Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt tlf 930 22 112 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl. 08:15 SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 55/15 AVG.NR. 37-21 - HØLAND PRESTEGARD 32/1/19 - INNLØSNING AV FREMFESTETOMT 28 56/15 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2014 Bjørkelangen, 10.03.2015 Jan A. Mærli ordfører
SAK NR.: 55/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2084/15 Møtedato: 16.03.2015 Arkivsaksnr.: 12/693 Saksbeh.: Ole Andresen Arkivnøkkel.: GA 32/1/19 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 16.03.2015 55/15 Kommunestyret / AVG. NR. 37-21 - HØLAND PRESTEGARD 32/1/19 - INNLØSNING AV FREMFESTETOMT Vedlegg: 1. Brev fra Advokatfirma Harris, regulering av festeavgift, datert 05.06.15 2. Brev fra Advokatfirma Harris, innløsingsforslag, datert 19.01.15 3. Kjøpekontrakt fra Advokatfirma Harris, mottatt i brev datert 19.01.15 4. Kart til kjøpekontrakt fra Advokatfirma Harris med angitte skravur. 5. Erklæring om vegrett i kjøpekontrakten fra Advokatfirma Harris 6. Svarbrev til Advokatfirma Harris, datert 05.02.15 7. Svarbrev til Advokatfirma Harris, datert 06.02.15 8. Svarbrev til Advokatfirma Harris, datert 12.02.15 9. Likelydende brev til festerne i Prestegårdshagen, datert 23.09.14 10. Oversiktskart med kommunedelplandetaljer Løken Saksopplysninger: Forhandlingsutvalget har hatt møte med Opplysningsvesenets fond og deres eiendomsforvalter, Advokatfirma Harris DA. Møte ble avholdt 8. januar i år. Forhandlingene gjaldt fastsettelse av festeavgifter og innløsning av festegrunn på Prestegårdshagen og Ulvehaugen område på Løken. Festerett nr. 19, Prestegårdshagen ble opprettet 1963, justert 1965 med tilleggsareal til samlet areal på 76 da. Område er regulert til næring og boligformål. Boligbyggingen på Prestegårdshagen ble gjennomført på slutten av 60 tallet. Næringsutbyggingen skjedde over noe lengere tid og ble avsluttet rundt 1980. Område ved Ulvehaugen ble utbygd rundt år 2000 i regi av OVF med privat utbygger, Løken Eiendom og Bygg. Eiendomsforholdet til omsorgsboligene på Ulvehaugen og Bueskyttergangen er på kommunale selveiertomter. Forhandlingene om innløsing i dette område gjelder kun fellesarealer og veigrunn. Grunnlaget for forhandlingsmøte bygger på partenes felles gjennomgang av alle kommunale festeforhold til Høland Prestegård. Restarealene til næring og boligformål av
Prestegårdshagen er 31 da. Arealet benyttes til bolig og næringsformål. Av dette er fire festeforhold til næringseiendom og åtte til boligformål. Den direkte årsaken til at kommunen vurderer innløsning av de aktuelle festeforholdene er den kraftige øking i avgiftsgrunnlaget. Som eksempel betalte kommunen en årlig festeavgift på kr.18.311 frem til mars 2013, for Prestegårdshagen. Ved de nye avgiftene ble det nye avgiftsgrunnlaget, for samme areal, satt til kr.450.000 per mars 2013. At OVF har rett, i forhold til kontraktens betingelser og «Lov om tomtefeste», til å justere avgiftene er uomtvistet. Det som må forhandles om og som virker urimelig en den svært kraftige økningen. Dette har foranlediget kommunen har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle festeforholdene til Høland Prestegård. Resultatene av denne gjennomgang er grunnlaget for de gjennomførte forhandlingene mellom partene. Relevante bestemmelser: Opplysningsvesenets fond, som hjemmelshaver av Høland Prestegård, har rett til å justere avgiftsgrunnlaget i forhold til kontraktenes betingelser og lovens bestemmelser. Loven i dette tilfelle er «Lov om tomtefeste». Denne loven har, for de aktuelle kontraktene, viktige endringer av 1975 og 1996. Kommunens rettigheter og forpliktelser, som fester, må tolkes opp mot de ulike fremfesterenes kontrakter og betingelser. Innløsing av kommunens festeforhold med OVF medfører at de respektive fremfesterne må forholde seg til kommunen som hjemmelshaver. Vurderinger: Konsekvensene i forhold til en eventuell innløsing avhenger av kommunens fremtidige intensjoner. Det regnes som sannsynlig at de fleste av dagens fremfester er interessert i å innløse festekontrakter. Dersom dagens fremfestere ikke ønsker å innløse må gjeldene kontraktenes betingelser gjennomgås. Kommunen vil få rett til justering av festegrunnlaget, men kun i forhold til de respektive kontraktenes tinglyste bestemmelser. Økonomiske vurderinger: I henhold til avtalen med OVF blir kommunenes festeavgift regulert etter prisstigning hvert 25. år. Siste prisjustering ble foretatt i 2013. Før prisjusteringen var festeavgiften på det aktuelle området på om lag kr 17 000 pr år. Festeavgift etter prisjustering ble satt til kr 450 000 pr år, forhandlet ned til kr 400 000 pr år. Det ble høsten 2014 sendt ut brev til festerne med varsel om regulering av festeavgiften. Det er beregnet at årlige festeinntekter vil ligge på i underkant av kr 340 000 etter regulering. 3
