Handlingsplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Kommunestyrets behandling og vedtak - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet
Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERT KOMMUNESTYRETS VEDTAK, 2017-2020... 2 2 SAMLET SAKSPROTOKOLL... 3 3 Rådmannens innstilling... 3 4 Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016... 4 Formannskapets behandling... 4 Formannskapets innstilling... 6 5 Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2016... 7 Kommunestyrets behandling... 7 Votering - utsettelsesforslag... 15 Prøvevoteringer endringsforslag drift og investering samt fremlagte verbalforslag:... 16 Prøvevotering formannskapets innstilling m/vedtatte endringer... 19 Endelig votering Budsjett 2017/Handlinsplan 2017-2020.... 19 6 Kommunestyrets vedtak... 20 7 Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet... 22 8 Budsjettskjema 1B til fordeling drift... 23 9 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet... 25 10 Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet... 26 Navn på dokumentet Side 1
1 OPPSUMMERT KOMMUNESTYRETS VEDTAK, 2017-2020 ENDRINGER I RÅDMANNENS FORSLAG Forslag fra AP, SV og SP vedtatt med 16 stemmer. Endringer i driftsbudsjettet Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tall i hele tusen kroner i 2017-priser. 2017 2018 2019 2020 1 Reduksjon i utvalgenes pott -400 2 Reduksjon i formannskapets reserve -100 3 Redusert avsetning til fond -500 4 Styrket undervisning 1-4 trinn, inkl tidlig innsats 450 5 Sommeråpen barnehage 250 6 Økt vedlikehold / drift 300 NETTO ENDRINGER 0 0 0 0 Positive tall = økte utgifter/inntekter Negative tall = reduserte utgifter/inntekter Forslag fra AP, SV og SP vedtatt med 16 stemmer Rådmannen bes prioritere barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehager i det samme området (vest for Glomma). Forslag fra AP, SV og SP vedtatt med 16 stemmer Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 5 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert for stillingen. Forslag fra AP, SV og SP vedtatt med 18 stemmer Åkrene gamle skole har gjennom flere år forfalt grunnet manglende vedlikehold. Skolen er kommunal eiendom og har stort behov for rehabilitering. Rådmannen bes om å legge en plan for rehabilitering av Åkrene gamle skole og avsette midler i kommende budsjett i henhold til planen. Forslag fra AP, SV og SP vedtatt med 21 stemmer Rådmannen inviterer Dalen IL til et møte for å drøfte hvordan kommunen kan støtte Dalen Ils arbeid med å anlegge en «Kunstgressbane» i Gansdalen. En mulig løsning kan være at Fet kommune stiller en selvskyldnergaranti for hele eller deler av lånet. Et ev forslag til avtale må godkjennes av kommunestyret. Forslag fra AP, SV og SP vedtatt med 26 stemmer Rådmannen bes om å ikke øke husleie i de kommunale boligene i Sørli 1 og Fallertun med de foreslåtte 4 kronene per kvadratmeter. Inntektstapet som følge av dette (kr 12 427) dekkes innenfor rammen. Skulle dette ikke være mulig, belastes kommunens disposisjonsfond. Navn på dokumentet Side 2
2 SAMLET SAKSPROTOKOLL Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1051-28 Arkiv: 100 Dato: 16.11.2016 Saksbehandler: Ymbjørg Svare Utv.saksnr Utvalg Møtedato 177/16 Formannskapet 28.11.2016 135/16 Kommunestyret 12.12.2016 Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 3 Rådmannens innstilling 1. Handlingsplanens første år, som følger av budsjettskjema 1 og 2, vedtas som netto drifts- og investeringsbudsjett for 2017. Det henvises til rådmannens prioriteringer som er forklart i dokumentet samt kapittel 4.5 om økonomiske hovedtall. 2. Budsjettskjema 1 og 2 vedtas som netto rammer for handlingsplanen for Fet kommune 2017-2020. Det henvises til kapittel 11 over rådmannens prioriteringer investeringer, samt kapittel om 4.5 om økonomiske hovedtall. 3. Fet kommune tar opp totalt kr 143 359 000,- i nye lån til investeringer i 2017, og kr 15 000 000,- i nye startlån til videre utlån, i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringsbudsjettet. Det vedtas en nedbetalingstid på 30,6 år for kommunens investeringslån. 4. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3a utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattesatsen er to promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et Navn på dokumentet Side 3
