Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 21.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0168/03 03/01279 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0169/03 03/00584 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2004-2007 0170/03 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM KORTSIKTIG LÅN 0171/03 02/01951 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2004 (RUP 2004) - PRIORITERINGER OG INNSPILL 0172/03 02/01289 BOLIGFELT I STAKKVIKA 0173/03 03/01246 TILRETTELEGGING FOR NÆRING / INDUSTRIETABLERING PÅ ÅBORNES OG GLIMMA. 0174/03 03/01280 REFERAT SAKER 0175/03 03/00830 KONKURSBO BURØYSUNDBRUKET AS Sted, dato
NN ordfører
Sak 0168/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01279 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0168/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet 18.11.03 godkjennes. Saksutredning: Protokollen legges fram til godkjenning. Side 3 av 3
Sak 0169/03 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2004-2007 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 03/00584 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0152/03 Formannskapet 05.11.2003 0162/03 Formannskapet 18.11.2003 0169/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.11.2003 sak 0152/03 Behandling: BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2004 2007. 1. Formannskapet konstaterer at det mangler om lag 7 millioner for å få driftsbudsjettet for 2004 i balanse 2. Formannskapet vil legge følgende foreløpige plan for inndekking av budsjettunderskuddet a. Reduksjon avdragsbetaling på kommunens lån 2.500.000,- kr b. Reduksjon andre utgifter 500.000,- kr c. Reduksjon personalkostnader 4.000.000,- kr 3. Reduksjon av personalkostnader skal i utgangspunktet forsøkes løst via naturlig avgang 4. Reduksjon av personalkostnadene skal fordeles slik: a. Kultur- og oppvekstetaten 2.000.000,- kr b. Helse- og sosialetaten 1.500.000,- kr c. Andre sektorer 500.000,- kr 5. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag hvordan disse utgiftsreduksjoner kan skje. Disse forslag må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 6. Forslagene til utgiftsreduksjoner skal i utgangspunktet forsøkes gjennomført ved at man ikke legger ned skoler, barnehager og lignende. Forslagene må derfor ta utgangspunkt i en total omorganisering av tjenestetilbudene 7. Formannskapet ønsker at driften av Karlsøy-skolene vurderes med utgangspunkt i bruk av ny teknologi 8. Formannskapet ønsker også at man vurderes felles ledelse av flere skoler 9. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag til nye tiltak og investeringer i økonomiplanperioden 2004 2007. Disse forslagene må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 Side 4 av 4
Sak 0169/03 10. Formannskapet ber om at arbeidet med omorganisering og nedbemanning av renholdssektoren og brannsektoren videreføres slik at man oppnår de besparelser som var forutsatt i 2003-budsjettet 11. Formannskapet ber om at man vurderer organiseringen og ressursbruken av teknisk sektor, herunder teknisk uteseksjon 12. Administrasjonen bes vurdere mulighetene for nye inntekter i økonomiplanperioden 2004 2007 a. Eiendomsskatt b. Vindkraftskatt c. Konsesjonsinntekt og arealavgift oppdrett d. Salg av grus og sand fra Glimbukta e. Salg av steinmasser fra Kvalshaugsberg 13. Formannskapet ber om at blant annet følgende vurderes nærmere: a. Veilys (antall lys, antall måneder, antall timer døgnet, PCB-kravene, lysløyper m.v.) b. Svømmehaller (antall måneder, billettinntekter m.v.) c. Antall leasede biler (teknisk sektor, helse- og sosialsektoren, kulturskolen) d. Familiebarnehage Kristoffervalen e. Oppvekstsenter Vannareid f. Oppvekstsenter Vannvåg g. Legevaktsamarbeid h. Omsorgslønn i. Skyssutgifter helsepersonell 14. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til ny administrativ organisasjonsplan som kan iverksettes samtidig med at administrasjonen samlokaliseres Det settes ned ei gruppe for å se på effektuering i skolen. Følgende velges: Svein Egil Haugen, Kjell Lekang, Hans B. Holmeslett og Berit Antonsen. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet konstaterer at det mangler om lag 7 millioner for å få driftsbudsjettet for 2004 i balanse 2. Formannskapet vil legge følgende foreløpige plan for inndekking av budsjettunderskuddet a. Reduksjon avdragsbetaling på kommunens lån 2.500.000,- kr b. Reduksjon andre utgifter 500.000,- kr c. Reduksjon personalkostnader 4.000.000,- kr 3. Reduksjon av personalkostnader skal i utgangspunktet forsøkes løst via naturlig avgang 4. Reduksjon av personalkostnadene skal fordeles slik: a. Kultur- og oppvekstetaten 2.000.000,- kr Side 5 av 5
