Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.12.2007 Fra: Kl. 18.00 Til: 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Frank Bakke Jensen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Gunn Marit Nilsen, Pål Forbergskog, Marjut Anne Paananen, Geir Knutsen, Einar Sørnes, Per Gunnar Hansen, Tonny Nilsen, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson, Finn Tore Frantzen, Bjørn Johnny Eriksen, Thor Anders Eriksen Kari Lium, Andor Sund Birgit Eliassen, Øyvind Hauken, Svanhild Nergaard, Sølvi Mathisen, Marianne Tiberg, Leif Arne Viken, Elin Horn, Line Røtvold, Britt M. Hansen, Rune Reisænen Godkjent Geir Knutsen etterlyste informasjon om Port of Barents og Linken næringshage. Ordfører informerte om at dette kommer på første kommunestyremøte i 2008. Sakliste med tilleggssak 0071/07 ble godkjent. Tilleggssaken ble behandlet først i møtet. Rådmannen orienterte om status i prosjektet universell utforming. Referatsakene ble tatt til orientering. Ingen Sak 0062/07 0071/07 Geir Knutsen fremmet interpellasjon som ordfører Frank Bakke Jensen svarte på. Interpellasjon med svar følger vedlagt denne protokollen. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den 20.12.2007 Underskrifter: SAKSLISTE Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78985323 9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78985310
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/07 07/00799 BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN 0063/07 07/00796 VALG TIL FORLIKSRÅD 0064/07 06/00661 ORGANISERING AV REVISJONEN 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS 0066/07 06/00689 (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE 2007-2012 0067/07 07/00621 ORDFØRERS GODTGJØRELSE 0068/07 07/00661 FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO 0069/07 07/00768 SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I 2008 10. TRINN BÅTSFJORD SKOLE 0070/07 07/00346 BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR 2008-2011 0071/07 07/00815 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2007 møteleder sekretær Side 2
Sak nr.: 0062/07 Emnekode: 251 P Saksbehandler: Øyvind Hauken BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN Innstilling: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK 25.298.864,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på 40 45 år. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK 25.298.864,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på 40 45 år. Sak nr.: 0063/07 Emnekode: 033 Saksbehandler: Birgit Eliassen VALG TIL FORLIKSRÅD Innstilling: Behandling: Forslag fra ordfører Frank Bakke Jensen: Faste medlemmer. Aslaug Eriksen Inger Klausen Rolf Libakken Varamedlemmer Unn Berit Sund Jack Eriksen Håvar Sandberg Møtefullmektig Ivar Øystein Ottesen Tor Åge Sund May Liss Bye møteleder sekretær Side 3
Tilleggsforslag fra Geir Knutsen: Aslaug Eriksen velges til leder. Vararepresentantene velges i i prioritert rekkefølge. Forslag fra Frank Bakke Jensen med tilleggsforslag fra Geir Knutsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Faste medlemmer. Aslaug Eriksen Inger Klausen Rolf Libakken Aslaug Eriksen velges til leder. Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) 1. Unn Berit Sund 2. Jack Eriksen 3. Håvar Sandberg Møtefullmektig Ivar Øystein Ottesen Tor Åge Sund May Liss Bye Sak nr.: 0064/07 Emnekode: 216 Saksbehandler: Øyvind Hauken ORGANISERING AV REVISJONEN Innstilling: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS møteleder sekretær Side 4
