SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 03.10.2012 Møtetid: Kl. 15:00 18:30 Møtested: Seljetunet Saksnr.: 038/12-044/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden, Stine Aase Myhre, Terje Ødegård. FRP: Marit Swensen. H: Eva Janne T. Årvik Følgjande medlemmer møtte ikkje FRP: Svein Hansen Følgjande varamedlemmer møtte FRP: Anne Lise Drage Følgjande frå administrasjonen møtte Kommunalsjef Helse og Omsorg, Åse Elin Hole, som og førte møteboka. Merknad til innkallinga Ingen Merknad til saklista Sak 041/12 går ut. Var sett opp på saklista ved ein feil. 7 voterande Merknad frå Driftsutvalet: Neste møte 01.11.12 skal starte kl. 13.00. Møterom på kommunehuset 3. etg. Merknad frå Servicekontoret i etterkant av møtet: Sak 043/12 Gbnr. 46/34 - Byggsak Bruksendring BF Property Investment as var ved ein feil sett på saklista, sjølv om den ikkje var ferdig handsama frå sakshandsamar si side. Sakshandsamar har arbeidd med saka og handsama den som delegasjonssak DKU 110/12. Denne saka vil bli lagt fram til orientering under delegasjonssaker i neste utvalsmøte. Sak 043/12 som gjekk fram av innkallinga vart av utvalet handsama og samrøystes godkjend. Men sidan saka enda opp som ei delegasjonssak, er den ikkje med vidare i møteboka for dette møtet.
Følgjande saker vart handsama Sak nr. Sakstittel 038/12 Godkjenning av møtebok 039/12 Referatsaker 040/12 Delegasjonssaker 041/12 Vedtekter barnehagar - Sommarstenging 042/12 Kommunal veg Flatraket bustadfelt - Asfaltering 044/12 Budsjett 2. Tertial 2012 Tilleggsaker: Ingen Utskrift protokoll: Medlemmar, møtande varamedlemmar, biblioteka, abonnentar Utskrift møtebok: Abonnentar, kontrollutvalet, kommunekassa, revisor Signatur:
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 03.10.2012 038/12 Sakshandsamar: Anne-Karin Hatlelid Godkjenning av møtebok Arkiv: FE- Arkivsaknr 12/1047 TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN: Møteboka frå møte 06.09.12 vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming i Driftsutvalet - 03.10.2012 7 voterande Framlegg frå Driftsutvalet samrøystes vedteke: Driftsutvalet ynskjer å sjå Delegasjonssaker frå møtet som vart halde 26.04.12, før møteboka vert godkjent. KU-038/12 VEDTAK Driftsutvalet ynskjer å sjå Delegasjonssaker frå møtet som vart halde 26.04.12, før møteboka vert godkjent.
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 03.10.2012 039/12 Sakshandsamar: Anne-Karin Hatlelid Referatsaker Arkiv: FE- Arkivsaknr 12/1046 Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/4224 U 12.09.2012 Selje Hagelag Vedk. søknad om støtte til beplantning og vedlikehold av blomsterbed til 17 mai. Tilleggsreferat: TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN Referatsaker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Handsaming i Driftsutvalet - 03.10.2012 7 voterande Tilleggsreferat: 02.Brev til leiar frå Selje FrP, dat. 03.10.12 Merknad til møte i Driftsutvalet 06.09.12. 03.Skriv frå Marit Swensen Merknad til førre sakliste, møtebok 06.09.12
KU-039/12 VEDTAK 1. Teke til vitande. 2. Brev frå Selje FrP, dat. 03.10.12 vart delt ut. Leiar Stein Robert Osdal lagar svarbrev til Selje FrP. 3. Ref. brev frå Marit Swensen. Det vert spurt om kvifor merknad til sakliste møteboka 06.09.12 ikkje er ført i møtereferat vedk. sak DU 029/12 og sak DU 024/12. Orientering frå Servicektr.: Sakene 029/12 og 024/12 var handsama i møte 06.06.12; vedtak frå møteboka lyder slik: Sak DU 029/12: DU ber om at DU vert integrert i rapporteringsrutinane for Selje kommune på tertialrapportering. DU ber administrasjonen legge fram nye forslag til rapporteringsrutiner for Selje kommune. Nytt forslag må leggast fram innan 1. sep. 2012. Sak DU 024/12: Sakene vert tekne opp på nytt i neste møte, då sakspapira ikkje låg føre. Neste møte var holdt 06.09.12. Delegasjonssakene tilhøyrande sak 024/12 - låg vedlagt i papirversjon til dette møtet og dette står også påført som orientering i møtebok 06.09.12. Sak 024/12 m/delegasjonssaker vil bli sendt ut pr. e-post i lag med møteboka av 03.10.12. Viser vidare til sak DU 038/12 Godkjenning av møtebok. DU 017/12 m/delegasjonssaker, i møte 26.04.12 vert sendt ut i lag med møteboka frå møte av 03.10.12.
