Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 99/14 FT 100/14 FT 13/14104 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune 14/3515 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 14.04.2014 Saknr. 13/14104-7 Saksbehandler: Ottar Persen SAK 99/14 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/14 Fylkesrådet 14.04.2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2013. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr. 113.989.766,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Vedlegg: - Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune - Revisjonsberetning for 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2013 Hamar, 28.03.2014 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Sak 99/14 Saksutredning Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Generelle kommentarer Fylkesrådet legger med dette frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 15.12.2000) 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifret sansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2013 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 113.989.766,38. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2013 viser sum frie disponible inntekter på kr. 2.261.502.206 og kr. 2.027.188.295,09 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er kr. 1.913.198.528,71 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i 2014. Investeringsregnskapet for 2013 viser et finansieringsbehov på kr. 543.870.516,21. Dette er finansiert med eksterne inntekter, bruk av lånemidler og bruk av avsetninger. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps- og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i 2013. Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren. Regnskapet for 2013 ble avsluttet med postering av mindreforbruket den 13. februar 2014.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 14.04.2014 Saknr. 14/3515-3 Saksbehandler: Per Olav Bakken SAK 100/14 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/14 Fylkesrådet 14.04.2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr 7.166.801,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.313.784,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 106.101,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Vedlegg: -Hedmark Trafikk FKF Særregnskap 2013. Styrebehandlet 24. mars 2014 - Hedmark Trafikk FKF Styrets årsmelding 2013. Styrebehandlet 24. mars 2014 - Uttalelse fra ledelsen - Hedmark Trafikk FKF regnskapsavleggelse for 2013. Datert 24. mars 2014 - Revisjonsberetning for 2013 - Hedmark Trafikk FKF. Datert 26. mars 2014 - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 for Hedmark Trafikk FKF Hamar, 02.04.2014 Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Sak 100/14 Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innledning og bakgrunn Det følger av 16 i forskrift av 24.8.2006 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak at særregnskapet og årsberetning skal vedtas av fylkestinget. Vedtaket må angi anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. Utredning I Hedmark Trafikk FKFs styremøte den 24.mars 2014 behandlet styret det framlagte særregnskapet 2013 for foretaket. Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i driftsregnskapet og et udisponert beløp i investeringsregnskapet på 0,1 mill. kroner. Driftsregnskap Foretakets regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på kr. 7.166.801,27 før finanstransaksjoner (bruk av og avsetning til fond mv). Følgende finanstransaksjoner er foretatt: o kr. 34.396,13 er overført til investeringsregnskapet (obligatorisk overføring av momskompensasjon fra drift til investering, jfr. Regnskapsforskriften 3) o kr. 2.228.245,96 er avsatt til dekning av regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 o kr. 1.078.000,00 er avsatt til disposisjonsfond (jfr. Styresak 21/13) o kr. 3.034.375,00 er avsatt på bundne fond og er knyttet til midler fra Samferdselsdepartementet på kr. 2.500 000, samt midler fra Statens vegvesen på kr. 534.375 som er statlig bidrag i 2013 til programvareoppdatering/billetteringssystem. o kr. 522.000 i bruk av bundne fond gjelder finansiering av påløpte utgifter til KID-prosjekter. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk for foretaket i 2013 på kr. 1.313.784,18. Investeringsregnskap Foretakets investeringsregnskap for 2013 viser et udisponert beløp på kr. 106.101,61. Foretaket fikk i fylkestingssak 22/13 bevilget 2,5 mill. kroner i 2013 til sanntidsinformasjonssystemer, elektronisk billettering og betalingsløsninger. Dette går bl.a. på anskaffelse av flere betalingsterminaler, nyere billettmaskiner, software for sanntidsvisning og oppdatering av foretakets nettsider for å gjøre disse mere kundevennlige. Styret i Hedmark Trafikk FKF har signert årsregnskapet den 24. mars 2013. Hedmark Revisjon IKS har avgitt beretning. Hedmark Revisjon IKS skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember 2013. Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet og foreslås godkjent som foretakets regnskap for 2013.
