MØTEINNKALLING Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 25.11.2013 Tid: 14:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling. Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak må du melde skriftleg frå til Fellessekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova 8, 3. ledd). Fosnavåg, 18.11.2013 Per-Svenning Leine Leiar
OFFENTLEG SAKLISTE: Saksnr PS 22/13 PS 23/13 Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Protokoll frå førre møte. PS 24/13 Sjukefråvere 3. kvartal 2013 PS 25/13 RS 14/13 RS 15/13 RS 16/13 Andre handsaming. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Referatsaker Kommunedelplan Trafikktrygging 2013-16 - offentleg ettersyn Rapport etter arbeidshelseundersøking tilsette Leikanger skule Arbeidshelseundersøking Nerlandsøy skule
PS22/13Godkjenningavinnkallingogsakliste PS23/13Protokollfråførremøte.
Personal- og organisasjonsavdelinga SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: AKE Arkivsaknr: 2012/176 Arkiv: 441 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 24/13 Arbeidsmiljøutvalet 25.11.2013 SJUKEFRÅVERE 3. KVARTAL 2013 Tilråding: Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande. Særutskrift: Rådmannen si leiargruppe Kommunestyret Hovuderneombodet Arbeidstakarorganisasjonane
Vedlegg: Saksopplysningar: Tabellen nedanfor viser sjukefråvere 1., 2. og 3. kvartal 2013 Avdeling - tal på tils. 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal Personal og org. - 6 10,63 17,99 3,48 Lærlinger - 8 5,18 1,77 5,23 Hovudtillitsvalde - 5 25,54 19,94 5,06 Økonomi - 10 1,36 3,21 5,69 Fellessekr. - 3 2,7 15,61 4,01 Rådm./ass.rådm - 4 0,82 0 0 IKT 4 16,64 0,42 0 Servicetorget - 7 6,43 10,04 9,65 Utviklingsavd - 9 0,18 4,99 0,5 Barnehage - 39 15,02 12,59 6,75 Grunnskule - 7,66 6,82 3,35 Anl. og drift - 13 2,05 0 0,76 Brannvern - 30 1,88 1,17 4,78 Helse - 3,09 1,46 2,22 Pleie og oms. - 191 11,77 9,81 5,96 Bu og hab. - 16,06 11,82 7,26 Barnevern - 8 10,21 13,87 3,91 Kultur - 9,11 5,44 0,65 Eigedom - 53 6,88 11,33 11,58 NAV kommune - 21,88 21,07 15,36 Totalt fråvær 9,96 8,64 5,18 Rådmannen si leiargruppe er gjeve høve til å kommentere sine tal for tredje kvartal. Det totale sjukefråveret har gått ned med 3,46% frå førre kvartal. Fråveret er ein prosent lågare enn for same periode i 2012. Fleire av avdelingane som har hatt høgt fråvere, ser vi har hatt ein bra nedgang. I avdelingane barnehage, skule, bu- og habilitering og pleie- og omsorg ser vi dette best. Det er likevel slik at i fleire av desse avdelingane er sjukefråveret framleis høgt. Nokre av avdelingane er små, og vil såleis gi eit stort utslag på statistikken. Langtidsfråveret er det som er med på å halde oppe fråversprosenten i mange av avdelingane. Utfordringar: Tiltaka vi arbeider med og oppfølging av dei sjukmelde viser framsteg også dette kvartalet. Det kjem tydeleg fram i barnehage, skule og pleie- og omsorg. Fråveret i nokre av avdelingane har ei negativ utvikling og særleg eigedom har eit stabilt høgt sjukefråvere. Fråveret mellom læringane har også auka dette kvartalet. Side 2 av 4
Positive trekk: Sjukefråveret for 3. kvartal har klart fleire positive enn negative tendensar. Det er fleire avdelingar som viser eit høgare nærvær enn tidlegare. Vi kan også merke oss at nokre avdelingar har null eller nesten ikkje fråvere. Fråveret har heller aldri vore så lågt, noko som tyder på at det blir jobba bra ute i avdelingane. Dette er svært bra. Diagrammet nedanfor viser utviklinga i det kvartalsvise fråveret: Herøy kommune har sjukefråversrutinar, som leiar ved kvar enkelt avdeling har ansvar for. I høve til krav i arbeidsmiljølova og om bruk av sanksjonar har Herøy kommune fått varslar i mot seg. Det har også kome vedtak om bøter. Desse sanksjonane med påfølgjande bøter, blir i all hovudsak sendt til avdelingane. Dette gjer at personal- og organisasjonsavdelinga ikkje oversikt over enkelttilfella. Her er eit