UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 22. juni 2016 kl. 13.30 møte ble hldt i møterm 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Eksternt medlem Dekan Nina Langeland (leder) Prfessr Trnd Riise Prfessr Thrkild Tylleskär Stipendiat Maria Teresa Bezem Seniringeniør Janne Mlnes Student Martha Rlland Jacbsen (vara) Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF Meldt frfall: Prfessr Gunnar Mellgren (Gruppe A) Student Eivind Valestrand (Gruppe D) Visedekan Visedekan Prfessr Arne Tjølsen Prfessr Inge Fristad Visedekan Prfessr Rland Jnssn (t..m. sak 70/16) Administrasjnen Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjnssjef Gerd Jhannessen Seksjnssjef Ørjan Hauge (t..m. sak 64/16) Seksjnssjef Ørjan Leren Seksjnssjef Trunn Hle Olsnes Rådgiver Gjert Bakkevld (prtkllskriver) Møtet ble innledet med presentasjn av Årsrapprt 2015 Kmmunikasjn, ved kmmunikasjnsrådgiver Marin A. Slheim
I Sak 57/16 VEDTAKSSAKER Gdkjenning av innkalling g saksliste Vurdering av habilitet Innkalling g saksliste ble gdkjent. Det var ikke varslet m nen inhabilitetsfrhld. Ingen saker ble meldt til Eventuelt. Saker merket «Unntatt ffentlighet» ble behandlet i lukket styremøte. Sak 58/16 Gdkjenning av prtkll fra fakultetsstyret, Det medisinskdntlgiske fakultet, 18.05.2016. Prtkllen ble gdkjent. Sak 59/16 Feriefullmakt smmer 2016 Saksfrelegg av 25.05.2016, vedl. (ephrte 13/8776) 1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å fatte vedtak i saker sm ikke kan utsettes til fakultetsstyrets møte i september g i saker sm nrmalt behandles i tilsettingsrådet. 2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem sm fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte. Sak 60/16 Resultater utdanning, frskning, frskerutdanning Saksfrelegg av 15.06.2016, vedl. (ephrte 15/5771) 1. Fakultetsstyret tar rientering m nøkkeltall fr utdanning g frskning til etterretning. Sak 61/16 Øknmirapprt pr. mai 2016 Saksfrelegg av 14.06.2016, vedl. (ephrte 15/5771) Fakultetsstyret tar øknmirapprt per mai til rientering. Sak 62/16 Rullering av strategiplan fr 2017-2018 Det medisinsk-dntlgiske fakultet Saksfrelegg av 15.06.2016, vedl. (ephrte 13/13398) 1. Styret ved Det medisinsk-dntlgiske fakultet vedtar at fakultetets strategiplan videreføres uten endringer fr periden 2017-2018. 2. Oppdaterte handlingsplaner legges fram fr styret til rientering høsten 2016. 2
Sak 63/16 Revisjn av utfyllende studiereglement ved Det medisinsk-dntlgiske fakultet Saksfrelegg av 26.05.2016, vedl. (ephrte 15/6470) Styret ved Det medisinsk-dntlgiske fakultet vedtar frslaget til revidert utfyllende studiereglement. Endringene trer i kraft fra g med høstsemesteret 2016. Sak 64/16 Prsjektskisse fr ny studieplan Integrert masterprgram i dntlgi Saksfrelegg av 07.06.2016, vedl. (ephrte 15/11516) 1. Styret tar prsjektskissen fr studieplan i dntlgi til rientering. 2. Styret gir sin tilslutning til at studieplanarbeidet frtsetter i tråd med de prinsipper g tidsfrister sm er skissert i dkumentet. Sak 65/16 Utlysning Førsteamanuensis (vikariat) ved Hrmnlabratriets frskningsgruppe Klinisk institutt 2 Saksfrelegg av 06.06.2016, vedl. (ephrte 16/5987) 1. Styret ved Det medisinsk-dntlgiske fakultet vedtar å lyse ut et 100 % vikariat sm førsteamanuensis ved Hrmnlabratriets frskningsgruppe ved Klinisk institutt 2. Vikariatet er med tilsetting så snart sm mulig g til 31.12.2017 med mulighet til frlengelse. 2. En frutsetter at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning fr stillingen innenfr egen budsjettramme. 3. Dekan får fullmakt til å freta endringer i samsvar med gjeldende standard fr utlysning g stillingsmtale. Sak 66/16 Utlysning Prfessr/førsteamanuensis (30 % - 50 % vikariat) i helsefag (fysiterapivitenskap) Institutt fr glbal helse g samfunnsmedisin Saksfrelegg av 02.06.2016, vedl. (ephrte 16/3187) 1. Styret ved Det medisinsk-dntlgiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat sm prfessr/førsteamanuensis (30 % - 50 %) i helsefag (fysiterapivitenskap) fram til 30.06.2017 ved Institutt fr glbal helse g samfunnsmedisin med mulighet til frlengelse. Stillingsprsenten vil variere fra 30 % - 50 % i periden. 2. Det frutsettes at Institutt fr glbal helse g samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning fr stillingen innenfr egen budsjettramme. 3. Dekan får fullmakt til å freta endringer i samsvar med gjeldende standard fr utlysning g stillingsmtale. 4. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å gå i dialg med instituttet m stillingsstørrelsen. 3
