Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. juni 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Styreleder Nestleder Forfall. Varamedlem: Karin Solfeldt Forfall Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445 Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Styreleder meldte inn følgende tilleggssak til den utsendte sakslisten: Sak 049-2014 Endring i styresammensetningen for Oslo universitetssykehus HF. 1
Saker som ble behandlet: 036-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. APRIL 2014 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 3. JUNI 2014 Protokoll fra styremøtet 24. april 2014 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni 2014 godkjennes. 037-2014 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2014 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2014 til etterretning. 038-2014 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2014 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 1. tertial 2014 til etterretning. 039-2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetaksloven 26a annet ledd nr 4. Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 1. tertial 2014 med styringsramme på kroner 5.993.665.000,- tas til etterretning. 2
040-2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT OG EKSTERN KVALITETSSIKRING Styret tar tertialrapporten for Digital fornying per 1.tertial 2014 til orientering. 041-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 1. Økonomisk langtidsplan for perioden 2015-2018 tas til etterretning. Det er nødvendig å sikre handlingsrommet for fremtidige investeringer, og foretaksgruppen må derfor legge opp til en styrking av de økonomiske resultatene og egen finansieringsevne. Årsbudsjettet for 2015 skal reflektere dette behovet. 2. Styret tar til etterretning at helseforetakene foreløpig ikke har planlagt for tilstrekkelig økning i pasientbehandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) sammenlignet med somatikk. Styret legger til grunn at budsjettet for 2015 ivaretar gjeldende føringer. 3. Ved igangsetting av nye investeringsprosjekter skal det påvises tilstrekkelig egenfinansiering og økonomisk bæreevne for helseforetaket som skal forestå investeringen. Videre skal det gjennom planleggingsperioden arbeides for å identifisere og konkretisere gevinster fra investeringsprosjektet, og det skal følges opp at gevinstene realiseres. 4. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å øke egenfinansieringen av investeringer og etablere økonomisk bæreevne, utformes i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. 042-2014 AKTIVITETS OG KAPASITETSBEHOV I HELSE SØR-ØST FORELØPIGE VURDERINGER FOR HOVEDSTADSOMRÅDET BASERT PÅ DELLEVERANSE FRA SINTEF 1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs delleveranse for analyse av fremtidig kapasitetsbehov for somatiske spesialisthelsetjenester i hovedstadsområdet 2030 til orientering. 3
2. Det arbeides videre med tilsvarende analyser for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer, og en samlet fremstilling av kapasitetsbehovet i hele regionen. Styresak om dette legges frem høsten 2014. 3. Resultatet av kapasitetsanalysen inngår i vurderingene av helseforetakenes utviklingsplaner, idéfaseutredninger m.v. og innarbeides i regionale strategier. 4. Økt kapasitetsbehov i Oslo og Akershus sykehusområder løses på kort sikt ved optimalisering av dagens driftssituasjon og oppgaveoverføring mellom sykehusene. Arbeidet med vurdering og gjennomføring av hensiktsmessige endringer videreføres. 5. I tillegg planlegges også for utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus som bidrag til å sikre nødvendig behandlingskapasitet i hovedstadsområdet. 043-2014 IDÉFASE FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS I DRAMMEN, MED MANDAT FOR KONSEPTFASEN 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Vestre Viken HF viderefører planene for et evt. nytt sykehus i Drammen inn i en konseptfase, med de føringer som framgår i saken. 2. Styret legger til grunn at vurderingene fra pågående arbeid med kapasitetsvurderinger i Helse Sør-Øst, og hovedstadsområdet spesielt, blir innarbeidet. 3. Styret ber om at konsekvenser av utviklingen innen teknologiområdet, herunder IKT, vurderes særskilt, med tanke på prosjektets totale investeringsramme og fremtidige driftskostnader. 4. Videre forutsetter styret at konsekvensene for oppgave- og funksjonsdeling innad i sykehusområdet, investeringsomfang, og driftsøkonomiske konsekvenser av forutsatt videreført aktivitet ved Kongsberg sykehus, utredes nærmere i konseptfasen. 5. Planer for kostnadstilpasning og organisasjonsutvikling, herunder fremtidig gevinstuttak fra driften, forutsettes ytterligere kvalitetssikret og konkretisert gjennom konseptfasearbeidet. 6. Styret ber om at det planlegges for en eventuell etappevis ferdigstillelse av sykehuset, slik at det er bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse kapasitetsbehovet i 2030. 7. For å utvikle gode løsninger og underbygge og forberede behandlingen av konseptfaserapporten når denne foreligger, ber styret ber om at det etableres en konkret samhandlingsarena mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF, slik at 4
