Møteinnkalling Valnemnda Møtetid: 205.2014 kl. 12:31 Møtestad: Formannskapssalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Oppgje grunn til forfall! Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Stord, 19.05.2014 Leif-Steinar Alfsvåg leiar Marit Annie Åkra møtesekretær
SAKER TIL HANDSAMING GK 4/14 Godkjenning av innkalling og sakliste GK 5/14 Godkjenning av møteprotokoll frå valnemnda 10.04.14 PS 8/14 PS 9/14 PS 10/14 PS 11/14 PS 12/14 PS 13/14 Val av styremedlemer i Podlen Verkstad AS Stord kommunale eigedom KF - val av styrerepresentantar Stord vatn og avlaup KF - val av styrerepresentantar Val av Stord kommune sin representant til representantskapet Driftsassistansen i Hordaland Vann og Avløp IKS (DIHVA) Stord Idrettspark AS - val av nye styrerepresentantar Sunnhordland Lufthavn AS - val av styrerepresentantar
GK 4/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
Arkivref: 2013/2007-8550/2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 7/14 Valnemnda 10.04.2014 8/14 Valnemnda 205.2014 VAL AV STYREMEDLEMER I PODLEN VERKSTAD AS Framlegg til vedtak: Valnemnda føreslår følgjande medlemer og varamedlemer til styre i Podlen Verkstad AS: Styremedlemer: Varamedlemer: Saksprotokoll i Valnemnda - 10.04.2014 Vedtak Valnemnda føreslår følgjande medlemer og varamedlemer til styre i Podlen Verkstad AS: Styremedlemer: Varamedlemer: Handsaming Saka vert utsett til nytt møte i mai
Rådmannen, 27.03.2014 Vedlegg Vedlegg m/årsoppgjer 2013 Vedtekter Innleiing (bakgrunn for saka) Onsdag 28. mai 2014 er det kalla inn til generalforsamling i Podlen Vekstad AS og ei av sakene der er val av styrerepresentantar. Stord kommune eig 100% av aksjane i Podlen Verkstad AS. Generalforsamlinga gjorde følgjande val av styre i 2013 Styreleiar: Ove Gjerde - attvalt i 2013 for 1 år som leiar (attvalt som styremedlem i 2013 for 2 år) (frå aksjeeigar Fitjar-Austevoll Skogeigarlag) Styremedlemmer: Rune Karlson Pedersen Kjell Magnar Helland Johannes Landmark Tove Riise Grastveit Nina Hovland Sleen valt i 2013 for 2 år ikkje på val (Fitjar kommune) attvalt i 2012 for 2 år på val attvalt i 2012 for 2 år på val valt i 2013 for 2 år ikkje på val tilsett sin representant på val Varamedlemmer: Anne Berit Hovstad Johansen (Fitjar kommune)attvalt i 2013 for 2 år ikkje på val Margith Mathisen attvalt i 2012 for 2 år (Stord R K Barnehjelp) på val Kåre Løkhammer attvalt i 2012 for 2 år (Stord kommune) på val Øystein Kyvik tilsette på val På val i 2014 er: To styremedlemmer: Kjell Magnar Helland og Johannes Landmark. To varamedlemer: Margith Mathisen og Kåre Løkhammer. Styrehonoraret er sett til: Styreleiar fast: kr 14.000 Styremedemmer og varamedlemmer som møter: kr 750,- pr. møte. Alle val gjeld for 2 år, med unnatak for styreleiar, som vert valt for 1 år, og som vert valt blant dei som alt er valt som styremedlem. Det er ikkje spesielle krav i vedtektene kor styremedlemmene skal komma frå. Dei kan derfor rekrutterast på fritt grunnlag. Det viktigaste er at selskapet har eit engasjert styre, med kompetanse på ulike felt, men også med stabiliserande kontinuitet. Dette bør ha innverknad på kommunen sine framlegg til attval eller nye styremedlemmer. Ei innstilling til val må bli lagt fram på generalforsamlinga. Podlen Verkstad har formell samarbeids- og medfinansieringavtalar med kommunane Fitjar og Sveio, i tillegg til Stord kommune. Dette kan ha innverknad på styresamansetjinga, om Stord kommune vil. Administrasjonen ved dagleg leiar kan gi utfyllande opplysningar om eksisterande styre. pr. utsendingsdato kjenner ikkje administrasjonen til om dei som står på val tar attval. Dei som står på val i 2014 er gjort merksam på at dei står på val.