Sak 0169/03 b. Helse- og sosialetaten 1.500.000,- kr c. Andre sektorer 500.000,- kr 5. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag hvordan disse utgiftsreduksjoner kan skje. Disse forslag må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 6. Forslagene til utgiftsreduksjoner skal i utgangspunktet forsøkes gjennomført ved at man ikke legger ned skoler, barnehager og lignende. Forslagene må derfor ta utgangspunkt i en total omorganisering av tjenestetilbudene 7. Formannskapet ønsker at driften av Karlsøy-skolene vurderes med utgangspunkt i bruk av ny teknologi 8. Formannskapet ønsker også at man vurderes felles ledelse av flere skoler 9. Administrasjonen og hovedutvalgene får i oppdrag å komme med forslag til nye tiltak og investeringer i økonomiplanperioden 2004 2007. Disse forslagene må være klar til neste formannskapsmøte 19.11.03 10. Formannskapet ber om at arbeidet med omorganisering og nedbemanning av renholdssektoren og brannsektoren videreføres slik at man oppnår de besparelser som var forutsatt i 2003-budsjettet 11. Formannskapet ber om at man vurderer organiseringen og ressursbruken av teknisk sektor, herunder teknisk uteseksjon 12. Administrasjonen bes vurdere mulighetene for nye inntekter i økonomiplanperioden 2004 2007 a. Eiendomsskatt b. Vindkraftskatt c. Konsesjonsinntekt og arealavgift oppdrett d. Salg av grus og sand fra Glimbukta e. Salg av steinmasser fra Kvalshaugsberg 13. Formannskapet ber om at blant annet følgende vurderes nærmere: a. Veilys (antall lys, antall måneder, antall timer døgnet, PCB-kravene, lysløyper m.v.) b. Svømmehaller (antall måneder, billettinntekter m.v.) c. Antall leasede biler (teknisk sektor, helse- og sosialsektoren, kulturskolen) d. Familiebarnehage Kristoffervalen e. Oppvekstsenter Vannareid f. Oppvekstsenter Vannvåg g. Legevaktsamarbeid h. Omsorgslønn i. Skyssutgifter helsepersonell 14. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til ny administrativ organisasjonsplan som kan iverksettes samtidig med at administrasjonen samlokaliseres Det settes ned ei gruppe for å se på effektuering i skolen. Følgende velges: Svein Egil Haugen, Kjell Lekang, Hans B. Holmeslett og Berit Antonsen. Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.11.2003 sak 0162/03 Side 6 av 6
Sak 0169/03 Behandling: Underdekning etter hovedutvalgenes behandling 2204 Korrigert i forhold til hovedutvalgenes forslag: a. Helse- og sosialutvalget a. Omsorgslønn og støttekontakt 200 b. Kultur- og oppvekstutvalget a. Reduksjon rammetimetall 160 (årsbasis 350) vedtatt mot 2 st b. Vannareid oppvekstsenter 70 (årsbasis 157) c. Reduksjon åpningstid svømmehallene 150 d. Billettsatsene svømmehall vurderes e. Felles ungdomsskole Vannøy utgår - 90 utgår (årsbasis 200) f. Felles undgomsskole Stakkvik/Hansnes - 180 utgår (årsbasis 400) c. Driftsutvalget a. Reduksjon driftsutg. Pga mva 90 b. Reduksjon lønn teknisk uteseksjon 100 c. Reduksjon brann- og feieavtalen 150 d. Ytterligere reduksjon veilys ( åpningstid ) 100 Ny åpningstid 1. okt. 31.jan Nedbemanning renhold 100 Reduksjon administrasjon 100 Reduksjon Kirkelig Fellesråd 50 UNDERDEKNING 1204 Forslag fra Hanny Ditlefsen: Det utredes med sikte på å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2005. Vedtak: Underdekning etter hovedutvalgenes behandling 2204 Korrigert i forhold til hovedutvalgenes forslag: a. Helse- og sosialutvalget a. Omsorgslønn og støttekontakt 200 b Kultur- og oppvekstutvalget a.reduksjon rammetimetall 160 (årsbasis 350) vedtatt mot 2 st b. Vannareid oppvekstsenter 70 (årsbasis 157) c. Reduksjon åpningstid svømmehallene 150 d. Billettsatsene svømmehall vurderes e. Felles ungdomsskole Vannøy utgår - 90 utgår (årsbasis 200) f. Felles undgomsskole Stakkvik/Hansnes - 180 utgår (årsbasis 400) c. Driftsutvalget: a. Reduksjon driftsutg. Pga mva 90 b. Reduksjon lønn teknisk uteseksjon 100 c. Reduksjon brann- og feieavtalen 150 d. Ytterligere reduksjon veilys ( åpningstid ) 100 Ny åpningstid 1. okt. 31.jan Side 7 av 7
