Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2016 Sivert Moen foreslo på vegne av SP, H, BL og FRP følgende forslag: Flertallsgruppa sitt forslag til PS 87/16 Handlingsprogram med økonomiplan - 2017-2020 - Årsbudsjett 2017 med tilhørende forslag til vedtak. Innhold Handlingsregler...2 Eiendomsskatt...2 Finansiering av investeringer...2 Investeringsregnskapet...2 Investeringsprosjekter...3 Investeringsbudsjett for 2017...4 2A. Investeringsbudsjett perioden 2017-2020...6 Gjeldsnivået...6 Kommunebidraget...7 Rammefordeling....9 Tabell 1B Fordeling av driftsrammer...17 Tabell 1A Driftsbudsjett med saldering...18 Netto driftsoverskudd...19 Netto avsetninger...19 Flertallsgruppens innstilling til vedtak...20 Som angitt i kommunestyret 12.12.2016 er det foretatt tekniske korrigeringer i etterfølgende tabeller.
Handlingsregler Handlingsreglene med krav til overskudd, avsetning til driftsfond og gjeldsbelastning må få en utforming som gir tid til omstilling. Gjeldsgraden som en bærekraftig kommuneøkonomi kan tåle ligger langt lavere enn der vi er i dag. Det fører til reduserte driftsrammer. Samtidig ser vi at driftsnivået også må senkes skal vi få en bærekraftig utvikling. I vårt forslag til vedtak tilknyttet handlingsreglene søker vi en gradvis tilnærming og vi må bruke flere år på å nå målene. Vi skal i perioden 2017-2020 ha en markert resultatforbedring fra et år til neste. Fra 2022 er vi kommet til et nivå som er bærekraftig. En gradvis overgang vil gi organisasjonen tid til omstilling. Det vil også bidra til å opprettholde kvaliteten på tjenestene. Vi vil foreslå å endre handlingsregelen som går på gjeldsnivået til å være et måltall som knyttes til hvor stor andel summen av renter og avdrag kan utgjøre av de frie disponible inntektene. På sikt bør vi også vurdere å innføre handlingsregler om investeringsfond og avskrivningstid i tråd med brukstida. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig settes til 4 i 2017 og til 2 i de påfølgende år. Eiendomsskatten for verker og bruk settes til 7 i hele perioden. Finansiering av investeringer For å redusere lånebelastningen må det arbeides aktivt med å få solgt eiendom som kommunen ikke har behov for i tilknytning til de tjenester kommunen skal yte. Arbeidet med eierskapsmeldingen må forseres for å synliggjøre hva som er de strategiske eierskap for kommunen. Store investeringer kan komme i konflikt med handlingsreglene. Da må det opparbeides nødvendig egenkapital før gjennomføring. Dette krever stor disiplin og nødvendige prioriteringer. Investeringsregnskapet Det må avklares at det ikke foreligger godkjente prosjekter med bevilgning i investeringsregnskapet som ikke framkommer med sitt kostnadsbilde i budsjettet for perioden 2017-2020. Prosjekter som ikke skal gjennomføres må avsluttes i investeringsregnskapet hvert år.
Investeringsprosjekter Investeringsprosjektene i perioden er satt opp i tabellen nedenfor. Det er satt inn noen merknader direkte i tabellen i kolonnen «Merknad». I tillegg er det i etterkant av tabellen tatt inn noter. (Alle tall i Kr. 1.000) Investeringsprosjekter 2 017 2 018 2 019 2 020 Budsjett Merknad Lysgården - Nybygg 700 12 500 Utbedring kommunale bygg 1 500 Må reduseres maksimalt Kommunale veier og sikkerhet 1 400 1 500 1 500 1 500 Ønsker en plan for arbeidet IKT felles 1 800 1 800 1 800 1 800 Må reduseres maksimalt Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 1 400 1 400 1 400 Usikkerhet som må utredes IKT infrastruktur 2 400 400 Bredbånd til folk flest Ny barnehage Støren 4 000 10 000 7 000 Redusert totalramme Tilbygg verksted u-skole - Ikke mulig i perioden Støren barneskole utvidelse 3 1 000-1 000 - Må lage en langsiktig plan. Ny brannstasjon Støren - Tilleggsbevilgning 3 500 Sykehjemmet - Nytt kjøkken 4 23 500 Støren kirkelige fellesråd 1 000 1 000 1 000 1 000 Må nærme oss kostratallene Støren kirkelige fellesråd - Orgel 900 Avsluttes nå? Kjøretøyer - 700 - - Redusert. Kan den utsettes et år? Park og parkeringsplass sykehjemmet - - - - Må finne rimeligere løsning Jernbaneundergang Lars-hus (Fossum) - - 7 500 - Finansiert med salgsinntekter. Usikker kalkyle Jernbaneundergang Snøan - - - Usikker kalkyle. STFK sin veg. Avlastningsveg Rognes skole - Rogga bru 5 1 500 - - - Forenklet over jernbanen og Rogga Gang og sykkelvei Bakkgjerde - Under 2 km totalt -> 7000 pr. meter. Ikke mulig i perioden Adkomst og kryss Frøsetvegen 6 10 000 - - - Forenkles og