grunnlag for å betre prosessane, slik at rapporteringa skjer i tide. Oppsummering: Det er ei positiv utvikling i sjukefråveret i mange av avdelingane i høve til førre kvartal. Ei fortsatt med medvite og kontinuerleg fokus på dette arbeidet er naudsynt. Vi ser variasjonar i avdelingane, og det er tydeleg at nokre grupper er meir utsette enn andre. Storleiken på avdelingane er også utslagsgivande og påverkar dermed den statistikken som blir presentert. Samla sett har nærværet auka med 3,46%, og er såleis ein viktig motivasjonsfaktor i det vidare arbeidet med å redusere sjukefråveret. Dersom ein ser på årsakene til sjukefråveret er dei mange og samansette, og eit målretta og kontinuerleg arbeid med HMS relaterte tiltak må ha jamn fokus for å fortsatt auke nærværet. Vurdering og konklusjon: Konsekvensar for folkehelse: Nærværet vil avgjort påverke folkehelsa positivt. Side 3 av 4
Konsekvensar for beredskap: Under elles normale omstende vil det ikkje ha konsekvensar for beredskap. Konsekvensar for drift: Lågt sjukefråvere har ein klar positiv effekt for drifta. Dette gjeld både internt og for brukarane våre. Fosnavåg, 15.11.2013 Erlend Krumsvik Rådmann Birgitte Sævik Pedersen Avd.leiar Sakshandsamar: Ann Kristin Eiken Side 4 av 4
Økonomiavdelinga SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: GEO Arkivsaknr: 2013/1028 Arkiv: 124 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 190/13 Formannskapet 19.11.2013 21/13 Eldrerådet 25.11.2013 20/13 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 25.11.2013 25/13 Arbeidsmiljøutvalet 25.11.2013 ANDRE HANDSAMING. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Møtebehandling: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne kom med slik tilråding: Grøn omsorg: RFF meinar at reduksjon av grøn omsorg vil føre til at det må settast inn andre dagtilbod som truleg vil verte dyrare og dårlegare. Spes.ped: Spes.ped. er førebyggjande tiltak som vil førebygge auka utgifter på eit seinare tidspunkt. Slike tiltak må settast inn så tidleg som mogleg med nødvendig kompetanse (også logoped). Rammetimetal: Rammetimetalet må vere slik at det er rom for tilpassa opplæring for alle. Det må også verte eit auka fokus på fysisk fostring. Symjing: For ein kystkommune som Herøy er det spesielt viktig å legge til rette for symjing og symjeopplæring. Herøy Produksjon:
Planlegginga av eit framtidsretta dagtilbod for menneske med nedsett funksjonsevne må starte opp snarast og det bør utarbeidast ei funksjons- og arealanalyse. Tilråding i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 25.11.2013 Grøn omsorg: RFF meinar at reduksjon av grøn omsorg vil føre til at det må settast inn andre dagtilbod som truleg vil verte dyrare og dårlegare. Spes.ped: Spes.ped. er førebyggjande tiltak som vil førebygge auka utgifter på eit seinare tidspunkt. Slike tiltak må settast inn så tidleg som mogleg med nødvendig kompetanse (også logoped). Rammetimetal: Rammetimetalet må vere slik at det er rom for tilpassa opplæring for alle. Det må også verte eit auka fokus på fysisk fostring. Symjing: For ein kystkommune som Herøy er det spesielt viktig å legge til rette for symjing og symjeopplæring. Herøy Produksjon: Planlegginga av eit framtidsretta dagtilbod for menneske med nedsett funksjonsevne må starte opp snarast og det bør utarbeidast ei funksjons- og arealanalyse. Møtebehandling: Leiar for Skulavd. Sølvi L. Remøy og leiar for Pleie og omsorgsavd. Ragnhild V. Berge møtte og orienterte. Eldrerådet kom med slik tilråding: 1. Eldrerådet er uroa for vedlikehaldet av kommunale bygningar. 2. Eldrerådet er uroa over innsparingar i Pleie- og omsorgstenesta i ein situasjon der det er auka press på tenestene. 3. Eldrerådet meinar det vil vere lite å spare på å legge ned gul avd. og at det vil vere ei dårleg løysing for pasientane. 4. Eldrerådet etterlyser ein heilskapleg plan, med funksjons- og arealanalyse, for framtidig utvikling av sjukeheimsområdet på Eggesbønes. 