Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.



Like dokumenter
Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. FEBRUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai Navn på sak: Godkjenning av møteprotokollen av 28. mars 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. DESEMBER 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 23. og 24. mars 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2017

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar Astrid Balto Olsen Vår ref: 2014/173

Postadresse Besøksadresse

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2013

Postadresse Besøksadresse

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 12. juni Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 30. mai 2012.

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøtet august 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar 2017

Postadresse Besøksadresse

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Postadresse Besøksadresse

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. mars 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. april 2017

Postadresse Besøksadresse

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. OG 6. DESEMBER 2012

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016,

Godkjenning av protokollene fra styremøtene 11. februar

Styremøte i Helse Finnmark HF

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2018

Protokoll. Styremøte 23. mai

Styremøte i Helse Finnmark HF

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styresak Godkjenning av protokoll styremøte 23. mai 2018

Protokoll. Styremøte 4. oktober Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)

Protokoll Styremøte 13. juni 2016 kl Nordlandssykehuset, Lofoten

Postadresse Besøksadresse

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 7. februar kl Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Tilstede. Navn:

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 19. juni 2014

Protokoll fra Styremøte 11. november 2015 kl

Protokoll fra Styremøte 15. mars 2016 kl

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 2. og 3. desember 2015 og 4. januar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018 og 9. februar 2018

Protokoll Styremøte 19. juni

Protokoll. Styremøte 27. februar

Protokoll fra Styremøte 6. oktober 2015 kl

Protokoll. Styremøte 15. november

INNKALLING TIL STYREMØTE 26. OKTOBER 2011 I TROMSØ

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: Tid: 08:

Styresak Godkjenning av protokoll styremøte 27. februar 2018

Protokoll. Styremøte 12. desember

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017

Protokoll fra Styremøte 18. juni 2015 kl

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-11:30

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2015

Styresak Godkjenning av protokoll styremøte 12. desember 2017

Protokoll. Styremøte 30. august Skype-møte/Nordlandssykehuset Bodø

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)

Transkript:

Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen som førte protokollen HR-sjef Mai-Liss Larsen Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin Ass. klinikksjef Klinikk Hammerfest Vigdis Kvalnes Konstituert klinikksjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen Kommunikasjonssjef Ivar Greiner Foretakscontroller Ole Martin Olsen Medisinsk fagsjef Harald Sunde Hovedverneombud Gunn Bente Knutsen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør: Nestleder Nina Danielsen Styreleder presenterte medisinsk fagsjef Harald Sunde for styret. Sak 52/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011 Sak 54/2011 Revisjonsrapport 2 tertial (unntatt offentlig jfr. Offl 5) Sak 55/2011 Tertialrapport 2 Helse Finnmark HF Sak 56/2011 Hovedlinjer og budsjettpremisser 2012-2015 Helse Finnmark HF Sak 57/2011 Månedsrapport kvalitet og økonomi september 2011 Sak 58/2011 Kvalitetsstrategi Helse Finnmark Oppfølging av vedtatte overordnede kvalitetsstrategi fra Helse Nord RHF Sak 59/2011 Oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken, Klinikk Psykisk helsevern og Rus, Helse Finnmark HF (Orienteringssak) Sak 60/2011 Orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest (Orienteringssak) Sak 61/2011 Referatsaker Sak 62/2011 Eventuelt 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. 1

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. september 2011. 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. september 2011.. Sak 54/2011 Revisjonsrapport 2. tertial 2011 (Unntatt offentlighet jfr. Offl. 5) 1. Styret i Helse Finnmark HF tar revisjonsrapport 2. tertial 2011 til 1. Styret i Helse Finnmark HF tar revisjonsrapport 2. tertial 2011 til. Styremedlem Odd Oskarsen reserverer seg mot at sak 54/2011 er unntatt offentlighet etter Offl. 5. Sak 55/2011 Tertialrapport 2 Helse Finnmark HF Adm. direktørens endrede tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar tertialrapport 2 Helse Finnmark HF slik den foreligger, og oversender rapporten til Helse Nord RHF 2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i kvalitetsindikatorene i Helse Finnmark, spesielt viser styret til krav om at fristbrudd skal fjernes, epikriser sendt ut innen 7 dager skal være 100 % og ventetider skal reduseres. I tillegg til kravet om at ingen skal vente over 100 dager på behandling. Styret ber direktøren iverksette konkrete tiltak for å nå måltallene for kvalitetsindikatorene. 3. Styret viser til styrevedtak i styresak 47/2011 månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011, samt styresak 48/2011 omstilling og nedbemanning for å få økonomien i balanse. 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar tertialrapport 2 Helse Finnmark HF slik den foreligger, og oversender rapporten til Helse Nord RHF 2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i kvalitetsindikatorene i Helse Finnmark, spesielt viser styret til krav om at fristbrudd skal fjernes, at prosenten epikriser sendt ut innen 7 dager skal være 100 % og at ventetider skal reduseres. Styret ber direktøren iverksette konkrete tiltak for å nå måltallene for kvalitetsindikatorene. 3. Styret viser til styrevedtak i styresak 47/2011 Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011, samt styresak 48/2011 Omstilling og nedbemanning for å få økonomien i balanse. Side 2 av 5