utlyses som totalentreprise Rognes bru - Forskudd finansiering 7 2 000 4 000 Allerede 6 mill i 2016 som strykes i investeringsregnskapet Parkeringsplass Budal oppvekstsenter 750 Anbudsprisen bør ikke ligge høyere Støren barnehage - Skifte av kjøkken og gulvbelegg - 300 Tilstrekkelig for oppgaven iflg bransjen Helsesenter - Ombygging underetasje - 250 1 500 1 500 Må finne rimeligere løsninger Støren Bo og Dagsenter rehabilitering 8 15 000 8 085 - Parkmaskiner - - - 250 Ikke mulig tidllig i perioden Tilbygg GSK - Voksenopplæring 9 - - - - Driftsbygg teknisk uteavdeling - Lager idrettsparken 200 Bruk takkonstruksjon fra boligbrakke Lager Størenhall, rehab. Garderobe basseng 1 000 Er finansiert med tilskudd Takoverbygg Singsås skole 150 Sum investeringsprosjekter 45 700 66 935 22 700 7 450 Selvfinansierende prosjekter: 2 017 2 018 2 019 2 020 Merknad Lysgården nybygg 10 - - - - Behov utgår - grunnet lite uteareal Flyktningeboliger - - - - Redusert behov ligger allerede inne? Høydebasseng bakkgjerdet - Vann og avløpsanlegg Prosjekt Frøset nord 500 - - - Oppfølging saneringsplan Støren vannverk 11 - - - - Flyttes til internregnskapet for vannverket Soknedal bo- og dagsenter leil. 2. etg. Hovedb. - - 1 500 - Redusere ramma - søke frivillige Rognes bru - Forskudd finansiering 7 6 000 - - Ballbinge ved Singsås skole 572 - - - To utleieboliger Budal bo- og dagsenter 1 500 Redusere ramma - søke frivillige Næringsområde Haukdalsmyra 12 8 000 - Totalbudsjett 30 mill til prosjektet i kstyre den 30/5 2016 Sum selvfinansierende prosjekter 10 572 6 000 1 500 - Totale investeringer 56 272 72 935 24 200 7 450 Ekstraordinære poster: 13 2017 2018 2019 2020 Merknad Salg av Gaula senter -12 000 Salg av Engan leir -3 100 Salg av deler av Korsen -8 000 - -8 000 - Salg av Presteigen 1-2 000 Avsetning fond - Finansiering kjøp Gauldal Energi 25 100 Sum ekstraordinære poster - - -8 000 - TOTALT 56 272 72 935 16 200 7 450
r til Investeringsprosjekter referert til i kolonnen note. 1 Rest tidligere bevilget overført fra 2016 2 Det er gitt 3 millioner i fylkeskommunale midler for et prosjekt i Endalen og Storbudalen 3 Må se på mulighetene knytt til oppdeling av eksisterende og leie av paviljonger. Må også sees i sammenheng med mulig innløsning/omdisponering av barnehagen pga. E6 bygginga 4 Vurdere om vi kan utsette denne enda lengre 5 Gjelder adkomst for Landbruksveg klasse 3 for å bedre adkomsten til Røsbjørgen. Behovet er prekært for adkomst med større kjøretøy og dagens landbruksredskap. 6 Begrense prosjektet til å løse ut rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan Støren i forhold til nytt boligområde i Frøseth. 7 Rognes Bru er en E-veg og kommunen må bidra med 1/2 - Regner med at vi kan starte planlegging i 2017 med fullføring i 2018. Den selvfinansierende delen kommer til innløsning når prosjektet kommen innen rammen til STFK 8 Støren bo og dagsenter var med i ØKHP i 2016. Arbeid er ikke oppstarta enda og en relativt liten del er regningsført. (Posten erstatter innstillingens "Rådhuset - Ny ventilasjon 4. etg. og NAV" som allerede ligger inne i post 2) 9 Må finne rimeligere løsning - sees i sammenheng med ungdomsskolen 10 Leiligheter på toppen av ny Lysgården tas ut da tomta har for lite uteareal til parkering for leiligheter. Brukere av Lysgården skal ikke bo i samme bygg i følge enheten. Leilighetene blir i så fall til ordinære boligsøkende. 11 Bør flyttes direkte inn i internregnskapet for vannverket dersom det er mulig. 12 Næringsområde Haukdalsmyra blir etter planen ferdig regulert med veg og utbyggingsområde 2. mars 2017. En mener å kunne begrense behovet i 2017 til 8 millioner. Når avklaring i forhold til om NK velger å bygge slakteriet på Støren foreligger må vi ha en total gjennomgang av prosjektet med sikte på å løse finansieringen utenfor kommunekassa. Øvrige avsatte midler i ksak PS 44/16 strykes derfor. 13 Arbeidet med eierskapsmeldingen må forseres og utredning må ta sikte på å skaffe tilveie en god oversikt over de eiendommer som kommunen med fordel kan selge for å framskaffe friske investeringsmidler Investeringsbudsjett for 2017 Vi vil påpeke at flere av investeringene de senere år ikke har stilt store nok krav til å få kostnadene ned. Det må søkes å unngå fordyrende ledd med arkitekter og prosjekteringskonsulenter der dette være en del av anbudet og ansvaret til den som utfører oppdraget. Tabell 2B investeringer med noter følger nedenfor.
