SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2015 Revisors beretning Kontrollkomiteens innstilling Diskusjon 3. Honorar for 2015 a) Styret b) Ordfører c) Valgkomite d) Kontrollkomite e) Revisors honorar 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte 2016. Forslag fremgår av vedlagte notat 5. Interpellasjoner (ingen innkommet) 6. Valg a) Styrets leder (for 1 år) b) Styremedlemmer c) Nestleder (for 1 år, velges blant styremedlemmene) d) Varamedlemmer til styret (for 1 år, 3 varamedlemmer i nummerorden) e) Ordfører og varaordfører for 1 år f) Medlem av Kontrollkomiteen g) Medlemmer til Valgkomiteen h) Leder i Valgkomiteen
SAK 1 VALG AV 2 ÅRSMØTEUTSENDINGER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL Det velges 2 årsmøteutsendinger til å undertegne protokollen sammen med ordfører og varaordfører. Forslag til vedtak: --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
SAK 2 STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2015 Redegjørelse ved styrets leder, daglig leder, revisor og leder av Kontrollkomiteen. Diskusjon. Forslag til vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik: Utbytte på andelskapital Kr 2 545 000 Overført fra annen egenkapital Kr 817 488 Sum Kr 3 362 488 Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 1% på obligatorisk andelskapital og 2% på tilleggsandelskapital til andelseierne.
SAK 3 HONORAR FOR 2015 Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte, med unntak av valgkomiteens honorar. Kontrollkomiteen fremlegger forslag til honorar for valgkomiteen. Forslag til vedtak: Forslag Vedtatt Vedtatt 2015 *) for 2014 for 2013 Styrets leder: 295 000 285 000 278 000 Styrets nestleder: 85 000 82 000 80 000 Øvrige styremedlemmer 60 000 58 000 56 500 1. varamedlem: 10 500 10 000 Ordfører 10 000 10 000 Varaordfører: 5 000 5 000 Kontrollkomiteens leder: 14 500 14 000 13 500 Kontrollkomiteens medlemmer: 8 000 7 500 7 200 Valgkomiteens leder 14 500 14 000 13 500 Valgkomiteens medlemmer: 8 000 7 500 7 200 *) Honorar vedtas etterskuddsvis.
SAK 4 MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2016 Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte. Forslag til beslutning: Forslag Vedtatt Vedtatt 2016 *) for 2015 for 2014 Møtegodtgjørelse pr. dag: 2 000 1 900 1 900 Ved kveldsmøter når vedkommende Drar hjemmefra etter kl:17:00 1 000 900 875 Telefonmøte: 500 500 500 *) Godtgjørelser vedtas for inneværende år. Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ. Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.
SAK 5 INTERPELLASJONER P.t. (30.03.2016) er det ikke innkommet interpellasjoner. Forslag til beslutning: Årsmøtet tar saken til orientering.
SAK 6 VALG Det foretas valg etter vedtekter. Forslag til beslutning: Se vedlagte innstilling fra Valgkomite og Kontrollkomite.
Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite Personer på valg: a) Styreleder: Olav Breivik (Hessa) b) Styremedlemmer: Bjørn Sorteberg (Krødsherad-Modum) Grete Sønsteby (Numedal) c) Nestleder i styret: Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) o Olav Breivik (Hessa) o Bjørn Sorteberg o Kristine Nore (Krødsh.-Modum) o Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) d) Varamedlemmer til styret i nummerorden: 1. Kristine Nore (Krødsherad-Modum) o Erland Lundby (Øvre Romerike) 2. Magne Gran ((Midtre Vestfold) o Ragnhild Hallenstvedt (M.Vestf.) 3. Gunnar Fjeld (Follo) o Gunnar Fjeld (Follo) Gjenværende i styret (ikke på valg): Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) Ann-Mari Skinne (Smaalenene) Personer på valg: e) Ordfører/varaordfører: Ordfører: Marit Hougsrud (Sør-Aurdal) o Marit Hougsrud (Sør-Aurdal) Varaordfører: Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) Personer på valg: f) Medlem til Kontrollkomiteen: 1. Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg) o Steinar Fretheim (S.L. og Flub.) Varamedlemmer til Kontrollkomiteen i nummerorden: 1. Tone Granerud (Follo) o Vegard Tønsberg (Øs. Romerike) 2. Vegard Tønsberg (Øs. Romerike) o Tove Borud (Sarpsb.-Ytre Østf.) Gjenværende i Kontrollkomiteen (ikke på valg): Turid Berglund Ekeberg (Hallingdal) (1 år) Olav O. Evju (Numedal) (2 år)
Personer på valg: g) Medlem til Valgkomiteen på valg: Kari Marie Engnæs (Oppland) o Ole H.E. Bjørlien (Oppland) Varamedlemmer til Valgkomiteen: 1. Trond Erik Hovin (Akershus) 2. Knut Hansejordet (Vestfold) Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg): Anne Andvik (Vestfold) (1 år) Ole Semming Wiig (Akershus) (1 år) Karin Kvarteig (Buskerud) (2 år) Trond Anstensrud (Østfold) (2 år) Person på valg: h) Leder i Valgkomiteen: Kari Marie Engnæs (Oppland) o Ole Semming Wiig (Akershus) Innstilling fra Viken Skog SAs Kontrollkomite På valg: i) Revisor: Ernst & Young Kontrollkomiteens innstilling: o Ernst & Young