Sak 100/14 Saksopplysninger fakta Styret gjorde i møte 24. mars 2014, sak 7/14, slikt vedtak: «Styret godkjenner særregnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013. Styret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.» «Styret vedtar at det udisponerte beløpet i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond.» Vedlagte særregnskap 2013 er signert av styret. Styrets årsmelding 2013 ble behandlet i møte 24. mars 2014, sak 8/14, og det ble gjort slikt vedtak: «Styret vedtar administrasjonens forslag til Styrets Årsmelding for Hedmark Trafikk 2013.» Vedlagte årsmelding 2013 er signert av styret. Vurderinger Årsregnskapet er ført i samarbeid med regnskapsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, som har satt opp årsregnskapet i henhold til gjeldende forskrifter. Ledelsen i Hedmark Trafikk FKF har den 24. mars 2014 avgitt uttalelse vedrørende regnskapsavleggelse for Hedmark Trafikk FKF 2013. Hedmark Revisjon IKS har den 26. mars 2014 avgitt beretning. De skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember 2013. Konklusjon Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet. Fylkesrådet tilrår at det vedlagte særregnskap for 2013 fra Hedmark Trafikk FKF, signert av styret den 24. mars 2014, godkjennes som foretakets regnskap for 2013. Dette innebærer et netto driftsresultat på kr 7.166.801,27 som er disponert slik det er omtalt foran i saksframlegget, og at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1.313.784,18 avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. Styrets årsmelding anbefales tatt til etterretning.
Fylkesrådet Protokoll Dato: 14.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen - deltok på telefon fylkesrådsleder Lasse Juliussen - deltok på telefon Forfall: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 14.04.2014 Sakliste Sak 99/14 FT (Arkiv)saksnr. Tittel 13/14104 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Vedtak 100/14 FT 14/3515 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 14.04.2014 SAK 99/14 Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2013. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr. 113.989.766,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2013. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr. 113.989.766,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 14.04.2014 SAK 100/14 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr 7.166.801,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.313.784,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 106.101,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr 7.166.801,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.313.784,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 106.101,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 14.04.2014 Møtet hevet. Per-Gunnar Svenn fylkesrådsleder
Fylkesrådet Protokoll Dato: 07.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 78/14 13/507 Kommuneplanens arealdel Engerdal - Trekking av innsigelse 79/14 14/3308 Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 80/14 14/2481 Regional plan for Forollhogna villreinområde - Handlingsprogrammet 2014 81/14 14/263 Søknad fra H.M.kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om løyve for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo 82/14 13/14669 Fordeling av statlige tilskudd til friluftsliv 2014
Referatsaker Dato: 28.03.2014-03.04.2014 Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 14/3526-3 01.04.2014 FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 31.03.2014. Vedtak: Referatsaken tatt til etterretning.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 SAK 78/14 Kommuneplanens arealdel Engerdal - Trekking av innsigelse Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet fremmet i møte den 08.04.2013 innsigelse i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel for Engerdal. Innsigelsen var et resultat av samhandling med fylkesmannen i Enhetsrådet. Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt i samråd med fylkesmannen, og fylkesmannen har bekreftet at innsigelsen er tatt til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra 08.04.2013. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet fremmet i møte den 08.04.2013 innsigelse i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel for Engerdal. Innsigelsen var et resultat av samhandling med fylkesmannen i Enhetsrådet. Kommunen har nå bearbeidet planmaterialet sitt i samråd med fylkesmannen, og fylkesmannen har bekreftet at innsigelsen er tatt til følge. På bakgrunn av dette trekker fylkesrådet sin innsigelse fra 08.04.2013. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 SAK 79/14 Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post 71-1. Skogbrukets kursinstitutt, Hjortevilt 2014 kr 10.000 NJFF-Hedmark, flerårig prosjekt, Bedre hjorteviltjakt i Hedmark kr 30.000 Stor-Elvdal Grunneierforening, fôring som tiltak for å begrense elgpåkjørsler kr 40.000 Elgregion Mjøsa-Glomma, flerårig prosjekt, Elgforvaltning-Skogøkonomi kr 60.000 Høgskolen i Hedmark, Evenstad, Viltfôring mot ulykker, analyse av effekt kr 20.000 Elgregionråd Øst, flerårig prosjekt, vegetasjonsanalyser kr 20.000 Stange kommune, Elgbeitetaksering, bruk av ny metode kr 10.000 Utmarksavd. Akershus og Østfold, elgbeitetaksering elgregion Vorma/Storsjøen kr 10.000 Elgregion TRÅ, Møkkinventering i vinterbeiteområder innenfor elgregionen kr 20.000 Faun Naturforvaltning AS, Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 kr 30.000 Høgskolen i Hedmark, Prosjekt elgbeite, utvikling av ny metode kr 40.000 Sum kr 290.000 Kap 1425 Post 71-3. Høgskolen i Hedmark, flerårig prosjekt, Overvåking av skogshønsreir 2014 kr 10.000 NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, taksering rype og skogsfugl kr 60.000 NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, viltregistrering på snø kr 40.000 Sum kr 110.000 Med dette er tilskuddsbeløpet på kr 400 000 disponert i sin helhet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post 71-1. Skogbrukets kursinstitutt, Hjortevilt 2014 kr 10.000
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 NJFF-Hedmark, flerårig prosjekt, Bedre hjorteviltjakt i Hedmark kr 30.000 Stor-Elvdal Grunneierforening, fôring som tiltak for å begrense elgpåkjørsler kr 40.000 Elgregion Mjøsa-Glomma, flerårig prosjekt, Elgforvaltning-Skogøkonomi kr 60.000 Høgskolen i Hedmark, Evenstad, Viltfôring mot ulykker, analyse av effekt kr 20.000 Elgregionråd Øst, flerårig prosjekt, vegetasjonsanalyser kr 20.000 Stange kommune, Elgbeitetaksering, bruk av ny metode kr 10.000 Utmarksavd. Akershus og Østfold, elgbeitetaksering elgregion Vorma/Storsjøen kr 10.000 Elgregion TRÅ, Møkkinventering i vinterbeiteområder innenfor elgregionen kr 20.000 Faun Naturforvaltning AS, Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 kr 30.000 Høgskolen i Hedmark, Prosjekt elgbeite, utvikling av ny metode kr 40.000 Sum kr 290.000 Kap 1425 Post 71-3. Høgskolen i Hedmark, flerårig prosjekt, Overvåking av skogshønsreir 2014 kr 10.000 NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, taksering rype og skogsfugl kr 60.000 NJFF- Hedmark, flerårig prosjekt, viltregistrering på snø kr 40.000 Sum kr 110.000 Med dette er tilskuddsbeløpet på kr 400 000 disponert i sin helhet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 SAK 80/14 Regional plan for Forollhogna villreinområde - Handlingsprogrammet 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1 Fylkesrådet viser til Fylkestingets vedtak Regional plan Forollhogna villreinområde juni 2013 og vedtar Handlingsprogram 2014 2 Fylkesrådet vedtar at det gis tilskudd til tiltak 2, 4, 5 og 6 slik det framgår av tabellen nedenfor. Tilskuddet finansieres med fordeling av kr. 300 000 som er gjenstående midler fra planarbeidet Tiltak nr. Tiltakets navn Tilskuddsbeløp 2014 (rest prosjektmidler) 1 Årlig Forollhogna-konferanse Gjennomført i 2014 Konferanse 2015 finansieres av Nasjonalparkstyret 2 Kompetanse-program for barn og unge Kr. 50 000 3 Utarbeide informasjons-materiell 4 Støtte til informasjons-punkt Kr. 15 000 5 Utviklings-plan for seter- og utmarksbruket Kr. 50 000 i Tolga kommune 6 Villrein og ferdsel Kr. 185 000 7 Villrein som verdiskaper Tilskudd til tiltaket ut over forstudien avventes i forhold evt. tilskudd fra Innovasjon Norge og til behandling av søknad til nasjonal tilskuddsordning «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene» Sum Kr. 300 000 3 Fylkesrådet går inn for årlig rullering av handlingsprogrammet i nært samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalparkstyret. Prioritering og finansiering av tiltak fra og med 2015 og påfølgende år vurderes årlig. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1 Fylkesrådet viser til Fylkestingets vedtak Regional plan Forollhogna villreinområde juni 2013 og vedtar Handlingsprogram 2014
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 2 Fylkesrådet vedtar at det gis tilskudd til tiltak 2, 4, 5 og 6 slik det framgår av tabellen nedenfor. Tilskuddet finansieres med fordeling av kr. 300 000 som er gjenstående midler fra planarbeidet Tiltak nr. Tiltakets navn Tilskuddsbeløp 2014 (rest prosjektmidler) 1 Årlig Forollhogna-konferanse Gjennomført i 2014 Konferanse 2015 finansieres av Nasjonalparkstyret 2 Kompetanse-program for barn og unge Kr. 50 000 3 Utarbeide informasjons-materiell 4 Støtte til informasjons-punkt Kr. 15 000 5 Utviklings-plan for seter- og utmarksbruket Kr. 50 000 i Tolga kommune 6 Villrein og ferdsel Kr. 185 000 7 Villrein som verdiskaper Tilskudd til tiltaket ut over forstudien avventes i forhold evt. tilskudd fra Innovasjon Norge og til behandling av søknad til nasjonal tilskuddsordning «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene» Sum Kr. 300 000 3 Fylkesrådet går inn for årlig rullering av handlingsprogrammet i nært samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalparkstyret. Prioritering og finansiering av tiltak fra og med 2015 og påfølgende år vurderes årlig. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 SAK 81/14 Søknad fra H.M.kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om løyve for ekspressbuss Trysil-Elverum- Gardermoen-Oslo Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tildeler med hjemmel i 4 og 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer og etter retningslinjer som framgår av Samferdselsdepartementets Rundskriv N-2/2003 H. M. Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) løyve for persontransport med motorvogn på strekningen Trysil-Elverum-Gardermoen- Oslo. Løyvet gjelder i 10 år fra 17.03.2014. 2. Fylkesrådet fastsetter med hjemmel 28 og 32 i forskrift av 26.3.2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) slike generelle vilkår for HMKs løyve: 1. Det er adgang til å ta opp og sette av passasjerer på godkjente stoppesteder innen Hedmark, på Gardermoen flyplass og på Busstasjonen i Oslo. 2. Ruteplaner og takster skal godkjennes av Hedmark fylkeskommune 3. Konkret rutetrase gjennom Oslo skal godkjennes av samferdselsetaten i Oslo 4. Løyvedokument/bekreftet kopi skal sammen med originalt turvognløyve oppbevares i bussen under transport og framvises ved kontroll 3. Fylkesrådet fastsetter at materiell som skal benyttes i rutekjøringen skal oppfylle kravene i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport m.v. (FOR 2009-12-03 nr 1438). 4. Iht. yrkestransportforskriften 29 godkjennes de takster som HMK har oppgitt i epost av 01.11.2013. Iht. yrkestransportforskriften 28 godkjennes ruteplan som HMK framla i forbindelse med søknad av 03.10.2013 og epost av 10.10.2013 med endring slik at HMK innen Hedmark betjener følgende holdeplasser: Trysil Turistsenter Trysil sentrum (Innbygda) Kollektivterminalen på Vestad i Elverum
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Behandling: Fylkesrådet fremmet slik endring i pkt.1. Siste setning: Løyvet gjelder i 10 år fra 07.04.2014. Votering: Fylkesrådets innstilling med endring enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Fylkesrådet tildeler med hjemmel i 4 og 6 i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45 med senere endringer og etter retningslinjer som framgår av Samferdselsdepartementets Rundskriv N-2/2003 H. M. Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) løyve for persontransport med motorvogn på strekningen Trysil-Elverum-Gardermoen- Oslo. Løyvet gjelder i 10 år fra 07.04.2014. 2. Fylkesrådet fastsetter med hjemmel 28 og 32 i forskrift av 26.3.2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) slike generelle vilkår for HMKs løyve: 1. Det er adgang til å ta opp og sette av passasjerer på godkjente stoppesteder innen Hedmark, på Gardermoen flyplass og på Busstasjonen i Oslo. 2. Ruteplaner og takster skal godkjennes av Hedmark fylkeskommune 3. Konkret rutetrase gjennom Oslo skal godkjennes av samferdselsetaten i Oslo 4. Løyvedokument/bekreftet kopi skal sammen med originalt turvognløyve oppbevares i bussen under transport og framvises ved kontroll 3. Fylkesrådet fastsetter at materiell som skal benyttes i rutekjøringen skal oppfylle kravene i Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport m.v. (FOR 2009-12-03 nr 1438). 4. Iht. yrkestransportforskriften 29 godkjennes de takster som HMK har oppgitt i epost av 01.11.2013.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 Iht. yrkestransportforskriften 28 godkjennes ruteplan som HMK framla i forbindelse med søknad av 03.10.2013 og epost av 10.10.2013 med endring slik at HMK innen Hedmark betjener følgende holdeplasser: Trysil Turistsenter Trysil sentrum (Innbygda) Kollektivterminalen på Vestad i Elverum &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 SAK 82/14 Fordeling av statlige tilskudd til friluftsliv 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn til følgende: Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder: Søker Område Tilsagn kr Stange kommune Nordsveodden 140 000 Midlene belastes 14703.11606.5403.2829 Det gjenstår da kr 0 Tilskudd til friluftslivstiltak: Søker Område Tilsagn kr NJFF Hedmark Friluftslivtiltak for kvinner-lavterskeltilbud 90 000 Barn- og ungdomsarbeid i regi av NJFF- Hedmark 2014 149 000 NJFF Hedmark NJFF Hedmark Sportsfiskets år 2014 - NJFF-Hedmark 50 000 Hamar og Hedemarken Turistforening Friluftslivsleire for barn/unge og familiedager 100 000 Kvikne Utmarksråd Friluftsdager på Kvikne 40 000 Kvikne Utmarksråd Friluftsdager for ungdom 41 000 Dronningens utsikt`s forening friluftsaktiviteter 9 000 Venner Av Spulsåsen Hjemmeside SpulsåsParken 4 000 Vang Jakt- og Fiskeforening Prosjekt Nybusjøen 17 500 Os Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelp og friluftsliv 49 000 Natur og Ungdom Hedmark Naturen i fokus 20 000 NJFF Landsleir-ungdom 50 000 Totalt 619 500 Midlene belastes 14703.11606.5403.2807. Det gjenstår da kr 110 500 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak:
