Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag 14. februar 2008 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør Arkivref.: 200800828-3/HENI/MØTEBOK Til stede: Universitetsstyret: Aarbakke, Jarle, styreleder Bjørhovde, Gerd, prorektor Frost Sterri, Siri Hambro, Christian Meland, Heidi Orheim, Olav Arbo, Peter Iversen, Kriss Rokkan Solheim, Inger Johnson, Øyvind Holst, Ragnhild Administrasjonen: Lønnum, Lasse, universitetsdirektør Larsen, Jan, assisterende universitetsdirektør Bartnes, Asbjørn, kommunikasjonsdirektør Salvesen, Ingrid Bergslid, forsknings- og studiedirektør, under sak S 02-08, S 03-08, S 05-08, S 06-08 og S 07-08 Paulsen, Odd Arne, personal- og økonomidirektør, under sak S 04-08, S 10-08, S 12-08, S 13-08, S 14-08 og S 15-08 Engebretsen, Atle, assisterende personal- og økonomidirektør, under sak S 04-08, S 10-08, S 14-08 og S 15-08 Orienteringssaker: 200502409-101 Notat personalsak Unntatt offentlighet jf. offvl. 5a, jf. fvl. 13 200800882-1 Diskusjonsnotat om opprettelse av et nordområdesender ved UiT 200800894-1 Orientering om organisasjonsendringer ved utdanning.no 200706297-7 Statusrapport for arbeidet med 40-årsmarkeringen UNIVERSITETSDIREKTØREN Universitetsdirektøren Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tlf 77 64 40 00, e-post postmottak@uit.no, http://uit.no konsulent Hilde Elisabeth Nilsen, tlf 77 64 49 86, faks 77 64 47 60, e-post forkontoret@adm.uit.no
200705840-9 Fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø prosessen videre status for fusjonen Muntlige orienteringer: Rektor orienterte om: Stjernø-utvalgets innstilling med høringsfrist i mai. Skal styrebehandles i mai. Det planlegges et åpent møte på universitetet i forbindelse med høringen. Møte med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Møte med statsråd Tora Aasland 15. februar 2008 Søknad til Kunnskapsdepartementet om midler til finansiering av deler av merkostnadene i forbindelse med fusjonsprosessen S 01-08 REFERATSAKER (ARKIVREF. 2008-0828-1) 1. Møte i universitetsstyret, 13. desember 2007 2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 17. januar 2008 3. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 6. februar 2008 4. Kvinnforskstyret, 4. oktober 2007 5. Styret for Universitetets videre- og etterutdanning, 22. oktober 2007 6. Styret for Universitetets videre- og etterutdanning, 6. november 2007 7. Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, 26. november 2007 8. Fakultetsstyret, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 3. desember 2007 9. Fakultetstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 10. desember 2007 10. Ekstraordinært møte i Høgskolestyret, NFH, 11. desember 2007 11. Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 12. desember 2007 12. Fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 17. desember 2007 13. Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, 17. desember 2007 14. Styret i Senter for samiske studier, 18. desember 2007 15. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 20. desember 2007 16. Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 20. desember 2007 17. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 17. januar 2008 18. Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24. januar 2008 19. Fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 28. januar 2008 20. Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, 28. januar 2008 21. Brev fra Statens strålevern: Tilbakemelding på årsrapport for 2005 og årsrapport for 2006 for bruken av ioniserende stråling, 27. november 2007 22. Statsbudsjettet for 2008 kap. 271 Tildelingsbrev 2008 for Universitetet i Tromsø, 20. desember 2007 23. Brev fra Arbeidstilsynet: Bekreftelse på utførte pålegg, 29. januar 2008 S 02-08 ETABLERING AV NYTT MASTERGRADSPROGRAM I RUSSLANDSSTUDIER, HØST 2008 (ARKIVREF. 200706552-4) 1. Mastergradsprogrammet i russlandsstudier etableres fra og med studieåret 2008/2009. side 2
2. Studieplanen og emnebeskrivelsene godkjennes under forutsetning av at fakultetene tar universitetsdirektørens merknader til etterretning. Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Mastergradsprogrammet i russlandsstudier etableres fra og med studieåret 2008/2009. 2. Studieplanen og emnebeskrivelsene godkjennes under forutsetning av at fakultetene tar universitetsdirektørens merknader om russiskspråklige opptakskrav til etterretning. S 03-08 TILDELING AV UNDERVISNINGSPRISEN 2008 Unntatt offentlighet jf. offvl. 5,1 (ARKIVREF. 200703498-23) Universitetsstyret tildeler Undervisningsprisen 2008 til universitetslektor Magne Olufsen, Institutt for kjemi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. S 04-08 RAPPORT OG PLANER (2007-2008) FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 200800843-1) Med utgangspunkt i vedlagte utkast og de merknader som fremkom under styrebehandlingen, bes universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet «Rapport og planer (2007 2008)». S 05-08 PRIS TIL YNGRE FORSKERE VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2008 Unntatt offentlighet jf. offvl. 5a, jf. fvl. 13 (ARKIVREF. 200705356-9) Førsteamanuensis Peter Jackson, Institutt for religionsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tildeles Pris til yngre forskere ved Universitetet i Tromsø 2008. S 06-08 UTNEVNING AV ÆRESDOKTORER I 2008 Unntatt offentlighet jf. offvl. 5,1 (ARKIVREF. 200704883-8) side 3