bunnfradrag på 250 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivningen. For boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag som metode for verdifastsettelse. 5. Fet kommunes mål og ambisjoner for 2017 2020 slik det fremkommer av kapittel 2.5 vedtas som kommunens overordnede mål og ambisjonsnivå. Enhetenes mål og ambisjoner vedtas som det fremgår av dokumentet. 6. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte barnehageenhet. 7. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte skole og SFO. 8. Det delegeres til rådmannen å gjøre budsjettjusteringer for beregnede effekter av lønnsoppgjør og av pensjon. 9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Fet kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån en finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. Det vises til oversikt i kapittel 4.16 Dokumentasjon for refinansiering av lån. 4 Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016 Formannskapets behandling Lederne i de faste utvalgene samt gruppelederne for V, KrF, MDG og SV var invitert til møtet. Disse ble gitt talerett i møtet. Følgende møtte: Leder av Fast utvalg for undervisning og oppvekst Erik Berg Olsen (AP) Leder av Fast utvalg for Samfunn og miljø Yngve Lofthus Teigen (AP) Leder av Fast utvalg for Helse og omsorg Pia Korsnes (AP) Gruppeleder MDG Mette Sperre Gruppeleder SV Kåre Steinsland Administrasjonsutvalget behandlet saken i forkant av formannskapsmøtet. ooo000ooo Samlet saksprotokoll fra Administrasjonsutvalgets behandling m/høringsinnspill vedlegges som nytt vedlegg til saken. Repr. Mai-Liss Elvethun (AP) ba om å bli erklært inhabil ved behandling av saken av personlige og familiære grunner. Navn på dokumentet Side 4
Formannskapet vedtok enstemmig at hun var inhabil. Repr. Mai-Liss Elvethun (AP) vek sete, og vararepresentant Yngve Lofthus Teigen tok sete i forsamlingen. ooo000ooo Rådmannens budsjettforslag samt ulike innspill fra partiene ble drøftet. Konkrete endringsforslag fra partiene til rådmannens budsjettforslag vil bli fremmet ved kommunestyrets behandling av saken. Arbeiderpartiet v/ordfører John Harry Skoglund foreslo: «Kunstgressbane på Dalen Dalen IL har søkt om kr. 1.000.000 i støtte til anlegg av kunstgressbane på Dalen. I forslag til budsjett 2017 har rådmannen ikke funnet midler til å imøtekomme søknaden. Rådmannen bes om å innarbeide kr. 1.000.000 til kunstgressbane på Dalen i budsjett 2018.» Arbeiderpartiet v/ordfører John Harry Skoglund tok deretter opp høringsinnspillene fra Administrasjonsutvalget slik: «Virksomhetsoverdragelse av Paviljongen Garderåsen barnehage 1. Rådmannen bes om å prioritere, så langt som mulig, barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehager 2017 i det samme området (vest for Glomma). 2. Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal har fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 3 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert for stillingen.» Arbeiderpartiets forslag vedr. Kunstgressbane på Dalen ble vedtatt med 5 stemmer. 2-H stemte mot forslaget. (Nytt pkt. 12 i formannskapets innstilling) Arbeiderpartiets forslag vedr. virksomhetsoverdragelse av Paviljongen Garderåsen barnehage ble enstemmig vedtatt. Navn på dokumentet Side 5
