsprogrammet. Flere bedrifter er mer ambisiøse og samarbeidsviljen er større. Boligmarkedet er i bedring; økt etterspørsel medfører at få boliger er tilgjengelig, boliger som legges ut for salg og utleie forsvinner etter kort tid og salgs- og utleiepriser er stigende. Det er flere aktører som enten er i gang med, eller ønsker å igangsette boligbygging. Søknad på ekstraordinære omstillingsmidler ble avslått i oktober 2015; og fylkeskommunen har informert om at de får reduserte omstillingsmidler per nåværende utkast av budsjettet for 2016. Hva resultatet er for omstillingsprogrammet i antall kr er uklart per dags dato. Omstillingsprogrammets vurderinger og grunnlag for videre arbeid: Næringsutvikling: Omstillingsprogrammet har gjort et godt arbeid på å få en mentalitetsendring i næringen, og har vært en viktig bidragsyter til å få flere initiativ startet. Det er relativt mye som skjer, og mange bedrifter har vekstambisjoner. Utfordringen for mange bedrifter per dags dato er ikke at det ikke finnes spennende ideer og prosjekter, men hvordan man utvikler bedriftene. Det er et kompetansebehov i forhold til bedriftsadministrasjon. Mange små og mellomstore bedrifter har så mye å gjøre at de ikke har anledning til å tenke strategisk. Overlevelsesraten for nystartede bedrifter er på 25-30%. De fleste nye bedrifter bruker mange år før de skaper sysselsetninger. Derfor vil arbeidet med å starte bedrifter i 2016-2017 gi liten eller ingen sysselsettings effekt på kort sikt (innen 2020) Hvis målet er å skape arbeidsplasser som skal demme opp for tapte arbeidsplasser på KA, og skape arbeidsplasser som kan bidra til innflytning innen 2018-2020, så må fokuset være på (i) vekst av eksisterende bedrifter; og (ii) skape rammevilkår for bedrifter som ønsker å vokse. Det betyr ikke at nyoppstartede bedrifter ikke vil være viktig (på industri vil det være essensielt), men på grunnlag av lite resurser er resultatet høyest per kr hvis en fokuserer på vekst. Rollag 2020 6
Industriutvikling: All erfaring viser til viktigheten med å jobbe strategisk og målrettet med både næringog industriutvikling Erfaring viser også at det å attrahere, eller tiltrekke seg bedrifter til å etablere i en kommune er veldig vanskelig, Hvis det skal skapes et større antall arbeidsplasser må strategien også inkludere det å attrahere en eller flere bedrifter. En klynge eller næringspark med flere bedrifter gjør det statistisk sett bedre enn enkeltbedrifter. Samtidig er næringen mindre sårbar når den ikke bare består av en hjørnesteinsbedrift, men flere bedrifter. Fokuset bør derfor være å tiltrekke en etablert bedrift til å investere i Rollag, og tilrettelegge for at nyetablerte bedrifter kan vokse rundt denne. Premissene for at noen skal etablere seg i kommunen vil være at (i) en bedrift ønsker å investere; og at (ii) Rollag er en interessant kommune å etablere bedrift i. For å få det til, må kommunen tilby mer enn tomme lokaler. Den eksisterende kompetansen blant industriarbeidere, og et større økosystem rundt industrien vil være viktige i så måte. Vi må se på den nasjonale omstillingsprosessen som en mulighet, hvor et større tiltaksapparat tilrettelegger for økt investeringer i ulike næringer. Muligheten er å finne hvor disse investeringene skjer, og konkrete bedrifter som ønsker å investere, og tiltrekke seg disse. Vi må utvikle attraktivitet i gjennom et tiltaksapparat og økosystem rundt bedriftene som legger til grunn for verdiskapning. Stedsutvikling og Bolyst: Aktivitetene til omstillingsprogrammet under stedsutvikling og bolyst har hatt god effekt. Flere møteplasser har blitt etablert og den generelle tilbakemeldingen fra både beboere og besøkende er positiv All næringsutviklingsteori og erfaring tilsier at det å være en attraktiv bo-kommune er helt essensielt for en voksende næring som trenger økt tilgang på arbeidskraft med høy kompetanse. Dette er noe næringen i Rollag allerede etterspør, og vil være helt kritisk for industrinæringen. Mange norske kommuner har