2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Sak nr.: 0065/07 Emnekode: 21 &01 Saksbehandler: Øyvind Hauken OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Innstilling: Båtsfjord kommunestyre sier opp sitt deltakerforhold i Finnmark Kommunerevisjon IKS og krever seg utløst fra dette med virkning fra 01.01.2009. Jfr. Lov om interkommunale selskaper 30, 1. ledd. Båtsfjord kommunestyre pålegger kontrollutvalget å utrede revisjonsordning fra 01.01.2009. Det er en forutsetning at dette skal skje gjennom å konkurranseutsette hele revisjonen. Jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, 16. Behandling: Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Båtsfjord kommune sier ikke opp avtalen om deltakerforhold i Finnmark kommunerevisjon IKS. Avstemning: Innstillingen: 0 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: 15 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm ble vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune sier ikke opp avtalen om deltakerforhold i Finnmark kommunerevisjon Sak nr.: 0066/07 Emnekode: 146 Saksbehandler: Øyvind Hauken (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE 2007-2012 Innstilling: møteleder sekretær Side 5
Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden 2007-2012 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden 2007-2012 Sak nr.: 0067/07 Emnekode: 082 Saksbehandler: Øyvind Hauken ORDFØRERS GODTGJØRELSE Innstilling: Kommunestyret vedtar at ordførers godtgjørelse sette til 85% av stortingsrepresentantenes årlige godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse reguleres i tråd med reguleringer av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Vedtaket gjøres med virkning fra 01.01.08. Behandling: Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog: Ordførergodtgjørelsen tilsvarer 75 % av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse som i dag er 654.000,-. Og at ordførergodtgjørelsen i Båtsfjord også for ettertid følger samme utregning, frem til driftsresultatet er vesentlig bedre i kommunen. Båtsfjord ordførers godtgjørelse blir da på 490.500,- for 2008. Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Tonny Nilsen: Ordførers godtgjørelse settes til kr. 460.300,-. Avstemning: Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog: 8 stemmer Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Tonny Nilsen: 7 stemmer Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog ble vedtatt. Vedtak: Ordførergodtgjørelsen tilsvarer 75 % av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse som i dag er møteleder sekretær Side 6
654.000,-. Og at ordførergodtgjørelsen i Båtsfjord også for ettertid følger samme utregning, frem til driftsresultatet er vesentlig bedre i kommunen. Båtsfjord ordførers godtgjørelse blir da på 490.500,- for 2008. Sak nr.: 0068/07 Emnekode: C34 Saksbehandler: Tony Petterson FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO Innstilling: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra 01.01.2008. Barn, ungdom og honnør kr 40.-. Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr 60.-. Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra 01.01.2008. Barn, ungdom og honnør kr 40.-. Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr 60.-. Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Sak nr.: 0069/07 Emnekode: 223 Saksbehandler: Britt Myklebust Hansen SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I 2008 10. TRINN BÅTSFJORD SKOLE Innstilling: Kultur- og oppvekststyret er positiv til henvendelsen fra 10.klasse og innstiller ovenfor Formannskapet om at det gis kr. 20.000,- i støtte. Bevilgningen er en engangsbevilgning ut fra at dette er en klasse som ikke har fått leirskoleopphold. Pengene hentes fra en eventuell budsjettreserve. Behandling: Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Per Gunnar Hansen: møteleder sekretær Side 7
