Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Tilleggsinnkalling Utval: Hornindal kontrollutval Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2016 Tid: Kl. 11:00 Innkalling: Faste medlemar i utvalet Rådmannen Revisor Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post: o Arnar Helgheim: ah@sekom.no (mobil: 975 81 418) Sakliste Sak nr. Sakstittel 17/16 Avslutning av diverse prosjektrekneskap 2015 Med helsing Rasmus Kirkhorn Leiar
Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Saksnr. utval Utval Møtedato 17/16 Hornindal kontrollutval 09.05.2016 Arkiv FE - 210 Sakshandsamar Arnar Helgheim Avslutning av diverse prosjektrekneskap 2015 Vedlegg i saka: 03.05.2016 106725_1_P_O 5122 03.05.2016 105255_2_P_O 5123 Tilråding frå SEKOM-sekretariat: (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). Kontrollutvalet viser til utval for utvikling si sak 62/15 og har ikkje merknadar til dei framlagde prosjektrekneskapa. Saksutgreiing: Sekretariatet viser til sak 62/15 i utval for utvikling den 18. november 2015. Rekneskapsrevisor deltek på kontrollutvalsmøtet og kan gi ytterlegare orientering om kontrollhandlingar med meir. Rådmann og/eller økonomisjef vert også med på møtet. Klipp frå Hornindal sine rutinar for prosjektleiing og prosjektrekneskap: (Hornindal kommune opplyser at dei er i gang med revisjon av rutinane). Prosjekta det gjeld:
HORNINDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN SEKOM-sekretariat Postboks 338 6802 FØRDE Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/520-2/212 / /SOL 23.11.2015 Melding om vedtak - Avslutning diverse prosjektrekneskap - 2015 Saka vart handsama i Utval for utvikling 18.11.2015 sak nr 062/15. Vedlagt vedtak i saka. Med helsing Solfrid Otterdal Lien Sekr Postadresse Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Postboks 24 57 87 98 00 3820.07.00144 835 095 762 post@hornindal.kommune.no 6761 Hornindal
HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 18.11.2015 062/15 EJØ Saksansvarleg: Eva Janikke Øen Arkiv: 212 Objekt: Arkivsaknr.: 15/520-1 Avslutning diverse prosjektrekneskap - 2015 Sakstilfang / Lover / Plandokument Budsjett perioden 2002 2015 Rekneskap perioden 2002 2015 Rekneskap for kvart av prosjekta Saka gjeld Prosjektrekneskapen for avslutta prosjekt vert lagt fram for godkjenning. Revisjonen har gått gjennom rekneskapen for prosjekta. Samla forbruk er kr. 409.394.20 mindre enn budsjettert. Drøfting Opplisting av budsjett/ rekneskap for dei aktuelle prosjekta: Prosjekt Navn Budsjett Rekneskap Innsparing/ Merknadar overskriding 1011 Offentleg servicekontor Smia 623 000,00 623 582,00 582,00 2044 Sikker sone 855 000,00 785 817,28-69 182,72 Reell innsparing 11 300 3024 Ressursstyring pleie og omsorg 150 000,00 150 142,00 142,00 4123 Reguleringsplan Kjøs 250 000,00 111 551,00-138 449,00 4172 IT-investeringar, IT-plan 2010 150 000,00 117 593,16-32 406,84 Reell innsparing 2 400 4191 IT-investeringar, IT-plan 2011 150 000,00 123 478,50-26 521,50 Reell innsparing 4 100 4223 SD-anlegg 1 185 000,00 1 177 288,11-7 711,89 Reell innsparing 5 600 4224 Felles IKT-driftssenter Nordfjord 550 000,00 550 000,00 0,00 4232 Monterinsutstyr på traktor 513 000,00 511 940,00-1 060,00 Reell innsparing 400 4241 MS Office lisensar/ oppgradering Acos Websak 312 500,00 190 145,00-122 355,00 Reell innsparing 61 900 4252 Snuplass Lida 130 000,00 117 568,75-12 431,25 Reell innsparing 10 900 INNSPARING (OVERSKOT) 4 868 500,00 4 459 105,80-409 394,20 Unytta midlar bruk av lån 149 247,91 Unytta midlar bruk av fond 85 732,24 Meir refusjon -582,00 Mindre momskompensasjon 174 996,05 Sum innsparing: 409.394,20 Kommentar til enkelte prosjekt.
Prosjekt 4123 Reguleringsplan Kjøs Reguleringsplanarbeidet har vore utsett i påvente/ klargjering av traseè E39. Reguleringsplanen vert å ta opp att når trasèval E39 ligg føre. Prosjekt 4241 MS Office lisensar/ oppgradering Acos Websak Oppgradering Websak er eit fellesprosjekt i Nordfjord, og Gloppen kommune hadde prosjektleiinga. I 2014 vedtok rådmannsgruppa å utsetje oppgradering av Websak til 2016. Påløpte utgifter er fakturert av Gloppen kommune og Hornindal sin del er utgiftsført på prosjektet. Ny versjon av WebSak utløyser oppgradering av MS Office lisensar. Dette er utført og kostnaden er belasta prosjektet. Sidan oppgraderinga er utsett vert prosjektrekneskapet avslutta med dagens status. Hornindal sin andel av framtidige prosjektkostnader knytt til oppgraderinga vert belasta prosjekt 4290 Oppgradering WebSak (strategisk leiar IKT er prosjektleiar). Økonomiske konsekvensar Dei opplista prosjekta vert lagt fram for godkjenning til kontrollutvalet. Prosjekta er gjennomført i tråd med kommunestyret sine vedtak, og ligg samla sett innanfor godkjent budsjettramme. Samla innsparing/ mindre forbruk på dei opplista prosjekta er kr. 409.394,20. Tilsvarande sum er unytta midlar (redusert låneopptak, mindre bruk av fond og mindre momskomp). Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Utval for utvikling har ikkje merknader til dei framlagde prosjektrekneskapa. 18.11.2015 UTVAL FOR UTVIKLING UFU-062/15 VEDTAK SAMRØYSTES: Utval for utvikling har ikkje merknader til dei framlagde prosjektrekneskapa. Kopi til: Sakshandsamar for vidare arbeid SEKOM-sekretariat Postboks 338 6802 FØRDE Hornindal 23.11.2015 Solfrid Otterdal Lien - Sekretær -