Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011
Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med bekreftelsen 4. Uønsket deltid reduseres med 20% 5. Økonomisk handlingsrom for investeringer SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 KRAV a) Ventetid ned fra 2010 nivå b) Epikrisetid 100% innen 7 dager c) Normalt ingen korridorpasienter
1.Fristbrudd Det forekommer fortsatt noe fristbrudd i somatikken. Nedgang i alle klinikker fra 2010 Pr.Februar: 731 fristbrudd, 90% i kirurgis klinikk,i hovedsak inne ortopedi og ØNH og kirurgi SSK. Det er liten grad av fristbrudd inne psykiatri og rus, totalt 37 brudd pr februar Det jobbes aktivt i alle klinikker med å unngå fristbrudd
2.Sykehusinfeksjoner < 3 % Prevalensmåling i februar viser fortsatt høye verdier ( tall inkl pas.fra andre inst) SSK 4,5% luftveis- og sårinfeksjoner, bedring fra 2010 målinger SSF 5,6% i hovedsak sårinfeksjoner, forverring fra 2010 målinger SSA 8,4% i hovedsak luftveis og sårinfeksjoner, nivå med 2010 målinger
3.Brev med timeavtale sammen med bekreftelsen Det er startet et arbeid i samtlige klinikker for å se å rutinene og systemene rundt timeavtaler. Arbeidsgruppe på tvers av klinikker har fått i mandat å legge frem forslag innen sommeren. Det skal også sees på de systemterkniske utfordringene dette innebærer Enkelte avdelinger i sykehuset praktiserer dette allerede
4.Uønsket deltid Det er startet et arbeid i nasjonalt/regional regi for å definere måleparametere Sørlandet Sykehus HF har noen utfordringer innen dette området Nytt ressursplanleggingsverktøy som implementeres i 2011/2012 vil gjøre det lettere å arbeide med dette området Sentral vikarpool fra senhøsten 2011 utredes i 2 tertial. Organisasjonsdirektør vil orientere nærmere om dette området etter 1.terial.
5.Økonomisk handlingsrom for investeringer Det er budsjettert 42 mill. i overskudd for 2011 for å kunne øke investeringsevnen Det ligger risiko i muligheten for å oppnå dette driftsmålet Dagens handlingsrom for investeringer er alt for lavt Salg av Mandal sykehus er gjennomført og bedrer investeringsevnen med 27 mill. Hele 2011 budsjett for investeringer, inkl salg Mandal, er allerede disponert. Tidspunkt for å kunne benytte planlagt resultat nevnt over blir vesentlig
a.ventetid litt ned fra 2010 nivå - totalt sett Ventetid alle avviklede pasienter i somatikk litt under 2010 nivå Psykiatri og rus viser en liten reduksjon så langt i 2011 Antall ventende pasienter i somatikken er økt med ca 500 fra 1.1.11. Antall ventende i psykiatri og rus er redusert med ca 100 fra 1.1.11. De største utfordringene er knyttet til ØNH og Ortopedi, men også noe til kirurgi SSK og gynekologi
Ventetid alle ventende pasienter, somatikk Liten reduksjon i ventetid alle pasienter, bedring for rettighetspasienter Økning av totalt antall ventende, mens rettighetspasienter stabilt Nivå noe over regionalt nivå, spesielt innen ortopedi og ØNH. 50% av alle ventende er innen ortopedi, ØNH og øye. 25% innen øvrige kirurgiske fag,
Ventetid alle ventende pasienter, psykiatri Nokså stabil ventetid alle pasienter, høyere enn i 2010, mens rettighetspasienter noe bedret Økning av totalt antall ventende, mens rettighetspasienter litt redusert ventetid Nivå på regionalt mål på 65 dager i snitt
Ventetid alle ventende pasienter, rus Nokså stabil ventetid alle pasienter, også for rettighetspasienter, bedre enn i 2010. Tendens til vekst i totalt antall ventende, de fleste er rettighetspasienter Nivå noe bedre enn regionalt mål på 65 dager
b) Epikrisetid 100% innen 7 dager Det er fortsatt betydelig utfordring med epikrisetid i somatiske klinikker, med et nivå på ca 74%,stabilt siste halvår. Fagdirektør vil vurdere om dagens utskrivningsbrev fyller kravene til en epikrise Det vil måtte gjøres et betydelig arbeid for å få opp hastighet Psykiatri ligger på 80% nivå, men vil måtte gjøre et arbeid for å nå det nye målet på 100%. Rusbehandling har en betydelig utfordring og ligger på ca 76%. Antallet her er lavt, men behandlerkapasitet har i en periode gjort det vanskelig å prioritere dette arbeidet.