(Nytt pkt. 10 og 11 i formannskapets innstilling) Rådmannens innstilling pkt. 1 9 ble vedtatt med 6 stemmer. 1-FrP stemte mot innstillingen. Formannskapets innstilling 1. Handlingsplanens første år, som følger av budsjettskjema 1 og 2, vedtas som netto drifts- og investeringsbudsjett for 2017. Det henvises til rådmannens prioriteringer som er forklart i dokumentet samt kapittel 4.5 om økonomiske hovedtall. 2. Budsjettskjema 1 og 2 vedtas som netto rammer for handlingsplanen for Fet kommune 2017-2020. Det henvises til kapittel 11 over rådmannens prioriteringer investeringer, samt kapittel om 4.5 om økonomiske hovedtall. 3. Fet kommune tar opp totalt kr 143 359 000,- i nye lån til investeringer i 2017, og kr 15 000 000,- i nye startlån til videre utlån, i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringsbudsjettet. Det vedtas en nedbetalingstid på 30,6 år for kommunens investeringslån. 4. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3a utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattesatsen er to promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivningen. For boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag som metode for verdifastsettelse. 5. Fet kommunes mål og ambisjoner for 2017 2020 slik det fremkommer av kapittel 2.5 vedtas som kommunens overordnede mål og ambisjonsnivå. Enhetenes mål og ambisjoner vedtas som det fremgår av dokumentet. 6. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte barnehageenhet. 7. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte skole og SFO. 8. Det delegeres til rådmannen å gjøre budsjettjusteringer for beregnede effekter av lønnsoppgjør og av pensjon. 9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Fet kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til Navn på dokumentet Side 6
å betale budsjetterte avdrag på de lån en finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. Det vises til oversikt i kapittel 4.16 Dokumentasjon for refinansiering av lån. 10. Rådmannen bes om å prioritere, så langt som mulig, barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehager 2017 i det samme området (vest for Glomma). 11. Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal har fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 3 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert for stillingen. 12. Dalen IL har søkt om kr. 1.000.000 i støtte til anlegg av kunstgressbane på Dalen. I forslag til budsjett 2017 har rådmannen ikke funnet midler til å imøtekomme søknaden. Rådmannen bes om å innarbeide kr. 1.000.000 til kunstgressbane på Dalen i budsjett 2018. 5 Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2016 Kommunestyrets behandling Ordfører John Harry Skoglund (AP) orienterte om at det har innkommet ønske om en deputasjon fra foreldre med barn i Garderåsen barnehage i forkant av budsjettbehandlingen. Ordfører John Harry Skoglund (AP) refererte Fet kommunes Fellesbestemmelser og delegeringsreglement for folkevalgte organ og rådmannen - pkt. 1.22 Sendenemnder (deputasjoner) slik: «Utsendinger fra sammenslutninger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren 3 virkedager før møtet. Kommunestyret avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør han tjeneste som leder i dette; ellers velger utvalget selv leder. Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på innkallingen, gir han meldingen når denne sak blir behandlet. Ellers gir han den etter at de saker som er nevnt i innkallingen, er behandlet.» Ordfører John Harry Skoglund (AP) foreslo: «Gruppelederne møter utsendingene fra Garderåsen i formannskapssalen.» Repr. Arild O. Mossing (FrP) uttrykte ønske om at hele kommunestyret samlet skulle møte utsendingene. Navn på dokumentet Side 7
Ordfører John Harry Skoglund (AP) henviste til Fellesbestemmelser og delegeringsreglement for folkevalgte organ og rådmannen - pkt. 1.22 Sendenemnder (deputasjoner) som referert over. Ordførerens forslag ble vedtatt med 25 stemmer. 2 stemte mot forslaget. Stemmene mot forslaget fordelte seg slik: FrP-1, KrF-1. ooo000ooo Repr. Harald Svendsen (AP) ba om å bli erklært inhabil ved behandling av saken som Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Fet kommune i forhold til at det i budsjettforslaget er foreslått virksomhetsoverdragelse for ansatte i Garderåsen barnehage. Voteringen over repr. Harald Svendsens habilitet fikk følgende resultat: 13 representanter stemte for at Harald Svendsen var inhabil. Stemmene fordelte seg slik: AP-10, SP-2, SV-1. 13 representanter stemte for at Harald Svendsen ikke var inhabil. Stemmene fordelte seg slik: FrP-4, H-6, MDG-1, KrF-1, V-1. Avstemmingen viste stemmelikhet med 13 stemmer for inhabilitet og 13 stemmer mot inhabilitet. Ordfører John Harry Skoglund (AP) stemte for inhabilitet, og benyttet sin dobbeltstemme. Repr. Harald Svendsen var dermed erklært inhabil ved behandling av budsjettsaken med 14 mot 13 stemmer. Repr. Harald Svendsen (AP) vek sete, og vararepresentant Liv Andreassen (AP) tok sete i forsamlingen. Navn på dokumentet Side 8