Sak 67/16 Utlysning Førsteamanuensis (50 %, vikariat) i medisin (arbeids- g miljømedisin) Institutt fr glbal helse g samfunnsmedisin Saksfrelegg av 07.06.2016, vedl. (ephrte 16/6201) 1. Styret ved Det medisinsk-dntlgiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat sm førsteamanuensis (50 %) i medisin (arbeids- g miljømedisin) fram til 24.10.2017 ved Institutt fr glbal helse g samfunnsmedisin. 2. Det frutsettes at Institutt fr glbal helse g samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning fr stillingen innenfr egen budsjettramme. 3. Dekan får fullmakt til å freta endringer i samsvar med gjeldende standard fr utlysning g stillingsmtale. 4. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å gå i dialg med instituttet m stillingsstørrelsen. Sak 68/16 Utlysning Prfessr i medisin (gyneklgi) Klinisk institutt 2 Saksfrelegg av 13.06.2016, vedl. (ephrte 16/6389) 1. Styret ved Det medisinsk-dntlgiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast 100 % stilling sm prfessr i gyneklgi ved Klinisk institutt 2. 2. Det er ein føresetnad at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning fr stillinga innanfr eiga budsjettramme. 3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard fr utlysing g stillingsmtale. Sak 69/16 Tilsetting leder (50 %, prfessr/førsteamanuensis) i 2 år ved Senter fr ernæring Klinisk institutt 1 unntatt ffentlighet, jf. ffl. 25. 1. ledd Saksfrelegg av 13.06.2016, vedl. (ephrte 15/7446) Sak 70/16 Tilsetting Prfessr i medisin (mlekylær nklgi) Klinisk institutt 2 unntatt ffentlighet, jf. ffl. 25. 1. ledd Saksfrelegg av 09.06.2016, vedl. (ephrte 16/2963) Sak 71/16 Tilsetting Prfessr/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin Klinisk institutt 2, kmbinert med stilling sm verlege (50 %) ved Haraldsplass Diaknale sykehus unntatt ffentlighet, jf. ffl. 25. 1. ledd Saksfrelegg av 09.06.2016, vedl. (ephrte 15/4180) 4
Sak 72/16 Bedømmelse av avhandling fr ph.d.-graden unntatt ffentlighet, jf. ffl. 25. 1. ledd Saksfrelegg av 08.06.2016, vedl. (ephrte 12/12155) Sak 73/16 Nminasjn av æresdktr ved Universitetet i Bergen unntatt ffentlighet, jf. ffl. 25. 1. ledd Saksfrelegg av 07.06.2016, vedl. (ephrte 16/1037) II III FULLMAKTSSAKER delvis unntatt ffentlighet, jf. ffl. 25, 1. ledd Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. ORIENTERINGSSAKER a) Referat Kmitémøte i REK Vest, 21.04.2016 b) Referat Utvidet studieledelse møte 12.05.2016 c) Årshjul fr fakultetsstyret vår 2016 d) Oppnevning av styremedlem til nasjnal frskerskle i glbal helse e) Årsrapprt 2015 Kmmunikasjn, Det medisinsk-dntlgiske fakultet f) Oversikt ver HMS-avvik i periden 11.05.-21.06.2016 g versikt ver avvik våren 2016 g) Dekanen rienterer: Navn på auditrier g grupperm i UiB-arealer En kmité bestående av Eyvind Rødahl, Gttfried Greve g Per Bakke har fremmet frslag m navn på auditrier g grupperm i Barne- g ungdmssenter (BUS1). Ole Didrik Lærum g Jn Lekven har tidligere freslått navn på andre auditrier på campus. Fakultetet vil arbeide videre med frslagene. Alle avgangsstudentene i medisin har mttatt bken «Glimt fra den Medisinske histrie sett fra Bergen» frfattet av Leiv M. Hve, Inge Glambek g Ole Didrik Lærum. Bken er finansiert av Bergens frskningsstiftelse. Helsecampus Årstadvllen (HCÅ) byggeprsjekter Universitetsstyret vedtk 2. juni å priritere utbygging på Årstadvllen Det blir arrangert seminar m HCÅ, trinn I g II den 10.- 11.08.2016 fr interessenter i prsjektene Dekan rienterte m status fr byggetrinn I g II Rehabilitering av Overlege Danielsens hus frventes påbegynt vinteren 2017, med en byggeperide på 1 år IV EVENTUELT Intet. Møtet ble avsluttet kl. 15.30 22.06.2016/gjb 5