likhetstrekk, som inkluderer flott natur og gode jakt og fiskemuligheter. Samtidig er de fleste Norske bolyst strategier veldig like. Rollag må tørre å tenke nytt og kunne differensiere seg for å få et fortrinn på attraktivitet. Samtidig er det flere strukturendrede trender i samfunnet i dag, som småbruksdrømmen, lokal og egenprodusert mat, handverk, work-life balance, samt natur og famille som er mer viktig for unge voksne. Utfordringen blir å forstå hva som skaper en attraktiv boplass som tiltrekker de uten tilknytning til kommunen til å bosette seg i Rollag, og hvordan vi kan utvikle et miljø og identitet, som er attraktivt for de som allerede bor og de som ønsker å bosette seg i kommunen. Rollag må også bli mer synlig offline og online slik at det kommer fram som et alternativ for de som er i en flytteprosess. Rollag 2020 7
2. Mål for omstillingsarbeidet: Hovedmålet for utvikling i Rollag kommer til uttrykk i kommuneplanen: Rollag skal ha minst 1500 innbyggere i 2020 Omstillingsarbeidet vil bidra til å realisere kommuneplanens mål. Omstillingsarbeidets mål: Bidra til at skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020 Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2016-2020 Rollag kommune og omstillingsstyret er bevisst på at innsatsen i omstillingsperioden skal ha effekter utover omstillingsprogrammets løp. Omstillingsprogrammets tidsperspektiv Da kommunen fikk omstillingsstatus og omstillingsstrategien ble utformet var det ikke med de forutsetninger om at hjørnesteinsbedriften ville bli lagt ned. Næring- og industriutvikling er krevende og har behov for et langsiktig perspektiv. Nedleggelsen av KA er varslet innen utgangen av 2017. Denne prosessen har allerede startet, men det er enda ikke avklart hvordan nedleggelses prosess vil foregå og når det er mulig å etablere ny aktivitet ved bygget. De nye initiativene, som Numedal Industripark AS, kommer fra ansatte på KA i dag som har viktige funksjoner i bedriften. Det er derfor fornuftig å anta at oppstart av ny aktivitet vil skje ved årsskiftet 2017/2018 og utover. I forhold til industriutvikling vil arbeidet opp til slutten av 2017 dermed vil fokusere på å tilrettelegge for bedriftsetablering. Arbeidet fra begynnelsen av 2018 og 2020 vil fokusere på å støtte bedriftene og tilrettelegge for gode rammevilkår. Den nye situasjonen krever et revidert omstillingsprogram med nye virkemidler og tidshorisont tilpasset situasjonen slik den er i dag. I den sammenheng vil omstillingsarbeidet utvides til og med 31.12.2020. Denne omstillingsplanen vil da være for tidsperioden 2016-2020 Estimert Budsjett Budsjett 2017 2018 2019 2020 Totalt Prosent Prosjektadministrasjon 1 038 1 038 1 038 1 038 4 152 26 % Overføringer / Tiltak og prosjekter 1 566 1 566 1 566 1 566 6 264 39 % Annet (annonsering / markedsføring / osv) 421 421 421 421 1 684 11 % Egeninnsats kommunen 975 975 975 975 3 900 24 % Totalt 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 100 % *Budsjettet er en estimert ramme og vil være avhengig av handlingsprogram som vedtas årlig Rollag 2020 8
Finansiering Finansiering 2017 2018 2019 2020 Totalt Prosent Differensiert Arbeidsgiver Avgift (DAA) 480 480 480 480 1 920 12 % Midler til næringsformål fra kommunen 415 415 415 415 1 660 10 % Kommunens andel til Kongsbergregionen 100 100 100 100 400 3 % Etablererveiledning 30 30 30 30 120 1 % Egeninnsats kommunen 975 975 975 975 3 900 24 % Buskerud Fylkeskommune 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 50 % Totalt 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 100 % Periodisert målsetting for omstillingsarbeidets arbeid: Det er veldig komplisert å lage en periodisert prognose som omfatter både sysselsetninger og befolkning grunnet usikkerheter med situasjonen til de ansatte på KA. Det må forventes at en viss antall nye sysselsetninger ikke vil ha konsekvens på befolkningssituasjonen grunnet at nye arbeidsplasser vil bli tatt av noen av de som mister jobben på KA. En eventuell prognose må derfor