ooo000ooo Ordfører John Harry Skoglund (AP) refererte innspill fra deputasjonen v/foreldre med barn i Garderåsen barnehage. Innspillene fra deputasjonen ble utdelt til representantene og vedlegges protokollen Saksprotokollvedlegg 1. ooo000ooo Forslag til arbeidsplan for behandling av Budsjett 2017/Handlingsplan 2017 2010 var utsendt på e-post til representantene. Arbeidsplanen er inntatt i protokollen. Det framkom ingen spørsmål eller merknader til arbeidsplanen. Arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt. FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN FOR BEHANDLING AV BUDSJETT 2017 OG HANDLINGSPLAN 2017-2020 K-SAK 135/16. 1. GENERELL DEBATT TALETID: 1.1 Innledning v/ordfører Fri 1.2 Innledning v/rådmannen Fri 1.3 Partienes gruppeledere i følgende rekkefølge: H, FrP, V, KrF, MDG, AP, SV og SP - inntil 8 min. 1.4 Innlegg fra representantene maksimalt 2 innlegg à 3 min. 1.5 Replikker maksimalt 2 pr. representant à 1 min. 1.6 Replikker gruppelederne maks 4 à 1 min. 1.7 Forslag skal fremmes skriftlig under pkt. 1.3. og 1.4. 1.8 Svar på spørsmål, saksopplysninger fra administrasjonen Fri 1.9 Oppsummering v/ordfører Fri PAUSE. Konsekvenser for andre saker: Det forutsettes at forslag som har økonomiske konsekvenser fremmes under pkt. 1 generell debatt budsjett/handlingsplan for sakene Navn på dokumentet Side 9
136/16 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2017. 137/16 Prioritering av vedlikehold kommunale bygg 2017/Vedlikeholdsplan 2017 138/16 Spillemiddelsøknader for 2017 2. VOTERING. Formannskapets innstilling er utgangspunkt for voteringen. Ved voteringen vil stemmegivningen bli lagt opp slik at den som stemmer for forslag lagt frem i debatten viser stemmetegn, mens den som stemmer for formannskapets innstilling forholder seg i ro. Voteringsrekkefølgen for forslagene vil være: a) Endringsforslag drift/investering b) Nye verbalforslag c) Formannskapets innstilling m/evt. vedtatte endringer Foreløpig votering/endelig votering: Voteringene under a), b), og c) vil være foreløpige. Når voteringen er over og det er dekning for alle endringsforslag, vil det bli votert over Budsjett 2017/Handlingsplan 2017 2020 samlet. Innstilling: Forslag til arbeidsplan for behandling av Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 vedtas. John Harry Skoglund ordfører Budsjettdebatten ble innledet av ordfører John Harry Skoglund (AP) og rådmann Trine Myrvold Wikstrøm. Partienes gruppeledere holdt videre sine innlegg i slik rekkefølge: H, FrP, V, KrF, MDG, AP og SP. SV s gruppeleder avsto fra innlegg. Gruppeleder Arvid Mytting (H) la fram endringsforslag drift vedr. virksomhetsoverdragelse Garderåsen barnehage på vegne av Høyre og FrP. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 2. Gruppeleder Arvid Mytting (H) la fram endringsforslag drift vedr. midler til faste utvalg på vegne av Høyre og FrP. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 3. Navn på dokumentet Side 10
