HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 9/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 08.12.2016 kl. 11:00 16:30 Møtestad: BK220 VIP Arkivsak: 15/00052 M øtt : Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne Heggvoll Kjell Einar Dagfinrud Terje Heggem Inger Østensjø Kristin Marie Sørheim Mari Stavdal Nikolai Hannevik Nordlid Forfall: Endre Brunstad Rune Johan Krumsvik Protokollførar: Jacob Kjøde jr. Inger Østensjø forlet møtet før sak 96/2016 vart ferdig handsama (15:30). Underskrifter: 08.12.2016 r-johan Ekela Janne Heggvoll
SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 92/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 93/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 8/2016 4 94/16 Drøftingssak - Ny strategiplan for HVO 5 95/16 Økonomirapportering per 31.10.2016 6 96/16 Budsjett 2017 7 97/16 Retningslinjer for internkontroll ved HVO 9 98/16 Studietilbodet ved HVO 2017-2018 10 99/16 Studentrekruttering - strategiar og tiltak 11 100/16 Retningslinjer for arbeid i sakkunnig utval 12 101/16 Kalling til professor Il - Markku Hannula 13 102/16 Kalling Bjørn Smestad dosent Il 14 Lokal lønsvurdering etter HTA 2.5.2 for høgskuledirektør - Unnteke etter 103/16 15 Offl 25 fjerde ledd 104/16 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2015/2016 16 105/16 Ymse 17 106/16 Utsett sensurfrist - ENG141 18 Orienteringssaker Orienteringssakene vart handsama før vedtakssaker. Oppsummering etter ARK, arbeidsmiljø- og klimakartlegging, ved HVO 6/16 19 2015-2016 Høgskuledirektør orienterte status for Idrettsbygget og mogelege alternativ når det gjeld vidare leige. Administrasjonen vil fremje eiga sak for styret om vidare leige av ldrettsbygget. Rektor orienterte om status for Møreforsking Volda AS 2
92/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende. 3
93/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 8/2016 Protokoll frå styremøte 8/2016 vart godkjend. Merknad frå Endre Brunstad: Protokollmerknad til sak 88/16, punkt a: Det er uheldig at styret må gjere vedtak om å redusere omfanget av masteroppgåva til 30 studiepoeng, utan at saka er greidd ut for styret. At eg likevel stør framlegget til vedtak heng saman med alvoret i akkrediteringsprosessen. Ut frå tilgjengelege opplysningar og på direkte spørsmål om dette galdt «liv eller død» hadde ikkje styret anna val enn å gå inn for 30-stp-masteroppgåve i denne omgangen. Samtidig har dette faglege konsekvensar og det vil gi kandidatane ved Høgskulen på Vestlandet (som får 45 stp-masteroppgåve) eit konkurransefortrinn i høve til HiVolda-kandidatane. Styret har ikkje fått høve til å sjå og vurdere masteroppgåva si rolle i høve til heilskapen. 4
94/16 Drøftingssak - Ny strategiplan for HVO Det vart ikkje gjort noko vedtak i saka, men følgjande oversendingsframlegg administrasjonen: vart leverte til Oversendingsframlegg frå Terje Heggem: Styret merker seg de endringer som skjer innenfor UH-sektoren både i forhold til kvalitetskrav, struktur og økonomiske rammer. Høgskulen i Volda ønsker derfor fortsatt å vurdere forpliktende samarbeid særlig med Høgskulen i Molde og Universitetet i Bergen. I det videre arbeid vil HVO søke å avklare former for samarbeid med disse. Terje Heggem gjorde det klart ved oversending av teksten at «samarbeidsformer» innebar i denne sammenheng et farvel til fortsatt alene-gang. Oversendingsframlegg frå Tor JohanEkeland: Styret ber om at det i strategiplanen blir innarbeidd at ein aktivt skal arbeide for Avklare om fusjon med Universitetet i Bergen er aktuelt Greie ut ein mogeleg fusjon med Høgskulen i Molde Når det gjeld HVO si rolle i det nye UH-Iandskapet, var signala frå styret at ein ønskjer ei aktiv avklaring av forholdet til aktuelle samarbeidspartnarar, styret har eit ope blikk og vil ikkje lukke noka dør no. Visjon: her bør ein tenkje meir på formuleringa, kan kunnskap erstatte kompetanse? Profil: det kom fram synspunkt om formuleringane kunne vere meir presise: t.d. samfunn og velferd kunne erstattast med samfunnsplanlegging og sosialfag. Det vart også fremja synspunkt om at profilen kunne vere meir spissa. HVO sine internasjonale ambisjonar må vere tydelege. Fagstudium og profesjonsutdanning må vere likeverdige. Det vart også spurt kva som er HVO sitt overordna mål. Fleire løfta fram betydinga av fleksible vidareutdanningstilbod og meinte dei framleis burde vere med i hovudsatsingsområde. FoU: ein bør vurdere utgreiing av ei oppdragseining i lys av utviklinga av Møreforsking Volda. 5
95/16 økonomirapportering per 31.10.2016 Styret tek den interne økonomirapporteringa per 31.10.2016 til vitande