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 03.10.2012 040/12 Sakshandsamar: Anne-Karin Hatlelid Delegasjonssaker Arkiv: FE- Arkivsaknr 12/1045 DKU. 005/12: Forskrift for skulerute 2012-2013 DKU. 058/12: Skadefelling - Vilt 2012 - canadagås - Gunn Helgesen DKU. 069/12: Gbnr. 24/130 - Byggsak - Bustadhus/næring - Dragebygg AS DKU. 071/12: Gbnr. 2/26,27,28 - Byggsak - Kai - Hovden Senior AS DKU. 078/12: Gbnr 45/13 - Utslepp - Bustadhus - Kirsti og Tor Kristian Stevik DKU. 080/12: Gbnr. 21/53,54 - Byggsak - Carport - Stein Ove Refsnes DKU. 082/12: Gbnr. 74/2, 15 - Byggsak - Fritidsbustad - Tor Ivar Østreng og Tove Måløy DKU. 083/12: Gbnr. 56/244 - Byggsak - Riving - Kirkevegen AS DKU. 084/12: Gbnr. 56/244 - Byggsak - Riving - Kirkevegen AS DKU. 086/12: Gbnr. 56/210 - Byggsak - Garasje/ redskapshus - Wenche Helene Ervik DKU. 091/12: Gbnr 45/13 - Byggsak - Bustadhus - Kirsti og Tor Kristian Stevik DKU. 092/12: Gbnr. 16/14 - Byggsak - Bruksendring - Terje Otneim DKU. 093/12: Gbnr. 85/10 - Byggsak - Flytebrygge - Doris Wilhelm DKU. 094/12: Gbnr 21/47 - Byggsak - Naust - Stadlandet Båtlag DKU. 095/12: Gbnr 49/1- Byggsak - Naust - John Georg Larsen
DKU. 097/12: Gbnr. 88/7 - Byggsak - Tilbygg bustadhus - Arvid Nygård DKU. 099/12: Gbnr. 91/8 - Byggsak - Tilbygg bustadhus - Sverre Gangeskar DKU. 101/12: Gbnr. 69/32 - Byggsak - Flytebrygge - Idun og Geir H. Andersen DKU. 104/12: Gbnr. 69/3 - Konsesjon - Arvid Stokkenes DKU. 105/12: Gbnr. 22/6 - Byggsak - Bustadhus - Mads Drage DKU. 106/12: Gbnr. 13/33 - Byggsak - Garasje - Per Elmer Aarsheim DKU. 107/12: Gbnr. 60/1 - Byggsak - Naust / Molo - Svein - Rune Krakereid DKU. 108/12: Gbnr. 2/1 - Konsesjon -Terje Eugen Haugen og Irene Hovden TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN Delegerte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Handsaming i Driftsutvalet - 03.10.2012 7 voterande Avrøysting: Samrøystes for tilråding frå administrasjonen. KU-040/12 VEDTAK Delegerte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Samrøystes.