Gruppeleder Arvid Mytting (H) og senere repr. Anniken B. Johannessen (H) la fram endringsforslag drift vedr. fagansvarlig - flyktningetjenesten. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 4. Gruppeleder Inger Anita Eggum (KrF) la fram verbalforslag vedr. Garderåsen barnehage slik: «Fet KrF foreslår følgende endringer i Barnehagesaken i Garderåsen. Vi foreslår gradvis opptrapping av tilbudet i den nye barnehagen tenker da i første omgang på å få de som går i Østersund barnehage inn i den nye barnehagen. I tillegg opptak av nye barn som naturlig sokner til den nye barnehagen. Dette vil gi bedre tid både for ansatte, barna og foreldre. I Garderåsen har de fram til nå delt Paviljongen mellom barnehagen med skolen og dette har ifølge styrer fungert og hun tror dette også vil gå bra i det neste skoleåret. I samtale med henne ble det understreket at det må jobbes med helhetlig barnehage og skoletilbud som bør være klart innen det kommende året. Dersom plassmangelen er prekær i det kommende skoleåret så kan det settes opp brakker for å løse problemet midlertidig ved Garderåsen skole.» Gruppeleder Inger Anita Eggum (KrF) la fram verbalforslag vedr. stilling som miljøterapeut ved Aktivitetssenteret på Nerdrum slik: «Uttalelse om stilling som miljøterapeut ved Aktivitetssenteret på Nerdrum. Fet KrF er kjent med forslaget til budsjett der det ikke er rom for en ny 100% stilling som miljøterapeut ved Aktivitetssenteret. Vi deler eldrerådets bekymring i denne saken. Vi leser om det rådet mener i møtereferatet fra eldrerådet. Det hadde møte 16. november 2016. Medlemmene ønsker en ny vurdering av i sak om bemanningen på aktivitetssenteret: Hvilke vurderinger ligger til grunn for den avgjørelse som er tatt? Fet KrF vil kommentere saken. Det er positivt at Rådmannen hevder det er behov for en stilling som miljøterapeut, men svært beklagelig at kommunen ikke finner midler til stillingen. Mange av brukere av aktivitetssenteret er mennesker som har stor og omfattende behov. Flere av dem er utviklingshemmede. Det er store utfordringer å arbeide med denne gruppen. Målet er blant annet å skape samhandling og samspill med brukerne. Alle er mennesker har behov for å være i et miljø der personene kan utvikle seg. Navn på dokumentet Side 11
Det er viktig at det blir ansatt en person med helsefaglig utdannelse. Dersom det blir ansatt en person med relevant fagutdannelse, har vedkommende bedre forutsetninger for å løse oppgavene enn en ufaglært. Jo bedre faglig innsats, jo bedre blir tilbudet for brukerne. Hensynet til denne svake gruppen må settes i fokus. Dersom kvaliteten på arbeidet blir dårlig, blir tilbudet svært uverdig for brukerne. Det kan bli unødvendig mye passivitet. Vi synes saken er beklagelig, og tillater oss å spørre Sier dette noe om kommunenes evne og vilje til å møte de svakestes behov? Hvilke behov er viktigere enn disse menneskenes behov? Går det ikke an å skjære ned andre steder istedenfor? Dersom det ikke ansettes en fagperson i nevnte stilling vekker det protester fra flere hold og ikke bare i vårt parti. Slik flere ser det sender kommunen ut et negativt signal. Den behandler en svært svak gruppe på en uverdig måte. Dette protesterer vi imot.» Gruppeleder Inger Anita Eggum (KrF) ba videre om en ny utredning av trafikksituasjonen ved Rådhuset/Østersund/Riddersand uten at det ble framsatt noe konkret forslag om dette. Gruppeleder Mette Sperre (MDG) la fram endringsforslag investering vedr. Østersund ungdomsskole. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 5. Gruppeleder Mette Sperre (MDG) la fram endringsforslag drift vedr. Østersund ungdomsskole. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 6. Gruppeleder Mette Sperre (MDG) la fram verbalforslag vedr. kunstgressbanen på Fedrelandet slik: «Fet MDG opprettholder investeringene til kunstgressbanen på Fedrelandet i 2017, men foreslår følgende: 1. Fet kommune må sørge for at det ved sanering, restaurering og bygging av nye kunstgressbaner i kommunen dokumenteres at materialbruken og materialbehandlingen ikke skader helse og miljø verken på kort eller lang sikt. 2. Vannområde Øyeren må uttale seg til materialbruken og beliggenheten for alle anlegg med kunstgress i Fet før de blir bygget eller restaurert.» Navn på dokumentet Side 12