Kommunestyret bevilger kr. 20.000,- til klassetur i 2008 for 10. trinn ved Båtsfjord skole. Bevilgningen er en engangsbevilgning ut fra at dette er en klasse som ikke har fått leirskoleopphold. Pengene hentes fra posten: Tilskudd fra formannskapet i 2008 (1.1000.4711.385). Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Søknaden om midler til klassetur avslås pga. den økonomiske situasjonen i kommunen. Avstemning: Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Per Gunnar Hansen: 7 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: 8 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm ble vedtatt. Vedtak: Søknaden om midler til klassetur avslås pga. den økonomiske situasjonen i kommunen. Sak nr.: 0070/07 Emnekode: 151 Saksbehandler: Øyvind Hauken BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR 2008-2011 Innstilling: Formannskapet vedtok følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr. 150.000,- - Redusert tilskudd Port of Barents/ Linken næringshage: kr. 200.000,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr. 350.000,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr. 300.000,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr. 500.000,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr. 145.000,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr. 366.000,- - Helse og omsorg: 1 nattevakt, 1 kortvakt dag sykestua, 1 aftenvakt sykestua, 1 dagvakt alderspensjonatet kr. 1850.000,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr. 850.000,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr. 500.000,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr. 314.000,- - Forlenget avdragstid på lån kr. 1500.000,- SUM: kr. 7025.000,- Investeringsbudsjett: Utført Forslag Forslag Forslag Forslag 2007 2008 2009 2010 2011 møteleder sekretær Side 8
0.1171 It-programvare 195 000 0.1173 It-utstyr, div.inventar 500 000 0.2100 Klausj..bhg, forst.mur 127 000 ok 0.3100 Kopimaskin 0.3104 Basseng 1 500 000 ok 0.4010 Div.inv.og utstyr 258 000 ok 0.4015 Motorcrossbane 264 000 ok 0.4016 Flerbruksbinge 250 000 250 000 0.4017 Lamper i lysl. Nsk 180 000 kanskje 0.6002 Agregat helsesenter 350 000 350 000 ENØK helsesenter 350 000 ENØK andre bygg 3 000 000 0.6601 Pu-boliger 15 870 000 ok 0.8200 Veg og gatelys 3 157 000 ok 0.8201 Syltefjordv.asfalt 10 000 000 0.8300 Renholdsteam 500 000 ok 0.8500 Vann 1 500 000 0.8510 Avløp 1 500 000 0.8610 Arealer i Havna reg.pl Foma 200 000 200 000 0.8612 Sentrumsutv. 5 531 000 ok 5 000 000 8 500 000 SUM 38 882 000 12 150 000 8 500 000 Kommentar: 5 mill til sentrum i 2008 er torget, og 8.5 mill i 2009 er kaipromenade. Påbegynte tiltak som ikke er ferdigstilt i 2007, settes i budsjett. 2008 ved en budsjettregulering etter regnskapsavslutningen. Øvrige tiltak som ikke er påbegynt i 2007, strykes. Økonomiplan 2008 2011: 1.00 Prosjekt Oppr. budsj. Rev.budsj. Økonomiplanens rammer Netto ramme rådmann 0 25 0 0 0 0 Netto ramme formannsk.innstilling 0 0 0 0 1.10 Politisk virksomhet Netto ramme rådmann 1 224 1 424 1 152 1 152 1 152 1 152 Netto ramme formannsk.innstilling 1 152 1 152 1 152 1 152 møteleder sekretær Side 9
1.11 Div.tilskudd, fellesutgifter Netto ramme rådmann 8 455 8 549 6 944 6 944 6 944 6 944 Netto ramme formannsk.innstilling 6 944 6 944 6 944 6 944 1.12 Sentraldministrasjonen Netto ramme rådmann 5 570 4 861 4 711 4 711 4 711 4 711 Netto ramme formannsk.innstilling 4 711 4 711 4 711 4 711 1.13 Frivillighetssentralen Netto ramme rådmann 100 151 151 151 151 151 Netto ramme formannsk.innstilling 151 151 151 151 1.20 Nordskogen barnehage Netto ramme rådmann 1 408 1 224 1 660 1 660 1 660 1 660 Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke 25 25 25 25 Netto ramme formannsk.innstilling 1 685 1 685 1 685 1 685 1.21 Klausjorda barnehage Netto ramme rådmann 980 767 801 801 801 801 Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke 25 25 25 25 Netto ramme formannsk.innstilling 826 826 826 826 møteleder sekretær Side 10