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 03.10.2012 041/12 Sakshandsamar Bård Fløde Arkiv FA-A10, TI-&00 Arkivsak 12/997 Vedtekter barnehagar - Sommarstenging Saka gjeld Sommaren 2011 var det sommarope to veker i to av heildagsbarnehagane i kommunen. Det vart frå foreldreutvala i to av barnehagane jobba aktivt for å få til sommaropne barnehagar før sesongen 2011.Sommaren 2012 var dei tre heildagsbarnehagane stengde i fire veker etter at Driftsutvalet gjorde vedtak om dette ut frå budsjettmessige tilhøve. Brukarane av barnehagane våre har behov for å kunne planlegge ferie, og bør difor få avklart feriestenginga i god tid. For sommaren 2013 bør det difor takast avgjerd om ferieope/ feriestengt så snart råd er. Opplysningar til saka Det er ikkje kome tilbakemeldingar til barnehagane om at dei føresette hadde uløyselege vanskar i høve dei fire vekene barnehagane var stengde sommaren 2012. Ut frå brukartala sommaren 2011, er det svært få som nytta seg av tilbodet, altså er det få familiar som vert råka av full feriestenging i fire veker. Ser vi på kva andre kommunar gjer i høve dette, registrerer vi at stadig fleire har feriestengt fire veker om sommaren. Dette heng saman med økonomi og praktisk/økonomiske tilhøve kring ferieavviklinga for dei tilsette i barnehagane. I Selje kommune er det for budsjettåret 2013 ingenting som tyder på betre økonomi enn for budsjettåret 2012. Det er få som blir råka, men det er som tidlegare ein relativ stor kostnad med å tilby sommaropne barnehagar. Dei same argumenta i høve vurderingane om sommaropne barnehagar ligg difor til grunn for ei avgjerd om sommaren 2013. Vi arbeider no med ein revisjon av vedtektene for barnehagane i Selje kommune. Opningstid og ferieavvikling skal vere ein del av vedtektene. Det er difor ein fordel om det no kan takast ei avgjerd for fleire år framover, slik at vedtaket kan arbeidast inn i dei nye vedtektene, og gje brukarane den naudsynte forutseibarheita.
Sakshandsamar si vurdering Ut frå den erfaringa vi har hausta dei siste åra sett i høve den kunnskapen vi har om økonomien framover, vil administrasjonen rå til at det vert gjort eit vedtak om feriestengde barnehagar i vekene 29 32. Viss det skal gjerast ei opning for sommarope i to av desse vekene, bør dette tilbodet gjevast i berre éin av barnehagane i kommunen. Saksgang Kommunestyret gjer vedtak TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN I vedtektene for barnehagane i Selje kommune, vert følgjande teke inn: Heildagsbarnehagane i Selje kommune har sommarstenging i vekene 29 32. Handsaming i Driftsutvalet - 03.10.2012 Saka går ut. Var sett på sakskartet ved ein feil. KU-041/12 VEDTAK Saka går ut.
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 03.10.2012 042/12 Sakshandsamar Terje Nybakk Arkiv FA-Q14 Arkivsak 12/963 Kommunal veg Flatraket bustadfelt - Asfaltering Dokumentliste Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I 21.08.2012 Pia G. Kvernevik Veien til nye byggefeltet på Flatraket - skader, grusdekke 3 I 26.08.2012 Fleire bebuarar Vedr. kommunal veg, nye bustadfeltet på Flatraket 2 U 28.08.2012 Pia G. Kvernevik Veien til nye byggefeltet på Flatraket - skader, grusdekke 4 U 29.08.2012 Linda Vetrhus Vedr. kommunal veg, nye bustadfeltet på Flatraket 5 U 12.09.2012 Linda Vetrhus Vedr. kommunal veg, nye bustadfeltet på Flatraket. Vedlegg i saka Dok.dato Tittel Dok.ID 13.09.2012 Asf. Flatr..pdf 38581 24.09.2012 Krakereid, 1. bstg..pdf 38755 24.09.2012 Gang-sykkelveg, Djupedalen.pdf 38756 Saka gjeld Søknad frå bebuarar/oppsitjarar i nyaste byggefeltet på Flatraket om asfaltering av vegane i feltet. Oppsitjarane ber i utgangspunktet om asfaltering av alle vegane, ekskludert veg 2 som pr. dato ikkje er i bruk. Opplysningar til saka Omsøkte byggfelt vart utbygd i 2003 og består av totalt 27 tomter. Pr. dato er 8-10 tomter selde eller bebygde.