Gruppeleder Mette Sperre (MDG) la fram utsettelsesforslag vedr. virksomhetsoverdragelse av Garderåsen barnehage slik: «Utsettelsesforslag: Kap. 5.1.2: Virksomhetsoverdragelse Garderåsen barnehage tas ut av budsjettbehandling 2017 og handlingsplan 2017 2020 og blir behandlet som egen sak i kommunestyret 27.02.2017.» Gruppeleder Mette Sperre (MDG) la fram verbalforslag vedr. Barnehage- og skolebruksplanen slik: «I kommunestyresak 113/16 (31.10.2016) ble det i Kommunal planstrategi for 2016 2020 vedtatt at ny Barnehage- og skolebruksplan skal rulleres. Det ble opplyst at revideringsarbeidet da pågikk. Utfordringen med fordeling av barnehageplasser i de ulike skolekretsene i Fet i budsjettet for 2017, viser at det er behov for en ny plan så raskt som mulig. Kommunestyret ber administrasjonen ferdigstille en Barnehage- og skolebruksplan til behandling innen utgangen av 1. halvår 2017.» Gruppeleder Mette Sperre (MDG) la fram endringsforslag drift vedr. jordmorstilling. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 7. Gruppeleder Mette Sperre (MDG) la fram endringsforslag drift vedr. vikarbudsjettet i barnehagene/ikke feriestengte barnehager. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 8. Gruppeleder Yngve Lofthus Teigen (AP) endringsforslag drift på vegne av AP, SP og SV. Forslaget vedlegges som Saksprotokollvedlegg 9. Gruppeleder Yngve Lofthus Teigen (AP) la fram verbalforslag vedr. prioritering av barn med boligadresse vest for Glomma på vegne av SP, SP og SV slik: «Rådmannen bes om å prioritere barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehagene i det samme området (vest for Glomma)». Navn på dokumentet Side 13
Gruppeleder Yngve Lofthus Teigen (AP) la fram verbalforslag vedr. virksomhetsoverdragelse Garderåsen barnehage fortrinnsrett til stillinger i kommunale barnehager på vegne av SP, SP og SV slik: «Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 5 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert for stillingen.» Gruppeleder Yngve Lofthus Teigen (AP) la fram verbalforslag vedr. Åkrene gamle skole på vegne av SP, SP og SV slik: «Åkrene gamle skole har gjennom flere år forfalt grunnet manglende vedlikehold. Skolen er kommunal eiendom og har stort behov for rehabilitering. Rådmannen bes om å legge en plan for rehabilitering av Åkrene gamle skole og avsette midler i kommende budsjett i henhold til planen.» Gruppeleder Yngve Lofthus Teigen (AP) la fram verbalforslag vedr. Dalen IL - kunstgressbane på vegne av SP, SP og SV slik: «Rådmannen inviterer Dalen IL til et møte for å drøfte hvordan kommunen kan støtte Dalen IL s arbeid med å anlegge en «kunstgressbane» i Gansdalen. En mulig løsning kan være at Fet kommune stiller en selvskyldnergaranti for hele eller deler av lånet. Et evt. forslag til avtale må godkjennes av kommunestyret.» Gruppeleder Yngve Lofthus Teigen (AP) la fram verbalforslag vedr. husleie Sørli 1 og Fallertun på vegne av SP, SP og SV slik: «Rådmannen bes om å ikke øke husleiene i de kommunale boligene i Sørli 1 og Fallertun med de foreslåtte 4 kronene pr. kvadratmeter. Inntektstapet som følge av dette (kr. 12.427,-) dekkes innenfor rammen. Skulle dette ikke være mulig, belastes kommunens disposisjonsfond.» Forslaget overføres til K-sak 136/16 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2017. Fet FrP v/repr. Ronny Røste la fram verbalforslag vedr. integrering av flyktninger slik: Navn på dokumentet Side 14
«Rådmannen bes legge frem ny sak om bosetting, når informasjon om resultatoppnåelse i integreringsarbeidet, samt konsekvenser for det øvrige budsjettet, er forelagt for kommunestyret. Kommunestyret skal informeres om status i integreringsarbeidet i årsrapporter og i forbindelse med eventuelle forslag om ny bosetting.» Fet MDG v/mette Sperre la fram verbalforslag vedr. virksomhetsoverdragelse Garderåsen barnehage slik: «1. Ingen virksomhetsoverdragelse, behovet er her i dag 2. For 2017 reduseres antall plasser i Garderåsen barnehage kun med det antall som skal starte skolen, i tillegg oppfordre/tilby barn som ikke tilhører skolekretsen plass i en annen barnehage. 