Alle beløp i Kr. 1.000 2B Investeringsbudsjett r Total budsjett KOSTNAD Finansiert tidligere Kostnad 2017 Salgsinntekter Bruk av fond FINANSIERING Tilskudd Moms komp. Eksterne lån Lysgården - Nybygg 13 200-700 140 560 Utbedring kommunale bygg - 5 000 - - - Kommunale veier og sikkerhet - 2 500 400 80 320 IKT felles - 3 200 1 800 360 1 440 Egenkapitalinnskudd KLP - 1 000 1 400 1 400 - - IKT infrastruktur - 400 80 320 Ny barnehage Støren 21 000 4 000 800 3 200 Tilbygg verksted u-skole 3 250 2 250 - - - Støren barneskole utvidelse 16 000 1 000 1 000 200 800 Ny brannstasjon Støren - Tilleggsbevilgning 12 950 1 000 3 500 700 2 800 Sykehjemmet - Nytt kjøkken 25 900 2 194 - - - Støren kirkelige fellesråd - 5 340 1 000 200 800 Støren kirkelige fellesråd - Orgel - - 900 180 720 Kjøretøyer - 1 385 - - - Park og parkeringsplass sykehjemmet 1 500 500 - - - Jernbaneundergang Lars-hus (Fossum) - - - - Jernbaneundergang Snøan - - - - Avlastningsveg Rognes skole - Rogga bru 1 500 1 500 300 1 200 Gang og sykkelvei Bakkgjerde 10 000 - - - Adkomst og kryss Frøsetvegen 10 000 10 000 2 000 8 000 Rognes bru - Forskudd finansiering - 6 000 2 000 400 1 600 Parkeringsplass Budal oppvekstsenter 1 500 750 150 600 Støren barnehage - Skifte av kjøkken og gulvbelegg 500 - - - - Helsesenter - Ombygging underetasje 6 500 - - - Støren Bo og Dagsenter rehabilitering 1 500 15 000 6 750 3 000 5 250 Parkmaskiner 500 - - - Tilbygg GSK - Voksenopplæring 27 600 - - - Driftsbygg teknisk uteavdeling - - - - - Lager idrettsparken 300 200 40 160 Lager Størenhall, rehab. Garderobe basseng 1 000 1 000 800 200 - Takoverbygg Singsås skole 150 150 30 120 Sum investeringsprosjekter 154 850 31 369 45 700-1 400 7 550 8 860 27 890 i % 0,0 % 3,1 % 16,5 % 19,4 % 61,0 % Selvfinansierende prosjekter: Total budsjett Fin. før 2017 Kostnad 2017 Salgs- inntekter Bruk av fond Tilskudd Moms komp. Eksterne lån Lysgården nybygg 15 000 - - - Flyktningeboliger - 12 000 - - - Høydebasseng bakkgjerdet - Vann og avløpsanlegg - 2 000 - - - Prosjekt Frøset nord - 500 100 400 Oppfølging saneringsplan Støren vannverk - 2 000 - - - Soknedal bo- og dagsenter leil. 2. etg. Hovedb. - - - - Rognes bru - Forskudd finansiering - - - - Ballbinge ved Singsås skole 572 572 458 114 To utleieboliger Budal bo- og dagsenter 3 000 1 500 300 300 900 Næringsområde Haukdalsmyra 30 000-8 000 1 600 6 400 Sum selvfinansierende prosjekter 48 572 16 000 10 572 - - 758 2 114 7 700 i % 0,0 % 0,0 % 7,2 % 20,0 % 72,8 % Totale investeringer 203 422 47 369 56 272-1 400 8 308 10 974 35 590 i % 0,0 % 2,5 % 14,8 % 19,5 % 63,2 % Ekstraordinære poster: Total budsjett Fin. før 2017 Kostnad 2017 Salgs- inntekter Bruk av fond Tilskudd Moms komp. Eksterne lån Salg av Gaula senter -12 000 - -12 000 Salg av Engan leir -3 100 - -3 100 Salg av deler av Korsen -24 000 - -8 000 Salg av Presteigen 1-2 000 - -2 000 Avsetning fond - Finansiering kjøp Gauldal Energi 29 800 4 700 25 100 Sum ekstraordinære poster -11 300 4 700 - - - - - - TOTALT 192 122 52 069 56 272-1 400 8 308 10 974 35 590
2A. Investeringsbudsjett perioden 2017-2020 (Alle tall i Kr. 1.000) Regnskap Budsjett 2A Investeringsbudsjett 2 015 2 017 2 018 2 019 2 020 1 Investering i anleggsmidler 80 089 56 272 72 935 24 200 7 450 2 Utlån og forskutteringer 1 375 3 Kjøp av aksjer og andeler 30 094 4 Avdrag på lån 2 410 5 Dekning av tidligere års udekket 11 644 6 Avsetninger 25 100 7 Årets finansieringsbehov 125 612 81 372 72 935 24 200 7 450 8 Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler -31 932-35 590-53 590-9 940-4 840 10 Inntekt fra salg av anleggsmidler -4 696-25 100 - -8 000-11 Tilskudd til investeringer -16 262-8 308-3 638-300 - 12 Kompensasjon for merverdiavgift -13 987-10 974-14 307-4 560-1 210 13 Mottatte avdrag på utlån -3 593 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering -70 470-79 972-71 535-22 800-6 050 16 Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger -213-1 400-1 400-1 400-1 400 19 Sum finansiering -70 683-81 372-72 935-24 200-7 450 20 Udekket/udisponert 54 929 - - - Gjeldsnivået (brutto lånegjeld)
Kommunebidraget Alle beløp i Kr. 1.000 Kommunebidraget 2016 2017 Budsjett 2018 2019 2020 Skatt på inntekt og formue -129 641-132 729-132 729-132 729-132 729 Eiendomsskatt verker og bruk -5 047-4 660-4 660-4 660-4 660 Eiendomsskatt boliger -6 700-13 120-6 560-6 560-6 560 Ordinært rammetilskudd -214 975-218 230-217 333-216 287-215 075 Investeringskompensasjon Husbanken -2 373-1 667-1 619-1 565-1 213 Salg av konsjonskraft, netto -1 400-1 120-1 120-1 120-1 120 Kalkulatoriske renter og avskrivninger, selvkost -8 866-8 866-8 866-8 866-8 866 Rentekostnader 15 082 13 639 13 810 14 165 14 022 Avdrag på lån 16 459 19 658 16 957 16 502 17 132 Finansinntekter 1-8 434-10 730-5 741-5 812-5 827 Bruk av disposisjonsfond -7 828 - - - - Avsetning til disposisjonsfond 5 975 2 273 4 568 6 066 Premieavvik -5 900-7 824-7 824-7 824-7 824 SUM KOMMUNEBIDRAG -359 623-359 674-353 412-350 187-346 654 (Tabellen pr. 12. des. justert for avsetning til disposisjonsfond.) 1. Til årets budsjett for 2017 tilfører vi 5 millioner ekstra gjennom uttak av overskudd fra Gauldal Energi i 2017, basert på et økt forventet regnskapsmessig overskudd for bedriften i denne størrelsesorden. Dette gjøres i hovedsak som følge av at eiendomsskatten har falt bort og det er nødvendig å dekke inn underskuddet som vi forventer i forbindelse med regnskapet for 2016.