I utgangspunktet har det vore slik i kommunen, at asfaltering ikkje har vore utført før tomtene i byggefelta i hovudsak er bebygde. Dette har medført at det i ein del felt har gått svært lang tid før asfaltering er blitt utført. I byggefeltet på Stave gjekk utbygginga av tomtene så tregt, at det vart vedteke å asfaltere sjølv om berre halvparten av tomtene var bebygde. Argumentet for dette var mellom anna at feltet ville bli meir attraktivt for evt. nye tomtekjøparar og at det i tid ikkje burde gå fleire generasjonar før det vart asfaltert. Som utgangspunkt skal asfalteringa i byggefelta finansierast ved eigabetaling som skal krevjast inn når vegane i feltet vert asfalterte. Dette går fram av skøytene på tomtene. Eigenandelen vert indeksregulert og er for 2012 fastsett til kr. 13.500,- pr. tomt. Finansiering I tilfelle gjennomføring vil finansieringa måtte bli ved hjelp av eigabetaling og forskottering ved opptak av lån. Sakshandsamar si vurdering Generelt Asfaltering av vegane er det stort behov for i fleire kommunale byggefelt, i tillegg til gang- og sykkelvegar til og frå felta. I samband med søknaden frå Flatraket bør det difor vurderast asfaltering i andre felt også. Nedanfor er føreteke vurdering av fylgjande felt/vegar: 1. Byggefelt Flatraket: 2. Krakereid, 1. byggesteg: 3. Gang- og sykkelveg, til/frå byggefeltet i Djupedalen 4. Byggefelt Kjøde 1. Byggefelt Flatraket: Av brevet frå oppsitjarane går fram at på deler av vegane forsvinn grusen etter kort tid. Dette har dei rett i. Fortrinnsvis skuldast dette ein kombinasjon av vegar med stor stigning, manglande reinsk av veggrøfter og aukande nedbør bøde i intensitet og mengde. Manglande grøftereinsk er eit generelt problem når det gjeld kommunale vegar, der tilførte ressursar ikkje står i stil med eit aukande behov i høve auka nedbørsmengder. Som ein konklusjon på dette, vil ein spare ein del vedlikehaldsutgifter om det vert lagt asfalt. Dersom ein ser bort frå asfaltering av veg nr. 2 er det fire alternativ for asfaltering: Alt. 1: Fyrste 160 m opp til fyrste kryss, mellom veg 1 og 3. Denne vegparsellen har elles ikkje avkøyrsler. Kostnad om lag kr. 110.000,- inkl. avretting m.m. Finansierast fullt ut ved eigabetaling. Alt. 2: Alt.1 pluss 120 m vidare oppover i øvre del av feltet, dvs. veg 3.. Kostnad om lag kr. 170.000,-, inkl. avretting m.m.. Finansierast ved eigabetaling på kr. 135.000 og kr. 35.000 i lån. Alt. 3: Alt. 2 pluss 180m vidare nedover veg 1 til start gang- og sykkelvegen. Inkluderer også veg 4. Kostnad om lag kr. 300.000,-, inkl. avretting m.m.. Finansierast ved eigabetaling på kr. 135.000 og kr. 165.000 i lån.
Alt. 4: Alt. 3 pluss gang- og sykkelvegen som er om lag 250 m lang. Kostnad om lag kr. 380.000,- inkl. avretting. Finansierast ved eigabetaling på kr. 135.000 og kr. 245.000 i lån. 2. Krakereid, 1. byggesteg: Sett bort frå stigningsproblematikken, er det mykje same problema i høve vedlikehald her som på Flatraket. Også i høve attraktivitet, bør det vurderast å legge fast dekke på vegane i byggefelt Krakereid, 1. byggesteg. Spesielt vert dette aktuelt når den private utbygginga av byggesteg 2 i nær framtid vert ferdig med asfalt på vegane der. Kostnaden med asfaltering av vegane i byggesteg 1 vil ligg i området kr. 400-450.000. Pr. dato er 5 tomter bebygde, noko som vil gje ei eigabetaling på kr. 60.-70.000. 3. Gang- og sykkelvegen til Djupedalen: Det må også vurderast å asfaltere gang- og sykkelvegen til byggefeltet i Djupedalen. Denne vart bygd i 1982 og er enno grusveg, og står bør stå langt framme i køen for asfaltering av gang- og sykkelvegar. Vegen krev mykje vedlikehald i høve igjenveksing, og vert brukt for lite grunna dårleg vedlikehalde grusdekke. Dekkelegging her må i alle fall vurderast dersom driftsutvalet vel å ta utgangspunkt i alt. 4 på Flatraket, dvs. å legge asfalt på gang- og sykkelvegen til byggefeltet der. Kostnad med dekkelegging her vil ligge i området kr. 290.-300.000. 4. Byggefelt Kjøde: Kommunen har også eit byggefelt i Kjøde som også har grusvegar som krev mykje ettersyn og vedlikehald. Pr. dato er berre ei tomt bebygd. Driftsutvalet må vurdere om det er aktuelt å legge her næraste åra. Konklusjon Asfaltering i nye byggefeltet på Flatraket vert å innarbeide i framlegget til Investeringsbudsjettet for 2013. Det skal i budsjettarbeidet takast utgangspunkt i alternativ 4, dvs. asfaltering av om lag 710 m veg, (resten av veg 1, veg 3, veg 4 og gang-/sykkelvegen). Veg nr. 2 skal ikkje leggast asfalt på i denne omgang. Finansiering ved direktebetaling frå dei som har kjøpt tomter, og forskottering av restbeløpet ved sal av tomter evt. låneopptak. Ved val av av andre alternativ enn alt. 4, må avtalast nærare med oppsitjarane vedk. betaling. Evt. asfaltering av vegane i 1. byggesteg i Krakereid byggefelt og gang-/sykkelveg til Djupedalen, vert å handsame i samband med Investeringsbudsjettet 2014. Slik det ser ut no, vert asfaltering i byggefeltet i Kjøde ikkje å utføre i kommande ØK-plan periode, 2013-16. Saksgang Endeleg vedtak i Driftsutvalet
TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN Asfaltering i nye byggefeltet på Flatraket vert å innarbeide i framlegget til Investeringsbudsjettet for 2013. Det skal i budsjettarbeidet takast utgangspunkt i alternativ 4, dvs. asfaltering av om lag 710 m veg, (resten av veg 1, veg 3, veg 4 og gang-/sykkelvegen). Veg nr. 2 skal ikkje leggast asfalt på i denne omgang. Finansiering ved direktebetaling frå dei som har kjøpt tomter, og forskottering av restbeløpet ved sal av tomter evt. låneopptak. Ved val av av andre alternativ enn alt. 4, må avtalast nærare med oppsitjarane vedk. betaling. Asfaltering av vegane i 1. byggesteg i Krakereid byggefelt og gang-/sykkelveg til Djupedalen, vert å handsame i samband med Investeringsbudsjettet 2014. Asfaltering i byggefeltet i Kjøde ikkje