Sak 0169/03 Nedbemanning renhold 100 Reduksjon administrasjon 100 Reduksjon Kirkelig Fellesråd 50 UNDERDEKNING 1204 Det utredes med sikte på å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2005. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 18.11.03. Saken legges fram uten innstilling og behandlingen og vedtak fra utvalgene vil bli lagt fram i møtet. Saksutredning til formannskapets møte 05.11.03 INNLEDNING Etter kommuneloven er det formannskapet som skal utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret. Kommuneloven forutsetter også at årsbudsjett og økonomiplan skal være i balanse. Årsbudsjettet må være vedtatt seinest 31.12.03. Ordfører og rådmann har i fellesskap justert møteplanen for høsten 2003 slik at denne er tilpasset budsjett- og økonomiplanprosessen: 05.11.03 formannskapet starter budsjettarbeidet Uke 46/2003 hovedutvalgene behandler budsjett, inkl. nye tiltak 19.11.03 formannskapet behandler saken 21.11.03 formannskap, hvis nødvendig 28.11.03 formannskapet utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan 01.12.03 forslag til budsjett 2004 og økonomiplan 2004 2007 legges ut til offentlig ettersyn 17.12.03 kommunestyret behandler saken Administrasjonen har fram til nå arbeidet med å beregne hva det vil koste å drive Karlsøy kommune i 2004 på samme nivå som i 2003. Samtidig har vi gjort beregninger av inntektssiden og hensyntatt de føringer som ligger i forslag til statsbudsjett 2004. ØKONOMIREGLEMENTET Karlsøy kommunes økonomireglement ble godkjent av kommunestyret 20.06.02. Side 8 av 8
Sak 0169/03 Økonomireglemenet gir føringer for behandling av budsjett og økonomiplan. Blant annet slåes det fast at vi skal operere med følgende rammeområder: Ramme 1 Ramme 2 og 5 Ramme 3 Ramme 6 Ramme 7 Politikk/sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og sosial Teknisk Havner VISJONEN Karlsøy kommunes visjon er fortsatt Et levende øyrike. Visjonen betyr at vi skal arbeide for å opprettholde livskraftige bygder rundt omkring på øyene. For å få til dette må vi lykkes med et samlet tilbud innenfor næringsliv, sysselsetting, kultur, fritidstilbud, skole, barnehage, andre kommunale tjenester m.m. MÅLSETTINGER Hovedmålsettingen er at vi skal tilby gode kommunale tjenester til innbyggerne, næringsl ivet og andre. De enkelte etater har utarbeidet målsettinger innenfor sine respektive områder, og dette vil vi komme tilbake til i budsjettprosessen. REGNSKAP OG BUDSJETT 2003 Pr. 30.04.03 konkluderte vi i tertialrapporten at budsjett 2003 ville gå i balanse. Pr. 31.08.03 var konklusjonen i tertialrapporten at budsjett 2003 i hovedsak var i balanse. Formannskapet har foreslått for kommunestyret at helse- og sosialsektoren får en tilleggsbevilgning på kr 500.000,- i 2003 som finansieres med reduserte renteutgifter. Størstedelen av denne tilleggsbevilgningen skyldes de ekstraordinære utgiftene ved utflyttingen av helse- og sosialtjenestene fra det gamle sykehjemsbygget. Forslag til statsbudsjett 2003 ble presentert 08.10.03. I statsbudsjettet vises det til at kommunesektoren samlet vil få en betydelig skattesvikt i 2003. Regjeringen foreslår at denne skattesvikten ikke skal kompenseres. Karlsøy kommune har en skattesvikt pr. oktober på om lag 1,5 millioner kroner, og denne svikten kan øke på slutten av året. Tidligere har kommunen fått kompensert størstedelen av skattesvikten i form av økt rammetilskudd via inntektsutjevningen. De signaler som nå ligger inne i statsbudsjettet betyr at store deler av skattesvikten i 2003 ikke blir kompensert for Karlsøy. Først omkring 20. januar 2004 vil det være endelig avklart hvor stor svikten blir i de frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd). På grunn av denne situasjonen har rådmannen tidligere i oktober d.å. innført overtidsstopp og delvis innkjøpsstopp slik at vi søker å redusere budsjettunderskuddet mest mulig. Side 9 av 9
Sak 0169/03 Teknisk sektor har hittil i år overskridelser på vinter- og sommervedlikeholdet av kommunale veier. Anleggskontoret utarbeidet derfor forslag til Teknisk utvalg om å redusere antall veier som skulle brøytes. Vedtaket i Teknisk utvalg 05.09.03 ville bety betydelige besparelser, både i 2003 og særlig i 2004. Disse besparelsene ble imidlertid redusert i omfang, da henholdsvis formannskapet 29.09.03 og kommunestyret 24.10.03 vedtok at veiene på Karlsøya og Nordeidet skulle brøytes også kommende vintersesong. NEDBEMANNINGER I budsjett 2003 var det også budsjettert med omorganiseringer og nedbemanninger innenfor brann, renhold, teknisk sektor, helse og sosial og administrasjon. Bare deler av disse nedbemanninger har vært mulig å realisere pr. d.d. For øvrig har kommunen foretatt betydelige nedbemanninger de siste 5 årene. Vi merker nå at det er vanskeligere å få til ytterligere rasjonaliseringer innenfor administrasjonen så lenge vi ikke er samlokalisert. Den nye administrative organisasjonsplanen samsvarer med den politiske organisasjonsplanen, og begge disse er revidert og godkjent av kommunestyret i 2002 og 2003. SAMARBEIDET MED ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE OG TILLITSVALGTE Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene har i disse årene vært meget godt, og vi har fått til en total omorganisering av kommunens administrasjonen og pleie- og omsorgssektoren med tilhørende nedbemanninger. Rådmannens ledergruppe har 27.10.03 drøftet budsjett- og økonomiplanprosessen med arbeidstakerorganisasjonene, jfr. vedlagte presentasjon. BUDSJETT 2004 Etatene og avdelingene har foretatt beregninger for videreføring av 2003-driften i 2004. Det er gjort korrigeringer for følgende: Lønns- og prisstigning med 3,25 %, som er i samsvar med forslag til statsbudsjett 2004 Innkjøp av varer og tjenester er redusert med inngående merverdiavgift, jfr. forslaget på momsreform som er tatt inn i statsbudsjett 2004 BEREGNING AV SELVKOST FOR KOMMUNALE TJENSTER Administrasjonen arbeider med å utarbeide selvkostkalkyler for vann-, avløps- og renovasjonssektoren. Videre vil vi utarbeide selvkostkalkyler for plan- og byggesaksbehandling. Side 10 av 10
Sak 0169/03 Kommunal- og regionaldepartementet har i rundskriv H-2140 i januar 2003 kommet med nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selvkostkalkylene vil følge med som underlag til budsjett 2004, og være grunnlaget for forslag om endringer av kommunale avgifter. FRIE INNTEKTER, FOLKETALL OG NÆRINGSLIVET I KARLSØY Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Det er disse inntektene som er fundamentet for driften av Karlsøy kommune. Rådmannen har i et åpent brev datert 12.10.03 til de nord-norske stortingsrepresentantene redegjort for hvordan inntektssystemet for kommunene fungerer og hvordan dette slår ut for de nordnorske kommunene i 2004. Brevet vedlegges, da det gir generell informasjon om inntektssystemet, statsbudsjettet 2004 og konsekvensene for Karlsøy. Karlsøy kommune får en reell tilbakegang i sine frie inntekter i 2004 med 1,05 %, jfr. brev fra fylkesmannen i Troms datert 08.10.03, Økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003. Dette er imidlertid bare en foreløpig beregning, da rammetilskuddet i 2004 vil bli korrigert for kommunens endelige innbyggertall pr. 01.01.04. Kommunens innbyggertall pr. 01.01.03 utgjør 2.463. I første halvår 2003 hadde vi en samlet tilbakegang i folketallet med 26 personer. Foreløpige tall for 3. kvartal 2003 viser en netto tilbakegang (fødte døde + innflytting utflytting) med hele 34 personer. Dette betyr at Karlsøys folketall hittil i år er redusert med 60 personer, og dette er en meget alvorlig situasjon som også vil slå ut i reduserte frie inntekter. En del av årsakene til dette skyldes nok de betydelige problemer fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd i 2003. Konkursene i Dåfjord Laks A/S og Burøysundbruket A/S, og de økonomiske problemene i A/S Vanna har bidratt til lavere aktivitet og usikkerhet. I tillegg har fiskerne opplevd en betydelig reduksjon i fiskeprisene, samtidig som kvotene er begrensede. Det som ytterligere forsterker den alvorlige utviklingen og de betydelige samfunnsendringer som skjer er at landbruksnæringen sliter. Signalene om økt frihandel gjør at norsk landbruksnæring i småskal a har store utfordringer i tiden framover. ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET I forslag til statsbudsjett 2004 viderefører man de mange endringer i inntektssystemet som er klargjort gjennom Rattsø I og Rattsø II. Avviklingen av ekstraordinært skjønn, som star tet i 2002 og skal gå over 5 år, føres videre i 2004. Derved vil 60 % av det ekstraordinære skjønnet på millioner kroner være avviklet ved utgangen av 2004, og bare deler av dette er kompensert via økt ordinært skjønn. Ordinært skjønn har i 2004 e n reell tilbakegang, og dette betyr at det er umulig å kompensere de kommuner som taper på avviklingen av det ekstraordinære skjønnet. Side 11 av 11
Sak 0169/03 Det ekstraordinære skjønnet ble etablert da det nye inntektssystemet startet opp for få år siden, og disse midlene skulle dekke det tapet en del kommuner fikk når man satartet med et nytt system (Rattsø I). Karlsøy er den kommunen i Troms som fikk mest i ekstraordinært skjønn, og derved blir vi den kommunen som taper mest når dette avvikles over perioden 2002 2006. Nord-Norge tilskuddet ble ikke prisjustert i 2003 men foreslåes nå prisjustert i 2004. Regionaltilskuddet ble ikke prisjustert i 2003, og blir heller ikke prisjustert i 2004. I tillegg er det nå flere kommuner som får tildelt regionaltilskudd (kommuner med 3000 3200 innbyggere), og dette betyr at Karlsøy får en reell nedgang i dette tilskuddet. I 2004 er det en rekke øremerkede tilskudd som innarbeides i rammetilskuddet, eksempelvis leirskole, musikk- og kulturskoler, tilskudd PP-tjenester, tilskudd institusjoner m.m. Videre er det foreslått ovenfor Stortinget at kommunene fra 01.01.04 skal overta alle skyssutgifter til helsepersonell innenfor og delvis utenfor kommunehelsetjenesten. For Karlsøy er disse utgiftene delvis kompensert og innarbeidet i rammetilskuddet. De nye utgiftene som vi må budsjettere med er på ca 2,6 millioner kr, og kommer hovedsakelig fra legeskyssbåten, taxi, ferje, bil og lignende. Kommunens merutgifter er betydelig i forhold til de beregninger staten har gjort og som er grunnlaget for den kompensasjon vi får over rammetilskuddet. BUDSJETTUNDERSKUDD 2004 Beregningene som administrasjonen har gjort viser følgende rammebehov for 2004: Jfr. vedlagte tabell datert 28.10.03 som er foreløpig. Oversikten viser at vi mangler om lag 7 millioner kroner for å få budsjett 2004 i balanse. Vi vil kvalitetssikre disse beregningene ytterligere fram mot formannskapets møte. NYE TILTAK OG INVESTERINGER 2004 2007 Rådmannen foreslår at formannskapet starter disse drøftingene etetr at hovedutvalgene er kommet med sine innspill i midten av november d.å. Vedlegg: Brev datert 08.10.03(økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003), 09.10.03 og 14.10.03 fra Fylkesmannen i Tromsø Brev datert 12.10.03 fra rådmannen Notat datert 12.10.03 fra rådmannen vedr. beregninger av rammetilskuddet Presentasjon til møte 27.10.03 med arbeidstakerorganisasjonene Oversikt datert 28.10.03 vedr. rammebehov for 2004 Artikkel på KS sin hjemmeside vedr. kommunalministeren og kommunesammenslåinger Side 12 av 12
Sak 0169/03 Diverse innspill til budsjettprosessen.. Side 13 av 13
Sak 0170/03 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM KORTSIKTIG LÅN Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 03/00944 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0134/03 Formannskapet 26.08.2003 0170/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: 1. Knut E. Sandersen innvilges et kortsiktig lån i næringsfondet, kr 50.000, -, til oppstartsfasen av Øyfolkets Blad. 2. Vilkår: Lånet tilbakebetales i sin helhet innen 01.06.04. Ellers vanlige etableringskostnader. Rente f.t. 7,8%. 3. Utbetales via konto: 15220 325 162. Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2003 sak 0134/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Knut E. Sandersen innvilges etableringstilskudd fra næringsfondet på inntil kr 8.000,- i forbindelse med oppstart av lokalavis for Karlsøy kommune, Øyfolkets Blad. 2. Tilskuddet kan deles opp, og utbetales fortløpende iht. dokumenterte utgifter. Belastes konto: 14711 325 162. 1. Hvis virksomheten innstilles i løpet av de første 4 år, skal tilskuddsbeløpet tilbakebetales næringsfondet etter følgende forhold: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%, jfr. vedtekter for næringsfondet. Saksutredning: Knut E. Sandersen søker om et kortsiktig lån, kr 50.000,- til lokalavisprosjektet Øyfolkets Blad. Beløpet skal dekke oppstartskostnader, så som lønn til ansatt, trykkeriutgifter og porto. Han ønsker å innfri lånet i sin helhet innen 01.06.04. Sandersen skal gi ut til sammen 3 nummer av avisa i inneværende år. Disse gis til alle husstandene i Karlsøy og selges ellers som løssalg på butikkene, fergene og på en del steder i Tromsø. To utgaver er allerede utgitt, det tredje utgis 1. desember. Side 14 av 14
Sak 0170/03 Fra og med januar 2004 blir det ei abonnementsavis, det vil si de som abonnerer betaler fullt abonnement. Målet er å komme opp i 1000 abonnenter, noe som vil utløse pressestøtte. I tillegg skal avisa selges i løssalg. Øyfolkets Blad har allerede ansatt en person til å ta seg av abonnement, annonser og øvrige henvendelser. I tillegg er de i ferd med å knytte til seg medarbeidere rundt om i kommunen på freelance-basis, det vil si de sender stoff og bilder og får betalt ut fra hva de produserer. Sandersen har leid Troms Næringsservice til å utarbeide søknadsgrunnlag for SND -søknader. Vedlagt følger Forretningsplan og driftsbudsjett for 2004. Vurdering: Kommunen har stor tro på dette avisprosjektet til Knut Sandersen. Vi registrerer at avisa har med mye interessant stoff som gjelder lokale forhold som skulle ha stor interesse for karlsøyværinger i alle aldre og i alle byg der. Han har også greid å få det lokale nærligsliv til å kjøpe spalteplass for sine annonser. Men han er også avhengig av å få solgt abonnement til utenbygds folk, for eksempel folk med tilknytning til Karlsøy kommune, for å nå målet på 1000. Når kravene på abonnement sendes ut i januar, vil de raskt opparbeide seg større lønnsomhet i bedriften. Det er søkt maksimum etablererstøtte gjennom SND. Om han får og eventuelt hvor mye midler han får gjennom denne SND-ordningen er ikke avklart. Administrasjonen anbefaler å innvilge søknaden, det vil si gi et kortsiktig lån i næringsfondet med full tilbakebetaling senest 01.06.04. Vedlegg: Søknad fra Knut Sandersen, datert 12.11.03, med forretningsplan og budsjetter for 2004. Side 15 av 15