Kommunebidraget viser netto disponible inntekter som vi har til drift, avdrag på gjeld og renter. Det kan synes som om posten Salg av konsesjonskraft er vurdert noe lavt, spesielt sett i lys av at det nå er inngått nye kontrakter med bedre pris. Den stipulerte inntekten av 11,76 millioner kwh ligger i underkant av 10 øre. Vi gir et signal om at det kan være noe å hente her. Utover i perioden har vi en større reduksjon i frie disponible inntekter tabell 1A enn innstillingen, som følge av redusert eiendomsskatt. Dette mener vi er helt nødvendig for ikke å bli liggende på et for høyt driftsnivå. (Oppdatert 12.12.2016 21:11) Selv om vi aktivt har gått inn for å redusere investeringene får vi ikke tilstrekkelig effekt og blir stående med et investeringsnivå som gir et avdrag og rente krav på 9.0 %. I forhold til innstillingen er dette 1.4 % bedre. Likevel er det et stykke fram til handlingsregelen på 8 % fra 2022. (Oppdatert 12.12.2016 21:11)
Rammefordeling. Rammene R1 til R8 fordeles i henhold til tabellene for den enkelte ramme med tilhørende noter. R1 Folkevalgte og stab Budsjett Økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 29 791 30 491 31 340 30 704 31 129 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Kompetanseutvikling alle ansatte 600-600 Juridisk bistand 100-100 Flytting IT-konsulent fra R2 726 Velferdstekniker til R5-139 IT-konsulent finansiert via investering -418 Overføring av kommunestyremøter - etablering -115 HTV Sykepleierforbundet 137 HTV Utdanningsforbundet 150 Godtgjørelse folkevalgte 1 700 Konsekvensjustert budsjett 30 491 30 832 31 340 30 704 31 129 Kvalitetssystem 116-46 Datalagring økte kostnader 100 100 100 100 Juridisk bistand 300-100 Valg 2017 og 2019 2 300-300 300-300 Prosjekt helhetlig styring - avsluttet -77 Inntekter fra meglerpakken -65 Reduksjon bemanning -600 260 Reduksjon IT-utstyr folkevalgte -60 125-50 Redusering i budsjett konsulenttjenester IT -120 Velferdsmidler ansatte - utgår -104 Velferdstiltak - Innsparing gaver pensjonister -50 Sum tiltak - -260-86 525-250 Lønns- og prisvekst 768 Foreløpig ramme 30 491 31 340 31 254 31 229 30 879 Rammereduksjon 3-550 -100-250 Endelig ramme 30 491 31 340 30 704 31 129 30 629 1 Vurdere en reduksjon i antall møter og antall medlemmer i utvalg. 2 Reduksjon av antall valgkretser og åpningstider. 3 Effektiviseringskrav samt søke å utvikle bedre samarbeid mellom enhetene.
R2 Oppvekst Budsjett Økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 110 688 112 921 112 835 112 778 111 778 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Utvidelse Støren barnehage 2 233 878 Tilskudd private barnehager -920 Flytting IT-konsulent til R1-726 Opprettholdelse statlige lærerstillinger -400 HTV Utdanningsforbundet -150 Konsekvensjustert budsjett 112 921 111 603 112 835 112 778 111 778 Nødvendig helsehjelp i SFO 125-125 Nødvendig helsehjelp i skole 437-437 Nye barnehageplasser høsten 2017-2020 800 1 100 Redusert foreldrebetaling 200 Økt elevtall 1 323 687 590 Innsparing administrasjon skole -570 Innsparing IOP -147 Innsparing IT-kostnader skole -500 Innsparing klasseressurser -1 181-344 589 Innsparing T12-675 Øking refusjoner skole -500 Red. tilsk. nedsatt funksjonsevne -500 Opprettholdelse statlige lærerstillinger 400 Sum tiltak - -788 1 443-617 Lønns- og prisvekst 2 770 Foreløpig ramme 112 921 113 585 114 278 112 778 112 395 Rammereduksjon -750-1 500-1 000-1 000 Endelig ramme 112 921 112 835 112 778 111 778 111 395 Innsparingen T12 som innstillingen har satt opp på 675 000 skal endres til å gjelde all spesialundervisning. Ikke T12 spesielt. Enheten er stor og sammensatt. Mye av veksten de senere åra har kommet og vil fortsatt komme i de yngste aldersklassene. Den kommunale barnehagen på Støren kan komme i konflikt med E6 utbygginga på en slik måte at den mister nødvendig areal til å opprettholde dagens drift. Selv om det ligger an til vekst også i skolen i årene som kommer må det gjennomføres innsparinger for å få drifta i balanse med inntektsgrunnlaget. Rammereduksjonen i 2017 begrenses til 750 000 da det kan være vanskelig å få til fullt utslag. De påfølgende årene ligger det inne reduksjoner som utgjør mer enn den stipulerte veksten i behovet. Ved utløp av perioden er forskjellen fra innstillingen på vel 2,4 millioner. Skolestrukturen skal opprettholdes. Det må søkes etter muligheter for å utnytte ressursene på best mulig måte. Det kan bli aktuelt å justere noe på kretsgrensene for å oppnå bedre ressursutnyttelse.
