SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5320-1 Dato: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra 01.01.2014. 2. Selskapsavtalens 5 - Kommuner som ønsker egne løsninger ut over normalløsningen, herunder valg av stasjonsstruktur, skal betale særskilt for dette. Kompensasjon for ev. videreføring av dagens stasjonsstruktur i Nedre Eiker kommune som ikke er del av normalløsningen, skal belastes Nedre Eiker kommune fra 2018. 3. Selskapsavtalens 5 - markedsleie av fast eiendom til brannstasjoner iverksettes senest fra 2018. 4. Prinsippene om deltakerbidrag (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag) vedtas. Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin Kommunaldirektør for økonomi og næring
Hensikten med saken Saken behandler følgende forslag : a) Ny eierandel og ansvarsfordeling (kostnadsfordelingsmodell) for DRBV b) Betalingsmodell for lokaler/brannstasjoner c) Opprettelse av kontaktutvalg Alle tre sakene krever endring i gjeldende selskapsavtale. Det blir fremlagt tilsvarende saksutredning og forslag til vedtak for kommunestyrene i alle eierkommunene. I henhold til lov om interkommunale selskap, krever endringene enstemmighet blant deltakerkommunene. Saksutredning Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert i 2002. Det ble inngått ny selskapsavtale med virkning fra 1. januar 2012. Det har siden oppstart av selskapet vært en bestemmelse i selskapsavtalen 5 siste ledd om regelmessig vurdering av eierandel og ansvarsfordeling. Slik vurdering av eierandeler og ansvarsfordeling er ikke gjennomført, da selskapet har vært inne i prosesser med å implementere nye eierkommuner som deltakere i DRBV på de tidspunkter evaluering skulle ha vært gjennomført: Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune i 2006, Sigdal kommune i 2010 og Krødsherad kommune i 2012. Representantskapet vedtok den 26.04.2012 i sak 06/2012 at DRBV i fremtiden skal leie behovet for bygningsmasse av private og/eller offentlige eiendomsbesittere. Denne saken fremmer også forslag om når dette skal skje. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for en gjennomgang av kostnadsfordelingsnøkkelen mellom kommunene, etter at deltakerkommunene har gjennomgått en kraftig og ulik vekst i innbyggertallet i perioden siden etableringen i 2002. I tillegg har nye deltakerkommuner medført at det opprinnelige prinsipp om ansvarsfordeling ikke lenger er dekkende for fordeling av de faktiske kostnader Revisjonsselskapet Ernst & Young har i 2014 evaluert den nøkkel for ansvarsfordeling og eierandeler som benyttes til å fordele DRBV s driftstilskudd, på oppdrag av deltakerkommunene. I dette arbeidet har eierkommunene opprettet en styringsgruppe, bestående av rådmannsrepresentanter fra kommunene Drammen, Lier og Svelvik. Vedtak i styret og representantskap Representantskapet behandlet saken i møte 07.04.2014 og fattet følgende vedtak: a) Representantskapet tar saken til orientering og oversender saksdokumentet til realitetsbehandling i eierkommunene. b) Representantskapet anbefaler i tillegg følgende endringer i selskapsavtalen: a) 5 om eierandel og ansvarsfordeling. Siste avsnitt fjernes og erstattes med: Selskapet skal leie sitt behov for bygningsmasse av private og/eller offentlige eiendomsbesittere. Fremforhandlet markedsleie legges til grunn for leiekostnadene. Leievilkår skal fremgå av egen leieavtale. Iverksettelse fra 2018.
b) 8 om Budsjettbehandlingen. Nytt avsnitt, Eierkommunenes rådmenn inviteres av styreleder minimum en gang i året til et gjensidig informasjonsmøte hvor saker som er av betydning for DRBVs drift er tema. Eier- og ansvarsandel Selskapsavtalen til DRBV fastslår at eier- og ansvarsfordeling skal evalueres hvert 4. år og første gang i 2014. Da DRBV ble etablert i 2002, ble fordelingen fastsatt med utgangspunkt i de anslåtte totalkostnadene ved den enkelte kommunes brannvesen. De resterende av dagens deltakerkommuner i DRBV har blitt tatt inn etter tilsvarende prinsipp. Beregnet totalkostnad for å innfri brannordningen har bestemt relativ eier- og ansvarsandel. En klar fordel med denne løsningen er at den tar direkte hensyn til det anslåtte kostnadsbidraget for de brannvesen som har gått inn i DRBV. Metoden har også vært relativt enkel å vedlikeholde og kommunisere ved innlemmelse av nye deltakerkommuner. Ulempen med modellen er at stordriftsfordeler er tatt ut og at det har skjedd en utviklingen i kommunene siden inntreden. Dette medfører at dagens modell ikke stemmer med dagens realiteter. Forslag til ny fordelingsmodell I arbeidet med gjennomgangen av eierfordeling ble det sett på hvilke prinsipper andre brannvesen organisert som IKS legger til grunn for sin kostnadsfordeling. Anbefalingen er at det legges større vekt på innbyggerfordeling som kostnadsfordelingskriterie. Den anbefalte løsning for DRBV legger også større vekt på innbyggerfordeling som i større grad reflekterer den faktiske ressursbruken. Det foreslås en fordeling basert på grunnbeløp og variabelt tilskudd. Grunnbeløpet er på kr. 0,75 millioner per kommune. Grunnbeløpet blir justert i samsvar med endring av kommunal deflator. Dette utgjør i 2014 i sum kr. 6,0 millioner av deltakerbidraget. Øvrig deltakerbidrag fordeles per innbygger. Siste oppdaterte innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå pr. 1 januar det enkelte år legges til grunn for fordelingen. Tabellen under viser konsekvensene for den enkelte eierkommune av valgt modell opp mot dagens modell (2014 tall). I følge selskapsavtalen skal ny fordelingsmodell gjelde fra og med 2014. Tall i 1 000 kr Totalt Drammen Nedre Eiker Lier Øvre Eiker Sande Svelvik Sigdal Krødsherad Fast grunnbeløp 6 000 750 750 750 750 750 750 750 750 Variabelt tilskudd basert på innbyggertall 82 300 35 266 12 733 13 338 9 562 4 759 3 539 1 906 1 197 Samlet driftstilskudd 88 300 36 016 13 483 14 088 10 312 5 509 4 289 2 656 1 947 Driftstilskudd pr. innbygger 578 550 570 569 581 624 653 751 876 Fordelingsnøkkel 100,0 % 40,8 % 15,3 % 15,9 % 11,7 % 6,2 % 4,9 % 3,0 % 2,2 % Endring ift. dagens fordelingsnøkkel 0-3 807 1 210 1 726 3 336-319 -1 539-435 -172
Dette betyr at fordelingen av kostnadene fra år til år eierne i mellom vil variere med hensyn på innbyggertall. Eierandelen ligger fast frem til neste evaluering av eierandelen. Det foreslås at neste mulighet for evaluering av eierandel blir i 2018. Dette er i tråd med tidligere muligheter/praksis. Styrets anbefaling er i tråd med Ernst & Young s anbefalinger om ny eier- og ansvarsfordeling. Det er også konsensus om anbefalingen blant alle rådmenn i DRBVs eierkommuner. Eier- og betalingsprinsipper for leie av lokaler til brannstasjoner Representantskapet vedtok den 26.04.2012 i sak 06/2012 at DRBV i fremtiden skal leie behovet for bygningsmasse av private og/eller offentlige eiendomsbesittere. Det skal beregnes og betales markedsleie. Vedtaket var i tråd med tidligere anbefaling fra konsulentselskapet Deloitte. Dette vedtaket ble ikke iverksatt bl.a. i påvente av endringen i selskapsavtalen som det ble antatt at evalueringen av eier- og ansvarsfordelingen ville medføre. Iverksettelse foreslås fra det tidspunktet som ny felles brannstasjon er etablert på kommunedelet mellom Nedre - og Øvre Eiker kommune, sekundært fra 2018 i tilfelle at Nedre Eiker kommune opprettholder vedtak om egen brannstasjon i Mjøndalen. Opprettelse av kontaktutvalg i selskapsavtalen Saken fremmes med annen innstilling enn vedtaket i representantskapet. Rådmannsrepresentantene og DRBV har hver for seg og sammen diskutert behovet for å formalisere og styrke informasjonsflyten mellom rådmannsnivået i eierkommunene og DRBVs administrasjon. Saken fremmer forslag om å forplikte et slikt møteforum mellom eierkommunene og DRBVs administrasjon i selskapsavtalen. Målsetningen er å sikre god og gjensidig informasjonsflyt mellom selskap og deltakerkommunene, spesielt i saker som berører grensesnittet mellom selskap og deltaker, for eksempel budsjettarbeid, saker av vesentlig betydning for drift av DRBV og gjennomgang av saker som skal behandles av representantskapet Det blir foreslått at det er DRBV s administrasjon som har ansvaret for kontaktutvalget. Styrets leder vil delta ved behov. Kontaktutvalget har ikke beslutningsmyndighet. Det forutsettes utarbeidet eget mandat for Kontaktutvalget. Revisjon av selskapsavtalens innhold. De endringer som er foreslått over, nødvendiggjør endringer i selskapsavtalen. Selskapsavtalens 5 5 foreslås endret fra å lyde: «5 Eierandel og ansvarsfordeling