Sak 0171/03 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2004 (RUP 2004) - PRIORITERINGER OG INNSPILL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 025 Arkivsaksnr.: 02/01951 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0171/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: Saksutredning: Regionalt utviklingsprogram (RUP) utarbeides for hvert år med utgangspunkt i Regionalt utviklingsprogram 2004 2007. Midlene kommer via statsbudsjettet til regional utvikling i fylkene, og fordeles gjennom det konkrete handlingsprogrammet RUP 2004. RUP 2004 skal derfor inneholde prioriteringer av innsats og virkemidler for 2004. Det er et regionalt samarbeidsforum som i fellesskap har utviklet RUP 2004 2007. Forumet har bestått av fylkespolitikere og en politiker fra hvert regionråd, deriblant Hanny Ditlefsen. I tillegg har en rekke statlige etater og organisasjoner deltatt i dette partnerskapet. Deltakerne står referert fremst i programmet (vedlagt). Regional utviklingsetat ber nå kommunene om prioriteringer av innsatsområder og felles strategier med angivelse av total virkemiddelbruk. Det bør være innsatsområder som kan komme regionen til gode, og følgende områder er nevnt: Kompetanse, næringsutvikling, logistikk/infrastruktur, robuste regioner. Vurdering: Et konkret forslag vil være å legge inn lokal etablererskole. Vi starter nå et slikt opplegg sammen med Troms Næringsservice. Blir det vellykket, kan vi søke å videreføre det med midler fra RUP. Årets kurs igangsettes med et minimumsbudsjett på kr 150.000,-. Da er ikke forarbeide og leie av lokaliteter med. Vedlegg: - Fra Troms fylkeskommune, datert 11.11.03: Regionalt utviklingsprogram 2004 - Regionalt Utviklingsprogram for Troms 2004 2007. Side 16 av 16
Sak 0172/03 BOLIGFELT I STAKKVIKA Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 02/01289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0094/02 Formannskapet 18.06.2002 0032/02 Kommunestyret 20.06.2002 0172/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune erverver om lag 25000 kvadratmeter av eiendommen gnr. 38 bnr. 6 i Karlsøy hos Tom Arild Ottesen til en pris av kr 15.00 pr. m2. 2. Kostnadene ved erverv og fradeling, om lag kr 400.000,- belastes kapitalfondet. 3. Opparbeidelse av boligfelt vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.06.2002 sak 0094/02 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune erverver arealer hos Birgith Klemetsen til utvidelse av Stakkvik boligfelt. Kostnadene til ervervet kr 150.000,- belastes kapitalfondet. 2. Utvidelse og opparbeidelse av Stakkvik boligfelt vurderes ved neste økonomiplanbehandling. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2002 sak 0032/02 Behandling: Forslag fra SP v/freddy Mikkelsen Nytt pkt. 3: Det forutsettes at det tegnes 3 bindende kontrakter om kjøp av tomter, før opparbeidelse av boligfeltet starter. Forslaget fikk 9 stemmer og falt mot 13 stemmer. Innstillingen pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune erverver arealer hos Birgith Klemetsen til utvidelse av Stakkvik boligfelt. Kostnadene til ervervet kr 150.000,- belastes kapitalfondet. Side 17 av 17
Sak 0172/03 2. Utvidelse og opparbeidelse av Stakkvik boligfelt vurderes ved neste økonomiplanbehandling. Saksutredning: Karlsøy kommune har i ca. 2 år arbeidet med å få etablert flere boligtomter i Stakkvik. Det har vært ført forhandlinger med 1 grunneier som har eiendom som grenser opp til det kommunale boligfeltet. Det var planlagt å etablere 5 tomter mellom kommunal veg nedenfor feltet, og fylkesvegen. Man så for seg en ikke for kostnadskrevende utvidelse av feltet med blant annet veg-, vann-og avløp i rimelig nærhet. Disse forhandlingene har ikke ført fram av årsaker som pris (kr. 30 pr. m2)og diverse klausuler. Administrasjonen har nå på ettersommeren forespurt Tom-Arild Ottesen (eier av gbnr. 38/6) om interesse for å selge nødvendig areal til etablering av boligtomter. Positiv tilbakemelding med prisforlangende på kr. 15,- pr. m2 ble så gitt muntlig til ordføreren. Det aktuelle området (parsell av 38/6) er lokalisert 5-600m nord for det kommunale feltet med forholdsvis tett boligbebyggelse langs fylkesvegen. Parsellen har en bredde på ca. 120m og lengde på vel 200m. Areal ca. 25daa. Saksbehandler har befart området, og funnet dette godt egnet til formålet. Det vil være mulig å etablere i alle fall 12 boligtomter på parsellen. Videre vil det være areal til lek/friområde, veg m.m. Kommunal vannledning går over eiendommen, og det er forholdsvis kort avstand til sjø.. Ca. kostnader: Kjøp av grunn 25000m2, a`kr. 15,-..kr.375.000.- Regulering, etablering av tomter,oppmåling,saksbeh.kr. 200.000,- Vann-og avløp ca.250m a`kr.1000,-...kr.250.000,- Veg m/asfalt ca.250m, a`1300,-...kr.325.000,- Diverse...kr.150.000,- Tilsammen.ca. kr.1.300.000,- Dette vil gi en tomtepris på ca. 110.000,- Vedlegg: Kartutsnitt Side 18 av 18
