Saksframstilling Arkivsak Dato 22.08.2011 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2011 Sak nr. Styre Møtedato 076-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress Protokoll fra forrige styremøte legges fram til godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 22. juni 2011 godkjennes. Vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 22. juni 2011
Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 22. juni 2011 Tidspunkt Kl. 0930-1500 Møtested Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem (Ap) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Camilla Dunsæd, styremedlem Harald Reiso, styremedlem Eyolf Aleksander Bakke, styremedlem (Frp) Merethe K. Hoel (valgt av og blant de ansatte) Liv Hellen Skjold Rafoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Mette Skaret Kjos-Hanssen, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Frode Gallefoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Astrid Gustavsen Guro Smith-Tønnessen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Fagdirektør Per Engstrand (068 sak) Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm (sak 067) Organisasjonsdirektør Nina Føreland (sak 069) 064-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes. 065-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mai 2011 1. Protokoll fra styremøte 26. mai 2011 godkjennes.
066-2011 Møte med pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Eli Gotteberg og Gunhild Solberg deltok i møtet og presenterte Pasient- og brukerombudsordningen og momenter fra årsrapportene for 2010. Dialog mellom pasient og avdeling, samhandling, behandlingsfrister og fødselssaker går igjen i mange av deres saker. 067-2011 Virksomhetsrapport mai 2011 Resultatene fra siste måling av sykehusinfeksjoner ble presentert. Resultat for mai før økte pensjonskostnader er 7,0 mill kr, dette er 0,9 mill kr høyere enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 7,5 mill kr for mai. Resultat pr mai justert for pensjonskostnader er 30,2 mill kr, dette er 3,9 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 14,5 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 14,3 kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 3,7 mill kr. Styret vil berømme ledelse og alle ansatte for godt resultat første del av 2011. 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for mai og hittil i år til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør utarbeide tiltak som kan redusere den økonomiske risikoen. 068-2011 Strategiplan SSHF 2012-2014 Fagdirektør Per Engstrand gikk gjennom de endringene som er gjort i planen og ga en oppsummering av de innspill som var kommet i høringsrunden. Froland kommune har sendt sitt høringssvar etter at sakspapirene ble sendt til styret. De støtter høringsuttalelsen fra Østre Agder. 1. Styret vedtar strategiplan for Sørlandet sykehus HF 2012 2014. 2. Styreleder og administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide de innspillene som kom fram i møtet. 069-2011 Årsverksutvikling yrkesgrupper status helsefagarbeideren og lærlingplasser 1. Styret tar saken til orientering og legger til grunn at SSHF vil etablere læreplasser i tråd med eiers forventninger. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 22. juni 2011
070-2011 Energi forbruk og kostnader 1. Saken utsettes til neste møte. 071-2011 Orientering fra brukerutvalget Astrid Gustavsen og Guro Smith-Tønnessen møtte for brukerutvalget. Referat fra møtet 21. juni ble distribuert. 072-2011 Orientering ved administrerende direktør Skriftlig orientering var sendt til styret sammen med sakspapirene. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 073-2011 Orientering ved styreleder, herunder om styremøter i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra styremøtet 16. juni 2011 var sendt elektronisk til styret. Budsjett og langtidsbudsjett ble behandlet i møtet. 074-2011 Årsplan og status for styresaker 2011 Årsplan for 2011 ble vedtatt 28.10.2010, sak nr 104/10. 1. Oppdatert årsplan tas til etterretning. 2. Det planlegges møte med OSS 6. oktober 2011 på ettermiddag/kveld. Andre dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU 21.06.2011. E-post fra Risør Kvinne- og familielag og Aust-Agder Krets av Norges Kvinne- og familieforbund Trygghet og nærhet til sykehustilbud Møtet ble hevet kl. 14.50. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 22. juni 2011
Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder Anne H. Halvorsen Camilla Dunsæd Harald Reiso Eyolf Bakke Jan Oddvar Skisland Mette Skaret Kjos-Hanssen Merethe K. Hoel Frode Gallefoss Liv Hellen Skjold Rafoss Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 22. juni 2011