Arkivref: 2014/1146-7684/2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 5/14 Valnemnda 10.04.2014 9/14 Valnemnda 205.2014 26/14 Kommunestyret 205.2014 STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF - VAL AV STYREREPRESENTANTAR Framlegg til innstilling: Kommunestyret vel følgjande representantar til styre i Stord kommunale eigedom KF: 3. 4. Leiar vert: Nestleiar vert: Saksprotokoll i Valnemnda - 10.04.2014 Innstilling: Kommunestyret vel følgjande representantar til styre i Stord kommunale eigedom KF: 3. 4. Leiar vert: Nestleiar vert: Handsaming Saka vert utsett til nytt møte i mai
Rådmannen, 20.03.2014 Vedlegg Vedtekter Stord kommunale eigedom KF Innleiing (bakgrunn for saka) Saksutgreiing Etter vedtektene 4 nr 2 er det kommunestyret som vel styre, leiar og nestleiar i føretaket. Styremedlemene vert valde for 2 år, jf vedtektene 5 nr Funksjonstida er 2 år frå 007.2014. 5 nr. 2 seier og at ved første val vert 2 av styremedlemene valde for 1 år. Etter tidlegare fritak er ein kome i den situasjonen at alle styremedlemene er på val samstundes. Dette gjeld ikkje tilsetterepresentanten. Godtgjersla for styret er: Styreleiar 5% av ordførargodtgjersla Styremedlem 2,5 % av ordførargodtgjersla Møtande varamedlemer kr 1000,- Styret er i dag slik samansett og alle er på val: Bjarte Salomonsen (leiar) Steinar Røgenes til (nestleiar) Hilde Førland Eide Bjørg Tislevoll (Espen Lamo tilsette) Varamedlemer der alle er valt til 007.2015: Asgeir Damman Målfrid Dramdal Einar Eide
Arkivref: 2014/1150-7721/2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 6/14 Valnemnda 10.04.2014 10/14 Valnemnda 205.2014 27/14 Kommunestyret 205.2014 STORD VATN OG AVLAUP KF - VAL AV STYREREPRESENTANTAR Framlegg til innstilling: Kommunestyret vel følgjande som styrerepresentantar for to år, funksjonstida er til 007.2015: 3. Ny styreleiar vert: Saksprotokoll i Valnemnda - 10.04.2014 Vedtak Kommunestyret vel følgjande som styrerepresentantar for to år, funksjonstida er til 007.2015: 3. Ny styreleiar vert: Handsaming Saka vert utsett til nytt møte i mai
Rådmannen, 20.03.2014 Vedlegg Vedtekter Stord vatn og avlaup KF Innleiing (bakgrunn for saka) Etter vedtektene 4 nr 2 er det kommunestyret som vel styre, leiar og nestleiar i føretaket. Styremedlemene vert valde for 2 år, jf vedtektene 5 nr 2 og funksjonstida er frå 007.14. Godtgjersla for styret er: Styreleiar 5% av ordførargodtgjersla Styremedlem 2,5 % av ordførargodtgjersla Møtande varamedlemer kr 1000,- Styret er samansett slik: Styreleiar Roy Sverre Amundsen er vald til 007.2014 Nestleiar Aud Berit Alsaker Haynes vald til 007.2015 Styremedlem Johannes Njøsen vald til 007.2014 Styremedlem Hege Økland vald til 007.2014 (Øyvind Lothe er tilsette sin representant fram til 2015) Varamedlemer der alle er vald til 007.2015 Hilde Grov Ottesen Kurt Grundvold 3. Trond Hjartåker Som ein ser er det 3 styremedlemer og leiarvervet som er på val.