Sak 0173/03 TILRETTELEGGING FOR NÆRING / INDUSTRIETABLERING PÅ ÅBORNES OG GLIMMA. Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 03/01246 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0165/03 Formannskapet 18.11.2003 0173/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: Viser til vurdering Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.11.2003 sak 0165/03 Behandling: Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning: Teknisk utvalg vedtok i møte 05.09.03 å nedlegge midlertidig bygge-og deleforbud fra og med eiendommen gbnr.39/3 Kopparelv og til kommunegrensen mot Tromsø. Foranledningen for slikt vedtak var at administrasjonen ønsket gjennom regulering å få vurdert arealbruken i området med tanke på fremtidig nærings og industrietablering. Teknisk utvalg gav så tillatelse til å igangsette reguleringsarbeidet i møte 17.10.03. Karlsøy kommune har inngått avtale med eier av gbnr. 40/2 på Åbornes om kjøp av ca. 400daa areal til formålet. Dette området strekker i eiendommens bredde fra Riksveg 863 og opp til kote 150, samt en smalere teig videre opp til og med Åborelvvatnet. (se vedl. kartutsnitt). Området på Åbornes som etter administrasjonens vurdering bør reguleres til overnevnte formål er på ca. 600 daa og strekker seg over 4 eiendommer, samt 2 fritidstomter..her er tatt med strandsonen (ca. 800m lengde).videre kommunens eiendom i Glimma som er på ca. 400daa. Før slikt reguleringsarbeide igangsettes må det avklares hvilken næring/industri man tar sikte på skal etableres her. Skal det bygges industrikai, event kulvert under riksvegen m.m?. For eiendommen i Glimma er det planer om uttak av sandmasser, event utskiping over kai. Hva med Aurora Salmons (tidligere Dåfjord Laks) matfiskeannlegg som er lokalisert her? Kartgrunnlag/Nykartlegging: Side 19 av 19
Sak 0173/03 Det kartgrunnlag vi har for overnevnte områder er Økonomisk kart i målestokk 1:5000 produsert ca. 1980. Dette kartet har blaa høydekoter på 5m, og gir stor usikkerhet (kan få store økonomiske konsekvenser) ved blaa masseberegning. Miljøverndepartementet anbefaler kommunene å gå over til digital kartforvaltning, og at kommunens kartverk forvaltes i samarbeid mellom kommunene, Statens kartverk og andre større geodatabrukere, fortrinnsvis basert på Geovekstavtalen. Det digitale kartgrunnlaget bør følge SOSI-standardens spesifikasjoner for Felles kartdatabase (FKB) i henhold til detaljeringsstandardene FKB-A, B,c og D, avhengig av utbyggingstettheten i de enkelte områder av kommunene.reguleringsplaner og bebyggelsesplaner vil normalt kreve kartlegging etter FKB-A eller B standard. For Hansnes, Vannvåg og Kristoffervalen har vi digitale kart etter FKB-B-standard. Her med høydekoter på 1m. Disse digitale kartene ble etablert gjennom Geovekstavtale. Kort fortalt går slik Geovekstsamarbeid ut på at kommunene i utgangspunktet finansierer slikt kart, for så videre å selge bruksrettigheter til dette kartet til andre brukere som Troms kraft, Bravida, Statens vegvesen m.fl. Slikt Geovekstsamarbeid er styrt av Statens kartverk. Kostnader i forbindelse med regulering. Stipulerte kostnader: Nykartlegging av disse områdene vil koste anslagsvis ca. kr.1.000.000.- Reguleringsplaner (digitalt)..ca. kr.1.000.000. - Event. konskvensutredninger ca. kr.2.000.000. - Event. innløysing av arealer.ca. kr.1.000.000. - Vurdering: Karlsøy kommune ønsker å tilrettelegge for fremtidig nærings/industrietablering på Åbornes/ Glimma. Områdene som skal tilrettelegges bør ha et areal i størrelsesorden som nevnt over. Dette for å sikre for større og mindre etableringer i minst 20 år fremover i tid. Videre bør kart og plan fremstilles digitalt, noe som forenkler eventuelle reguleringsendringer/ justeringer og opparbeidelse av områdene. Man ivaretar også data for området på en sikrere måte. Bygningssjefen anbefaler nykartlegging av områdene, samt at det utarbeides digitale reguleringsplankart Før det innhentes tilbud på slikt reguleringarbeide med plankart m.m. må man ha klart for seg hva man ønsker når det gjelder detaljeringsgrad og kvalitet på området. I Karlsøy kommune har vi mange store planleggingsoppgaver foran oss (kommuneplanens arealdel, omregulering i Vannvåg, Hansnes m.fl. ) Skal vi fortsatt kjøpe disse tjenestene, eller bør vi vurdere å tilsette en planlegger slik at vi fremstiller plankartene i egenregi? Side 20 av 20
Sak 0173/03 Vedlegg: Kartutsnitt over de aktuelle områder. Side 21 av 21
