PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og organisasjon - leiarutvikling Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Ranveig Frøiland Signy Midtbø Riisnes Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Geir Arne Sunde Styreleiar Nestleiar Statsautorisert revisor Tommy Lothe frå Ernst Young AS deltok på styresak 26/15 O Årsoppgjersrevisjon for 2014 DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Stener Kvinnsland Anne Sissel Faugstad Eivind Hansen Mona Høgli Nina Kandal Administrerande direktør Viseadministrerande direktør Økonomi- og finansdirektør Kommunikasjonsdirektør Referent 1
SAKLISTE 21/15 A Godkjenning av innkalling og saksliste 22/15 A Godkjenning av protokoll frå styremøte 3.3.2015 23/15 O Administrerande direktør si orientering 24/15 O Rapportering frå verksemda 25/15 A Årsmelding og årsrekneskap 26/15 O Årsoppgjersrevisjon for 2014 27/15 O Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i 28/15 O Eventuelt Skriv og meldingar 29/15 A Tilsetjing av ny administrerande direktør 21/15 A Godkjenning av innkalling og saksliste Geir Arne Sunde vart ynskt velkomen som ny styremedlem i Helse Bergen. Styreleiar Ranveig Frøiland la fram ny styresak 29/15 A Tilsetjing av ny administrerande direktør. Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 22/15 A Godkjenning av protokollen frå styremøtet 3.3.2015 Protokollen vart godkjend og underskriven. 23/15 O Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styremaktskrav 3. Oversikt over aktuelle høyringar 4. Styringsdokumentet 2015 5. Samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sjukehus 6. Status Ebola 7. Samhandlingsreforma oppgåvefordeling i kommunane 8. Stortingsmelding "Kommunereforma - nye oppgåver til større kommunar" 9. I pasient- og brukarombodet si årsmelding frå 2014 vert det rapport om reduksjon i 2
klagesaker frå spesialisthelsetenesta Styret i Helse Bergen tek meldingane til orientering. 24/15 O Rapportering frå verksemda per februar 2015 Den økonomiske utviklinga er etter to månader lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt i somatikk, psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. I barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten litt høgare enn planlagt. Styret i Helse Bergen tek saka til orientering. 25/15 A Årsmelding og årsrekneskap 2014 Styret si årsmelding for verksemda 2014 er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova. Rekneskapslova set krav til kva for område ved verksemda som skal omtalast. Rekneskapet for 2014 viser eit resultat i samsvar med det som vart lagt fram for styret i Helse Bergen på styremøtet januar 2015. Styret i Helse Bergen vedtok og skreiv under årsmeldinga og årsrekneskapen for 2014. Årsmelding og årsrekneskap for 2014 vert lagde fram for føretaksmøtet. 26/15 O Årsoppgjersrevisjon for 2014 v/statsautorisert revisor Tommy Lothe frå Ernst & Young AS Revisjonsfirmaet Ernst & Young er revisor for alle føretaka i Helse Vest. Det er statsautorisert revisor Tommy Lothe som er ansvarleg partnar for oppdraget med Helse Bergen og han møtte i styremøtet for å presentera årsoppgjersrevisjonen for 2014. Styret hadde høve til å be om å få møta revisoren utan administrasjonen si deltaking etter at presentasjonen var gjennomgått. Styret nytta seg av dette og valde å lukka møtet. Styret i Helse Bergen tek saka til orientering. 3
27/15 O Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i I samband med styret i Helse Bergen si handsaming av styresak 78/14 A, gjorde styret fylgjande vedtak: «Styret bed administrasjonen leggja fram ei sak om eigarinteresser Helse Bergen HF har i andre selskap, og korleis eigarskapen vert forvalta.» Administrasjonen har kartlagt selskap som Helse Bergen har eigardelar i ved inngangen til 2015: 1. Bergen Teknologioverføring A.S. 2. Innovest a.s. 3. Kommunal Landspensjonskasse KLP. Det var i saksdokumenta laga korte oppsummeringar med informasjon om strategi, nykeltal, styresamansetjing o.a. for BTO AS og Innovest AS. Det er ikkje laga ei eiga oppsummering når det gjeld KLP, men det vart orientert om at Helse Bergen er representert i generalforsamlinga til KLP med administrerande direktør Stener Kvinnsland og økonomidirektør Eivind Hansen. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering. 28/15 O Eventuelt Neste styremøte er 28. april 2015 kl. 10.00 14.00 i Murhjørnet, Avdeling for rusmedisin. Styreseminar frå kl. 08.30 10.00. Skriv og meldingar Fylgjande skriv og meldingar er sende ut til styret: Årshjul for styret i Helse Bergen Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 3. mars 2015 Styringsdokument 2015 Fylgjande skriv og meldingar var lagde fram i møtet: Nye retningsliner for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel 29/15 A Tilsetjing av ny administrerande direktør Administrerande direktør Stener Kvinnsland fortalde styret at han ynskte å slutta i stillinga si som administrerande direktør frå den l. september 2015. 4
Styreleiaren takka administrerande direktør Stener Kvinnsland for den formidable innsatsen han har gjort for Helse Bergen i mange år. Administrerande direktør Stener Kvinnsland vil slutta i stillinga si den 31. august 2015. Det er naudsynt å starta arbeidet med tilsetjing av ny direktør så snart som mogeleg. Styret har etter Lov om helseføretak 38 ansvar for å tilsetja ny administrerande direktør. Til å førebu og gjennomføra tilsetjingsprosessen er det vanleg å ha eit tilsetjingsutval med medlemer frå styret. Styreleiaren, nestleiaren og styremedlem som er del av leiinga i Helse Vest RHF bør vera med i utvalet, i tillegg ein av medlemene som er valde av og blant dei tilsette. Føretaket har dei siste åra hatt fokus på leiarrekruttering, og nyttar berre interne rådgjevarar som støtte til leiinga når det skal tilsetjast leiar på lågare nivå. Føretaket har difor ikkje avtalar med eksterne rekrutteringsbyrå. I denne prosessen vil det vera naudsynt å knyta til seg ekstern kompetanse for å hjelpa til å klårleggja kompetansekrav, gjennomføra utlysing, halda kontakt med kandidatar og medverka når dei skal vurderast. Eit slikt oppdrag må tildelast etter ein prosess som fylgjer dei lover og reglar som regulerer tenestekjøpa til offentlege verksemder. 1. Styret i Helse Bergen bed administrasjonen setja i gang arbeidet med å gjera avtale med leverandør av ekstern rekrutteringshjelp. Styreleiar deltek i prosessen og gjer avtale på vegner av føretaket. 2. Styret i Helse Bergen oppnemnte eit tilsetjingsutval samansett av: styreleiar Ranveig Frøiland, nestleiar Signy Midtbø Risnes, styremedlem Ivar Eriksen frå eigar Helse Vest RHF og styremedlem Arvid Langeland, som er representant for dei tilsette. 5
28. april 2015 Ranveig Frøiland Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Karen-Anne Stordalen Irene Hopsdal Geir Arne Sunde 6