Arkiv: 2013/715 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 15.03.2013 Tid: 09.00 Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder), Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness, førstelektor Anne Lise Hjertø, førsteamanuensis Håkon Grønning, førsteamanuensis Eirik Sundby, høgskolelektor Anne Feren, konsulent Ragnhild Madsen, student Petter Aaker og student Martin Kjellberg Skjenken Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved AFT Møteinnkaller: dekan Einar M. Hjorthol Saksliste:
SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK RO-sak 01-13/a Glimt fra virksomheten Muntlig framlegg RO-sak 01-13/b Ledelsens status Ledelsens status, saksnotat Sak 01/13 Nye medlemmer til avdelingsstyret Nye medlemmer til avdelingsstyret, saksnotat a) Petter Aaker tiltrer avdelingsstyret for AFT som ny studentrepresentant. b) Martin Kjellberg Skjenken tiltrer avdelingsstyret for AFT som ny studentrepresentant. c) Merete Wærstad tiltrer avdelingsstyret for AFT som 1. vararepresentant for studentene. c) Martin Berg-Leirvåg tiltrer avdelingsstyret for AFT som 2. vararepresentant for studentene. Sak 02/13 Årsregnskap 2012 AFT Årsregnskap 2012 AFT, saksnotat Vedlegg 1: Regnskap AFT samlet Vedlegg 2: Regnskap BFV AFT Vedlegg 3: Regnskap BOA AFT 1. Styret viser til ledelseskommentarer og regnskap for 2012, og tar regnskapet til etterretning. AFT har et samlet resultat på kr 6 597 for 2012 med flg. fordeling mellom regnskapsdelene:
Resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV): kr 4 040 Resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA): kr 2 557 Sum AFT kr 6 597 2. Resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), kr 4 040, tillegges den budsjettenhet der resultatet er opptjent: Ordinær drift Interne prosjekter Sum BFV AFT Felles 1 064-787 277 Program for allmennfag 3 338 104 3 442 Program for bioingeniørfag 984-736 248 Program for bygg og miljø -41 67 26 Program for elektro- og datateknikk -1 094 129-965 Program for kjemi og materialteknikk 963-236 727 Program for maskin og logistikk -504 711 206 Program for matteknologi 494-636 -142 Program for radiografi 598-286 312 Avdelingsadm. -91 0-91 Sum 5 711-1 670 4 040 Merforbruk = -, Mindreforbruk = + 3. Resultat fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), kr 2 557 000, avsettes ved den budsjettenhet resultatet er opptjent: Resultat OA Resultat BA/NFR Sum BOA AFT Felles 666 0 666 Program for allmennfag 182 0 182 Program for bioingeniørfag 0 0 0 Program for bygg og miljø 266 0 266 Program for elektro- og datateknikk 229 0 229 Program for kjemi og materialteknikk 675 0 675 Program for maskin og logistikk 401 0 401 Program for matteknologi 137 0 137 Program for radiografi 0 0 0 Avdelingsadm. 0 0 0 Sum 2 557 0 2 557 Merforbruk = -, Mindreforbruk = +
Sak 03/13 HMS AFTs årsrapport 2012 HMS AFTs årsrapport 2012, saksnotat Vedlegg 1: HMS årsrapport 2012 AFT Vedlegg 2: Handlingsplan HMS AFT 2012 - oppsummering Vedlegg 3: Handlingsplan HMS AFT 2013 Vedlegg 4: Rapport MTM 2012 AFT Vedlegg 5: DBH-rapport 2012 aldersfordeling årsverk AFT Avdelingsstyret tar HMS årsrapport 2012 AFT til etterretning. Sak 04/13 Nytt emne Introduction to Oil- and Gas- Industry Nytt emne Introduction to Oil- and Gas- Industry, saksnotat Vedlegg 1: Emnebeskrivelse og læringsutbytte (Engelsk). Vedlegg 2: Tentativ inndeling i bolker og mulige ansvarlige bedrifter Vedlegg 3: Utfyllende beskrivelse (Engelsk tekst tiltenkt informasjonsbrosjyre) Det vedtas å etablere: Introduction to the Oil and Gas Industry, som nytt engelskspråklig 5 sp. emne ved KMT fra høsten 2013. Sak 05/13 Revisjon av studieplaner AFT Revisjon av studieplaner AFT, saksnotat Vedlegg 1: Flytskjema i EmWeb arbeid med studieplaner og emnebeskrivelser Vedlegg 2: Årshjul HiST Studieplanarbeid Vedlegg 3: Utskrift av studieplaner AFT «Avdelingsstyret ved AFT godkjenner avdelingens revisjon av studieplanene for 2013/2014. Dekan gis fullmakt til å foreta rettelser i tråd med foreliggende nasjonale forskrifter og lovverk.»
Sak 06/13 Revisjon av rutiner for emneevaluering AFT Revisjon av rutiner for emneevaluering AFT, saksnotat Vedlegg 1: Ny Prosedyre Studieevalueringer ved AFT, av 04.03.2013 Vedlegg 2: Nåværende prosedyre Vedlegg 3: Flytskjema for emneevaluering Vedlegg 4: Studieevalueringer ved alle avdelinger på HiST https://ansatt.hist.no/content/39078/studieevalueringer-pa-alle-avdelinger-ved- HiST- av 16.12.2010 Forlag til vedtak: «Avdelingsstyret vedtar Prosedyre for studieevalueringer ved AFT av 04.03.2013» Sak 07/12 Eventuelt RO-sak 01-13/c Rammer for YFL og etter- og videreutdanningskursene ved AFT Rammer for YFL og etter- og videreutdanningskursene ved AFT, saksnotat RO-sak 01-13/d Nyansettelser og avganger i andre halvår 2012 Nyansettelser og avganger i andre halvår 2012, saksnotat RO-sak 01-13/e Referat fra høgskolestyret Referat fra høgskolestyret, saksnotat Vedlegg 1: Protok1. Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 01/2013, 20.02.13