Sak 0174/03 REFERAT SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01280 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0174/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Rådmannen Vedr: Skatteinngangen Sak nr. 2: Fra: Ordfører og rådmann Vedr: Nasjonal transportplan Sak nr. 3: Fra: Servicekontoret Vedr: Politisk forhandlingsutvalg Side 22 av 22
Sak 0175/03 KONKURSBO BURØYSUNDBRUKET AS Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U40 &09 Arkivsaksnr.: 03/00830 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0142/03 Formannskapet 29.09.2003 0167/03 Formannskapet 18.11.2003 0175/03 Formannskapet 21.11.2003 Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.09.2003 sak 0142/03 Behandling: Brev datert 25.09.03 fra befolkningen i Burøysund ble referert. Rådmannen la fram sin innstilling i saken: 1. Karlsøy kommune vil slette sine pantobligasjoner i eiendommen gnr. 58, bnr. 55 i Karlsøy, forutsatt at ny eier inngår langsiktig avtale med Karlsøy kommune om leie av kommunens bølgedemper/kai. 2. Dette forutsetter at avtalt salgssum ved frivillig salg av eiendommen ikke gir dekning for kommunens pantobligasjoner. 3. Det forutsettes at den nye leieavtalen på bølgedemperen/kaien i hovedsak samsvarer med eksisterende leieavtale, slik at kommunen over tid får refundert sine investeringer. Vedtak: 1. Karlsøy kommune vil slette sine pantobligasjoner i eiendommen gnr. 58, bnr. 55 i Karlsøy, forutsatt at ny eier inngår langsiktig avtale med Karlsøy kommune om leie av kommunens bølgedemper/kai. 2. Dette forutsetter at avtalt salgssum ved frivillig salg av eiendommen ikke gir dekning for kommunens pantobligasjoner. 3. Det forutsettes at den nye leieavtalen på bølgedemperen/kaien i hovedsak samsvarer med eksisterende leieavtale, slik at kommunen over tid får refundert sine investeringer. Saksutredning til formannskapsmøtet 18.11.03. Saken kom opp som tilleggssak i møtet. Side 23 av 23
Sak 0175/03 Saksutredning til formannskapets møte 29.09.03 Burøysundbruket A/S begjærte oppbud 15.06.03, mottatt hos Nord -Troms Tingrett 30.06.03. Tingretten behandlet saken 03.07.03 i sak 03-1289 S, og besluttet å ta Burøysundbruket A/S under konkursbehandling. Som bobestyrer ble oppnevnt advokat Jens Johan Hjort, Tromsø. Karlsøy kommune har følgende fordringer i selskapet, som er meldt inn til bostyret: Lån næringsfondet, opprinnelig kr 500.000, -., rest inkl. renter kr 489.967,50 Kommunale avgifter (vannavgift) kr 13.683,- Leie av bølgedemper, forfalt faktura kr 44.519,- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Sum kr 548.169,50 Leieavtale bølgedemper I tillegg til dette vil sannsynligvis Karlsøy kommune tape framtidige leieinntekter for bølgedemperen. Den langsiktige leieavtalen skulle dekke leie for investeringssum på kr 1.429.895,- for utbyggingen gjennomført i 2002. Videre skulle leieavtalen også dekke kr 125.000,-, som var deler av kommunens netto investeringssum for den første bølgedemperen som ble bygd på 1990-tallet. Leieavtalen på bølgedemperen var på 20 år, og ble inngått i 2002. Utfakturert leie for 2002 dekker tidsrommet 15.09.02 31.12.02, og utgjorde kr 44.519,-, med utgangspunkt i 7,35 % rente. Med samme rente ville årsleien bli om lag kr 150.000,-. Leieavtale industriområde Karlsøy kommune har også tidligere inngått leieavtale med Burøysundbruket A/S vedr. planlagt industriområde i Burøysund. Like før kommunen skulle starte utbyggingen av industriområdet høsten 2002 fikk ordfører, etter å ha tatt kontakt med selskapets styreleder, melding om at kommunen burde avvente byggestart på grunn av økonomiske problemer i Burøysundbruket A/S. Derved ble det ikke byggestart, og Burøysundbruket A/S er senere tatt under konkursbehandling. Kommunes krav og sikkerhet Det er kun vannavgiften som har tilfredsstillende pantesikkerhet, da denne er sikret som legalpantekrav og har derved prioritet foran alle andre pantestillelser. Både lånet i næringsfondet og leien for bølgedemperen synes ikke å få dekning innenfor aktuell salgssum av eiendommene. Gjensidige NOR er største pantekreditor, og har krav på til sammen kr 11.699.953,-, og dette er sikret med blant annet 1. prioritets pantobligasjon kr 6.400.000,- i eiendommen gnr. 58, bnr. 55 i Karlsøy. Side 24 av 24
Sak 0175/03 Videre behandling Gjensidige NOR ber nå i brev av 22.08.03 Karlsøy kommune om at vi bekrefter sletting av våre pantobligasjoner, da aktuell salgspris for anlegget er om lag 2 millioner kr. Rådmannen vil foreløpig ikke utarbeide innstilling i saken, og vil redegjøre nærmere for dette i formannskapets møte. Vedlegg: Brev datert 22.08.03 fra Gjensidige NOR, Tromsø Vårt brev datert 21.08.03 til bobestyrer, adv. jens Johan Hjort Rettsprotokoll av sak 03-1289 S, 03.07.03, Nord-Troms Tingrett Side 25 av 25