være basert på kompliserte analyse program for å ha noe form for mening. Som grunnlag for omstillingsarbeidets arbeid opp mot nevnte målsetting, legges følgende prognose med periodiserte målsettinger for sysselsetning: År 2016 2017 2018 2019 2020 SUM Nye arb.plasser i løpet av året 7 6 11 13 13 50 3. Strategier i omstillingsarbeidet: Erfaring viser at det bør jobbes strategisk med næringsutviklingsarbeid over tid for å skape resultater. Arbeidet som har blitt gjort fram til nå har skapt et godt fundament til å skape en sterkere næring i vekst i Rollag. Dette arbeidet bør konsolideres for å optimere resultatene og skape nye arbeidsplasser. Arbeidet under industri er i en mye tidligere fase, og all erfaring tilsier at det er høy risiko å fortsette med, eller bygge ny industri etter en hjørnesteinsbedrift har lagt ned. Omstillingsorganisasjonen er kjempe positiv, og mener forutsetningene er gode, men grunnet den høye risikoen er det smart og fortsette å jobbe med begge innsatsområder. Denne strategien vil minimere risikoen for ikke å skape nok sysselsetninger, som det er behov for, innen omstillingsprogrammet er over. BANK-modellen (Jakobsen m.fl. 2011) er et verktøy for å analysere samspillet mellom næring og samfunnsutvikling. Utgangspunktet i modellen er at fire faktorer; bostedskvalitet, kunnskapsmiljø (kompetanse), arbeidsmarked og næringsliv må samsvare og utvikles på en måte som forsterker hverandre for å lykkes. Modellen er lagt til grunn for valg av de fire innsatsområder, og viser at det er fortsatt viktig at alle innsatsområder blir utviklet parallelt for å bidra sammen til en positiv utvikling av næring og befolkningssituasjonen i Rollag kommune. Rollag 2020 9
På dette grunnlaget vil det fortsatt satses på følgende innsatsområder: 1. Næringsutvikling 2. Industriutvikling 3. Stedsutvikling 4. Bolyst De ulike tiltak innenfor innsatsområdene har blitt valgt ved bruk av KISS modellen (Komponere, Integrere, Spesialisere, og Samhandle), som er en modell utviklet for strategisk nærings- og samfunnsutvikling. 4.1 Næringsutvikling Arbeidet som har blitt gjort under omstillingsprogrammet til nå har lagt et godt grunnlag for videre næringsutvikling. Framover er det viktig å fokusere innsatsen på en strategisk måte, som fokuserer på bransjer som er komplementære og som styrker hverandre. Næringsutviklingsarbeidet vil derfor bli organisert innen følgende bransjer (i) bygg og anlegg; (ii) handel og service; (iii) mat, kultur og besøksnæring. Resultatmål: Omstillingsarbeidet skal bidra til nye arbeidsplasser under innsatsområdet næringsutvikling i henhold til oppsettet i matrisen under. År 2016 2017 2018 2019 2020 SUM Nye arb.plasser i løpet av året 7 6 7 8 8 36 Bygg og anlegg 4 3 2 2 2 13 Handel og service 0 0 2 3 2 7 Mat, kultur, og besøk 1 1 1 1 2 6 Annet 2 2 2 2 2 10 Akkumulert antall nye arbeidsplasser 7 13 20 27 36 Målene under innsatsområdet næringsutvikling er som følger: Øke kompetansen til å drifte små og mellomstore bedrifter (SMBer) med vekstambisjoner, med formål om å styrke konkuranseevnen og tilrettelegge for vekst. Videreutvikle eksisterende nettverk, som Matopplevelser og Næringsforeningen til å tilby tjenester til sine medlemmer etter behov Skape synergier imellom komplementerende næringer som lokalmat; kultur; besøksnæringene; og handel og service for å gi et bedre og holistisk tilbud og skape vekst Styrke og videreutvikle nettverk av aktører innenfor bygg og anlegg med formål om å kunne tiltrekke større oppdrag/porteføljer (og da større andel) og differensiere markeder (lokalt/regionalt). Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene: Ansette en bedriftsutvikler som skal jobbe med næringsaktørene og nettverkene som ønsker å vokse. Bedriftsutvikleren skal identifisere og jobbe med potensielle (over 30) vekstbedrifter i kommunen. Rollag 2020 10