å utføre i kommande ØK-plan periode, 2013-16. Handsaming i Driftsutvalet - 03.10.2012 7 voterande Framlegg frå Driftsutvalet: Driftsutvalet ber administrasjonen sjekke ut veistandard og rørdimensjon i veien til byggefelt på Flatraket. Driftsutvalet ber administrasjonen legge denne saka fram i prioriteringssak for asfaltering i 2013. Avrøysting: Framlegg frå Driftsutvalet fekk 7 røyster for. Tilråding frå administrsjonen fekk 7 røyster mot KU-042/12 VEDTAK Driftsutvalet ber administrasjonen sjekke ut veistandard og rørdimensjon i veien til byggefelt på Flatraket. Driftsutvalet ber administrasjonen legge denne saka fram i prioriteringssak for asfaltering i 2013. Samrøystes. Utskrift til: Pia G. Kvernevik Linda Vetrhus
SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Driftsutvalet 03.10.2012 044/12 Sakshandsamar Ben Magne Stokland Budsjett 2. Tertial 2012 Arkiv FE-151 Arkivsak 12/1025 Dokumentliste Vedlegg i saka Dok.dato Tittel Dok.ID 26.09.2012 Eiendom.htm 38801 26.09.2012 Flatraket skule.doc 38802 26.09.2012 Kommentarar Psykiatri og vern.doc 38803 26.09.2012 Selje skule.doc 38805 26.09.2012 Tertialrapport 2 2012 ansvar 526-527.pdf 38806 26.09.2012 Flatraket barn.doc 38807 26.09.2012 Selje Barnehage.doc 38808 26.09.2012 sjukeheimen.doc 38809 26.09.2012 Stadlandet skule.doc 38810 26.09.2012 Tertialrapport 2 oppvekst 202-207.pdf 38811 26.09.2012 YSG.doc 38812 26.09.2012 Økonomiavd.doc 38813 26.09.2012 heimetjenestene.doc 38815 26.09.2012 Kulturognaring.doc 38816 Saka gjeld Budsjettjustering 2. Tertial 2012. Opplysningar til saka Avdelingene har budsjettert etter retningslinjer de har fått tildelt for 2012, og de mange har måttet skjære ned for å få budsjettet i balanse. De har dermed ikke midler som kan omprioriteres for å dekke eventuelt uforutsette utgifter eller tiltak som må gjennomføres.
Ingen av avdelingen budsjetterte med lønnsøkning for 2012 det ble i budsjettet for 2012, satt av 3 millioner for å dekke lønnstilleggene for 2012. Av denne posten ble 2,3 millioner strøket ved budsjettendring i kommunestyret for 1. tertial, for å få budsjettet i balanse. Og alle budsjettområdene ble bedt om å dekke inn sentralt lønnstillegg innenfor rammen tildelt for 2012. De resterende 700.00 som nå står igjen ble estimert til å dekke det lokale tillegget. Videre ble det ved 1. tertial budsjettert med kroner 1.445.000 i ad-hoc innsparinger, og ekstra skjønnsmidler. Denne budsjettposten er det foreløpig ikke dekning for, og vi har ikke fått tilbakemelding fra Fylkesmannen på om Selje Kommune vil få ekstra skjønnsmidler høsten 2012. Rentekostnadene var, også etter justeringa 1.tertial, lavt estimert. Vi får dermed ikke noen positiv effekt på budsjettet med dagens rentenivå. Utbytteinntektene fra SFE var nesten 700.000 lavere i 2012 enn budsjettert. Når det gjelder budsjettendringen 1. tertial vil jeg i tillegg kommentere følgende: Ved en inkurie i vedtaket ble det et avvik på 5.000 kroner mellom Tabell 1 og Tabell 2 for Flatraket barnehage. Dette ble balansert ved en motpost på mva-kompensasjon. Ved budsjettmessig fordeling av inntekter på rammetilskudd og skatteinntekter, ble det ikke gjort en fordeling slik modellen vi benytter for beregning tilsier. Modellen