Styreprotokoll fra styremøte i BK Eiendommer KF Sted: Herredshuset, Bodø Dato: 26. september 2016 Tid: 09:00 12:00 Tilstede: Styreleder: Øivind Mathisen Nest Styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer: Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Daglig Leder: Monica Ahyee Avdelingsledere: Inge Frantzen, Erik Pedersen, Odd-Erik Svensen, Roger Jenssen, Jesper Brodersen Bodø kommune: Anna Margrethe Welle Styresekretær: Irina Busarina Styremedlem: Kirsten Hasvoll, meldt forfall Saksnr. Sakstekst Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2016 Sak 31/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, Tertial 2 2016 Sak 32/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, 2017 Sak 33/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Investeringsbudsjett, 2017 Sak 34/16 Informasjon fra Daglig Leder Sak 35/16 Eventuelt Sak 36/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Energi Performance Contract (EPC) 1
Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Følgende tillegg ble gjort til saklisten: nytt sak 36/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Energi Performance Contract (EPC) Godkjent Sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24. august 2016 godkjennes Godkjent Sak 31/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, Tertial 2 2016 Forslag til vedtak 1. Godkjenning av 2.tertialrapport Forslag til vedtak fra styreleder: Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,48 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) 1. Godkjenning av 2.tertialrapport a. Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK b. Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,48 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) 2
Sak 32/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, 2017 Forslag til innstilling 1. Godkjenning av budsjett 2017 Nytt forslag til vedtak fra styremedlem Eirik Eide Haugmo: Budsjett for 2017 tas videre til Rådmanns budsjettprosess 1. Budsjett for 2017 godkjennes og tas videre til Rådmanns budsjettprosess Art Økning i 2017 Kommunale avgifter og renovasjon 600 000 Forsikring av lokaler 460 000 Strøm 200 000 Stadiontunet fellesanlegg 100 000 Periodisk Vedlikehold 16 800 000 Akutt vedlikehold 5 300 000 Personal 4 245 000 Reduserte eksterne renholdskontrakter* -905 000 Økt ramme 26 800 000 * Må sees i sammenheng med Personal. Private tjenester tatt inn i egen produksjon Sak 33/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Investeringsbudsjett, 2017 Forslag til innstilling: tas til orientering Styret tar saken til orientering 3
Sak 34/16 Informasjon fra Daglig Leder Forslag til vedtak: Tas til orientering Styret tar saken til orientering Sak 36/16 Eventuelt Ingen saker Sak 36/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Energi Performance Contract (EPC) Forslag til innstilling 1. BKE KF starter en foreløpig analyse (Fase 1) for å avdekke energibruk og muligheter for forbedringer på dagens bygningsmasse. Til denne fasen benyttes det kr 1.800.000 av de avsatte midler fra BKE KF drift- og vedlikeholdsfond. Denne fasen forventes avsluttet innen 18 måneder. 2. Det ansettes en ENØK/EPC rådgiver inntil 3 år periode for å styre denne prosessen. Til dette avsettes det kr 3.000.000 fra BKE KF drift- og vedlikeholdsfond. Nytt forslag til vedtak fra styremedlem Eirik Eide Haugmo: Saken legges frem for Rådmann 1. BKE KF starter en foreløpig analyse (Fase 1) for å avdekke energibruk og muligheter for forbedringer på dagens bygningsmasse. Til denne fasen benyttes det kr 1.800.000 av de avsatte midler fra BKE KF drift- og vedlikeholdsfond. Denne fasen forventes avsluttet innen 18 måneder. 2. Det ansettes en ENØK/EPC rådgiver inntil 3 år periode for å styre denne prosessen. Til dette avsettes det kr 3.000.000 fra BKE KF drift- og vedlikeholdsfond. Punkt 1: enstemmig vedtatt Punkt 2: vedtatt mot en stemme Øivind Mathisen Cecilie Lekang Monica Ahyee Eirik Eide Haugmo Judith Olafsen Terje Jensen 4
5
6