Representantskapsmøte 27. mars 2017

Transkript

1 KomRev Trøndelag IKS Representantskapsmøte 27. mars 2017 Møteprotokoll Møtested: Scandic Hell, Stjørdal Motetid: K]. 13:30 14:20 Til stede: Fra deltakerne: Erik Fløan Britt Tønne Haugan Ida Stuberg Bjøm Arild Gram Stein Erik Aalberg Steinar Lyngstad Kari Anita Furunes Ole Hermod Toril Sandvik Trine Haug Robert Jostein Bjøm Svarva Trøite Iversen Pål Sverre Fikse Arnhild Amund Holstad Lein Sandvik Trygve Jonny Sandvik Olav Jørgen Bjørkås Rune Arstein Skjalg Åkerøy Bente Estil Per Olav Tyldum Tor-Ame Aune Bjøm Larsen Åshild Pettersen Sølvi Andersen Nord-Trøndelag fylkes Nord-Trøndelag fylkes Inderøy Steinkjer Steinkjer Namdalseid Meråker (Permisjon fra kl ) Stjørdal Stjørdal Frosta Levanger Levanger Verdal Verdal Namsos Namsos Fosnes Flatanger Nærøy Grong Lieme Overhalla Bindal Vefsn Vefsn Hattfjelldal Fra KomRev Trøndelag IKS: Elin Rodum Agdestein Boje Reitan Anne Birgitte S. Sklet Oddvar Fossum Marit I. Holmvik Amt Robert Haugan Terje Wist Styreleder Nestleder i styret Styremedlem Styremedlem Ansattes repr. Revisjonsdirektør/daglig Ass. revisjonsdirektør/nestleder leder KomRev Trøndelag IKS l

2 Forfall: Jan lnge Kaspersen Nord-Trøndelag fylkes Oddvar Vigdenes Stjørdal Hans Oskar Devik Røyrvik Bodil Haukø Røyrvik Britt Helstad Bindal Torstein Moe Brønnøy Andrine Solli Oppegard Sømna Gunder Strømberg I Sømna Kai A Bøkestad Andreassen Vevelstad John Arne Nilssen Trude Valla Vevelstad Brønnøy Forfall i dag: Anders Lindstrøm Hege Nordheim-Viken Stian Brekkvassmo Tone Våg Verran Høylandet Namsskogan Snåsa Ikke møtt: Per Helge Johansen Leka Andre Møller Vega Trude Valla Brønnøy Bjøm Ivar Lamo Grane Åpning av møtet Representantskapets leder Bjørn Iversen ønsket velkommen til møtet, og foretok navneopprop. Innkalling og saksliste ble godkjent, med følgende endring: sak 8/17 behandles etter sak 3/17. Som referent ble valgt: Terje Wist Til å underskrive møteprotokollen ble valgt: Bjørn Arild Gram og Bente Estil Følgende saker ble behandlet: 01/17 ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER OG STYRELEDER Representantskapet tar orienteringen fra styreleder og daglig leder til etterretning. 02/17 ÅRSREGNSKAP og ÅRsBERETNING FOR Årsregnskapet for 2016 for KomRev Trøndelag IKS vedtas med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr l i dri fisregnskapet. 2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsberetningen for 2016 godkjennes. KomRev Trøndelag IKS 2

3 J1 Representantskapets behandling: Revisors beretning for 2016 ble delt ut. 1. Årsregnskapet for 2016 for KomRev Trøndelag IKS vedtas med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr i driftsregnskapet. 2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsberetningen for 2016 godkjennes. 03/17 ETABLERING AV NYTT REVISJONSSELSKAP - SAMMENSLÅING AV KOMREV TRØNDELAG IKS OG REVISJON MIDT-NORGE IKS Representantskapet slutter seg til beslutningsgrunnlaget med vedlegg. Representantskapet oversender saken til deltakerne med følgende anbefaling til den enkelte : 1. NN slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA. 2. NN godkjenner utkast til vedtekter. 3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: 4. NN vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses. 5. NN godkjenner at alle aktive og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA. Representantskapets behandling: Det ble før representantskapsmøtet ble satt holdt en felles presentasjon av beslutningsgrunnlaget for et nytt selskap, for representanten i begge selskapene. Det ble videre opplyst om at det i 3 i utkast til vedtekter er lagt til et punkt om innsynsrett i selskapet. Representantskapet slutter seg til beslutningsgrunnlaget med vedlegg. Representantskapet oversender saken til deltakerne med følgende anbefaling til den enkelte : 1. NN slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA. 2. NN godkjenner utkast til vedtekter. 3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: 4. NN vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses. NN godkjenner at alle aktive og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA. KomRev Trøndelag IKS 3