R3 Kultur, fritid og voksenopplæring Øk. Plan Øk. Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 11 352 11 352 11 901 11 801 11 701 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Støtte til lag og foreninger -100 Konsekvesjustert budsjett 11 352 11 252 11 901 11 801 11 701 Støtte til lag og foreninger 100 Frivillighetssentralen 365 Sum tiltak - 465 - - - Lønns- og prisvekst 284 Foreløpig ramme 11 352 12 001 11 901 11 801 11 701 Innsparingstiltak -100 - - - Rammereduksjon -100-100 -100 Endelig ramme 11 352 11 901 11 801 11 701 11 601 310 Kultur, fritid og voksenopplæring Øk. Plan Øk. Plan 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Framskrevet ramme 10 549 10 549 11 078 10 978 10 878 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Støtte til lag og foreninger -100 Konsekvensjustert budsjett 10 549 10 449 11 078 10 978 10 878 Støtte til lag og foreninger 100 Frivillighetssentralen 365 Sum tiltak - 465 - - - Lønns- og prisvekst 264 Foreløpig ramme 10 549 11 178 11 078 10 978 10 878 Innsparingstiltak -100 Rammereduksjon -100-100 -100 Endelig ramme 10 549 11 078 10 978 10 878 10 778 320 Kulturhuset Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Framskrevet ramme 803 803 823 823 823 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Konsekvensjustert budsjett 803 803 823 823 823 Sum tiltak - - - - - Lønns- og prisvekst 20 Foreløpig ramme 803 823 823 823 823 Innsparingstiltak - Rammereduksjon - - - Endelig ramme 803 823 823 823 823 Rammen er satt opp med et krav om årlig innsparing på 100 000 på ramma for området 310. Det er ikke langt inn noen innsparing på området 320.
R4 Pleie og omsorg Budsjett Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 108 669 109 169 108 873 107 833 106 333 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Matombringing 1 500 Velferdstekniker til R5-348 Livsgledekonsulent -252 HTV Sykepleierforbundet -112 Konsekvensjustert budsjett 109 169 108 457 108 873 107 833 106 333 Deltakelse i legemiddelhåndtering 102 Innkjøp AIVO kjøkken 353-40 Livsgledekonsulent 232 PPS og Gerica - Nye årlige lisenser 98 Sum tiltak - 785-40 - - Lønns- og prisvekst 2 731 Foreløpig ramme 109 169 111 973 108 833 107 833 106 333 Innsparingstiltak -3 100 Rammereduksjon -1 000-1 500-1 500 Endelig ramme 109 169 108 873 107 833 106 333 104 833 1. Beholdt i R4 etter vedtak i kommunestyret 12.12.2016 Dagsentertilbudet i Budal opprettholdes - lavterskeltilbud Tilskudd til matombringing opprettholdes inntil kr. 500 000. Soknedal og Singsås bo og dagsenter opprettholdes med døgnbemanning. Endring i tjenestetilbud må fremmes som egen sak til hovedutvalg og kommunestyre. Det forventes effektiviseres og det må vurderes soneinndeling.