1.30 Nordskogen skole Netto ramme rådmann 5 590 5 695 5 342 5 342 5 342 5 342 Netto ramme formannsk.innstilling 5 342 5 342 5 342 5 342 1.31 Båtsfjord skole Netto ramme rådmann 12 228 10 994 11 112 11 112 11 112 11 112 Netto ramme formannsk.innstilling 11 112 11 112 11 112 11 112 1.34 Kulturskole Netto ramme rådmann 0 830 830 830 830 830 Netto ramme formannsk.innstilling 830 830 830 830 1.35 Båtsfjord videregående skole (1.115 t.o.m. 2005) Netto ramme rådmann 10 811 10 780 10 811 10 811 10 811 10 811 Netto ramme formannsk.innstilling 10 811 10 811 10 811 10 811 1.40 Kultur og Fritid Netto ramme rådmann 3 618 2 030 2 480 2 480 2 480 2 480 Netto ramme formannsk.innstilling 2 480 2 480 2 480 2 480 1.50 Samordna hjelpetjeneste møteleder sekretær Side 11
Netto ramme rådmann 9 883 9 854 9 891 9 891 9 891 9 891 Netto ramme formannsk.innstilling 9 891 9 891 9 891 9 891 1.6 Helse og omsorg Netto ramme rådmann 31 182 30 376 30 374 30 374 30 374 30 374 Netto ramme formannsk.innstilling 30 374 30 374 30 374 30 374 1.8 Tekniske tjenester, bygg Netto ramme rådmann 3 546 7 492 3 777 3 777 3 777 3 777 Formannskapets innstilling: Reduksjon teknisk, til barnehager -50-50 -50-50 Netto ramme formannsk.innstilling 3 727 3 727 3 727 3 727 1.83 Renholdsteam Netto ramme rådmann 0 0 3 875 3 875 3 875 3 875 Netto ramme formannsk.innstilling 3 875 3 875 3 875 3 875 1.9 Finans Netto ramme rådmann 94 565 91 478-98 708-98 708-98 708-98 708 Netto ramme formannsk.innstilling -98 708-98 708-98 708-98 708 Hele kommunen Nto. ramme formannsk.innst. 0 0-4 797-4 797-4 797-4 797 Behandling: møteleder sekretær Side 12
Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Geir Knutsen: I fht formannskapets innstilling foeslår BAP følgende endringer: Samordnet hjelpetjeneste tilføres: kr. 250 000,- Nordskogen skole tilføres: kr. 300 000,- Båtsfjord skole tilføres: kr. 500 000,- Barnehagene tilføres: kr. 200 000,- Helse og omsorg tilføres: kr. 500 000,- Sum kr. 1 750 000,- Utgiftene reduseres: Øke avdragstiden for lån: kr. 350 000,- Aksjeutbytte økes med: kr. 900 000,- 1.10 1.11 1.12 reduseres med: kr. 400 000,- Teknisk reduseres med: kr. 100.000,- Sum kr. 1 750 000,- I tillegg foreslår BAP at spesifiseringene av stillingene som er nevnt under helse og omsorg i formannskapets innstilling strykes. Budsjett kommentarer 2008 1. Formannskapets innstilling vedtas med de vedtatte endringsforslagene til BAP. (Fskapet) 2. Lønns- og budsjettreserven disponeres av kommunestyret. 3. Arbeidet med ferdigstillelse av motorcrossbanen skal fortsette. Kommunen skal fortsatt være en viktig medspiller i dette arbeidet både med menneskelige, maskinmessige og økonomiske ressurser. 4. For årene 2008 2011 er drifts- og investeringsrammen som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom rullering av økonomiplanen årlig. 5. Kommunestyret forutsetter at rådmannen fortløpende gjennom budsjettåret oppdaterer budsjettet. Kommunestyret og formannskapet forutsettes å bli holdt løpende orientert om den økonomiske utvikling. 6. Arbeidet med et penere Båtsfjord skal videreføres. 7. Det må snarest settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å få en felles skole samt en barnehage. Dette arbeidet skal være ferdig innen 31.12.08. 8. Rådmannen må innen 01.09.08 få utredet muligheten for å få til en felles brannordning med Avinor Båtsfjord. 9. Ungdomsleder stillingen skal være på plass igjen høsten 2008. 10. ADM må lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg i løpet av vinteren, med prioriteringer, samt en plan (ENØK-plan) for energisparing i samtlige kommunale bygg som skal fremlegges for kommunestyret før 01.10.08. Dette blant annet for å få ned driftsutgiftene. 11. HMS arbeidet må intensiveres med tanke på å få ned sykefraværet. 12. Kommunestyret forutsetter at det foretas en gjennomgang av hele organisasjonen i 2008 med sikte på strukturtilpasning slik at drift er i tråd med økonomisk forutsetning i økonomiplanen. 13. Dersom Båtsfjord i løpet av 2008 får merinntekter prioriteres styrking av helse og omsorg. møteleder sekretær Side 13