Universitetsstyret utnevner følgende til æresdoktorer ved Universitetet i Tromsø i 2008: Professor Steven Pinker, Harvard University, USA Professor Barbara Neis, Memorial University, Newfoundland, Canada Professor emeritus Narve Bjørgo, Universitetet i Bergen Frost Sterri foreslo Ole Henrik Magga utnevnt til æresdoktor i tillegg til innstillingen. Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: Universitetsstyret utnevner følgende til æresdoktorer ved Universitetet i Tromsø i 2008: Professor Steven Pinker, Harvard University, USA Professor Barbara Neis, Memorial University, Newfoundland, Canada Professor emeritus Narve Bjørgo, Universitetet i Bergen Professor Ole Henrik Magga, Samisk høgskole S 07-08 FRAMLEGG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR HANDSAMING AV FORSKINGSETISKE SPØRSMÅL (ARKIVREF. 200602792-17) Retningslinjer for handsaming av forskingsetiske spørsmål vert vedtatt som føreslått med verknad frå 1.3.2008. Frå same dato vert retningslinjer 22.6.2000 for behandling av forskingsetiske spørsmål oppheva. S 08-08 FELLES RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV IMMATRIELLE RETTIGHETER VED DE NORSKE UNIVERSITETENE (ARKIVREF. 200800401-4) Saken ble utsatt. S 09-08 ETABLERING AV NYTT MASTERSTUDIUM I ENTREPRENØRSKAP (ARKIVREF. 200800461-5) 1. Universitetsstyret godkjenner etablering av mastergradsstudium i Entreprenørskap ved NFH, under forutsetning av at Styret ved NFH godkjenner dette. 2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne studieplanen når denne er ferdig utarbeidet 3. Opptaksrammen for studieåret 2008/2009 settes til 12 studenter. 4. Opptaksrammen for studieåret 2009/2010 settes til 15 studenter. side 4
5. Studiet kjøres som en pilot for to kull. Før endelig vedtak om å fortsette studiet fattes vinteren 2010, må saken behandles på nytt i Styret. Arbo foreslo følgende punkt 1: Universitetsstyret godkjenner etablering av mastergradsstudium i entreprenørskap ved NFH. Forutsetningen er at den nødvendige finansieringen kommer på plass, at styret ved NFH godkjenner studiet og at studiet får tilstrekkelig antall søkere. Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner etablering av mastergradsstudium i entreprenørskap ved NFH. Forutsetningen er at den nødvendige finansieringen kommer på plass, at styret ved NFH godkjenner studiet og at studiet får tilstrekkelig antall søkere. 2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne studieplanen når denne er ferdig utarbeidet 3. Opptaksrammen for studieåret 2008/2009 settes til 12 studenter. 4. Opptaksrammen for studieåret 2009/2010 settes til 15 studenter. 5. Studiet kjøres som en pilot for to kull. Før endelig vedtak om å fortsette studiet fattes vinteren 2010, må saken behandles på nytt i Styret. S 10-08 ÅRSREGNSKAP 2007 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 200706568-2) Styret anbefaler at fremlagte årsregnskap med ledelseskommentarer fastsettes som foreløpig årsregnskap for 2007 for Universitetet i Tromsø. S 11-08 FORMIDLINGSPRISEN 2008 Unntatt offentlighet jf. offvl. 5,1 (ARKIVREF. 200705707-5) Universitetsstyret tildeler Formidlingsprisen for 2008 til bibliotekdirektør Helge Salvesen og universitetsbibliotekar Sigmund Nesset, Universitetsbiblioteket. Prisen på kr 50 000 deles likt mellom de to prisvinnerne. S 12-08 TILDELING AV LIKESTILLINGSPRISEN 2008 Unntatt offentlighet jf. offvl. 5,1 (ARKIVREF. 200800895-3) side 5
Toril Nustad tildeles likestillingsprisen for Universitetet i Tromsø 2008. Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: 1. Toril Nustad tildeles likestillingsprisen for Universitetet i Tromsø 2008. 2. Retningslinjene endres fra og med 2009 slik at prisbeløpet økes på linje med øvrige priser tildelt av universitetsstyret. S 13-08 ORGANISERING AV NAFKAM (NASJONALT FORSKNINGSSENTER INNEN KOMPLEMENTÆR OG ALTERNATIV MEDISIN) VED DET MEDISINSKE FAKULTET (ARKIVREF. 200406796-27) Universitetsstyret godkjenner vedtaket i styret for Det medisinske fakultet om ny organisering av NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) ved Det medisinske fakultet. SAK S 14-08 OPPFØLGING AV DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET PER DESEMBER 2007 (ARKIVREF. 200703466-25) 1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved Det medisinske fakultet per 31.12.07 til orientering og merker seg at fakultetet legger opp til en negativ avsetning ved utgangen av 2008. 2. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008, herunder innfører generell ansettelsesog investeringsstopp. 3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriteter arbeidet med økonomistyring - og kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling av undervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres. 4. Det medisinske fakultet gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillinger med finansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stillinger med finansieringsperiode fra 1.7.2008 gjelder samme regler som for øvrige fakulteter. Hambro satte fram følgende forslag: 2. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennom en medvirkningsbasert prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008, herunder innfører generell ansettelses- og investeringsstopp. side 6
3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriterer arbeidet med økonomistyring og -kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode arbeidsforhold ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling av undervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres. Arbo satte fram følgende forslag: 5. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennomfører en grundig vurdering av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk. Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: 1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved Det medisinske fakultet per 31.12.07 til orientering og merker seg at fakultetet legger opp til en negativ avsetning ved utgangen av 2008. 2. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennom en medvirkningsbasert prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008, herunder innfører generell ansettelses- og investeringsstopp. 3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriterer arbeidet med økonomistyring og -kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode arbeidsforhold ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling av undervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres. 4. Det medisinske fakultet gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillinger med finansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stillinger med finansieringsperiode fra 1.7.2008 gjelder samme regler som for øvrige fakulteter. 5. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennomfører en grundig vurdering av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk. S 15-08 OPPFØLGING AV DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN VED NORGES FISKERIHØGSKOLE (ARKIVREF. 200703445-45) 1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved NFH per 31.12.07 til orientering, og merker seg at høgskolen legger opp til en negativ avsetning ved utgangen av 2008. 2. Universitetsstyret forutsetter at NFH iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008. 3. Universitetsstyret forutsetter at NFH prioriteter arbeidet med økonomistyring og - kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning ved høgskolen. 4. NFH gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillingene som har finansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stipendiatstillinger med finansieringsperiode fra 1.7.2008 gjelder samme regler for NFH som for øvrige fakulteter. Hambro satte fram følgende forslag: 2. Universitetsstyret forutsetter at NFH gjennom en medvirkningsbasert prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008. side 7
3. Universitetsstyret forutsetter at NFH prioriterer arbeidet med økonomistyring og kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode arbeidsforhold ved høgskolen. Arbo satte fram følgende forslag: 5. Universitetsstyret forutsetter at NFH gjennomfører en grundig vurdering av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk. Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: 1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved NFH per 31.12.07 til orientering, og merker seg at høgskolen legger opp til en negativ avsetning ved utgangen av 2008. 2. Universitetsstyret forutsetter at NFH gjennom en medvirkningsbasert prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008. 3. Universitetsstyret forutsetter at NFH prioriterer arbeidet med økonomistyring og kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode arbeidsforhold ved høgskolen. 4. NFH gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillingene som har finansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stipendiatstillinger med finansieringsperiode fra 1.7.2008 gjelder samme regler for NFH som for øvrige fakulteter. 5. Universitetsstyret forutsetter at NFH gjennomfører en grundig vurdering av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk. Tromsø, 18.02.2008 Jan Larsen ass. universitetsdirektør side 8