R5 NAV/Helse og familie Budsjett Øk. Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 37 929 38 279 40 309 40 054 39 554 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Miljørettet helsevern 150 Redusert leie fysioterapi 200-200 Velferdstekniker 557 HTV Sykepleierforbundet -25 Konsekvensjustert budsjett 38 279 38 611 40 309 40 054 39 554 Fast turnuskandidat 458 30% stilling PP-rådgiver 245 Miljørettet helsevern - Styrking 155 Redusert leie fysioterapi 200 Sum tiltak - 813 245 - - Lønns- og prisvekst - 986 Foreløpig ramme 38 279 40 409 40 554 40 054 39 554 Avvike legevakt ettermiddag 1 - Innsparingstiltak NAV -100 Rammereduksjon -500-500 -500 Endelig ramme 38 279 40 309 40 054 39 554 39 054 510 NAV Budsjett Øk. Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 6 571 6 571 6 635 6 635 6 635 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Konsekvensjustert budsjett 6 571 6 571 6 635 6 635 6 635 Sum tiltak - - - - - Lønns- og prisvekst 164 Foreløpig ramme 6 571 6 735 6 635 6 635 6 635 Innsparingstiltak -100 Rammereduksjon Endelig ramme 6 571 6 635 6 635 6 635 6 635 520 Helse og familie Budsjett Øk. Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 31 358 31 708 33 674 33 419 32 919 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Miljørettet helsevern 150 Redusert leie fysioterapi 200-200 Velferdstekniker 557 HTV Sykepleierforbundet -25 Konsekvensjustert budsjett 31 708 32 040 33 674 33 419 32 919 Fast turnuskandidat 458 30% stilling PP-rådgiver 245 Miljørettet helsevern - Styrking 155 Redusert leie fysioterapi 200 Sum tiltak - 813 245 - - Lønns- og prisvekst 821 Foreløpig ramme 31 708 33 674 33 919 33 419 32 919 Avvikle legevakt ettermiddag 1 - Rammereduksjon -500-500 -500 Endelig ramme 31 708 33 674 33 419 32 919 32 419 1. Legevaktordningen skal evalueres
R6 Næring plan og forvaltning Budsjett Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 8 752 8 752 9 923 8 452 8 452 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Digitalt byggesaksarkiv -542 Forprosjekt bompengefinansiering FV30 250-250 Konsekvensjustert budsjett 8 752 8 460 9 673 8 452 8 452 Digitalt byggesaksarkiv 543-543 Oppfølging avviksmeldingene eiendomsskatt 678-678 Sum tiltak - 1 221-1 221 - - Lønns- og prisvekst 242 Foreløpig ramme 8 752 9 923 8 452 8 452 8 452 Innsparingstiltak -250 Adresser i hele kommunen 1 250 Rammereduksjon - - - Endelig ramme 8 752 9 923 8 452 8 452 8 452 1. Det må etableres adresser i hele kommunen snarest. Dette er viktig både av beredskapshensyn og at manglende adresser er en stor ulempe næringslivet og innbyggerne. 2. Ulovlig bygging må følges opp i henhold til regelverk.
R7 Eiendom og kommunalteknikk Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 33 373 34 752 33 442 32 489 31 989 Tiltak fra øk.plan 2016-2019/konsekvensjusteringer Skårvold gård 300-200 Budal flerbrukshus 35-35 Vedlikehold utvendig 100-100 Utvidelse Støren barnehage 944-491 -453 Velferdstekniker til R5-70 Redusert budsjett kalk. renter og avskrivninger Redusert halleie -400 Konsekvensjustert budsjett 34 752 33 456 32 989 32 489 31 989 Utvidet vakt vinter 1 Husleieøkninger 2-306 0 Ing. Stilling fra e.skatt til VA -436 Tilskudd private veier/kommunal-privat vei 3 - Redusert halleie 400 Sum tiltak - -342 - - - Lønns- og prisvekst 828 Øk. Plan Foreløpig ramme 34 752 33 942 32 989 32 489 31 989 Rammereduksjon 4-500 -500-500 -500 Endelig ramme 34 752 33 442 32 489 31 989 31 489 1. Dagens ordning med betaling for merarbeid opprettholdes i tråd med lov og avtaleverk. Dekkes innen ramma. 2. Husleieøkningene er for store. Justeres tilsvarende indeksregulering for HO boliger. 3. Tilbakefører tilskudd til private veger og ber om at dette innarbeides som en fast ordning. Vi ønsker ikke en årlig vurdering all den tid de private veier sammenlignet med kommunale veger koster kommunen lite. Forventer samme regelverk og størrelse på tilskuddene som i 2016. 4. Korrigerer rammen ned med 500 000 hvert år gjennom effektivisering og samarbeid på tvers med enhetene.
R8 Spesielle tiltak og tjenester Budsjett Øk. Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Framskrevet ramme 16 157 13 907 11 054 9 304 9 254 Tiltak fra øk.plan 2015-2019/konsekvensjusteringer Utvidelse Støren barnehage -800 Tilskudd kirke k.sak 16/1932 100-100 Kompetanseutvikling alle ansatte -600 600 Juridisk bistand -100 100 Matombringing 2-500 Miljørettet helsevern -150 Redusert leie fysioterapi -200 200 Kirkebudsjett 1 270 Kemnerkontoret -150 KONSEK 1 53 Arbeidsgiverkontrollen 38 Konsekvensjustert budsjett 13 907 15 918 11 054 9 304 9 254 Reservert tileggsbevilgning fra 2016-6 415 Reservert tileggsbevilgning - kompetanseutvikling 600-600 Reservert tileggsbevilgning - særskilte brukere 600-600 Reservert tileggsbevilgning - gjesteelever 500-500 Sum tiltak - -4 715-1 700 - - Lønns- og prisvekst 51 Foreløpig ramme 13 907 11 254 9 354 9 304 9 254 Innsparing kirke -200 Rammereduksjon -50-50 -50 Endelig ramme 13 907 11 054 9 304 9 254 9 204 1. KONSEK sin årlige prisjustering i innstillingen er tatt ut. Strengt tatt burde vi kunnet forvente en reduksjon dersom KONSEK utvides. 2. Beholdt i R4 etter behandling i kommunestyret 12.12.2016