96/16 Budsjett 2017 Framlegg til vedtak Styret vedtek at ramma på 334,2 mill, kroner blir fordelt som spesifisert i vedlegg 0: Tal i 1.000 kr AKF ASH AMF AHL Fellesadm. Felles- Utsett/ SUM HVO kostnader sentral fordeling Ordinær drift 28 967 44 423 24 494 68 595 41 961 78 666 47 067 334 174 Satsingsmidlane blir fordelte som vist i punkt 4.8 og i vedlegg 5 Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i 4.8.1 Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar Styret fordeler eit inntektskrav for 2017 på 36,1 mill, kroner slik (tal i 1.000 kroner, auka med 15% frå kravet i 2016): AKF ASH AMF AHL Fellesadm SUm 3 450 9 200 2 300 20 700 460 36 110 Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på 11,1 mill. kroner samt stipendiatmidlane på 13,6 mill. kroner. 1. Styret vedtek at ramma på 334,2 mill, kroner blir fordelt som spesifisert i vedlegg 0: Tal i 1.000 kr AKF ASH AMF AHL Fellesadm. Felles- Utsett/ SUM HVO kostnader sentral fordeling Ordinær drift 28 967 44 423 24 494 68 595 41 961 78 666 47 067 334 174 Satsingsmidlane blir fordelte som vist i punkt 4.8 og i vedlegg 5 Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i 4.8.1 Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar Styret fordeler eit inntektskrav for 2017 på 36,1 mill. kroner slik (tal i 1.000 kroner, auka med 15% frå kravet i 2016): AKF ASH AMF AHL Fellesadm SUM 3 450 9 200 2 300 20 700 460 36 110 7
Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på 11,1 mill, kroner samt stipendiatmidlane på 13,6 mill. kroner. NIS får ei løyving på kr 200 000,- og AMF ytterlegare løyving på kr 250 000,-. Administrasjonen finn dekning for desse midlane. Kjell Einar Dagfinrud bad om at det blir ført i protokollen at styret ber om at det snarast vert sett ned ei gruppe som skal vurdere endringar i budsjettmodellen ved HVO. 8
97/16 Retningslinjer for internkontroll ved HVO Styret vedtek «Retningslinjer for internkontroll ved Høgskulen i Volda»
98/16 Studietilbodet ved HVO 2017-2018 Framlegg til vedtak Styret godkjenner studietilboda ved Høgskulen i Volda for studieåret 2017-2018, jfr. vedlegg 1, med dei endringane som kom fram i styremøtet Oppstarten av studieprogramma er avhengig av nok søkarar Styret godkjenner at ein startar arbeidet med å utvikle erfaringsbaserte mastergrader Styret ber om at SSN driv ei meir kontinuerleg strategisk vurdering av porteføljen Framlegg til vedtak Styret godkjenner studietilboda ved Høgskulen i Volda for studieåret 2017-2018, jfr. vedlegg 1, med dei endringane som kom fram i styremøtet Oppstarten av studieprogramma er avhengig av nok søkarar Styret godkjenner at ein startar arbeidet med å utvikle erfaringsbaserte mastergrader Styret ber om at ein driv ei meir kontinuerleg strategisk vurdering av porteføljen 10
99/16 Studentrekruttering - strategiar og tiltak Framlegg til vedtak Styret sluttar seg til innhaldet og prioriteringane til Plan for studentrekruttering 2016. Styret sluttar seg til innhaldet og prioriteringane til Plan for studentrekruttering 2016. Framtidige planar må ha med grundig analyse som utgangspunkt kommunikasjonsvala. for 11
100/16 Retningslinjer for arbeid i sakkunnig utval Framlegg til vedtak Utkast til retningslinjer blir vedtatt Utkast til retningslinjer blir vedtatt. Tor Johan Ekeland fremja forslag om å stryke 2.setning i pkt. 2 i retningslinjene. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart vedteke mot ei røyst. 12
101/16 Kalling til professor II - Markku Hannula Markku Hannula vert kalla til stilling som professor II i ei periode på to år frå og med 1. august 2017. 13
102/16 Kalling Bjørn Smestad dosent II Framlegg til vedtak Bjørn Smestad blir kalla til stilling som dosent II ved AHL i tidsrommet 1. august 2016 31. juli 2020. Bjørn Smestad blir kalla til stilling som dosent II ved AHL i tidsrommet 1. august 2017 31. juli 2020. 14
103/16 Lokal lønsvurdering etter HTA 2.5.2 for høgskuledirektør Framlegg til vedtak Høgskulestyret delegerer vurdering og fastsetjing av ny løn for høgskuledirektør til eit utval beståande av prorektor og to eksterne styremedlemar. Vurdering og fastsetjing skjer på bakgrunn av føringar gitt av styret. Personalkontoret har sekretær-funksjon for utvalet. Partar med forhandlingsrett etter gjeldande hovudtariffavtale vert gitt høve til å uttale seg i saka før endeleg avgjerd. Virkedato for evt ny løn skal vere som for øvrige forhandlingsresultat etter 2.5.2 i hovedtariffavtalen. Høgskulestyret delegerer vurdering og fastsetjing av ny løn for høgskuledirektør til eit utval beståande av prorektor og to eksterne styremedlemar: Inger Østensjø og Terje Heggem. Vurdering og fastsetjing skjer på bakgrunn av føringar gitt av styret. Partar med forhandlingsrett etter gjeldande hovudtariffavtale vert gitt høve til å uttale seg i saka før endeleg avgjerd. Virkedato for evt ny løn skal vere som for øvrige forhandlingsresultat etter 2.5.2 i hovedtariffavtalen. 15
104/16 Årsrapport frå Læringsmiljoutvalet 2015/2016 Styret tek årsrapporten frå Læringsmiljøutvalet til vitande 16
105/16 Ymse Det vart ikkje meldt saker under ymse. 17
106/16 Utsett sensurfrist - ENG141 Framlegg til vedtak 1. Styret utset sensur i ENG141 med 13 dagar til 22.12.16. Styret utset sensur i ENG141 med 13 dagar til 22.12.16. Styret utset sensur i ENG141N med 5 dagar til 14.12.16 18
Saknr Arkivsak Tittel 6/16 14/01530-12 Oppsummering etter ARK, arbeidsmiljø- og klimakartlegging, ved HVO 2015-2016 19