5. Eldrerådet tek til vitande orienteringa frå leiaren av skuleavdelinga når det gjeld symjeopplæring. Tilråding i Eldrerådet - 25.11.2013 1. Eldrerådet er uroa for vedlikehaldet av kommunale bygningar. 2. Eldrerådet er uroa over innsparingar i Pleie- og omsorgstenesta i ein situasjon der det er auka press på tenestene. 3. Eldrerådet meinar det vil vere lite å spare på å legge ned gul avd. og at det vil vere ei dårleg løysing for pasientane. 4. Eldrerådet etterlyser ein heilskapleg plan, med funksjons- og arealanalyse, for framtidig utvikling av sjukeheimsområdet på Eggesbønes. Side 2 av 7
5. Eldrerådet tek til vitande orienteringa frå leiaren av skuleavdelinga når det gjeld symjeopplæring. Møtebehandling: Leiargruppa møtte i saka. Ekstra budsjettmøte i formannskapet 26.11.2013. Førebels budsjettforslag 2014 og økonomiplanforslag 2014-2017 vart drøfta. Tilråding frå rådmannen: 1. Kommunestyret vedtek følgjande strategi: Herøy kommunestyre ser folketalsvekst og positivt omdøme som dei to mest sentrale indikatorane for positiv utvikling. Kommunestyret vedtek følgjande strategi for dei 4 programområda i økonomiplanperioden: Arbeidsmiljø - utvikle gode leiarar på alle nivå gjennom systematisk leiarutvikling - utvikle kompetansen til dei tilsette med bakgrunn i organisasjonen sitt behov Tenester - Tilpasse tenestenivået og folk sine forventingar til det kommunen kan levere innanfor tilgjengelge ressursar - Leggje vekt på kvalitet og kompetanse på dei tenestene kommunen leverer - Utføre god sakshandsaming i samsvar med forvaltningslova. Lokalsamfunn - Leggje til rette for bustadbygging - Satse på kultur og oppleving - Omdømebygging Økonomi - Streng prioritering i drifta - Satse på tiltak som frigjev ressursar - Byggje opp bufferfond - Ta ut synergiar gjennom samarbeid 2. Netto rammer til dei ulike avdelingane blir slik i 2014 (ein må kome tilbake til ei oversikt over brutto inntekter og brutto utgifter per avdeling når detaljposteringane er ferdige): Områdenavn Netto bevilling Side 3 av 7
Politisk leiing kr 3.970.000 Administrativ leiing kr 3.380.000 Servicetorget kr 2.660.000 Fellessekretariatet kr 2.190.000 Økonomiavdelinga kr 6.220.000 Personal- og organisasjonsavd. kr 8.340.000 IKT kr 4.540.000 Diverse Overføringar kr 8.800.000 Barnehageavdelinga kr 58.670.000 Skuleavdelinga kr 110.200.000 Avd for barn, familie og helse kr 35.230.000 Pleie- og omsrgsavdelinga kr 102.820.000 Bu- og habiliteringsavdelinga kr 36.320.000 NAV (Sosial og flyktning) kr 9.520.000 Kulturavdelinga kr 7.880.000 Utviklingsavdelinga kr 6.430.000 Aleggs- og driftsavdelinga kr 16.240.000 Eigedomsavdelinga kr 16.080.000 Samhandlingsreforma kr 12.400.000 SUM kr 451.890.000 Skatt, finans, ramme kr 447.350.000 (Nye tiltak (driftsauker og driftsreduksjonar) som politikarane vedtek vil endre desse bevillingane tilsvarande.) 3. Herøy kommunestyre ber rådmannen om å utgreie ytterlegare driftsreduksjonar på inntil NOK 4,0 mill kr innan 1. mars 2014. 4. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskatteøre for år 2014. 5. Kommunale avgifter, betalingssatsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert Om ikkje anna vert bestemt særskilt. 6. Det vert vedteke slike endringar i betalingssatsane: a) Barnehagesatsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2014. Kr 2.405,- for heil plass + matpengar. b) «Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert husleige vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsane for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.». c) Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader. Side 4 av 7
d) Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik: (Pr. 1.5.12 er 1 G kr. 85.245,- Inntil 2 G kr 175,- per mnd 2-3 G kr 960,- per mnd 3-4 G kr 1.220,- per mnd 4-5 G kr 1.500,- per mnd Over 5 G kr 1.850,- per mnd Timepris (til og med 4 timar per mnd) kr 240,- per time e) Leige tryggleiksalarmar kr 300,- per månad (kr 250,-). f) Korttidsopphald institusjon kr 137,- pr døgn (kr 133,-) Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar. g) Dagplass ved institusjon kr 72,- pr dag (uendra maksimalsats vedtatt av staten).kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar. h) Sal av middag ved institusjonane kr 705,- pr middag (kr 70,-) i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 90,- pr middag (kr 75,-) j) Andre avgifter, betalingssatsar etc vert auka med 3,0 % k) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming, leigesatsar Herøy kulturhus og Herøyhallen, elevavgift kulturskulen, prisar i skulefritidsordninga (SFO), vert fastsett for 2013 gjennom eigne vedtak i kommunestyret. l) Festeavgift vert sett til kr. 130.- pr. år pr. grav. (opp kr 5,- per år) 7. Herøy kommunestyre har lagt til grunn eit forventa utbytte frå Tussa Kraft AS på minimum kr 5.250,- pr aksje og ber rådmannen gjere selskapet merksam på dette. 8. Budsjettet for 2014 fører til slike nye stillingsheimlar: 100% stillingsheimel i servicetorget 100% stilling som driftsteknikar/ingeniør i Fosnavåg Konserthus 110% stilling med ansvar for kino- og kioskdrift ved Fosnavåg Kino. 9. Avdelingane får ansvaret for å dekke løpande drift innafor eige ansvarsområde/budsjett i hht. vedteke økonomireglement. 10. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg. 11. Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08. 12. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 00.000.000,-, - for 2014. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet. 13. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2014. Rådmannen Side 5 av 7
står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 14. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen. 15. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden 2014-2017 På grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen. Særutskrift: - Avdelingane, her Side 6 av 7
Vedlegg: - Økonomiplan inkl oversikt nye tiltak - Foreslåtte driftstiltak - Foreslåtte investeringstiltak Saksopplysningar: Saksdokumentet sendt ut til formannskapsmøtet 5. november er ikkje endra. Vurdering og konklusjon: Konsekvensar for folkehelse: Konsekvensar for beredskap: Konsekvensar for drift: Fosnavåg, 13.11.2013 Erlend Krumsvik Rådmann Geir Egil Olsen Avd.leiar Sakshandsamar: Geir Egil Olsen Side 7 av 7
Referatsaker
Referatsaker
Utviklingsavdelinga Adresseliste Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2012/546 Q80 UTV / AZT 02.10.2013 KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING 2013-16 - OFFENTLEG ETTERSYN Formannskapet har i møte 01.10.2013, sak 166/13, vedteke at forslag til Kommunedelplan for trafikktrygging 2013-2016, vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker i medhald av plan- og bygningslova 11-14. Planforslaget vert samstundes sendt aktuelle høyringsorgan til uttale. Planforslaget omfattar eit handlingsprogram med små, store og langsikte fysiske tiltak på kommunale vegar og fylkesvegar i Herøy kommune. I tilegg omfattar planforslaget handlingsprogram for planleggingstiltak og tiltak retta mot åtferd og haldningsskapande arbeid med trafikktrygging i kommunen. Forslag til ny kommunedelplan vil ligge ute til offentleg ettersyn i perioden 18.10.2013-29.11.2013. Alle plandokumenta finn ein på www.heroy.kommune.no og vil vere tilgjengeleg i papirformat i Servicetorget på Herøy rådhus. Innspel til planarbeidet skal sendast til; Herøy kommune, Utviklingsavdelinga, Postboks 274, 6099 Fosnavåg. Innspel kan også sendast elektronisk til postmottak@heroy.kommune.no. Merk innspelet med KDP Trafikktrygging 2013-16. Dersom det er spørsmål til plandokumenta eller dersom nokon har særskilte behov for ei nærare orientering, ber ein om at det vert teke kontakt med underteikna i løpet av høyringsperioden. Frist for innspel: 29.11.2013. Med helsing Aleksander Zahl Tarberg Planleggar