DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 08.03.13 Tromsø, 08..2013 Kjell Magne Mælen Dekan Ingen merknader til referatsaker
DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møteleder: Marianne Telle Referent: Fakultetsdirektør Anne Aagaard Møtedato: 08.03.2013 Arkivref.: 2013/141 Til stede: Eksterne medlemmer: Marianne Telle, styreleder Ulf Jensen Vitenskapelig tilsatte: Hilde Blix Marte Liset Liv Lundberg (møtte under behandlingen av sakene KF 08 og 09-13)) Åsa Sonjasdotter Teknisk/administrativt tilsatte: Arne Elvemo Studenter: Karoline Angell Jørgensen Eirik Fagerheim Kalsås Forfall Bjarne Isaksen Idun Hjellestad Jørgensen Fra administrasjonen: Nina Andersen Markus Degerman Zafer Özgen Kjell Magne Mælen Sonja Skoglund Geir Davidsen Anne Aagaard Skriftlige orienteringssaker: 1. Fusjon HiF og UiT 2. Finansieringskategori Samtidskunst BA 3. UiT Årsrapport HMS 2012 4. UiT Årsrapport AMU 2012 Saksliste Sak KF 05-13 2013/141 Referatsaker Ingen merknader til referatsaker
Sak KF 06-13 2012/1902 Budsjett 2013 Det kunstfaglige fakultet- Fakadm og MK 1.Fakultetsstyret fastholder tidligere vedtatte rammetildeling for fakultetsadministrasjonen og Musikkonservatoriet: Rammetildeling 38 508 Fakultetsadm. (15% av rammen) - 5 776 Fastholdes Sum instituttene 32 732 Fastholdes Musikkonservatoriet 26 779 Fastholdes Kunstakademiet 5 953 Vedtatt 11.01.3013 2.Dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for fakultetsadministrasjonen innenfor rammen på kr. 5 776 000. 3.Vedlagt Budsjett 2013 for Musikkonservatoriet vedtas og forutsetter at følgende umiddelbare tiltak iverksettes: A. Iverksetting av samtlige vedtatte tiltak i sak KF 22/12 B. Professorstilling i piano settes vakant 2013-2014 C. Avstemme omfang og ressursbruk i undervisning med vedtatte studie- og emneplaner D. Redusere reisekostnader E. Engasjerte og vikarer tildeles FoU-ressurser tilsvarende 10% F. Faktor 2 benyttes for timelønnede der ikke for- og/eller etterarbeid inngår i arbeidsoppgavene 4.Dekan bes å prioritere arbeidet med foreslåtte langsiktige tiltak: o etablere rutiner som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten o utvikle modeller for fordeling av FoU-andeler o kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten o målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler o oppfølgning av innspill presentert ved rektorvalget i februar Innstilling til vedtak endret i møte: 1.Fakultetsstyret fastholder tidligere vedtatte rammetildeling for fakultetsadministrasjonen og Musikkonservatoriet: Rammetildeling 38 508 Fakultetsadm. (15% av rammen) - 5 776 Fastholdes Sum instituttene 32 732 Fastholdes Musikkonservatoriet 26 779 Fastholdes Kunstakademiet 5 953 Vedtatt 11.01.3013 2.Dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for fakultetsadministrasjonen innenfor rammen på kr. 5 776 000. 3.Vedlagt Budsjett 2013 for Musikkonservatoriet vedtas og forutsetter at følgende umiddelbare tiltak iverksettes: A. Iverksetting av samtlige vedtatte tiltak i sak KF 22/12 B. Professorstilling i piano settes vakant 2013-2014, og eventuelle endringer i stillingsinnhold legges frem for fakultetsstyret i møte 31.mai C. Avstemme omfang og ressursbruk i undervisning med vedtatte studie- og emneplaner D. Redusere reisekostnader E. Engasjerte og vikarer tildeles FoU-ressurser tilsvarende 10% i 50% eller mer F. Faktor 2 benyttes for timelønnede der ikke for- og/eller etterarbeid inngår i arbeidsoppgavene 2
G. Ledig stilling i MK administrasjonen settes vakant i 2013. Oppgaver knyttet til stillingen løses midlertidig gjennom omdisponering av interne ressurser. 4.Dekan bes å prioritere arbeidet med foreslåtte langsiktige tiltak: o etablere rutiner og modeller som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten o kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten o målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler o oppfølgning av innspill presentert ved rektorvalget i februar Vedtak: Endret innstilling enstemmig vedtatt Sak KF 07-13 2012/5932 Tildeling av FoU-termin 2013-2014 1. Liv Lundberg blir tildelt FoU-termin fra 1.8 2013 til 31.07 2014. For FoU-terminen gjelder Retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 2. Det avsettes inntil kr. 260 000 til vikarstipend. Dekan fastsetter nærmere regler for utlysningen av disse midlene etter at FoU-utvalget har av gitt sin uttalelse. Midlene kan kun søkes av de samme som kan søkes FoU-termin dvs. alle faste ansatte i faglige stillinger i 50 % stilling. Innstilling til vedtak endret i møte: 1. Liv Lundberg blir tildelt FoU-termin fra 1.8 2013 til 31.07 2014. For FoU-terminen gjelder Retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 2. Det avsettes inntil kr. 260 000 til vikarstipend av fakultetets strategiske midler. Fakultetsstyret fastsetter nærmere regler for utlysningen av disse midlene etter at FoU-utvalget har av gitt sin uttalelse. 3. Styret åpner for å vurderer søknader fra universitetslektorer og åremålstilsatte i 50% stilling eller mer. Finansiering av evt. vikarstipend til disse vurderes finansiert over fakultets strategiske midler.. Vedtak: Endret innstilling enstemmig vedtatt Sak KF 08-13 2012/6312 Forslag eksterne styremedlemmer UiT-styret Styreleder Marianne Telle og nestleder Ulf Jensen fremmet følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet ber om at styret for universitetet i Tromsø legerr følgende kriterier til grunn for sine forslag til nye eksterne medlemmer i universitetsstyret: God innsikt i og erfaring fra samfunnsmessige forhold som kan antas å være relevant for utviklingen av Universitetet i Tromsø. Kjennskap til og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren. Erfaring fra styrearbeid og deltakelse i samfunnsdebatten. Evne til å artikulere betydningen av kunstfagenes plass i et breddeuniversitet. Hvis det er mulig ønsker fakultetsstyret at det også legges vekt på kjennskap til kunstfaglig undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, utøvelse og/eller formidling. Vedtak: Telles og Jensens forslag enstemmig vedtatt Sak KF 09-13 2012 /897 2013 Oppnevning opptakskomité MK Fakultetsstyret oppnevner følgende opptakskomité for konservatorieutdanningene i 2013: Leder: instituttleder Zafer Özgen. 3
Faglige medlemmer: professor Anne-Lise Allemano og professor Jan Gunnar Hoff med førsteamanuensis Lars Lien og førsteamanuensis Hilde Blix som vara. Studentrepresentant: Karoline Angell Jørgensen med Geir Håkon Seljelid som vara Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt Tromsø 08.03.2013 Anne Aagaard fakultetsdirektør 4