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.04.2014 Fylkesrådet gir tilsagn til følgende: Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder: Søker Område Tilsagn kr Stange kommune Nordsveodden 140 000 Midlene belastes 14703.11606.5403.2829 Det gjenstår da kr 0 Tilskudd til friluftslivstiltak: Søker Område Tilsagn kr NJFF Hedmark Friluftslivtiltak for kvinner-lavterskeltilbud 90 000 Barn- og ungdomsarbeid i regi av NJFF- Hedmark 2014 149 000 NJFF Hedmark NJFF Hedmark Sportsfiskets år 2014 - NJFF-Hedmark 50 000 Hamar og Hedemarken Turistforening Friluftslivsleire for barn/unge og familiedager 100 000 Kvikne Utmarksråd Friluftsdager på Kvikne 40 000 Kvikne Utmarksråd Friluftsdager for ungdom 41 000 Dronningens utsikt`s forening friluftsaktiviteter 9 000 Venner Av Spulsåsen Hjemmeside SpulsåsParken 4 000 Vang Jakt- og Fiskeforening Prosjekt Nybusjøen 17 500 Os Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelp og friluftsliv 49 000 Natur og Ungdom Hedmark Naturen i fokus 20 000 NJFF Landsleir-ungdom 50 000 Totalt 619 500 Midlene belastes 14703.11606.5403.2807. Det gjenstår da kr 110 500 &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder
Saknr. 13/14104-7 Saksbehandler: Ottar Persen Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2013. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr. 113.989.766,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: - Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune - Revisjonsberetning for 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2013 Hamar, 28.03.2014 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Generelle kommentarer Fylkesrådet legger med dette frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 15.12.2000) 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifret sansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2013 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2013 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 113.989.766,38. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2013 viser sum frie disponible inntekter på kr. 2.261.502.206 og kr. 2.027.188.295,09 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er kr. 1.913.198.528,71 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i 2014. Investeringsregnskapet for 2013 viser et finansieringsbehov på kr. 543.870.516,21. Dette er finansiert med eksterne inntekter, bruk av lånemidler og bruk av avsetninger. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps- og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i 2013. Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren. Regnskapet for 2013 ble avsluttet med postering av mindreforbruket den 13. februar 2014.... Sett inn saksutredningen over denne linja
Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 14.04.2014 Sak: 99/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/14104 Tittel: Saksprotokoll: Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2013. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr. 113.989.766,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf. 62 54 40 00, postmottak@hedmark.org www.hedmark.org
Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 22.04.2014 Sak: 31/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/14104 Tittel: Saksprotokoll: Årsregnskap 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2013. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr. 113.989.766,38 overføres til fylkeskommunens disposisjonsfond. Nærmere disponering fastsettes i egen sak. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Gunn Randi Fjæstad som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf. 62 54 40 00, postmottak@hedmark.org www.hedmark.org
Saknr. 14/3515-3 Saksbehandler: Per Olav Bakken Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr 7.166.801,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.313.784,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 106.101,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: -Hedmark Trafikk FKF Særregnskap 2013. Styrebehandlet 24. mars 2014 - Hedmark Trafikk FKF Styrets årsmelding 2013. Styrebehandlet 24. mars 2014 - Uttalelse fra ledelsen - Hedmark Trafikk FKF regnskapsavleggelse for 2013. Datert 24. mars 2014 - Revisjonsberetning for 2013 - Hedmark Trafikk FKF. Datert 26. mars 2014 - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 for Hedmark Trafikk FKF Hamar, 02.04.2014
Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Innledning og bakgrunn Det følger av 16 i forskrift av 24.8.2006 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak at særregnskapet og årsberetning skal vedtas av fylkestinget. Vedtaket må angi anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. Utredning I Hedmark Trafikk FKFs styremøte den 24.mars 2014 behandlet styret det framlagte særregnskapet 2013 for foretaket. Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i driftsregnskapet og et udisponert beløp i investeringsregnskapet på 0,1 mill. kroner. Driftsregnskap Foretakets regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på kr. 7.166.801,27 før finanstransaksjoner (bruk av og avsetning til fond mv). Følgende finanstransaksjoner er foretatt: o kr. 34.396,13 er overført til investeringsregnskapet (obligatorisk overføring av momskompensasjon fra drift til investering, jfr. Regnskapsforskriften 3) o kr. 2.228.245,96 er avsatt til dekning av regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 o kr. 1.078.000,00 er avsatt til disposisjonsfond (jfr. Styresak 21/13) o kr. 3.034.375,00 er avsatt på bundne fond og er knyttet til midler fra Samferdselsdepartementet på kr. 2.500 000, samt midler fra Statens vegvesen på kr. 534.375 som er statlig bidrag i 2013 til programvareoppdatering/billetteringssystem. o kr. 522.000 i bruk av bundne fond gjelder finansiering av påløpte utgifter til KID-prosjekter. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk for foretaket i 2013 på kr. 1.313.784,18. Investeringsregnskap Foretakets investeringsregnskap for 2013 viser et udisponert beløp på kr. 106.101,61. Foretaket fikk i fylkestingssak 22/13 bevilget 2,5 mill. kroner i 2013 til sanntidsinformasjonssystemer, elektronisk billettering og betalingsløsninger. Dette går bl.a. på anskaffelse av flere betalingsterminaler, nyere billettmaskiner, software for sanntidsvisning og oppdatering av foretakets nettsider for å gjøre disse mere kundevennlige. Styret i Hedmark Trafikk FKF har signert årsregnskapet den 24. mars 2013. Hedmark Revisjon IKS har avgitt beretning. Hedmark Revisjon IKS skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember 2013. Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet og foreslås godkjent som foretakets regnskap for 2013.
Saksopplysninger fakta Styret gjorde i møte 24. mars 2014, sak 7/14, slikt vedtak: «Styret godkjenner særregnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013. Styret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.» «Styret vedtar at det udisponerte beløpet i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond.» Vedlagte særregnskap 2013 er signert av styret. Styrets årsmelding 2013 ble behandlet i møte 24. mars 2014, sak 8/14, og det ble gjort slikt vedtak: «Styret vedtar administrasjonens forslag til Styrets Årsmelding for Hedmark Trafikk 2013.» Vedlagte årsmelding 2013 er signert av styret. Vurderinger Årsregnskapet er ført i samarbeid med regnskapsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, som har satt opp årsregnskapet i henhold til gjeldende forskrifter. Ledelsen i Hedmark Trafikk FKF har den 24. mars 2014 avgitt uttalelse vedrørende regnskapsavleggelse for Hedmark Trafikk FKF 2013. Hedmark Revisjon IKS har den 26. mars 2014 avgitt beretning. De skriver at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hedmark Trafikk pr. 31. desember 2013. Konklusjon Regnskapet for Hedmark Trafikk FKF for 2013 er avsluttet. Fylkesrådet tilrår at det vedlagte særregnskap for 2013 fra Hedmark Trafikk FKF, signert av styret den 24. mars 2014, godkjennes som foretakets regnskap for 2013. Dette innebærer et netto driftsresultat på kr 7.166.801,27 som er disponert slik det er omtalt foran i saksframlegget, og at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1.313.784,18 avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. Styrets årsmelding anbefales tatt til etterretning.... Sett inn saksutredningen over denne linja
Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 14.04.2014 Sak: 100/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3515 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr 7.166.801,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.313.784,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 106.101,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf. 62 54 40 00, postmottak@hedmark.org www.hedmark.org
Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 22.04.2014 Sak: 32/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3515 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2013 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2013 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på Kr 7.166.801,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.313.784,18. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond i selskapets regnskap. 2. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 106.101,61. Det udisponerte beløpet avsettes til ubundet investeringsfond i selskapets regnskap. 3. Årsmelding 2013 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Ida Kristine Teien som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf. 62 54 40 00, postmottak@hedmark.org www.hedmark.org