3.Det innføres midlertidig inntaksstopp ved Garderåsen barnehage. Ved evt. opptak til Garderåsen barnehage bør følgende kriterier være førende: o Geografisk nærhet (adresser) o Søsken skal ikke splittes 4. Dette vil frigjøre ett rom i paviljongen som kan benyttes av skolen. Det er enkelt å bygge om første etasje i paviljongen slik at dette kan gjennomføres. Det resterende arealet benyttes som i dag av Garderåsen barnehage, to avdelinger.» Repr. Ronny Røste (FrP) ba om gruppemøte før votering. Repr. Ronny Røste (FrP) varslet mulig lovlighetskontroll vedr. vurdering av repr. Harald Svendsens habilitet i starten av kommunestyrets behandling av saken. Kommunestyremøtet ble hevet for gruppemøter. Etter partienes gruppemøter ble kommunestyremøtet igjen satt. Votering - utsettelsesforslag Utsettelsesforslaget fra Mette Sperre (MDG) vedr. virksomhetsoverdragelse av Garderåsen barnehage falt med 13 stemmer. Navn på dokumentet Side 15
MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-4, H-6. 14 stemte mot forslaget. Prøvevoteringer endringsforslag drift og investering samt fremlagte verbalforslag: Repr. Mette Sperres endringsforslag vedr. investering Østersund ungdomsskole falt med 5 stemmer. MDG-1, KrF-1, FrP-3. 22 stemte mot forslaget. Repr. Mette Sperres endringsforslag vedr. drift - Østersund ungdomsskole var dermed falt som en følge av voteringen over. Repr. Mette Sperres endringsforslag vedr. drift - vikarbudsjettet i barnehagene/ikke feriestengte barnehager falt med 3 stemmer. MDG-1, FrP-1, KrF-1. 24 stemte mot forslaget. Repr. Mette Sperres endringsforslag vedr. drift jordmorstilling falt med 10 stemmer. MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-4, H-3. 17 stemte mot forslaget. Høyre og Fremskrittspartiets endringsforslag vedr. drift - midler til faste utvalg falt med 11 stemmer. H-6, FrP-4, KrF-1. 16 stemte mot forslaget. Høyre og Fremskrittspartiets endringsforslag vedr. drift - virksomhetsoverdragelse Garderåsen barnehage falt med 13 stemmer. Navn på dokumentet Side 16
MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-4, H-6. 14 stemte mot forslaget. Repr. Arvid Mytting (H) og repr. Anniken B. Johannessen (H) sitt endringsforslag drift - fagansvarlig flyktningetjenesten falt med 13 stemmer. Stemmene for forslaget for delte seg slik: FrP-4, MDG-1, KrF-1, V-1, H-6. 14 stemte mot forslaget. AP, SP og SV s endringsforslag drift ble vedtatt med 16 stemmer. AP-11, SP-2, SV-1, MDG-1, V-1. 11 stemte mot forslaget. Repr. Mette Sperres verbalforslag pkt. 1 vedr. kunstgressbanen på Fedrelandet falt med 7 stemmer. MDG-1, H-5, V-1. 20 stemte mot forslaget. Repr. Mette Sperres verbalforslag pkt. 2 vedr. kunstgressbanen på Fedrelandet falt med 5 stemmer. MDG-1, KrF-1, V-1, H-2. 22 stemte mot forslaget. Repr. Mette Sperres verbalforslag vedr. Barnehage- og skolebruksplanen falt med 13 stemmer. MDG-1, FrP-4, H-6, KrF-1, V-1. 14 stemte mot forslaget. Repr. Mette Sperres verbalforslag vedr. virksomhetsoverdragelse Garderåsen barnehage falt med 13 stemmer. MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-4, H-6. 14 stemte mot forslaget. Navn på dokumentet Side 17
Repr. Inger Anita Eggums verbalforslag vedr. stilling som miljøterapeut ved Aktivitetssenteret på Nerdrum falt med 13 stemmer. MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-4, H-6. 14 stemte mot forslaget. Repr. Inger Anita Eggums verbalforslag vedr. Garderåsen barnehage falt med 7 stemmer. MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-4. 20 stemte mot forslaget. Repr. Ronny Røstes verbalforslag vedr. integrering av flyktninger falt med 13 stemmer. MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-4, H-6. 14 stemte mot forslaget. AP, SP og SV s verbalforslag vedr. prioritering av barn med boligadresse vest for Glomma ble vedtatt med 16 stemmer. AP-11, SP-2, SV-1, MDG-1, KrF-1. 11 stemte mot forslaget. (Erstatter pkt. 10 i formannskapets innstilling). AP, SP og SV s verbalforslag vedr. virksomhetsoverdragelse Garderåsen barnehage fortrinnsrett til stillinger i kommunale barnehager ble vedtatt med 16 stemmer. AP-11, SP-2, SV-1, MDG-1, V-1, (Erstatter pkt. 11 i formannskapets innstilling). AP, SP og SV s verbalforslag vedr. Åkrene gamle skole ble vedtatt med 18 stemmer. AP-11, SP-2, SV-1, MDG-1, KrF-1, V-1, FrP-1. 9 stemte mot forslaget. (Nytt pkt. 13 i kommunestyrets vedtak). Navn på dokumentet Side 18