Tabell 1B Fordeling av driftsrammer Regnskap Budsjett 1B Rammer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Alle tall i Kr. 1.000) R1 Folkevalgte/stab 28 952 30 491 31 336 30 700 31 125 30 625 R2 Oppvekst 105 966 112 921 112 835 112 778 111 778 111 395 R3 Kultur, fritid & voksenopplæring 10 838 11 352 11 901 11 801 11 701 11 601 310 Kultur, fritid, voksenopplæring 10 549 11 078 10 978 10 878 10 778 320 Kulturhuset 803 823 823 823 823 R4 Pleie og omsorg 101 388 109 169 108 873 107 833 106 333 104 833 R5 NAV/Helse og familie 36 114 38 279 40 309 40 054 39 554 39 054 510 NAV 5 767 6 571 6 635 6 635 6 635 6 635 520 Helse og familie 30 347 31 708 33 674 33 419 32 919 32 419 R6 Næring, plan og forvaltning 6 514 8 752 9 923 8 452 8 452 8 452 R7 Eiendom og kommunalteknikk 30 955 34 752 33 442 32 489 31 989 31 489 R8 Spesielle tiltak og tjenester 3 076 13 907 11 054 9 304 9 254 9 204 Totale utgifter 323 803 359 623 359 674 353 412 350 187 346 654 Frie inntekter ført i R9 Netto inntekter konsesjonskraft -1 372-1 400-1 120-1 120-1 120-1 120 Rentekomp - overført 150 Kalkulatoriske renter og avskrivninger -7111-8 866-8 866-8 866-8 866-8 866 Premieavvik 5 143-5 900-7 824-7 824-7 824-7 824 Netto rammefordelt 320 613 343 457 341 864 335 602 332 377 328 844
Tabell 1A Driftsbudsjett med saldering Driftsbudsjettet er saldert ved å postere til dekning av tidligere års merforbruk og til avsetning til driftsfond. Tidligere års merforbruk er satt til 7000 i innstillingen fra Rådmannen utfra kalkulerte forventninger til regnskapsavslutningen for 2016. (Alle tall i Kr. 1.000) Regnskap Budsjett 1A Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Skatt på inntekt og formue -122 762-129 641-132 729-132 729-132 729-132 729 2 Ordinært rammetilskudd -208 987-214 975-218 230-217 333-216 287-215 075 3 Skatt på eiendom 1-11 924-11 747-17 780-11 220-11 220-11 220 4 Andre direkte eller indirekte skatter -1 128-2 373 5 Andre generelle statstilskudd -2 272 - -1 667-1 619-1 565-1 213 6 Sum frie disponible inntekter -347 073-358 736-370 406-362 901-361 801-360 237 7 Renteinntekter og utbytte 2-6 076-6 790-9 815-4 797-4 779-4 761 8 Gevinst finansielle instrumenter -3 635-1 644-915 -944-1 033-1 066 9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 564 15 161 13 639 13 810 14 165 14 022 10 Tap på finansielle instrumenter 1 361 - - - - 11 Avdrag på lån - minimumsavdrag 14 770 16 459 19 658 16 957 16 502 17 132 12 Netto finansinntekter/-utgifter 20 984 23 186 22 567 25 026 24 856 25 327 13 Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger 5 975 2 273 4 568 6 066 15 Avsetning til Bundne avsetninger 1 198 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger -7 906 18 Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger 1 198-7 906 5 975 2 273 4 568 6 066 20 Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift -324 891-343 457-341 864-335 602-332 377-328 844 22 Sum fordelt til drift 320 613 343 457 341 864 335 602 332 377 328 844 23 Merforbruk/mindreforbruk 3-4 278 - -0-0 -0-0 1. Tilbakebetaling av e-skatt burde vært korrigert i 2016 budsjettet og likeledes kunne det vært satt opp hvordan denne tilbakeføringen er ment inndekt. 2. Økning i utbytte i 2017 er beskrevet i Kommunebidraget. 3. Forventet driftsunderskudd i 2016 framkommer ikke i revidert budsjett. Driftsbudsjettet viser rimelig god utvikling i forhold til de handlingsregler som foreslås. Det forventede underskuddet, som i hovedsak skyldes tilbakebetalingen av eiendomsskatten for 2015, dekkes inn fullt ut innen 2018. Det er også opprettet et driftsfond i størrelsesorden 10.8 millioner.
Netto driftsoverskudd Netto driftsoverskudd etter dekning av tidligere års underskudd er framstilt i prosent av sum frie disponible inntekter er framstilt i diagrammet nedenfor. Utfra denne mener vi å være på god veg til å oppfylle handlingsregelen som stiller krav til driftsoverskudd på 2 % innen 2022. Netto avsetninger Netto avsetninger i perioden utgjør vel 17 millioner. På grunn av tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2015 og dermed underskudd i 2015 går vel 7 millioner til dekning av dette.
Flertallsgruppens innstilling til vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2017 2020, herunder gebyrregulativ, med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i 2017. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 3. Kommunalt skattøre for 2017 fastsettes til 11.80% 4. Kommunestyret vedtar at renovasjonsgebyr innføres for fritidseiendommer. 5. Renovasjonsgebyret for fritidseiendommer settes til 10 % av ordinært renovasjonsgebyr. Gebyr til feiing og tilsyn på fritidsboliger samles i et gebyr pr. pipeløp og settes lik gebyret for feiing i framlagte gebyrregulativ. Øvrige gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. 6. Driftsrammer vedtatt lik år 1 2017 som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 1B Rammer 7. Investeringsbudsjett og finansiering settes lik år 1-2017 som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 2B Investeringsbudsjett 8. Kommunestyret vedtar rammen for R- 2 og rådmannen delegeres myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht vedtatte fordelingsmodell. 9. Kommunestyret vedtar at Gauldal brann og redning iverksetter prøveprosjekt for ny brannordning og at selskapsavtalens 10 b endres slik at rammen for låneopptak endres fra 10 til 20 mill kr. Ny 10 b blir da slik: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere sin virksomhet, jfr IKS loven 22. Ramme for låneopptak er 20 mill kr. Styret kan foreta låneopptak innenfor denne rammen etter representantskapets budsjett vedtak og departementets godkjenning/fylkesmannen. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke låne ut penger. Det vises for øvrig til IKS- lovens 22.» 10. Handlingsreglene fastsatt i kommunestyremøte 24. oktober 2016 ksak 77/16 fastsettes og endres til følgende: a) Det stilles krav om at drifta skal ha overskudd og et resultat på 2 % av netto driftsramme innen 2022 b) Det skal settes av midler til et driftsfond på 5 % av netto driftsramme innen 2022 c) Renter og avdrag skal ikke belaste driftsregnskapet med mer enn 8 % av netto driftsramme innen 2022 11. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B med korrigerte rammetabellene for det enkelte rammeområde i fra Flertallsgruppen vedtas.
