Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Lena Beate Karlsen Nestleder H Carl-Victor Sundling Medlem H Else-Kathrine Hveding Medlem H Vibeke Julsrud Medlem MDG Geir Helge Sandsmark Medlem V Anne-Kari Holm Medlem SP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Dahl MEDL AP Morten Christoffersen MEDL KRF Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gerd Berit Odberg Morten Christoffersen KRF Frithjof Dahlen Per Kristian Dahl SV Merknader Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær
Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/37 Godkjenning av innkalling PS 2012/38 Godkjenning av saksliste PS 2012/39 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2012/40 Budsjett 2012 - Forslag til nye gebyrer og gebyrøkninger 2012/713 Thor Edquist ordfører
PS 2012/37 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Formannskapet - 12.04.2012 Behandling: Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Innkalling godkjent. PS 2012/38 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Formannskapet - 12.04.2012 Behandling: Sakslisten enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2012/39 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Formannskapet - 12.04.2012 Behandling: Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. PS 2012/40 Budsjett 2012 - Forslag til nye gebyrer og gebyrøkninger Saksprotokoll i Formannskapet - 12.04.2012 Behandling: Carl-Victor Sundling, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Det henvises til rådmannens innstilling til nye gebyrer og avgiftsøkninger. Som grunnleggende prinsipp skal gebyrer og avgifter beregnes etter selvkostprinsippet. Nye gebyrer skal ikke innføres med mindre det er for å dekke nødvendig arbeide for kommunen i den saksbehandlingen som er påkrevet. Det skal heller ikke innføres nye gebyrer som fører til at kommunen må øke sin stab for å gjennomføre slikt arbeide.
Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak setter rådmannens forslag om økning av VARområdet på sakskartet for å komme med en evt. innstilling til formannskapet om økning av gebyrer og avgifter for: 1. Vannavgift hytter 2. Avløpsgebyr hytter 3. Økning i både vann- og avgiftsgebyrene Dette skal ses i sammenheng med utarbeidelse av en vann- og avløpsplan som skal utarbeides og de investeringer som må påregnes i kommende år for å utbedre Haldens vann- og avløpsnett slik fylkesmannen har pålagt kommunen. Det understrekes at VAR-området skal drives til selvkost og at evt. inntekter utover dette kan ikke brukes til generell drift i kommunen slik at driftsresultatet bedres. Plan/Byggesak/Geodata Nåsats Ny sats Effekt 2012 Effekt 2013 Gebyrer økes generelt med 5% 200 000 410 000 Innføre ekstra gebyr ved feil i søknad 0? Ingen rabatt ved riktig søknad Parkering Sum parkering 2 250 000 4 000 000 Takstsone 1 økning 15 kr/t 22 kr/t Takstsone 2 økning 4 kr/t 8 kr/t Årskort takstsone 1 10.000/år 15.000/år Årskort takstsone 2 5000/år 10.000/år Innføring av avgiftsparkering i nye soner (som foreslått av RM) Avgiftstiden utvides ikke Teknisk drift Påkoblingsgebyr ved åpning av avstengt 0 620 vannledning Avlesningsgebyr der kommunen utfører 0 500 avlesning av vannmåler Helse Leieinntekter basseng ved Halden sykehjem 100 000 200 000 Enkeltpersoner 30 kr/t 50 kr/t Gruppe til 10 pers 250 kr/t 300 kr/t Gruppe 2-3 pers 30 kr/t Øke pris forbruksmateriell legevakt/k.lege 5 000 10 000 Brukerbetaling ved legekonsultasjon 25 000 50 000 omsorgsboliger (har fastlege) Skole Øke pris på frukt og melk i Barnehagene 130 kr/mnd 150 kr/mnd 35 000 77 000 Se note 1 Økt brukerbetaling SFO 200 000 440 000
