Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Møtedato: 23.9.2016 Tid: 09:30 14:00 Forfall meldes til daglig leder innen 19.9. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold Leder BJUGN Eli Braseth Nestleder ÅFJORD Snorre Glørstad Medlem ØRLAND Vigdis Bolås Medlem RISSA Sol Five Sæther Medlem LEKSVIK Roy Bjarne Hemmingsen Medlem ROAN Kjell Inge Skaldebø 1. varamedlem ÅFJORD Siv Iren S. Andersson 2. varamedlem BJUGN Eva Støbakk 3. varamedlem RISSA Arnfinn Brasø 4. varamedlem ØRLAND Tidsplan: Kl. 09:30-14:30 Styremøte Kl. 12:00 12:30 Lunch Vel møtt!
Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling ST 16/14 Godkjenning av møteprotokoll styremøte av 3.6.2016 ST 16/15 Budsjett 2017 og Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2017-2020 for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS ST 16/16 Innkjøp av DECONEX desinfeksjonsmaskin bruk av driftsfond Orienteringssaker a. Forhandlinger mellom Fosen Helse IKS/Fosen DMS og St. Olavs Hospital HF vedrørende tjenestesamarbeid fra 2016 Det er avholdt flere møter mellom sykehuset og Fosen Helse IKS/Fosen DMS i 2016 uten at det så langt har resultert i en endelig avtale. Uenigheten handler ikke om økonomi, men faglig forankring av ansvar. Daglig leder og driftssjef orienterer. b. Invitasjon til å delta i utredning om behov og mulighet for et felles elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) felles for kommuner og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge Viser til sak 2/2015 hvor det ble besluttet å signere intensjonsavtale med Helse Midt-Norge RHF, om å delta i utredning om behov og mulighet for felles EPJ mellom kommuner og helseforetak. Driftssjef orienterer Styret om status og veien videre. c. Økonomirapportering 2. tertial 2016 Det vil bli lagt frem økonomi rapport for 2. tertial 2016 ved økonomisjef, driftssjef og daglig leder. d. Ny utlysning av oppgaven vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Per i dag er Åfjord kommune vertskommune for utviklingssenter for hjemmetjeneste, og Trondheim kommune har tilsvarende funksjon for sykehjem. Eli Braseth orienterer om saken. e. Møte i administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 14.9.2016 Daglig leder orienterer.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leena Stenkløv Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Styret for Fosen Helse IKS 23.9.2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte av 3.6.2016 Vedlegg: 1. Møteprotokoll fra styremøte av 3.6.2016 Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger møteprotokoll med vedtaksprotokoller fra styremøte i Fosen Helse IKS 3.6.2016. Daglig leders innstilling: Møteprotokoll fra styremøte av 3.6.2016 godkjennes.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leena Stenkløv/Berit Wiklund/Gaute Krogfjord Saksnr Utvalg Møtedato 16/15 Styret for Fosen Helse IKS 23.9.2016 Budsjett 2017 og Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2017-2020 for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS Vedlegg: 1. Forslag til budsjett 2017 for Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetj. i regi av Ørland kommune 2. Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2017-2020 Sakens bakgrunn og innhold: Budsjettet består av fire dokumenter: - Budsjett Fosen Helse IKS, som består av: o Administrasjon o Fosen Helsekompetanse o Miljøretta helsevern o Samfunnsmedisin o Folkehelse Prosjekter: o Rask psykisk helsehjelp o Kommunepsykolog Fosen o Prosjektleder FoU tilknyttet administrasjonen i Fosen Helse IKS - Budsjett Fosen DMS - vertskommunetjenester, som består av: o Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering o Fosen Legevaktsenter o Spesialistpoliklinikken Fosen - Kostnadsfordeling kommuner / likviditetsplan - Økonomi- og handlingsplan for perioden 2017-2020 / Budsjett for bruk av disposisjonsfond i perioden 2017-2020
Forutsetninger for budsjetteringen: Det er lagt til grunn kriterier for budsjettering i hht. Styrets drøfting av tema i møte av 3.6.2016. Det foreligger ingen informasjon vedr. deflator som Fosen Regionråd skal benytte i budsjettering. Med bakgrunn i dette drøfter administrasjonen med Selskapets økonomisjef som råder til å legge deflator på 3 % for budsjettering i 2017. Administrasjonen legger til grunn Styrets forutsetning om videreføring av dagens drift. Budsjett for 2017 er basert på en stram og nøktern budsjettering, i tråd med eierkommuner og helseforetakenes økonomiske situasjon. Det er i flere år budsjettert svært nøkternt og med et totalt nedtrekk i ramme de siste årene på over 6 %. Økonomiresultat 2015 viser et regnskap i balanse i hht. budsjett. Regnskapsrapportering etter 2. tertial 2016 viser at det er svært marginalt og gir ikke rom for uventede utgifter. Med dette som utgangspunkt vil det ikke være mulig å videreføre dagens drift med nullvekst i 2017. Konsekvenser ved videreføring av nullvekst er avvikling av tjenester da lønnskostnader utgjør de største postene i budsjettet. Kommunenes og helseforetakets økonomi skal hensyntas i budsjetteringen. Dette har driftsmessige konsekvenser som synliggjøres under det enkelte ansvar. Budsjett 2017 har tatt høyde for lønnsøkning under alle tjenesteområder som forventes å komme ifb. hovedoppgjør i 2017. I tillegg er det budsjettert med en prisvekst på kjøp av varer og tjenester/serviceavtaler hvor dette forventes å komme. Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst de senere år. Ressurser for å ivareta løpende drift bidrar til at det er små ressurser til utviklingsarbeid. Både Styret og Representantskapet har ved flere anledninger behandlet saken om etablering av prosjektlederstilling for FoU i administrasjonen i Fosen Helse IKS. Høsten 2014 ble det tatt kontakt med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som innvilget tildeling av Skjønnsmidler 2015 for dekning av 50% av stillingen. Finansiering av de resterende 50 % skal foregå ved bruk av Selskapets driftsfond. Prosjektlederstillingen er i utgangspunktet 2-årig med mulighet for fast tilsetting. Funksjonen skal ha hovedansvar for FoU-aktivitet og prosjektportefølgen i Selskapet. Det ble tilsatt prosjektleder med tiltredelse 1.8.2015. Administrasjonen anbefaler at stillingen for 2017 finansieres 50 % ved bruk av driftsfond og den resterende 50 % stilling av eierkommunene. I budsjettforslag for Fosen Helse IKS foreslår administrasjonen å videreføre reduksjon av kostnader knyttet til lønn i ett tjenesteområde for 2017 for å kunne holde selskapets kostnader nede. Ansvar dette gjelder er Fosen Helsekompetanse. Fosen Helse IKS har nå i flere år deltatt i Kreftforeningens satsning på Kreftkoordinatorer i kommunene. Det er en gradvis nedtrapping av tilskudd med konsekvens av økt kommunal finansiering. Lederforum Helse- og omsorg Fosen behandlet prosjektet Kreftkoordinator i sak 25/2016 og anbefaler Styret å avvikle det med virkning fra 1.1.2017.