I henhold til kjøpekontrakten er det tatt utgangspunkt i at området er på ca 31 da. Basert på en sum på kr 350 pr m2 gir dette en kjøpesum på ca 11 mill kr. I tillegg kommer offentlige avgifter på ca 0,5 mill kr. Det skal i forbindelse med kjøpet foretas ny oppmåling av området, og de nevnte beløp kan dermed avvike fra den endelige kjøpesummen. Fast eiendom har over tid erfaringsmessig hatt en god verdiutvikling. Å eie området vil også gi kommunen en annen handlefrihet, eksempelvis ved utbedring av vann og avløp. Etter en helhetsvurdering anbefales det at kjøpet av området finansieres via bruk av sentralt driftsfond. Forutsatt en kjøpesum på 11,5 mill kr vil disponibelt på fondet etter dette være 19,3 mill kr. Bruk av fondet vil innebære årlige reduserte renteinntekter på rundt 0,3 mill kr. Dette kan sees opp mot alternativ kostnaden, nemlig ny årlig festeavgift fra OVF på 0,4 mill kr. Det forutsettes for øvrig at midler fra eventuelle innløste fremfeste forhold tilbakeføres sentralt driftsfond. Konklusjon: Rådmannen anbefaler formannskapet å innløse festeavtalen på Prestegårdshagen, gnr.32 bnr.1 f.nr. 19, i henhold til fremforhandlede kjøpekontrakt. Dette innbefatter også kontraktens betingelser for beskrevne arealer på Prestemosen, veigrunn og fellesareal på Ulvehaugen, med angitte opsjoner. Rådmannens innstilling:. Anslått kjøpesum inkl. omkostninger inntil 11,5 mill kr finansieres ved bruk av sentralt driftsfond. Midler fra eventuelle innløste fremfeste forhold tilbakeføres sentralt driftsfond. Aurskog-Høland kommune innløser festeavtalen på Prestegårdshagen, gnr.32 bnr.1 f.nr.19, i henhold til fremforhandlede kjøpekontrakt. Dette innbefatter også kontraktens betingelser for beskrevne arealer på Prestemosen, veigrunn og fellesareal på Ulvehaugen, med angitte opsjoner 4
SAK NR.: 56/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 3212/15 Møtedato: 16.03.2015 Arkivsaksnr.: 15/782 Saksbeh.: Eva Marie Gran Arkivnøkkel.: 150 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 16.03.2015 56/15 Kommunestyret / REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2014 Vedlegg: 1. Oversikt over investeringsprosjekt som ble rebudsjettert november 2014 Saksopplysninger: Kommuneloven, forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og veileder legger føringer for kommunene behandler sine investeringsregnskap. Bl.a er følgende rammer lagt for budsjett- og regnskapsprossene: Investeringsbudsjettet er ettårig Investeringsbudsejtett skal reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Alle midler er frie og anses som felles finansiering med unntak av øremerket tilskudd fra andre. Med denne bakgrunn ble investeringsbudsjettet i november 2014 budsjettregulert for å tilfredsstille disse kravene. Sektorer og staber ble derfor anmodet om å gi en prognose i november 2014 for å anslå hvor mye hvert prosjekt ville bruke ut året 2014. Denne prognosen ble sett i sammenheng med opprinnelig budsjett og investeringsbudsjettet ble redusert med det beløp som gjensto utover anslått prognose. Forutsetningen er at disse beløpene skal tilbakeføres til investeringsbudsjettet i 2015, men dette har veileder i utgangspunktet krevd eget vedtak på inneværende år. Økonomiske vurderinger: Alle investeringsprosjekter er gjennomgått i forbindelse med årsavslutningen. Det viser seg at noen av de prosjektene som er rebudsjettert har et merforrbruk utover den prognosen som ble gitt i 2014. I disse tilfellene har vi valgt å avregne merforbruket mot rebudsjettert beløp, detaljer framgår av vedlegg. Følgende oversikt viser tall pr sektor/stab:
REBUDSJETTERING 2015 Rebudsjett Rebudsjett Differanse Merforbruk avregnet bud/prog R-2014 2014 inkl mva ift rebud inkl mva Oppvekst og utdanning 425 109 316 Helse og rehabilitering 14 548 569 13 980 Tekniske tjenester og kultur 40 609 951 39 658 Samfunn og utvikling 72 337 2 568 69 709 Stab HR og adm 1 905-1 905 SUM 129 824 4 197 125 568 Det understrekes at alle tall er i 1.000 kr og inklusiv mva. Videre er alle investeringsprosjekter vurdert ved årsregnskap 2014. I denne forbindelse vil prosjektene avregnes etter mer-/mindreforbruk i forhold til rebudsjettert investeringsbudsjett 2014. Resultatet av dette fremmes i egen sak om disponering av regnskapsmessig overskudd. Konklusjon: Investeringsregnskapet2015 budsjettreguleres i samsvar med de beløp som framkommer av sak og vedlegg. Rådmannens innstilling:. Forslag til rebudsjettering av investeringsbudsjettet 2015 godkjennes med de beløp som kommer fra 2014. 6