Hel plass: 2125 kr/mnd 2225 kr/mnd 75% plass: 1690 kr/mnd 1790 kr/mnd 50% plass: 1275 kr/mnd 1335 kr/mnd ( + kost på alle satser) Kultur Brukerbetaling kulturskole 2100 kr/år 3000 kr/år 200 000 400 000 Søskenmoderasjon, makstak for familier og andre moderasjons- og friplassordninger opprettholdes som i dag. Kulturskolesatsen skal faktureres to ganger i året Note 2: Halleie Sum 3 015 000 5 587 000 Note 1: (Rådmannens redegjørelse) Det var selvfinansierende frem til og med 2008. I 2009 og 2010 ville man ikke vedta økning i brukerbetaling tilsvarende selvkost, men valgte isteden å vedta en lavere økning av brukerbetalingen enn det som skulle tilsi selvkost. Rådmannen, i sitt forslag for 2012, videreførte samme nivå. Med forslag om økning (sak til formannskapet i dag) vil SFO igjen være budsjettert til selvkost (med helårsvirkning). Note 2: Det kreves ikke halleie for de under 18 år. Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret behandlet budsjett 2012 i sitt møte 15. desember 2011 hvor det ble vedtatt hvilke gebyrer og avgifter som skal gjelde for 2012. Det ble innenfor flere områder foretatt vesentlige økninger langt utover pris og kostnadsveksten i samfunnet. Vedtatte gebyrer og avgifter ligger derfor fast for 2012. Forslagene ble satt opp mot hverandre ved votering. Forslag fra Sundling ble vedtatt mot 7 stemmer. (Ap, Frp og SV) Vedtak: Det henvises til rådmannens innstilling til nye gebyrer og avgiftsøkninger. Som grunnleggende prinsipp skal gebyrer og avgifter beregnes etter selvkostprinsippet. Nye gebyrer skal ikke innføres med mindre det er for å dekke nødvendig arbeide for kommunen i den saksbehandlingen som er påkrevet. Det skal heller ikke innføres nye gebyrer som fører til at kommunen må øke sin stab for å gjennomføre slikt arbeide. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak setter rådmannens forslag om økning av VARområdet på sakskartet for å komme med en evt. innstilling til formannskapet om økning av gebyrer og avgifter for: 4. Vannavgift hytter 5. Avløpsgebyr hytter 6. Økning i både vann- og avgiftsgebyrene
Dette skal ses i sammenheng med utarbeidelse av en vann- og avløpsplan som skal utarbeides og de investeringer som må påregnes i kommende år for å utbedre Haldens vann- og avløpsnett slik fylkesmannen har pålagt kommunen. Det understrekes at VAR-området skal drives til selvkost og at evt. inntekter utover dette kan ikke brukes til generell drift i kommunen slik at driftsresultatet bedres. Plan/Byggesak/Geodata Nåsats Ny sats Effekt 2012 Effekt 2013 Gebyrer økes generelt med 5% 200 000 410 000 Innføre ekstra gebyr ved feil i søknad 0? Ingen rabatt ved riktig søknad Parkering Sum parkering 2 250 000 4 000 000 Takstsone 1 økning 15 kr/t 22 kr/t Takstsone 2 økning 4 kr/t 8 kr/t Årskort takstsone 1 10.000/år 15.000/år Årskort takstsone 2 5000/år 10.000/år Innføring av avgiftsparkering i nye soner (som foreslått av RM) Avgiftstiden utvides ikke Teknisk drift Påkoblingsgebyr ved åpning av avstengt 0 620 vannledning Avlesningsgebyr der kommunen utfører 0 500 avlesning av vannmåler Helse Leieinntekter basseng ved Halden sykehjem 100 000 200 000 Enkeltpersoner 30 kr/t 50 kr/t Gruppe til 10 pers 250 kr/t 300 kr/t Gruppe 2-3 pers 30 kr/t Øke pris forbruksmateriell legevakt/k.lege 5 000 10 000 Brukerbetaling ved legekonsultasjon 25 000 50 000 omsorgsboliger (har fastlege) Skole Øke pris på frukt og melk i Barnehagene 130 kr/mnd 150 kr/mnd 35 000 77 000 Se note 1 Økt brukerbetaling SFO 200 000 440 000 Hel plass: 2125 kr/mnd 2225 kr/mnd 75% plass: 1690 kr/mnd 1790 kr/mnd 50% plass: 1275 kr/mnd 1335 kr/mnd ( + kost på alle satser) Kultur Brukerbetaling kulturskole 2100 kr/år 3000 kr/år 200 000 400 000 Søskenmoderasjon, makstak for familier og andre moderasjons- og friplassordninger
opprettholdes som i dag. Kulturskolesatsen skal faktureres to ganger i året Note 2: Halleie Sum 3 015 000 5 587 000 Note 1: (Rådmannens redegjørelse) Det var selvfinansierende frem til og med 2008. I 2009 og 2010 ville man ikke vedta økning i brukerbetaling tilsvarende selvkost, men valgte isteden å vedta en lavere økning av brukerbetalingen enn det som skulle tilsi selvkost. Rådmannen, i sitt forslag for 2012, videreførte samme nivå. Med forslag om økning (sak til formannskapet i dag) vil SFO igjen være budsjettert til selvkost (med helårsvirkning). Note 2: Det kreves ikke halleie for de under 18 år.