Budsjett for vertskommunetjenester har samme utgangspunkt som Fosen Helse IKS. I disse tre tjenesteområder er hovedandel av budsjettet knyttet til lønnsutgifter. Det er en lav bemanningsfaktor i tjenestene og det er ikke mulighet for ytterligere reduksjon i personellressurser ved videreføring av dagens drift. Administrasjonen har i forelagt budsjett lagt til grunn forutsetning om videreføring av dagens drift. For å imøtekomme styrets anmodning om nøktern budsjettering er det gjennomsnittlig 1,8 % økning fra 2016-2017 på tjenester i ordinær drift. Administrasjonens forslag på å benytte driftsfond er en delvis forklaring på hvorfor en opererer på lavere prosentvis økning enn 3 %. Administrasjonen har valgt i budsjetteringen å skille mellom tjenester i permanent drift og prosjekter. Prosjekter hvor kommunene frem til 2017 ikke har blitt økonomisk belastet, vil gi store prosentvise utslag i budsjettpostene. Viser forøvrig til vedlagte foreslått budsjett med kommentarer for 2017 og Økonomi og handlingsplan for perioden 20176-2020. Daglig leders innstilling: Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2017 samt økonomi- og handlingsplan for perioden 2017 2020 Stilling for prosjektleder FoU i Fosen Helse IKS finansieres i 2017 med følgende fordeling: 50 % stilling vha. driftsfond og den resterende 50 % st. av eierkommunene Prosjektet Kreftkoordinator avvikles med virkning fra 1.1.2017 Styret anbefaler at Representantskapet vedtar foreslått budsjett for 2017 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2017 2020 Styret anbefaler Representantskapet å vedta bruk av driftsfond tilsvarende kr. 916 500 for oppfinansiering av budsjett for sengepost Fosen DMS og FoU-prosjektlederstilling. Styrets endelige vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 16/16 Styret for Fosen Helse IKS 23.9.2016 Vedlegg: Ingen Innkjøp av DECONEX desinfeksjonsmaskin bruk av driftsfond Sakens bakgrunn og innhold: Kommunale helse- og omsorgstjenester samt sykehus har stadig større utfordringer mht. smittevern. Det er en økende utvikling av hardføre/resistente agens (bakterier og virus) som forflyttes via pasienter som behandles i begge forvaltningsnivå. Når det gjelder bekjempelse av disse agens er det ikke tilstrekkelig med vanlig/tradisjonell rengjøring/renhold for å sanere problemet. Flere av eierkommunene har de senere år stått overfor denne problemstillingen. Dette er en problemstilling som er ressurskrevende for både helsepersonell og renholdstjenesten. Pasienter med svekket immunforsvar er svært disponert for denne type infeksjoner og vil også være smittebærere mellom bosted, sykehus og kommunehelsetjeneste. Det finnes desinfeksjonsmaskiner som er effektive for sanering av denne type agens. Ansvarlig smittevernoverlege Andreas Radtke ved St. Olavs Hospital HF har sett på de forskjellige typer desinfeksjonsmaskiner som tilbys på det norske markedet. Hans konklusjon er at typen DECONEX er den som anbefales. Saken har vært drøftet i Lederforum Helse- og omsorg Fosen og et samlet lederforum anbefaler at Fosen DMS går til anskaffelse av maskinen på vegne av eierkommunene. Maskinen lagres ved sengeposten i Fosen DMS og kommunene henvender seg dit for å reservere utstyret når de har behov for lån. Den enkelte kommune må selv anskaffe og bekoste forbruksmateriell og besørge transport til/fra sengeposten i Fosen DMS i forbindelse med bruk. Innkjøpskostnader på selve desinfeksjonsmaskinen er pålydende kr. 231 000,- inkl. moms. Driftsbudsjett 2016 i Fosen DMS har ikke rom for denne type investeringer og administrasjonen anbefaler bruk av driftsfond. Daglig leders innstilling:
Det anbefales at Fosen DMS går til innkjøp av DECONEX desinfeksjonsmaskin og innkjøpet finansieres vha. driftsfond i Fosen Helse IKS Styret anmoder Representantskapet i Fosen Helse IKS om å beslutte vedtak på bruk av Selskapets driftsfond til investeringen Styrets endelige vedtak: