Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 19.12.2016 Tidspunkt: 20:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Leka, 14.12.16 Per Helge Johansen ordfører Solveig Slyngstad rådmann -1-
Saksliste Utvalgssaksnr PS 134/16 Visit Namdalen SA - oppsigelse av medlemsskap 2015/10 PS 135/16 Revidert budsjett 2017 2016/287 Innhold Lukket Arkivsaksnr -2-
Leka kommune Rådmann Arkiv: 283 Arkivsaksnr: 2015/10-0 Saksbehandler: Solveig Slyngstad Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 134/16 19.12.2016 Visit Namdalen SA - oppsigelse av medlemsskap Rådmannens forslag til vedtak: Leka kommune følger opp vedtaket i F.sak 25/15 og har budsjettert med kr. 49.506,- i driftsstøtte til Visit Namdalen SA for 2017. Leka kommune sier samtidig opp avtalen med Visit Namdalen SA fra og med 2018 ihht krav om at oppsigelse må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. -3-
Saksgrunnslag F.sak 25/15 og K.sak 88/15 Saksutredning: Formannskapet vedtok i sak 25/15 å melde seg inn i Visit Namdalen i løpet fra og med 2016. Visit Namdalen SA (heretter omtalt VN) er det offisielle destinasjonsselskapet for Namdalen. VN er hovedansvarlig for salg og markedsføring av Namdalen som reisemål. I markedsavtalen forutsetter VN at kommunene skal: Utarbeide oversikt over attraksjoner og turistmål som skal markedsføres samt bidra med bilder og tekst. Markedsføringen av den enkelte reiselivsaktør reguleres av at den tegnede andels- og serviceavtale med VN. Støtte VN i arbeidet med å verve nye andelshavere i kommunen. Komme med innspill til årlige handlingsplaner. Oppnevne en ansvarlig kontaktperson for oppfølging av denne avtalen. VN og kommunen skal løpende og gjensidig informere hverandre om prosjekter som berører reiselivet. Aktuelle tjenester reiselivsaktørene får fra VN er som følger: Markedsføring - utvikling av verktøy og kampanjegjennomføring samt informasjon. Felles annonsering og distribusjon av annonsemateriell. Tilrettelegging for salg og online booking. Internmarkedsføring og informasjon til næring, aktører og det offentlige. Produktutvikling - initieres gjennom pakketering og utvikling av konsepter/tema. Det ligger også en mulighet knyttet til direkteruter mellom Europa og Værnes og f.eks. videre med tog Nordover med stopp i Namdalen. Kompetanseutvikling. Samarbeid mellom reisemålene i regionen, med andre regioner og med andre næringer. Utvikling av vertskapsrollen, være vertskap ved visningsturer etc. Reiselivsrelatert utviklingsprosjekter. Utvikle merkevaren Namdalen gjennom implementering av VNs profil og tydelig kommunikasjon. I VNs vedtekter står det at eiere av VN er kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har forretningsmessige interesser knyttet til eller har fordel av reiseliv og reiselivsutvikling innen VNs geografiske område. Dvs. at avtalen forutsetter at også offentlige institusjoner og kommuner er ønsket som andelshavere. Utdyping av avsnittet om økonomi i forslag til avtale med kommunene for 2016 og 2017: 1) Kommunen finansierer kr 12,60,- pr. innbygger pr. år + et grunnbeløp på kr 35 000,- pr. kommune. Da medlemsvervingen har tatt lengre tid en påregnet, vil det søkes en ny periode om finansiering gjennom regionale fond. Med bakgrunn i dette, ser VN for seg en 25/75 % deling for 2016, der kommunene blir søkt om 25 % av påtenkt beløp for 2016 og der regionale fond blir søkt for 75 %. For 2017 vil tilskuddsbeløpet for kommunene bli som tidligere skissert. -4-