Sak nr. 56/2011 Hovedlinjer og budsjettpremisser 2012 2015 Helse Finnmark HF 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar direktørens forslag til hovedlinjer og budsjettpremisser 2012-2015 som fremlagt i saken. 2. Styret krever at tiltak vedtatt i styresak 33/2011 og 48/2011 risikovurderes mht. gjennomføringsevne og økonomisk effekt, ved manglende effekt utarbeides og iverksettes avbøtende tiltak. 3. Styret ser behovet for å utvikle og iverksette tiltak utover utfordringen som foreligger pr. september, og ber direktøren ivareta dette i det videre budsjettarbeidet. 4. Styret vedtar foreløpig investeringsramme, endelig investeringsramme vedtas i styremøte 8. desember. 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar direktørens forslag til hovedlinjer og budsjettpremisser 2012-2015 som fremlagt i saken. 2. Styret viser til vedtak i styresaker 33/2011 og 48/2011. 3. Styret ser behovet for å utvikle og iverksette tiltak utover utfordringen som foreligger pr. september, og ber direktøren ivareta dette i det videre budsjettarbeidet. 4. Styret vedtar foreløpig investeringsramme, endelig investeringsramme vedtas i styremøte 8. desember. Sak nr. 57/2011 Månedsrapport kvalitet og økonomi september 2011 1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedsrapport kvalitet og økonomi september 2011 til 2. Styret viser til vedtak i sak 55/2011 2. tertialrapport for Helse Finnmark HF. 1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedsrapport kvalitet og økonomi september 2011 til 2. Styret viser til vedtak i sak 55/2011 2. tertialrapport for Helse Finnmark HF. Sak nr. 58/2011 Kvalitetsstrategi Helse Finnmark HF Oppfølging av vedtatte overordnede kvalitetsstrategi fra Helse Nord RHF 1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til de strategier for kvalitetssatsing som er fremmet i denne saken. 2. Styret ber om at arbeid med de valgte områder, samt andre områder klinikkene selv ønsker å prioritere tas med i klinikkenes virksomhetsplaner. 3. Styret ber klinikkene om å rapportere framdriften i kvalitetsarbeidet i tertialrapporter og i Årlig melding. 4. Styret gir direktøren fullmakt til å gi kvalitetsstrategidokumentet et grafisk uttrykk, og om nødvendig gjøre mindre språklige forbedringer i forbindelse med dette før dokumentet implementeres i Docmap. 5. Styret forutsetter at besluttet strategi blir revidert og blir gitt tilføyelser dersom ytterligere områder blir besluttet via oppdragsdokumentet eller om andre hensyn skulle tilsi dette. Side 3 av 5

6. Kvalitets og pasientsikkerhetsarbeid i Helse Finnmark blir organisert under PROFF Program for Omstillings- og Forbedringsarbeid Finnmarkssykehuset som et av tre satsningsområder i perioden 2011 2014. 1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til de strategier og handlingsplaner for kvalitetssatsing som er fremmet i denne saken. 2. Styret ber om at arbeid med de valgte områder, samt andre områder klinikkene selv ønsker å prioritere, tas med i klinikkenes virksomhetsplaner. 3. Styret ber adm. dir. om at klinikkene rapporterer framdriften i kvalitetsarbeidet i tertialrapporter og i Årlig melding. 4. Styret forutsetter at besluttet strategi blir revidert dersom oppdragsdokumentet eller andre hensyn skulle tilsi dette. 5. Kvalitets og pasientsikkerhetsarbeid i Helse Finnmark blir organisert under PROFF Program for Omstillings- og Forbedringsarbeid Finnmarkssykehuset som et av tre satsningsområder i perioden 2011 2014. Sak nr. 59/2011 Oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken, Klinikk Psykisk helsevern og rus, Helse Finnmark HF (Orienteringssak) 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken til 2. Styret forutsettes at Finnmarksklinikken, Klinikk Psykisk helsevern og Rus lukker avvikene/- merknadene lukkes iht. foreslåtte tiltak. 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken til etterretning. 2. Styret forutsettes at avvikene/-merknadene lukkes iht. foreslåtte tiltak. 3. Styret i Helse Finnmark ber om å få seg forelagt en sak våren 2012 som drøfter hvordan behandlingstilbudet innen for rusfeltet skal utvikles i Finnmark. Odd Oskarsen ble permittert kl. 13.00. Sak nr. 60/2011 Orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest (Orienteringssak) 1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest til 1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest til Side 4 av 5

Sak 61/2011 Orienterings- / Referatsaker Orienteringssaker: 1. Informasjon fra styreleder til styret om situasjonen i Tana, muntlig 2. Oversikt over tilsynssaker i Helse Finnmark Referatsaker: 3. Protokoll FAMU 19. oktober 2011 4. Protokoll fra drøftingsmøte med organisasjonene 18. oktober 2011 5. Lukking av avvik fra tilsyn i 2011 Avslutning av sak 1. Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsakene til orientering 1. Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsakene til Sak 62/2011 Eventuelt Omstilling og nedbemanning oppsummering av arbeidet Adm. direktør orienterte om status av styresak 48/2011. Styret ber om fortløpende rapport hvordan omstilling og nedbemanning tiltakene virker klinikkvis. Møtet ble avsluttet klokken 13.30. Neste styremøte er i Hammerfest 8. desember 2011 (middag og sosialt samvær 7. desember 2011) Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte. Astrid Balto Olsen Adm. kons. Side 5 av 5