c) Normalt ingen korridorpasienter Det er svært få korridorpasienter ved Sørlandet Sykehus Somatikken har 0,37 %, totalt 27 pasienter i februar Tendens til at det er vanskeligere å få overført pasienter til kommunene Psykiatri og rus har ikke noen korridorpasienter
Økonomi pr februar Hovedavvik Resultat pr klinikk og art Likviditet Bemanning/årsverk Sykefravær Investeringer Økonomisk risikobilde Prosess rundt økonomisk langtidsplan 2012-2015/2026. Innteksmodell-forutsetninger for økonomisk langtidsplan
Økonomisk resultat pr februar 2011 - hovedavvik Resultat for februar 2011 før økte pensjonskostnader er 9,0 mill kr, dette er 1,5 mill kr bedre enn budsjett. ( inkl.salgsgevinst Mandal 2,9 mill) Resultat pr februar er 16,8 mill kr før økte pensjonskostnader, dette er 2,9 mill kr bedre enn budsjett. ( = salgsgevinst Mandal) Inntektsavvik i balanse, men store variasjoner innad i klinikkene pr februar: Positive bidrag fra Medisinsk klinikk (+1,9 mill), Medisinsk Serviceklinikk (+2,0 mill) og Klinikk for Psykiatri (+0,7 mill). Positive avvik hovedsakelig knyttet til positivt inntektsavvik. Kirurgisk klinikk resultatavvik -3,8 mill pr februar, (inntektsavvik -2,5 mill, lønn -1,5 mill). Positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus, 2,9 mill kr. Negative bidrag fra Drift: Negativt avvik på inntekter, samt merforbruk på energi og IKT, totalt -1,4 mill kr. Pensjoner gir et bidrag på -15,0 mill pr februar ( 89 mill for 2011). Dette forventes kompensert med økt ramme i rev.statsbudsjett i juni 2011.
SSHF resultatavvik pr februar 2011 = +2,9 mill. før endere pensjonskostnader Resultatavvik pr februar 2011 Januar Februar Pr februar Kommentar Kirurgi -1,9-1,9-3,8 Avvik på inntekt -2,5 samt lønn -1,5 mill kr. Medisin 1,6 0,3 1,9 Positivt avvik inntekt, 1,2, grunnet høyere aktivitet samt positivt avvik på kostnader, 0,7 mill kr. Psykiatri 0,9-0,2 0,7 Positivt avvik på polikliniske inntekter samt andre inntekter. Negativt avvik på kostnader -0,3 mill kr. Med.service 1,7 0,4 2,0 Høye polikliniske inntekter og int.inntekter, tot 2,4 mill. Høye kostnader som følge av høy aktivitet. Drift -0,2-1,2-1,4 Negativt avvik på inntekter -1,0 mill, samt merforbruk på Energi og IKT, totalt 0,9 mill. Pasientreiser -0,2 0,0-0,2 Positivt avvik på andre driftskost oppveies av negativt avvik på andre inntekter. Høykost medisin -0,2 0,2 0,0 Kostnad avsatt ihht antatt aktivitet, negativt avvik på ISF refusjon. Stab 0,4 0,4 0,8 Postivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, neg avvik på andre inntekter. Felles -1,2 2,7 1,6 Salgsinntekt Mandal +2,9 mill. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 Finans 0,6 0,6 1,2 Lavere innlån. SUM SSHF 1,4 1,5 2,9 Inntekter 4,9-4,2 0,7 Aktivitet i februar lavere enn budsjettert, salgsgevinst Mandal +2,9 mill. Personalkost 1,1-0,4 0,6 Positivt avvik skyldes ubesatte stillinger. Varekost -2,2 3,2 1,0 Positivt avvik i Medisinsk klinikk samt på Høykostmedisin. Helsetjenester -0,7 0,2-0,4 Avvik +0,3 mill i Kirurgisk klinikk, 0,1 mill i Medisinsk klinikk. Andre driftskost. -2,3 1,8-0,4 Drift negativt med 0,8 mill grunnet energi og IKT, Psykiatri -0,5 mill og Pasientreiser 0,9 mill i avvik. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 Finans 0,6 0,6 1,2 Lavere innlån. SUM PR KATEGORI 1,4 1,5 2,9 Økte pensjonskostnader 15,0 Dette forventes kompensert i revidert statsbudsjett i juni 2011. Dette utgjør 89 mill for SSHF i 2011 Resultat inkl økte pensjonskostnader -12,1 Pensjoner forventes kompensert i revidert statsbudsjett i juni 2011. Ca 89 mill. kr økt kostnad.