Deltakerne skal ha følgende eierandeler i selskapet: Deltakere Eierandel Drammen kommune 45,1 % Krødsherad kommune 2,4 % Lier kommune 14,0 % Nedre Eiker kommune 13,9 % Sande kommune 6,6 % Sigdal kommune 3,5 % Svelvik kommune 6,6 % Øvre Eiker kommune 7,9 % Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jf. 4 over. Investeringsutgifter og driftsutgifter i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med kommunenes eierandeler. Eierandel og ansvarsfordeling skal vurderes første gang etter 2 år, i 2014. Deretter skal fordelingen vurderes hvert 4. år. Grunnlaget for fordeling skal være de faktiske kostnader knyttet til selskapets virksomhet, og i henhold til vedtatt risiko- og sårbarhetsanalyse (brannordning) for virksomheten. Den enkelte deltaker i selskapet kan ha en bedre beredskap/standard enn normalløsningen i henhold til dimensjoneringsforskriften og risikovurderingen som er fastsatt av representantskapet. En slik eventuell bedre beredskap skal fremgå av risiko og sårbarhetsanalysen (brannordningen). De ekstrakostnader selskapet har på grunn av høyere standard/bedre beredskap enn normalløsning, skal dekkes av angjeldende kommune alene. Hver kommune skal, innenfor vedkommende kommunegrense, ha ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler vederlagsfritt for selskapets virksomhet. Det skal utarbeides avtaler knyttet til drift og vedlikeholdsansvar for disse lokalene». til å lyde: «5 Eierandel og ansvarsfordeling Deltakerne skal ha følgende eierandeler i selskapet: Deltakere Eierandel Drammen kommune 40,1 % Krødsherad kommune 2,2 % Lier kommune 15,9 % Nedre Eiker kommune 15,3 % Sande kommune 6,2 % Sigdal kommune 3,0 %
Svelvik kommune 4,9 % Øvre Eiker kommune 11,7% Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jf. 4 over. Investeringsutgifter og driftsutgifter skal fordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel basert på grunnbeløp + innbyggervariabelt tilskudd. Ved revisjon av selskapsavtalen hvert 4. år justeres eierandelene iht. kostnadsfordelingsnøkkelen. Eierandel og ansvarsfordeling skal vurderes hvert 4. år, første gang i 2018. Grunnlaget for fordeling skal være de faktiske kostnader knyttet til selskapets virksomhet, og i henhold til vedtatt risiko- og sårbarhetsanalyse (brannordning) for virksomheten. Den enkelte deltaker i selskapet kan ha en bedre beredskap/standard enn normalløsningen i henhold til dimensjoneringsforskriften og risikovurderingen som er fastsatt av representantskapet. En slik eventuell bedre beredskap skal fremgå av risiko og sårbarhetsanalysen (brannordningen). De ekstrakostnader selskapet har på grunn av høyere standard/bedre beredskap enn normalløsning, skal dekkes av angjeldende kommune alene. Selskapet skal leie sitt behov for bygningsmasse av private og/eller offentlige eiendomsbesittere. Fremforhandlet markedsleie legges til grunn for leiekostnadene. Leievilkår skal fremgå av egen leieavtale. 8 Budsjettbehandlingen. 8 foreslås endret fra å lyde: til å lyde: Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår basert på de økonomiske rammene for selskapets virksomhet. Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerkommunene, er budsjettet ikke endelig før deltakerkommunenes budsjett er behandlet etter Kommunelovens 45 nr. 4 for så vidt angår tilskuddet (kfr. Lov om interkommunale selskaper ). Behandlingen i representantskapet og i deltakerkommunene må koordineres i tid.» Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår basert på de økonomiske rammene for selskapets virksomhet. Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerkommunene, er budsjettet ikke endelig før deltakerkommunenes budsjett er behandlet etter Kommunelovens 45 nr. 4 for så vidt angår tilskuddet (kfr. Lov om interkommunale selskaper ). Behandlingen i representantskapet og i deltakerkommunene må koordineres i tid.
Eierkommunenes rådmenn inviteres av daglig leder minimum en gang i året til et gjensidig informasjonsmøte hvor saker som er av betydning for DRBVs drift er tema. Rådmannens vurdering De nye prinsipper for fastsetting av eierandeler og ansvarsfordeling i DRBV synes å gi en enkel og rimelig måte å fordele kostnadene med brannvesenet i fremtiden. Den sikrer også at det ikke oppstår samme skjevfordeling over tid som tidligere prinsipper har ført til. For Drammen kommunes del betyr dette en endring av eierandel og derved også andel av eiertilskudd fra 45,1% til 40,1%. Det synes også naturlig å knytte innføringen av markedsleie for brannstasjonene til det tidspunkt man tidligst antar at det kan være mulig å ferdigstille en eventuell felles brannstasjon for Eikerkommunene nær kommunegrensen. At en eventuell kompensasjon fra Nedre Eiker dersom de velger å opprettholde beslutningen om å beholde egen brannstasjon i Mjøndalen innføres fra samme dato synes også logisk. Vedlegg: 1. Oppsummering eierandel og ansvarsfordeling. 2. Rapport fra E&Y, datert 01.03.2014: Drammensregionens brannvesen IKS. Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftstilskudd. 3. Gjeldende selskapsavtale for DRBV. 4. Forslag til ny selskapsavtale for DRBV.