4 04/17 AVVIKLING AV KOMREV TRØNDELAG IKS Under forutsetning av at deltakeme i KomRev Trøndelag IKS vedtar oppløsning av selskapet, og departementet godkjenner oppløsning, velges det et avviklingsstyre. Ingen innstilling foreligger, direkte valg i representantskapsmøtet. Valgkomiteens innstilling fremmet i møte: Styreleder Elin Agdestein Baard Aames Nestleder Boje Reitan Tove Moan Andersen Styremedlem Jon Lennart Sellæg Laura Sve Øie Styremedlem Anne Birgitte S. Sklet Rune Wik Styremedlem Trude Holm Karin Søraunet Styremedlem Oddvar Fossum Per Fredrik Bang Under forutsetning av at deltakeme i KomRev Trøndelag IKS vedtar oppløsning av selskapet, og departementet godkjenner oppløsning, velges det et avviklingsstyre. Følgende ble valgt: Styreleder Elin Agdestein Baard Aames Nestleder Boje Reitan Tove Moan Andersen Styremedlem Jon Lennart Sellæg Laura Sve Øie Styremedlem Anne Birgitte S. Sklet Rune Wik Styremedlem Trude Holm Karin Søraunet Styremedlem Oddvar Fossum Per Fredrik Bang 05/17 VALG AV REPRESENTANTER TIL VALGKOMITE Ingen innstilling, direkte valg i representantskapet. Forslag fremmet i møte: Jan Inge Kaspersen Bjøm Arild Gram Sølvi Andersen Nord-Trøndelag fylkes Steinkjer Hattfjelldal Jan Inge Kaspersen Nord-Trøndelag fylkes Bjøm Arild Gram Steinkjer Sølvi Andersen Hattfjelldal KomRev Trøndelag IKS 4

5 06/17 VALG AV REVISOR FOR KOMREV TRØNDELAG IKS Representantskapet velger Trondheim revisjon som revisor for KomRev Trøndelag IKS med virkning fra Ol. januar Representantskapet velger Trondheim revisjon som revisor for KomRev Trøndelag IKS med virkning fra Ol. januar /17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Representantskapet tar saken til etterretning. Representantskapet tar saken til etterretning. 08/17 VALG Valgkomiteens innstilling: Legges frem på møtet. Valgkomiteens innstilling fremmet i møte: Sgret: Styremedlem Elin Agdestein Styremedlem Boje Reitan Styremedlem Jon Lennart Sellæg Styremedlem Anne Birgitte S. Sklet Styremedlem Trude Holm Styremedlem Oddvar Fossum Baard Aames Tove Moan Andersen Laura Sve Øie Rune Wik Karin Søraunet Per Fredrik Bang Val av leder og nestleder i styret: Som leder velges: Elin Agdestein Som nestleder velges: Boje Reitan Leder og nestleder i styret: Leder: Bjøm Iversen Nestleder: Per Olav Tyldum De fungerer inntil avviklingsstyret trår i krafl. Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. KomRev Trøndelag IKS 5

6 09/17 GODTGJØRELSE Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling til representantskapet vil bli lagt fram på møtet. Valgkomiteens innstilling fremmet i møte: Valgkomiteen forslår ingen endringeri godtgjørelser. Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. Stjørdal, 27. mars 2017 av; Bjøm Arild Gr n0 Bente Estil KomRev Trøndelag IKS 6