14. Ordførers godtgjørelse settes til kr. 460 300,-. 15. Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Økonomiplanen for 2008 2011 vedtas slik den framkommer ut fra saksutredningen med de endringene som framkommer av budsjettet for 2008. Kommunestyret vedtar BAP s forslag til investeringsbudsjettet for 2008 2011. Samtlige investeringer skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting. Tiltak/ virksomhet 2008 2009 Finansiering Teknisk ENØK tiltak kommunale bygg 2 000 000 Lån tilskudd Sentrumsutvikling 5 000 000 8 500 000 Lån tilskudd Vann & avløp 2 000 000 2 000 000 Lån Asfaltering/ rep kommunale veier, veien til Syltefjord 5 000 000 Lån Arealer i havna reg.pl Foma 200 000 Lån Helse og omsorg Nytt agg. Helsesenteret 350 000 Lån Sum 14 550 000 10 500 000 Tilleggsforslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Fellesutgifter Minus 200 000,- i næringsstøtte: Port of Barents 125 000,- og Linken 75 000,-. Båtsfjord skole Leirskole utgår. Forsøkes gjennomført med egenandel eller deltakelse fra foreldre. Kr. 70 000,- tilføres budsjettet. Mediatek og lærebøker. Avstemning: Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til endrede rammer (avsnitt 1 i forslaget): møteleder sekretær Side 14
7 stemmer for og 8 mot. Forslaget falt mot 8 stemmer. Båtsfjord Arbeiderpartis forslag angående spesifisering av stillinger i helse og omsorg (avsnitt 2 i forslaget): Enstemmig vedtatt. Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til budsjettkommentarer (avsnitt 3 i forslaget): - Pkt. 1: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 2: Enstemmig vedtatt - Pkt. 3: Enstemmig vedtatt - Pkt. 4: Enstemmig vedtatt - Pkt. 5: Enstemmig vedtatt - Pkt. 6: Enstemmig vedtatt - Pkt. 7: Enstemmig vedtatt - Pkt. 8: Enstemmig vedtatt - Pkt. 9: Enstemmig vedtatt - Pkt 10: Enstemmig vedtatt - Pkt. 11: Enstemmig vedtatt - Pkt. 12: Enstemmig vedtatt - Pkt. 13: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 14: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 15: Enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Høyre/ Frp og SP: Vedtatt med 8 stemmer for og 7 stemmer mot ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Forslag til investeringer fra Høyre/ FRP og SP v/ Frank Bakke Jensen: I tillegg til Formannskapets innstilling: - Asfaltering i Båtsfjord: 2 000 000 (2008) - Alle investreinger skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting - Alle investeringer lånefinansieres Avstemning: Forslag til investeringsbudsjett fra Båtsfjord Arbeiderparti: 7 stemmer Forslag til investeringsbudsjett fra Høyre/ FRP og SP: 8 stemmer Forslag til investeringsbudsjett fra Høyre/ FRP og SP ble vedtatt. Formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2008 med tidligere vedtatte endringer i dette kommunestyremøtet: Vedtatt med 8 stemmer for og 7 stemmer mot. Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti til økonomiplan for 2008 2011 (avsnitt 4 i forslaget): Enstemmig vedtatt. Hele budsjettet for 2008, investeringer og økonomiplan for 2008 2011: Vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer. Vedtak: møteleder sekretær Side 15