Gjennomføre SMB utviklingsprogram for de 10 bedriftene (ut av de 30) med størst vekstpotensialet og vilje Gi løpende oppfølgning til bedrifter, veilede spesielt på områder som omfatter strategi; markedsføring; administrasjon; marked og nettverk. Opprettholde og veilede i forhold til tilgjengelige midler utenfor omstillingsprogrammet (Innovasjon Norge/Buskerud Fylkeskommune/Næringsfondet/Trillemarka/EU/etc) ved behov. Ha frie midler tilgjengelig til å finansiere noen forstudier forprosjekt hvis det er nødvendig og vurdert som viktig Jobbe med å videreutvikle arenaer som Næringsforeningen og Matopplevelser Identifisere og tiltrekke eksterne prosjektmidler til fellesprosjekter som fokuserer på å utvikle hele bransjer Jobbe med å videreutvikle og tiltrekke aktører til faghandel senteret ved Veggli Næringspark og mini-kjøpesenteret på Veggli 4.2 Industriutvikling Resultatmål: Omstillingsarbeidet skal bidra til nye arbeidsplasser under innsatsområdet industriutvikling i henhold til oppsettet i matrisen under År 2016 2017 2018 2019 2020 SUM Nye arb.plasser i løpet av året 0 0 4 5 5 14 Akkumulert antall nye arbeidsplasser 0 0 4 9 14 Målene under innsatsområdet industriutvikling er som følger: Identifisere bærekraftige næringer som industrien i Rollag kan bygge videre på Videreutvikle kompetansen til eksisterende og framtidens industriarbeidere igjennom utdanning- og kompetanse programmer Etablere industripark med flere virksomheter for å tilrettelegge for positive ringvirkninger med klynge. Tiltrekke investorer eller virksomheter som kan nyttiggjøre seg bygg og produksjonskapasitet, og kompetansen på KA Rollag for produksjon og drift av bygninger og utstyr i et langsiktig perspektiv. Målet er å tiltrekke etablerte/kapitalsterke aktører i en framtidsrettet/bærekraftig bransje. Tilrettelegg for at det skal være attraktivt og et konkurransefortrinn for grundere og ny oppstartede bedrifter å etablere seg i industriparken Utvikle muligheter for at ungdom skal få utvikle kompetanse som det er behov for i industrien. Vurdere behov for tilgang på lokaler for grundere (innovasjonsloft/teknologigarasje) Utvikle et arena program som skal tilrettelegge for industri og næringsutvikling igjennom en spredning-, utvikling, og samarbeidsarena. Arena programmet skal forstå strukturendrede forandringer i næringen og tilrettelegge for at SMBer utvikler seg med tiden. Rollag 2020 11
Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene: Utvikle kompetanseprogram på smart automasjon og produksjon på Fagskolen Tinius Olsen som skal starte August 2017. Markedsføre kompetanseprogrammet for eksisterende industriarbeidere i kommunen Utforske muligheter for å bygge på erfaringen med kompetanseprogrammet for å utvikle en VGS linje på smart automasjon og produksjon på Numedal VGS Utvikle en industrilab i Rollag med framtidsrettede maskiner, som inkluderer automatiserte prosesser og 3D printing. Industrilabben skal brukes i utdanningssammenheng og av næringen selv. Det skal også utforskes muligheter for å legge til rette for at ungdom kan være involvert og øke interessen/kompetansen på industri Fortsette å jobbe aktivt med Numedal Industripark AS og andre aktører som ønsker å etablere bedrift i Rollag. Etablere og utvikle et bedriftsnettverk som skal tilrettelegge for at bedriftene i Rollag og Numedal skal kunne møte framtidens konkuransebehov. Fortsette å jobbe aktivt med KA og andre aktører for å tiltrekke en etablert industriaktør som kan drive i Rollag. Formålet er å få inn en aktør som kan være ryggraden til en næringspark i en tidlig fase. 4.3 Stedsutvikling Målene under innsatsområdet stedsutvikling er som følger: Tilrettelegge for netto innflytting til kommunen. Det vil være spesiell fokus på økning i aldersgruppa 20-40 år. Spesielt unge voksne mellom 25-35 som er på flyttefot er en attraktiv gruppe. Videreutvikle Rollag og Veggli sentrum i henhold til stedsutviklings og kommuneplan for økt bo- og besøkelseslyst, og for tilrettelagte næringsmuligheter Videreutvikle aktivitetsmuligheter for de som er bosatt i, og besøkende til kommunen. Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene: Implementere tiltak som definert i bo- og besøkelseslyst strategien (se bolyst) Implementere stedsutviklingsplan for Veggli og Rollag over ulike faser Ferdigstille en samordnet profil for Rollag som inkluderer visuell profil for skilt med mer. Utvikle en samordnet profil for Rollag kommune som institusjon. Implementere plan for miljøgater (se stedsutviklingsplaner) 4.4 Bolyst Målene under innsatsområdet næringsutvikling er som følger: Bygge merkevaren Rollag og synliggjøre Rollag som en interessant plass å bo. Fokuset skal være spesielt på unge voksne mellom 25-35 (de på flytte fot). Rollag må utvikle en tiltrekkende identitet basert på lokale verdier; informasjon må være lett tilgjengelig og attraktiv; markedsføre Rollag bedre som enkel jobb-reise til Kongsberg; redusere oppfatning av økonomisk risiko med å bosette seg i kommunen; synligjøre spennende jobbmarked/ledige jobber (private og offentlige) Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene: Forbedre markedsføring av kommunen. Skape attraktiv online og offline. Utvikle en strategi på bo- og besøkelseslyst som skal identifisere konkrete tiltak på Rollag 2020 12
hvordan Rollag skal bli en mer attraktiv plass å bo og besøke. 5. Organisasjon Kommunestyret Leder av omstillingsstyret Omstillingsstyret Oppdragsgiver og prosjekteier Mottaker og forvalter av midlene til omstilling Vedtar omstillingsplanen Rapporterer til fylkeskommunen Gir mandat til omstillingsstyret Prosjektansvarlig Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekter der målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at avgjørelser tas PA har et overordnet ansvar for framdrift og resultat PA er hovedprosjektleders (HPL) overordna Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av handlingsplanen og disponering av omstillingsmidlene. Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og for at gode medvirkningsprosesser sikrest Utarbeider forslag til handlingsprogram. Herunder vurdering av sammensetning og mandatet til omstillingsstyret Omstillingsstyret har fullmakter til opprettelse av arbeidsutvalg Observatører som møter i omstillingsstyret med tale- og møterett: rådmann, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, og Rollag Næringsforening Hovedprosjektleder Mandat Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte myndighet Har det operative ansvaret for gjennomføringen av omstillingsprogrammet Økonomisk oppfølging Sekretær for omstillingsstyret Praktisk utvikling av forslag til kommende års handlingsplan Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger Er prosjektansvarlig, overfor evt. delprosjektleder(e) Rollag 2020 13
ROLLAG KOMMUNE Rollag : 26.01.2017 Arkiv : U74 Saksmappe : 2017/66 Avd. : Rådmann Saksbehandl : Hans Henrik Thune Aktuelle saker vedrørende kommunalt eierskap MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 02.02.2017 5/17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Saken legges fram for drøfting Saken gjelder: Planlegging av dialogmøte med Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Fakta: Formannskapet har funksjon som kommunens eierskapsutvalg, i henhold til kommunens eierskapsmelding har formannskapet følgende ansvarsområde: foreslå representanter til styrende organer skal forelegges selskapenes årsberetninger vurdere og eventuelt å foreslå endringer i forhold knyttet til formål, rammer, og føringer for de selskaper kommunen er involvert i og som er organisert som selvstendige rettssubjekter utarbeide forslag til konkretisering av eierskapsstrategi for enkeltselskap hvis ønskelig/nødvendig gjennomføre dialogmøter med selskaper (kan også gjennomføres med kommunestyret hvis ønskelig/behov). påse at eierskapsmeldingens prinsipper og retningslinjer for eierskap, ledelse og kontroll av selskaper legges til grunn for kommunens eierskapspolitikk
Formannskapet har de siste årene gjennomført årlige dialogmøter med foretaket, et slikt møte planlegges i gjennomført i løpet av våren. Rådmannens konklusjon: Saken legges fram for drøfting