Likviditetsutvikling Positivt likviditetsavvik ca. 40 mill mot limit grunnet senere investeringsutbetalinger og salg Mandal Kassakredittlimit endret til 428 mill.kr. for SSHF ifm pensjonsavregning og budsjett 2011 Likviditetsutvikling -50 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -150-250 -350-450 -550 Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2010 Kreditt Bud 2011
Bemanningsutvikling pr mars 2011 Årsverk over budsjett men personalkostnader om lag 1 mill. under bud. pr.mars. 5 500 1 200 1 100 1 000 900 5 000 800 700 600 500 4 500 400 162 122 123 300 200 100 4 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2010-2011 2009 2010 2011 Budsjett 2011 0
Sykefravær pr januar 2011 For tidlig å si noe relevant om utviklingen i 2011- kommentar kommer i påfølgende måneder 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Periode 2010 Periode 2011
Investeringer 2011 Det er hittil i år utbetalt kun 6,4 mill til investeringer mot budsjett 16. Dette vil rette seg utover våren. Dagkirurgi SSK planlagt ferdig 1.5.gradvis oppstart i sommer, frem til full drift fra 1.9. Totalt planlagt 136 mill inkl operasjonsstuer 50 mill. Investeringsbudsjettet er fullt ut disponert pr 30.3.2011. En rekke nødvendige investeringer og gjenanskaffelser er utsatt i påvente av resultatoppnåelse ihht budsjett (+42 mill) kan disponeres, herunder radiologi ca 30 mill. 2011og totalt Investeringer Hele året Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik 28.02.11 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2011 2011 3 018 54 326 57 338 Større oppgradering 59 150 59 150 0 1 302 0 1 302 Vedlikehold og ombygginger 17 875 17 875 0 1 715 23 332 25 047 MTU 48 015 48 015 0 69 0 69 IKT 5 200 5 200 0 279 0 279 Annet utstyr 0 0 0 6 383 77 658 84 035 Sum investeringer 130 240 130 240 0 Ikke prioriterte midler 5 560 5 560 0 6 383 77 658 84 035 Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri 135 800 135 800 0
Økonomisk risikobilde pr februar 2011 Noen områder viser så langt at det er risiko i budsjettet for 2011 Energikost, forventet minst 5 mill utover budsjett IKT kostnader ( PC-kostnader), forventet 3,5 mill over budsjettet Gjestepasientvolum ved SSF lavere enn i 2010, kan muligens være betydelig risiko fremover Utfordringer på ressurskostnader i kvinneklinikken Intensivkapasitet, spesielt ved SSK Utover dette er det lagt ut 10 mill i besparelse i klinikkene fordelt på 2.og 3.tertial Totalt sett vurderes risikobilde for driften som betydelig også i 2011 Investeringssiden har et høyt risikobilde og er avhengig av at driftsresultat oppnås i tråd med budsjett, og at dette kan benyttes mot slutten av 2011.
Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2012-2015/2026 Helse Sørøst RHF har bedt helseforetakene om å utarbeide en økonomisk langtidsplan for perioden 2012-2015/2026. Planen skal vise bæreevnen i foretakene samt investeringsbehovene, slik at resultatmål kan etableres for de kommende års budsjetter. Planen skal leveres til Helse Sørøst RHF den 12.5, og skal styrebehandles i hvert av helseforetakenes styrer i løpet av mai 2011. Ledergruppen i SSHF vil ha en samling rundt dette den 27/28 april, og med basis i innspill fra klinikkenes ledergrupper og driftsenhet innen påske, forsøke å skape et omforent scenariobilde som legges til grunn for ØLP. Det er tenkt å forankre totaliteten i den økonomiske langtidsplanen i utvidet ledergruppe medio juni. Det påfølgende bilde viser de inntektsforutsetninger vi forventer at blir lagt til grunn fra Helse Sørøst RHF for perioden 2012-2015.
Inntektsmodellforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2012-2015 Modeller for somatikk, psykiatri og rehab er oppdaterte, modell for rus og kapital foreslås innført. Styresak i behandles i Helse Sørøst RHF den 14.4.2011, antas basert på prosjektleder professor Terje Hagens anbefalinger. Konsekvenser av disse er nevnt i punktene under. Sykehusområdene skal etter plan få ØLP forutsetninger fra Helse Sørøst RHF den 15.4. Full implementering allerede i 2012 foreslås av prosjektleder, samt at beløp til omstilling i hovedstadsområdet holdes igjen og således fordeles likt ut fra størrelse på alle sykehusområder. Oppsummert tyder modellene på at Sørlandet tilføres ca 325 mill. kr årlig fra arbeidet startet, hvorav 130 mill allerede er tilført, og ytterligere 195 mill skal tilføres årlig fra 2012 /evt. noe fra 2013. Forslagene fra prosjektleder er: Somatikk i sum 196 mill, hvorav 77 gjenstår fra og med 2012. Psykiatri i sum 106 mill, hvorav 94 gjenstår fra og med 2012/2013. Rus i sum 8 mill, hvorav alt kommer fra og med 2012, evt. noe 2013. Kapital 15 mill, hvorav alt kommer fra og med 2012, evt. noe 2013. ( usikkert med kontakteffekt av dette) Enda usikkert hva som vil holdes tilbake og hvor lenge, for omstilling i hovedstadsområdet Dette gir rom for betydelig styrking av investeringssiden i de kommende årene hvis vil klarer å stabilisere driftskostnadene.
Forslag til vedtak sak 031/2011 Virksomhetsrapport pr februar 2011 Styret tar foretakets virksomhetsrapport pr februar til etterretning.
Sak 032/2011 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2010 Styrepresentasjon 31. mars 2011
Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2010 Årsregnskap for 2010 ihht. til rapportert i styremøtet i februar 2011. spørsmål? Årsberetning for 2010 Ihht mal fra Helse Sørøst RHF og med basis i 2009 beretningen Spørsmål eller innspill? Revisors beretning for 2010 Revisor deltar i møtet og gjennomgår beretningen Underskrevet beretning skjer når styret har vedtatt og underskrevet årsregnskap og årsberetning
Forslag til vedtak sak 032/2011 Årsregnskap og årsberetning og revisors beretning for 2011 Styret vedtar årsregnskapet for 2010 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 285,9 mill kr og et årsresultat på 286,6 mill kr. Resultatkrav for 2010 var 286,0 mill. Avviket ble + 0,6 mill. Styret vedtar utkast til årsberetning. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta mindre justeringer i årsrapporten.