Det vedtas følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr. 150.000,- - Redusert tilskudd Port of Barents kr. 125.000,- - Redusert tilskudd Linken næringshage: kr. 75.000,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr. 350.000,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr. 300.000,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr. 500.000,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr. 145.000,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr. 366.000,- - Helse og omsorg kr. 1850.000,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr. 850.000,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr. 500.000,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr. 314.000,- - Forlenget avdragstid på lån kr. 1500.000,- SUM: kr. 7025.000,- Budsjett kommentarer 2008 1. Lønns- og budsjettreserven disponeres av kommunestyret. 2. Arbeidet med ferdigstillelse av motorcrossbanen skal fortsette. Kommunen skal fortsatt være en viktig medspiller i dette arbeidet både med menneskelige, maskinmessige og økonomiske ressurser. 3. For årene 2008 2011 er drifts- og investeringsrammen som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom rullering av økonomiplanen årlig. 4. Kommunestyret forutsetter at rådmannen fortløpende gjennom budsjettåret oppdaterer budsjettet. Kommunestyret og formannskapet forutsettes å bli holdt løpende orientert om den økonomiske utvikling. 5. Arbeidet med et penere Båtsfjord skal videreføres. 6. Det må snarest settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å få en felles skole samt en barnehage. Dette arbeidet skal være ferdig innen 31.12.08. 7. Rådmannen må innen 01.09.08 få utredet muligheten for å få til en felles brannordning med Avinor Båtsfjord. 8. Ungdomsleder stillingen skal være på plass igjen høsten 2008. 9. ADM må lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg i løpet av vinteren, med prioriteringer, samt en plan (ENØK-plan) for energisparing i samtlige kommunale bygg som skal fremlegges for kommunestyret før 01.10.08. Dette blant annet for å få ned driftsutgiftene. 10. HMS arbeidet må intensiveres med tanke på å få ned sykefraværet. 11. Kommunestyret forutsetter at det foretas en gjennomgang av hele organisasjonen i 2008 med sikte på strukturtilpasning slik at drift er i tråd med økonomisk forutsetning i økonomiplanen. 12. Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. 13. Spesifiseringene av stillingene som er nevnt under helse og omsorg i formannskapets innstilling strykes. 14. Båtsfjord skole: Leirskole utgår. Forsøkes gjennomført med egenandel eller deltakelse fra foreldre. Kr. 70.000,- tilføres budsjettet. Mediatek og lærerbøker. møteleder sekretær Side 16
Investeringsbudsjett: 0.1171 It-programvare 195 000 0.1173 It-utstyr, div.inventar 500 000 0.2100 Klausj..bhg, forst.mur 127 000 ok 0.3100 Kopimaskin 0.3104 Basseng 1 500 000 ok 0.4010 Div.inv.og utstyr 258 000 ok 0.4015 Motorcrossbane 264 000 ok 0.4016 Flerbruksbinge 250 000 250 000 0.4017 Lamper i lysl. Nsk 180 000 kanskje 0.6002 Agregat helsesenter 350 000 350 000 ENØK helsesenter 350 000 ENØK andre bygg 3 000 000 Utført 2007 2008 2009 2010 2011 0.6601 Pu-boliger 15 870 000 ok 0.8200 Veg og gatelys 3 157 000 ok 0.8201 Syltefjordv.asfalt 10 000 000 Asfaltering i Båtsfjord 2 000 000 0.8300 Renholdsteam 500 000 ok 0.8500 Vann 1 500 000 0.8510 Avløp 1 500 000 0.8610 Arealer i Havna reg.pl Foma 200 000 200 000 0.8612 Sentrumsutv. 5 531 000 ok 5 000 000 8 500 000 SUM 38 882 000 14 150 000 8 500 000 Kommentar: 5 mill til sentrum i 2008 er torget, og 8.5 mill i 2009 er kaipromenade. Påbegynte tiltak som ikke er ferdigstilt i 2007, settes i budsjett. 2008 ved en budsjettregulering etter regnskapsavslutningen. Øvrige tiltak som ikke er påbegynt i 2007, strykes. Alle investeringer skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting. Alle investeringer lånefinansieres. møteleder sekretær Side 17