det samarbeides med Helse Sør-Øst RHF i de valg som tas underveis i prosjekteringen 8. Styret ber om at den videre fremdrift i tomtevalg og forberedelse til kjøp etableres som eget prosjekt, organisert i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 9. Styret ber om at føringer gitt i denne saken innarbeides i mandatet for konseptfasen, og at dette oversendes administrerende direktør i Helse Sør-Ost RHF for endelig godkjenning. 044-2014 SYKEHUSET I VESTFOLD HF. KONSEPT FOR TØNSBERGPROSJEKTET, MED MANDAT FOR FORPROSJEKTFASEN 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Sykehuset i Vestfold HF viderefører planene for Tønsbergprosjektet inn i en forprosjektfase, med de føringer som framgår i saken. 2. Styret legger til grunn at vurderingene fra pågående arbeid med kapasitetsvurderinger i Helse Sør-Øst blir innarbeidet. 3. For å videreutvikle gode løsninger og sikre erfaringsoverføring mellom byggeprosjektene ber styret ber om at Sykehuset i Vestfold HF deltar i samhandlingsarena mellom foretakene i foretaksgruppen i regi av Helse Sør-Øst RHF. 4. Styret ber om at føringer gitt i denne saken innarbeides i mandatet for forprosjektfasen, og at dette oversendes administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 5. Basert på den foreliggende konseptfaserapporten fra Sykehuset i Vestfold HF søkes Helse- og omsorgsdepartementet om lån tilsvarende 70 % av prosjektkostnaden. Bakgrunn for søknaden er prosjektkostnaden på nåværende tidspunkt, pålydende 2.535 millioner kroner (2014 kroner), inklusive utstyr og eksklusive byggelånsrenter. I tillegg til dette kommer IKT-investeringer på 137 millioner kroner. Samlet ramme på 2.672 millioner kroner er grunnlaget for lånesøknaden. Beløpet som blir lagt til grunn for lånesøknaden blir å anse som en øvre ramme for prosjektet. Det vil i det videre arbeidet med forprosjektet bli etablert en endelig prosjektkostnad for prosjektet. Styret forutsetter samtidig at foretaket kan etablere et vesentlig innslag av egenfinansiering i prosjektet, i tråd med vedtaket i styresak 071-2012. 6. Styret tar til etterretning at prosjektet ikke ventes å gi vesentlige økonomiske gevinster, og at økonomisk bæreevne for prosjektet er basert på fremtidig produktivitetsvekst i Sykehuset i Vestfold HF. Styret finner det nødvendig at Sykehuset i Vestfold HF styrker de økonomiske resultatene i tiden frem til nybygget tas i bruk, slik at den nødvendige økonomiske tilpasningen i det alt vesentligste er oppnådd før innflytting. 5
045-2014 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FULLMAKT TIL Å INNGÅ AVTALE OM LEIE AV AREALER I INNOVASJONSPARKEN PÅ MONTEBELLO Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF for å inngå leieavtale med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS for lokaler på Montebello for virksomhet som omtalt i foretakets styresak 18/2014. 046-2014 ORIENTERINGSSAK: STATUS VEDRØRENDE HELSE SØR- ØST FORSYNINGSSENTER OG VAREFORSYNING I REGIONEN Styret tar redegjørelsen om status for forsyningssenteret og vareforsyningen til orientering 047-2014 ORIENTERINGSSAK: DE REGIONALE HELSEFORETAKENES FELLES EIDE SELSKAPER PER MAI 2014 Styret tar redegjørelsen om de felles eide selskapene til orientering. 048-2014 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. 6
049-2014 ENDRING I STYRESAMMENSETNINGEN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saken ble behandlet i lukket møte, jf ofl 13, jf forvl 13 Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styret i Oslo universitetssykehus HF med ett eieroppnevnt styremedlem. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering angående vurdering av Sykehuspartner som egen juridisk enhet 3. Uttalelse fra Akershus arbeiderparti 4. Referat fra møte i brukerutvalget 19. og 20. mai 2014, inkl uttalelse om spesialisthelsetjenesten til barn og unge datert 23.04.2014. 5. Muntlig orientering fra revisjonsutvalget Temasaker Campus Oslo v/ administrerende direktør Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF Fellesmøte med Brukerutvalget Møtet hevet kl. 15:15 7
Hamar, 19. juni 2014 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8