2) I tillegg har kommunene allerede tegnet en andels- og serviceavtale. Dette innebærer en andel på kr 3000 (engangsbeløp) samt en serviceavtale på kr 7 500,- (årlig). Bakgrunnen for at VN i 2016 søker kommunene om bare 25 % av det påtenkte beløpet, er at man kan konstatere at arbeidet mht. verving av andelshavere samt utvikling av nettportalen www.visitnamdalen.com, har vært mer tidkrevende en opprinnelig antatt. Videre har VN en finansiering på plass t.o.m. 30.4.16. I 2017 vil man påregne at VN er kommet lengre mht. verving av andelshavere samt utvikling av nettportal og vil være inne i en driftsfase, som medfører at det ikke vil søkes videre støtte fra regionale fond. Leka kommunes andel i 2017 beregnes slik: Årlig serviceavgift kr. 7 500 Grunnbeløp kr. 35 000 Tillegg etter folketall kr. 7 006 Sum kr. 49 506 Omsetningen i VN vil forventes å ligge på ca. kr 1 600 000,- i 2016 og 2017. Inntektene fordeler seg mellom serviceavtaler og offentlig tilskudd. I tillegg så kan det komme inn inntekter fra næringens deltakelse i tiltak som f.eks. Visit Namdalen Reiseguide (brosjyre), kampanjer og prosjektinntekter. Noe av inntektene skal brukes til forskjellige målrettete markedsføringstiltak. Det legges til grunn at VN inngår en langsiktig avtale med offentlige tilskudds ytere og at næringen tar stilling til deltakelse i årlige markedstiltak. Målet innen 2020 er mindre enn 50 % kommunal driftsfinansiering. Vurdering: Rådmannen mener at reiselivsnæringen i mye større grad burde vært med å finansiere driften av Visit Namdalen SA. Samtidig er dette ei næring som i vår region består av mange små aktører med begrensede økonomiske ressurser. I hvor stor grad kommunene skal være med å finansiere utviklingen av reiselivsnæringen er et politisk prioriteringsspørsmål, der de økonomiske konsekvensene ved å finansiere Visit Namdalen må veies opp i mot andre oppgaver kommunen skal bekoste. Når det er sagt så er det gjennom Visit Namdalen startet opp et målrettet og langsiktig arbeid for å samordne og styrke reiselivsarbeidet i Namdalen. Reiselivsnæringen er av stor betydning for sysselsetting og bosetting i distriktene. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen må følges opp regionalt og lokalt. I reiselivssammenheng må det tenkes regionalt, siden få turister etterspør hvor kommunegrensene går. Leka kommune har i hht avtalen forpliktet seg til å være med på finansieringen av Visit Namdalen SA også for 2017. Dette er lagt inn i budsjett for 2017 under ansv/tj 471 Næring. En evt. videreføring av støtten ut over dette fordrer at det legges ved en evalueringsrapport neste år, som dokumenterer at selskapet har livets rett også uten en slik omfattende kommunal finansiering. Rådmannen går inn for at Leka kommune sier opp avtalen med Visit Namdalen SA fra og med 2018 iht. til kravet om at oppsigelsen må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. Det vil neppe by på problemer å melde seg inn igjen, dersom politikerne vurderer utviklingen av Visit Namdalen SA som så positiv at en går inn for fortsatt støtte også etter 2017. -5-
Konklusjon / tilråding: I hht innstilling. Leka, 13.12.116 Solveig Slyngstad rådmann -6-
Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-0 Saksbehandler: Finn Åvitsland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 135/16 19.12.2016 Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Det settes av 1,1 millioner til buffer på kto 1495 132 180 avsatt til senere disponering. Dette finansieres ved en av de to følgende alternativer: 1) Videreføres skolefaglig ansvarlig reduseres avdrag med kr 333.000. 2) Videreføres ikke skolefaglig ansvarlig reduseres avdrag med kr 63.000. Budsjettendringer vil bli som følger: Ansvar/tjeneste Alternativ 1 Alternativ 2 101-20 000-20 000 132-22 000-22 000 141-200 000-200 000 211 - -270 000 221-115 000-115 000 241-90 000-90 000 371-15 000-15 000 372-70 000-70 000 373-100 000-100 000 381-30 000-30 000 382-30 000-30 000 383-50 000-50 000 414-50 000-50 000 473 25 000 25 000 Sum -767 000-1 037 000 Buffer 1 100 000 1 100 000 Økt avdrag 333 000 63 000-7-