Økonomiplan 2008 2011: Økonomiplanen for 2008 2011 vedtas slik den framkommer ut fra saksutredningen med de endringene som framkommer av budsjettet for 2008. 1.00 Prosjekt Oppr. budsj. Rev.budsj. Økonomiplanens rammer Netto ramme rådmann 0 25 0 0 0 0 Netto ramme formannsk.innstilling 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10 Politisk virksomhet Netto ramme rådmann 1 224 1 424 1 152 1 152 1 152 1 152 Netto ramme formannsk.innstilling 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1.11 Div.tilskudd, fellesutgifter Netto ramme rådmann 8 455 8 549 6 944 6 944 6 944 6 944 Netto ramme formannsk.innstilling 6 944 6 944 6 944 6 944 6 944 6 944 6 944 6 944 1.12 Sentraldministrasjonen Netto ramme rådmann 5 570 4 861 4 711 4 711 4 711 4 711 Netto ramme formannsk.innstilling 4 711 4 711 4 711 4 711 4 711 4 711 4 711 4 711 1.13 Frivillighetssentralen Netto ramme rådmann 100 151 151 151 151 151 Netto ramme formannsk.innstilling 151 151 151 151 151 151 151 151 møteleder sekretær Side 18
1.20 Nordskogen barnehage Netto ramme rådmann 1 408 1 224 1 660 1 660 1 660 1 660 Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke 25 25 25 25 Netto ramme formannsk.innstilling 1 685 1 685 1 685 1 685 1 685 1 685 1 685 1 685 1.21 Klausjorda barnehage Netto ramme rådmann 980 767 801 801 801 801 Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke 25 25 25 25 Netto ramme formannsk.innstilling 826 826 826 826 826 826 826 826 1.30 Nordskogen skole Netto ramme rådmann 5 590 5 695 5 342 5 342 5 342 5 342 Netto ramme formannsk.innstilling 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 1.31 Båtsfjord skole Netto ramme rådmann 12 228 10 994 11 112 11 112 11 112 11 112 Netto ramme formannsk.innstilling 11 112 11 112 11 112 11 112 11 112 11 112 11 112 11 112 1.34 Kulturskole Netto ramme rådmann 0 830 830 830 830 830 Netto ramme formannsk.innstilling 830 830 830 830 møteleder sekretær Side 19
830 830 830 830 1.35 Båtsfjord videregående skole (1.115 t.o.m. 2005) Netto ramme rådmann 10 811 10 780 10 811 10 811 10 811 10 811 Netto ramme formannsk.innstilling 10 811 10 811 10 811 10 811 10 811 10 811 10 811 10 811 1.40 Kultur og Fritid Netto ramme rådmann 3 618 2 030 2 480 2 480 2 480 2 480 Netto ramme formannsk.innstilling 2 480 2 480 2 480 2 480 2 480 2 480 2 480 2 480 1.50 Samordna hjelpetjeneste Netto ramme rådmann 9 883 9 854 9 891 9 891 9 891 9 891 Netto ramme formannsk.innstilling 9 891 9 891 9 891 9 891 9 891 9 891 9 891 9 891 1.6 Helse og omsorg Netto ramme rådmann 31 182 30 376 30 374 30 374 30 374 30 374 Netto ramme formannsk.innstilling 30 374 30 374 30 374 30 374 30 374 30 374 30 374 30 374 1.8 Tekniske tjenester, bygg Netto ramme rådmann 3 546 7 492 3 777 3 777 3 777 3 777 Formannskapets innstilling: Reduksjon teknisk, til barnehager -50-50 -50-50 Netto ramme formannsk.innstilling 3 727 3 727 3 727 3 727 3 727 3 727 3 727 3 727 møteleder sekretær Side 20
1.83 Renholdsteam Netto ramme rådmann 0 0 3 875 3 875 3 875 3 875 Netto ramme formannsk.innstilling 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 1.9 Finans Netto ramme rådmann 94 565 91 478-98 708-98 708-98 708-98 708 Netto ramme formannsk.innstilling -98 708-98 708-98 708-98 708-98 708-98 708-98 708-98 708 Hele kommunen Nto. ramme formannsk.innst. 0 0-4 797-4 797-4 797-4 797 Nto. ramme kommunestyrets vedtak 0 0-4 797-4 797-4 797-4 797 Sak nr.: 0071/07 Emnekode: 212 Saksbehandler: Svanhild J. Nergaard REGNSKAPSRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2007 Innstilling: Båtsfjord kommunes regnskapsrapport pr. 30. november 2007 tas til orientering Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommunes regnskapsrapport pr. 30. november 2007 tas til orientering møteleder sekretær Side 21