sier et rammetilskudd på 97,4 mill, og en skatteinngang på 53,2. I budsjett for Selje Kommune er rammetilskudd satt opp med 96,9 mill, og skatteinngang med 53,7 millioner. Sum er lik, men det vil gi et riktig bilde i forhold til beregningsmodellen om disse postene korrigeres. Når det gjelder innmeldt behov fra Barnevernet, så er dette behovet oppstått som en følge av et vedtak i felles oppreisningsordning i Sogn og Fjordane om erstatningsutbetaling på kroner 500.000. Renholdprosjektets rapport om manglende midler, der ansvar og budsjett skal overføres til eiendom, forutsettes løst av prosjektet i samarbeid med de ulike ansvarene. Se for øvrig vedlegg for kommentarer som er meldt inn til budsjettjusteringen. TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN Inntektene fordeles henhold til avsnitt ovenfor, dvs Rammetilskudd: 97,4 mill Skatt: 53,2 mill Behov Ansvar Behov Tildeling Økonomi 130 160 000 140 000 Barnevern 415 500 000 500 000 MOT 207 60 000 20 000 Klosterprosjektet 527 200 000 200 000 Flatraket barnehage 270 40 000 - Flatraket skule 230 200 000 100 000 Sjukeheim 420 256 000 228 999
Selje Skule 210 230 000 150 000 Legetjenester 432 175 000 175 000 Stadlandet Oppvekstsenter 220 440 000 300 000 Heimetjenestene 490,494,496 221 500 150 000 Kultur og næring (lønnsøkning) 521-525 20 000 Kjøkken (lønnsøkning) 430 20 000 Redusert utbytte SFE 696 000 696 000 Sum 3 218 500 2 659 999 Finansiert slik Mva-kompensasjon - (økonomi) 800 65 000 Overført frå driftsrådg. stab 112 20 000 Overføring frå Plan og Utvikling 510 500 000 Overført frå avsatte lønnsmidler 890 300 000 Overført frå Eigedom 600 500 000 Overført - reservepost kommunestyret 890 100 000 Overført folkehelseprosjekt (konto 2.5150.207) 25 000 Overføring frå omstillingmidler (konto 2.5150.016) 68 408 Overføring frå kulturminnevern (konto 2.5150.011) 131 591 Skjønnsmidler barnehage (konto 2.51500.022) 300 000 Overført frå kompetanse oppvekst (konto 2.51500.025) 150 000 Innsparing vikarutgifter 500 000 Sum 2 659 999 Handsaming i Driftsutvalet - 03.10.2012 7 voterande Sakshandsaming: Handsaming i Driftsutvalet og Formanndkapet. Endeleg vedtak i Kommunestyret. Merknad frå Driftsutvalet: Driftsutvalet ber administrasjonen vere merksam på at saker og vedlegg frå kommunale einingar må framstå med same logo og felles mal. Framlegg frå FRP v/marit Swensen: Vi vil oppmode Formannskapet om å innføre innkjøps- og tilsettingsstopp for å avgrense underskotet for drift for 2012. Framlegg frå KRF v/stein Robert Osdal: Driftsutvalet sender sak 044/12 Budsjett 2. tertial 2012, for vurdering og handsaming i Formannskapet 10.10.12, der fylgjande moment vert innbakt: - Adhoc innsparing på kr. 1.445.000 - Disp.fond udekka på kr. 900.000 - Vikar innsparing på kr. 500.000
Avrøysting: Framlegg frå FRP fekk 2 røyster Framlegg frå KRF fekk 5 røyster for og 2 røyster mot. Tilråding frå administrasjonen fekk 2 røyster for og 5 røyster mot. KU-044/12 FRAMLEGG Driftsutvalet sender sak 044/12 Budsjett 2. tertial 2012, for vurdering og handsaming i Formannskapet 10.10.12, der fylgjande moment vert innbakt: - Adhoc innsparing på kr. 1.445.000 - Disp.fond udekka på kr. 900.000 - Vikar innsparing på kr. 500.000