MØTEPROTOKOLL Representantskap Dato: 14.12.2016 kl. 11:00 Sted: TMS, 2. etg Arkivsak: 16/00080 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Bjørn Iversen, Berit Flåmo, Marek Jasinski, Ottar Michelsen, Jon Gunnes, Elin - Marie Andreassen, Oddbjørn Bang, Robert Svarva, Steinar Saghaug, Anders Lindstrøm Ola L. Renolen, Ole Hermod Sandvik, Kjell Dahle, Amund Lein Forfall: Rita Ottervik, Geirmund Lykke, Hilde Opoku, Ingrid Skjøtskif t, Ivar Vigdenes, Bjørn Arild Gram, Ingrid Aune, Trine Haug, Arnhild Holstad, Ida Stuberg Observatører Forfall Fra styret: Andre: Protokollfører: Jan Inge Kaspersen, Grete Fuglem Tennås, Helge Kvalvik, Runar Thorhus, Sverre Luktvasslimo Sveinung Gundersen, Atle Olav Larsen, Jan Weiseth, Sten Solum Otto Frøseth, Anita Veie, Bernt Langolf Revisjonsdirektør Trondheim kommune Per Olav Nilsen Fra administrasjonen Trondheim Havn: Knut Sødahl, Anne B Langmoe Anne B Langmoe Underskrift : Jeg bekrefter med min underskrift at møteprotokollen, som jeg har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Bjørn Iversen Leder Postadresse Telefon Nett Org.nr. Trondheim Havn IKS 73 9917 00 trondheimhavn.no 945510552 PB 1234 Sluppen firmapost@trondheimhavn.no 7462 Trondheim
SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Saker til behandling 5/16 16/00080-5 Protokoll fra møte i representantskapet 17.06.16 3 6/16 16/00139-7 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 4 7/16 8/16 14/00379-17 16/00123-33 Lokal forskrift for anløpsavgift i Trondheim Havn 2017 5 Valg av revisor fom. 2017 6 Orienteringssaker 5/16 15/00163-73 Status Orkanger 7 6/16 16/00089-3 Status Verdal 7 7/16 14/00078-42 Fiborgtangen 7 8/16 16/00171-1 Organisering av byutvikling 7 9/16 16/00159-2 Orientering om initiativ fra Kristiansund og Nord-Møre Havn 7 Tilleggssak fremmet under møtet 10/16 Mulig re-etablering av anlegg for flydrivstoff, Stjørdal Havn Trondheim, 14.12.2016 møteleder 2
Godkjenning av innkalling Saker til behandling 5/16 Protokoll fra møte i representantskapet 17.06.16 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Representantskap 14.12.2016 5/16 Styrets forslag til vedtak: «Protokoll fra møte i representantskapet 17.06.16 godkjennes.» Møtebehandling Representantskapet ber sekretariatet om å se på alternativ nummerering av saker som fremmes for å skille bedre mellom hva som er vedtakssaker og hva som er orienteringssaker. Votering Vedtak: «Protokoll fra møte i representantskapet 17.06.16 godkjennes» 3
6/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Representantskap 14.12.2016 6/16 Styrets forslag til vedtak: «Representantskapet godkjenner driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017, samt økonomiplan 2017-2020, som fremlagt av styret.» Møtebehandling Votering Vedtak: «Representantskapet godkjenner driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017, samt økonomiplan 2017-2020, som fremlagt av styret.» 4
7/16 Lokal forskrift for anløpsavgift i Trondheim Havn 2017 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Representantskap 14.12.2016 7/16 Styrets forslag til vedtak: «Med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr 10 om Havner og farvann 25, og forskrift av 20. desember 2010 nr 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift, samt THs vedtekter, fastsetter representantskapet «Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017» Møtebehandling Under behandlingen ble det reist spørsmål til styret om det videre fremover kan være aktuelt med evt differensiert rabattering for ytterligere miljøtiltak. Votering Vedtak: «Med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr 10 om Havner og farvann 25, og forskrift av 20. desember 2010 nr 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift, samt THs vedtekter, fastsetter representantskapet «Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017» 5
8/16 Valg av revisor fom. 2017 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Representantskap 14.12.2016 8/16 Styrets forslag til vedtak: «Som revisor for Trondheim Havn IKS fom. 2017, for 2 år med opsjon på ytterligere 1 år, velges BDO» Møtebehandling Ottar Michelsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: «Konkurranseutsetting av revisjonsoppdraget stanses inntil totalt revisjonsbehov er klarlagt. Avtalen med Trondheim kommunerevisjon prolongeres med ett år» Votering Alternativt forslag fra Ottar Michelsen fikk 1 stemme. Vedtak: «Som revisor for Trondheim Havn IKS fom. 2017, for 2 år med opsjon på ytterligere 1 år, velges BDO» 6