Hjemmel for vedtak: Saksutredning: Budsjett 2017 ble vedtatt i K.sak 129/16. I vedtaket bes administrasjonen legge fram budsjettinnsparing på minimum kr 1.100.000 som settes av til buffer. Det er opprettet eget ansvar/tjeneste 104 Leka Eldreråd. Kr 10.000,- er flyttet fra 101 til 104. Satsing reiseliv er redusert med kr 506.800. Tilsvarende beløp er satt som avsetning disp. fond fra ansvar/tjeneste 132. Forslag buffer 2017: Ledergruppa i Leka kommune har kommet med forslag i reduserte rammer for å kunne legge fram et revidert budsjett med buffer på kr 1,1 mill. 101 Politisk Virksomhet kr 20.000,- Formannskapets disposisjonskonto reduseres fra 50 til 30. Dette er på linje med tidligere forbruk. 141 Stab/Støtte kr 200.000,- I budsjettforslaget var det lagt inn noe økt bemanning i en overgangsfase, dette er ikke lenger aktuelt. Det er mulig på sikt å redusere kostnaden ytterligere, om skatteoppkreversamarbeidet med Vikna og Nærøy kommer på plass. 211 Skole kr 270.000,- Ta bort skolefaglig ansvarlig fra budsjett 2017. Dette settes opp som alternativ forslag. 221 Skole kr 115.000,- Kjøp av PC etc er tatt ut av budsjettet, videre er det redusert noe på bruk av vikarer. 241 Leka barnehage kr 90.000,- Utsette kjøp ny programvare. 371 Hjemmesykepleien kr 15.000,- Redusere kjøp av antall trygghetsalarmer. 372 Praktisk bistand i hjemmet kr 70.000,- Redusere støttekontakt og omsorgslønn. 373 Psykisk helsevern kr 100.000,- Folkehelsekoordinator settes vakant. 381 Sykestue - Avdeling kr 30.000,- 382 Sykestue - Kjøkken kr 50.000,- Redusert matbudsjett og innkjøp av utstyr med kr 30. Økt inntekt salg kr 20. 383 Sykestue - Vaskeri kr 30.000,- Innkjøp nytt strykebrett tatt ut fra opprinnelig budsjett. -8-
414 Branntjeneste kr 50.000,- Kurs redusert fra kr 250 til 200. 473 NYN. Det fremkommer at det er underbudsjettert på denne posten. Leka sin andel er kr 100 og ikke kr 75. 132 Økonomiavdelingen kr 22.000,- Økt eiendomsskatt som følge av flere ferdige boliger Resterende beløp salderes ved kostnadsreduksjon med å utsette avdrag på lån. Vurdering: For å imøtekomme kommunestyrets ønske om en buffer på minimum 1,1 mill er det lagt inn besparelser på ovennevnte områder. Å utsette avdrag på lån styrker ikke kommuneøkonomien, den løsningen er unngått i størst mulig grad. Pr i dag ivaretar rektor funksjon som skolefaglig ansvarlig, dette må det på sikt finnes en bedre løsning på. I opprinnelig budsjett var det lagt inn 40 % stilling som skolefaglig ansvarlig, dette utgjør kr. 270.000,-. I alternativ 2 er dette tatt ut. Det legges med dette fram to alternativer på reduksjon på 1,1 mill. 3) Videreføres skolefaglig ansvarlig reduseres avdrag med kr 333.000. 4) Videreføres ikke skolefaglig ansvarlig reduseres avdrag med kr 63.000. Budsjettendringer vil bli som følger: Ansvar/tjeneste Alternativ 1 Alternativ 2 101-20 000-20 000 132-22 000-22 000 141-200 000-200 000 211 - -270 000 221-115 000-115 000 241-90 000-90 000 371-15 000-15 000 372-70 000-70 000 373-100 000-100 000 381-30 000-30 000 382-30 000-30 000 383-50 000-50 000 414-50 000-50 000 473 25 000 25 000 Sum -767 000-1 037 000 Buffer 1 100 000 1 100 000 Økt avdrag 333 000 63 000-9-
Konklusjon / tilråding: I hht innstilling. Leka, 14.12.16 Solveig Slyngstad rådmann -10-