Torstein Rognes la fram følgende forslag: R4. Antall sykehjemsplasser reduseres med 6. Det fremmes ikke en ny sak rundt dette til kommunestyret da vi har full tillit til at våre fagfolk innen rammeområdet løser dette på en god måte. Vi synes heller ikke at det blir naturlig å si noe om hvor i avdelingen dette skal løses. Eiendomsskatten er det ingen som er tilhenger av, men vi er enig i at det er nødvendig med 4 promille i 2017. Vi mener derimot at den må ned på 3 promille for 2018, 2019 og 2020. Årsaken til at vi ikke ønsker å redusere til 2 i 2018 er at vi da vil være under driftsmessig omstilling og vi må være sikre på en forutsigbar prosess for å få kontroll på driftsnivået. Likedan er det veldig viktig at vi sikrer muligheten for å begynne å opparbeide et disposisjonsfond og vi når målene tidligere. Kåre Merket forslo: Endring i flertallsgruppas forslag pkt. 4 og 5: Tvungen renovasjon for fritidsboliger og feiing utredes. Begge vurderes til neste års økonomiplan. Øystein Digre la fram følgende forslag: KrF Midtre Gauldal ønsker å utsette økt godtgjøring til folkevalgte til 2018. Innsparingen ønskes brukt for å begrense kuttet i oppvekst. Bjørn Enge foreslo følgende endring i flertallsgruppas forslag: 4. Tvungen renovasjon og feiing for fritidsboliger utredes. Tas til ny behandling ved neste HØ 5. Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde for fritidsboliger. Øvrige gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. Egil Skjærvold la på vegne av AP/KRF/V fram følgende forslag: Nytt pkt. 12 I sak ad. budsjettregulering investering som legges fram for kommunestyret i januar 2017 så utredes sak ad finansiering av barnehage på Støren. Votering: Det ble foretatt alternativ votering mellom forslaget fra Torstein Rognes, kulepunkt 1 og flertallsgruppas forslag. Forslaget fra Torstein Rognes fikk 16 stemmer og falt.
Det ble så votert over nytt pkt 12 (Egil Skjærvold). Forslaget enstemmig vedtatt. Det ble så votert over forslaget fra Øystein Digre. Forslaget fikk 13 stemmer og falt. Det ble deretter votert over 2. kulepunkt i Torstein Rognes forslag. Forslaget fikk 16 stemmer og falt. Det ble så votert alternativt mellom flertallsgruppas forslag med tidligere vedtatte endringer og formannskapets innstilling. Flertallsforslaget med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Harald Rognes ble permittert og forlot møtet. Bjørn Enge ble valgt som settevaraordfører. Toril Haueng tok plass for Harald Rognes. Vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2017 2020, herunder gebyrregulativ, med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i 2017. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 3. Kommunalt skattøre for 2017 fastsettes til 11.80% 4. Tvungen renovasjon og feiing for fritidsboliger utredes. Tas til ny behandling ved neste HØ 5. Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde for fritidsboliger. Øvrige gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. 6. Driftsrammer vedtatt lik år 1 2017 som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 1B Rammer 7. Investeringsbudsjett og finansiering settes lik år 1-2017 som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 2B Investeringsbudsjett 8. Kommunestyret vedtar rammen for R- 2 og rådmannen delegeres myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht vedtatte fordelingsmodell. 9. Kommunestyret vedtar at Gauldal brann og redning iverksetter prøveprosjekt for ny brannordning og at selskapsavtalens 10 b endres slik at rammen for låneopptak endres fra 10 til 20 mill kr. Ny 10 b blir da slik: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere sin virksomhet, jfr IKS loven 22. Ramme for låneopptak er 20 mill kr. Styret kan foreta låneopptak innenfor denne rammen etter representantskapets budsjett vedtak og departementets godkjenning/fylkesmannen. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke låne ut penger. Det vises for øvrig til IKS- lovens 22.» 10. Handlingsreglene fastsatt i kommunestyremøte 24. oktober 2016 ksak 77/16 fastsettes og endres til følgende: d) Det stilles krav om at drifta skal ha overskudd og et resultat på 2 % av netto driftsramme innen 2022 e) Det skal settes av midler til et driftsfond på 5 % av netto driftsramme innen 2022 f) Renter og avdrag skal ikke belaste driftsregnskapet med mer enn 8 % av netto driftsramme innen 2022
11. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B med korrigerte rammetabellene for det enkelte rammeområde fra Flertallsgruppen vedtas. 12. I sak om budsjettregulering av investeringsprogrammet som kommer på januar så utredes sak om finansiering av Barnehage på Støren i 2017