Orienteringssaker Styreleder ga en muntlig orientering på følgende saker: Arkivsak Tittel 5/16 15/00163-73 Status Orkanger 6/16 16/00089-3 Status Verdal 7/16 14/00078-42 Fiborgtangen 8/16 16/00171-1 Organisering av byutvikling Marek Jasinski fremmet følgende forslag til vedtak: Representantskapet i Trondheim Havn mener at Trondheim kommune må ha en sentral rolle i utviklingen av havneområdene. Et tett samarbeid med Trondheim kommune er nødvendig både for å sikre kjernevirksomheten til Trondheim Havn og for å realisere en god utvikling av havneområdene. På bakgrunn av dette bes styret i Trondheim Havn å gå i dialog med rådmannen i Trondheim for å utvikle en god modell for byutvikling av havneområdene. Forslaget til vedtak ble oversendt styret uten realitetsbehandling i representantskapet. 9/16 16/00159-2 Orientering om initiativ fra Kristiansund og Nord- Møre Havn 10/16 Tilleggssak: Mulig re-etablering av anlegg for flydrivstoff, Stjørdal Havn Ole Hermod Sandvik ba om en orientering om status i saken. Møtet hevet kl 12.50 7
Representantskapsmøte 14. desember 2016 Otto Frøseth, styreleder
13 Eierkommuner -58 Ansatte -135 MNOK Oms ca. 7000 meter med kai
Status Orkanger Havn
Status prosjekt: Regionhavn Orkanger Utkast til reguleringsplan for Grønøra vest leveringsklar Utfordringer knyttet til anadrom fisk Videre fremdrift av reguleringsplan avhengig av innsigelser og kommunal beh.tid Videre prosess vedr. tomtekjøp tas opp når utkast til reg.plan foreligger Beslutning om videre utbygging vil foretas når reguleringsplan og faktagrunnlag for lønnsomhet foreligger
Status ny industrihavn Verdal
Status ny industrihavn Verdal Avtalen mellom Verdalskalk og Norcem ligger klar for signering i deres respektive styrer Det skal ikke være problematiske punkter i avtalen mellom Trondheim Havn og de to aktørene Prosjektet starter når avtalene er signert.
Utvidelse Kalkkai
Status prosjekt: Fiborgtangen Intermodalt knutepunkt Ledig kapasitet Varegrunnlag for etablering av togforbindelse til Trondheim Potensiale for økning betydelig Et tettere samarbeid mellom Norske Skog Skogn (NSS), Midnor Logistics og Trondheim Havn bearbeides med formål å starte et felles terminalsel - skap. NSS kan også være interessert i selge areal til TiH.
61 E 6 Tre innkjøringer til området fra Tilknytting til E6 i planfrie kryss Jernbane sidespor fra Nordlandsbanen Status Fiborgtangen 3 Tilknytting til E6 ved Holsand 2 Tilknytting til E6 ved Søvikodden 1 Skogn stasjon Sidespor fra Nordlandsbanen Nordlandsbanen Tilknytting til E6 ved Hottran
Orientering om initiativ fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Orientering om initiativ fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 18. August 2016 ble etter initiativ fra leder av representantskapet i Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH) avholdt et møte i Trondheim mellom representantskapsleder i KNH, styreleder i KNH, ordfører, rådmann i Kristiansund Kommune og representantskapsleder i Trondheim Havn, ordfører i Trondheim Kommune og styreleder i Trondheim Havn. Formålet med møtet var å sondere om det foreligger grunnlag for et utvidet samarbeid mellom de to havneselskapene for å gjøre havnene Midt-Norge mer attraktiv som logistikk og transportpartner for næringslivet. Deltagerne konkluderte med at det var en gjensidig interesse for å se på om det var et forretningsmessig grunnlag for å utvikle et nærmere samarbeid. Det ble delegert til styrelederne i KNH og TiH og utarbeide en mulighetsstudie som skulle legges frem i desember. Pga høyt arbeidspress i KNH er prosjektet utsatt, men vi arbeider operativt med KNH og Nord-Trøndelag Rørvik Havn IKS (Kysthavnalliansen) for å se på muligheter.
Orientering om initiativ fra Kristiansund og Nordmøre Havn
Orientering om organisering av Byutviklings prosjekt
Organisering av Trondheim Havn
Organisering av «byutviklings prosjektet» 13 eierkommuner Styret Trondheim Havn IKS Trondheim Havn IKS 100% Trondheim Havn «Byutvikling AS» Andre eiere Eiendom Andre kaier/områder som skal transformeres «Nyhavna AS» Næring AS Bolig AS Infrastruktur AS
6. Ladehammer- og Strandveien kaia 3+4. Pir 1 + 2 5. Nyhavna 1. Ila Pir 2. Kanalhavna Otto Frøseth - 10 mai 2016 - NiT 16
Orientering om organisering av Byutviklings prosjekt Forslag til vedtak i representantskapet: Representantskapet i Trondheim Havn mener at Trondheim kommune må ha en sentral rolle i utviklingen av havneområdene. Et tett samarbeid med Trondheim kommune er nødvendig både for å sikre kjernevirksomheten til Trondheim Havn og for å realisere en god utvikling av havneområdene. På bakgrunn av dette bes styret i Trondheim Havn å gå i dialog med rådmannen i Trondheim for å utvikle en god modell for byutvikling av havneområdene.
Takk for oppmerksomheten og God Jul