Arkivref: 2014/1624-11592/2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 11/14 Valnemnda 205.2014 28/14 Kommunestyret 205.2014 VAL AV STORD KOMMUNE SIN REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND VANN OG AVLØP IKS (DIHVA) Framlegg til innstilling: Kommunestyret vel følgjande medlem med personleg vara i representantskapet for Driftsassistansen i Hordaland vann og avløp IKS ut valperioden: Representant: Personleg vara:
Rådmannen, 05.05.2014 Vedlegg Selskapsavtalen for DHIVA IKS Møteprotokoll frå møte i Representantskapt i DIHVA, des. 2013 Innleiing (bakgrunn for saka) I Kommunestyret 20. juni 2013, PS 58/13, fatta kommunestyret vedtak om at Stord kommune (SVA KF) skulle søkje om endra status frå medlem til eigar ovanfor Driftsassistansen i Hordaland Vann og Avløp IKS (DIHVA). Etter at kommunestyret fatta vedtak på søknaden blei det gjennomført ekstraordinært representantskapsmøte i DHIVA. Representantskapet har under sak nr. 2 den 1 desember 2013 fatta fyljande vedtak: Nye eiere i DIHVA IKS Enstemmig vedtak: Representantskapet godkjenner at Austrheim kommune, Øygarden kommune, Tysnes kommune, Stord kommune gjennom Stord vatn og avlaup KF og Bømlo kommune gjennom Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS, blir nye eiere i Driftsassistansen i Hordaland -vann og avløp IKS Dette fører til at Stord kommune (SVA KF) får endra status frå medlem til eigar i DHIVA. Alle eigarane skal ha ein representant i Representantskapet (med unntak Bergen kommune som har to), samt ein personleg vara for denne. Kvar kommune har ei stemme. Representantane skal utnemnast av eigarkommunen sitt kommunestyre for ein periode som føl kommunevalperioden.
Arkivref: 2014/507-3962/2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 12/14 Valnemnda 205.2014 STORD IDRETTSPARK AS - VAL AV NYE STYREREPRESENTANTAR Framlegg til vedtak: Valnemda føreslår følgjande til styret i Stord Idrettspark AS som representant frå Stord kommune: Styrerepresentant: Vararepresentant:
Rådmannen, 17.02014 Vedlegg Vedtekter for Stord Idrettspar Vikahaugane AS Årsmelding 2013 for Stord Idrettspark Innleiing (bakgrunn for saka) Det er kalla inn til generalforsamling i Stord Idrespark AS 3. juni. Styret i Stord Idrettspark AS skal ha 5 medlemer, tre frå Stord kommune og to frå Stord Idrettslag. Styret er samansett slik: Styreleiar Svein Hatlevik (SIL) på val Styremedlem Henning Iversen (SIL) på val Einar Bjelland (SK) Gro Bommen (SK) Styremedlem Aslaug Kindem (SK) på val Varamedlem Kristine Engelsen (SK) på val Varamedlem Nils Hetlaflåt (SIL) på val Det har tidligare vore vanleg at eigarane utpeikar styreleiar anna kvar periode, men Hatlevik har vore leiar i denne perioden frå Stord kommune. Styrehonorar: Styrehonorara har i 2013 vore: Leiar kr 2000,-, medlemer kr 10.500,- og var kr 500,-.
Arkivref: 2013/2821-11693/2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 13/14 Valnemnda 205.2014 SUNNHORDLAND LUFTHAVN AS - VAL AV STYREREPRESENTANTAR Framlegg til vedtak: Valnemnda føreslår følgjande som Stord kommune sine kandidatar til styret i Sunnhordland Lufthavn AS: Representantar (2 år): Vararepresentant (1 år)
Rådmannen, 06.05.2014 Vedlegg Vedtekter for Sunnhordland Lufthavn AS, 16.12009 Innleiing (bakgrunn for saka) Det er kalla inn til generalforsamling i Sunnhordland Lufthavn AS 28.05.2014. Styret er pr. i dag samansett slik: Dag Aksnes, styreformann (Stord kommune) på val Olav Akselsen, styremedl. (Stord kommune) på val Stein Nilsen, styremedl. (Stord kommune) på val Terje Søviknes, styremedl. (Hordaland fylkeskommune) (valt for heile fylkestingsperioden) Cecilie Wiik Urdal, styremedl. (Tilsette sin representant) Styrerepresentantane skal veljast for 2 år og vararepresentantane skal veljast for eit år. Vararepresentantar: Aslaug Kindem (Stord kommune) på val Torill Eidsheim (Hordaland fylkeskommune) Thomas A. Hjelmen (Tilsette) I forbindelse med selskapskontroll som vart utført på vegne av fylkeskommunen kom det fram at kvinnerepresentasjonen i styret var for låg (20%). Generalforsamlinga vedtok honarar til styre som følgjer: Styreleiar likt med komitéleiar i Stord kommune Styremedlemer kr 15 000,- pr år Vararepresentantar kr 1 500,- pr. møte.