AP, SP og SV s verbalforslag vedr. Dalen IL kunstgressbane ble vedtatt med 21 stemmer. AP-11, SP-2, SV-1, V-1, FrP-4, H-2. 6 stemte mot forslaget. (Erstatter pkt. 12 i formannskapets innstilling). AP, SP og SV s verbalforslag vedr. husleie Sørli 1 og Fallertun ble vedtatt med 26 stemmer. AP-11, SP-2, SV-1, MDG-1, KRF-1, V-1, FrP-3, H-6. 1 stemte mot forslaget. (Forslaget overføres til K-sak 136/16 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2017.) Prøvevotering formannskapets innstilling m/vedtatte endringer Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 14 stemmer. Stemmene for innstillingen m/vedtatte endringer fordelte seg slik: AP-11, SP-2, SV-1. 13 stemte mot innstillingen m/vedtatte endringer. Endelig votering Budsjett 2017/Handlinsplan 2017-2020. Formannskapets innstilling til Budsjett 2017/Handlingsplan 2017-2020 v/ovenfor vedtatte endringer ble vedtatt med 14 stemmer. Stemmene for innstillingen m/vedtatte endringer fordelte seg slik: AP-11, SP-2, SV-1. 13 stemte mot innstillingen m/vedtatte endringer. ooo000ooo Krav om lovlighetskontroll Repr. Ronny Røste ba om lovlighetskontroll på vegne av FrP, H, MDG, V og KrF: Vi ber om lovlighetskontroll etter Kommunelovens 59. Navn på dokumentet Side 19
Bakgrunnen er at representanten Harald Svendsen ba om å bli fritatt for budsjettbehandlingen på bakgrunn av at han er tillitsvalgt og derfor skulle være inhabil. Kommunestyret vedtok inhabilitet med ordførerens dobbeltstemme. Konsekvensen ble at Garderåsen barnehage ble vedtatt nedlagt med en stemmes overvekt. Mindretallet mente at Harald Svendsen ikke var inhabil, og at han skulle deltatt i budsjettbehandlingen. Vi mener også at utfallet av saken ville blitt annerledes. Ordfører John Harry Skoglund (AP) tok kravet om lovlighetskontroll til etterretning. Saken sendes Fylkesmannen for lovlighetskontroll etter Kommunelovens 59. 6 Kommunestyrets vedtak 1. Handlingsplanens første år, som følger av budsjettskjema 1 og 2, vedtas som netto drifts- og investeringsbudsjett for 2017. Det henvises til rådmannens prioriteringer som er forklart i dokumentet samt kapittel 4.5 om økonomiske hovedtall. 2. Budsjettskjema 1 og 2 vedtas som netto rammer for handlingsplanen for Fet kommune 2017-2020. Det henvises til kapittel 11 over rådmannens prioriteringer investeringer, samt kapittel om 4.5 om økonomiske hovedtall. Skjematisk oversikt over kommunestyrets vedtak vedtatte endringer drift: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tall i hele tusen kroner i 2017-priser. 2017 2018 2019 2020 1 Reduksjon i utvalgenes pott -400 2 Reduksjon i formannskapets -100 3 reserve Redusert avsetning til fond -500 4 Styrket undervisning 1-4 trinn, inkl 450 5 tidlig Sommeråpen innsats barnehage 250 6 Økt vedlikehold / drift 300 NETTO ENDRINGER 0 0 0 0 Positive tall = økte utgifter/inntekter Negative tall = reduserte utgifter/inntekter 3. Fet kommune tar opp totalt kr 143 359 000,- i nye lån til investeringer i 2017, og 4. kr 15 000 000,- i nye startlån til videre utlån, i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringsbudsjettet. Det vedtas en nedbetalingstid på 30,6 år for kommunens investeringslån. Navn på dokumentet Side 20
5. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3a utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattesatsen er to promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivningen. For boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag som metode for verdifastsettelse. 6. Fet kommunes mål og ambisjoner for 2017 2020 slik det fremkommer av kapittel 2.5 vedtas som kommunens overordnede mål og ambisjonsnivå. Enhetenes mål og ambisjoner vedtas som det fremgår av dokumentet. 7. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte barnehageenhet. 8. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte skole og SFO. 9. Det delegeres til rådmannen å gjøre budsjettjusteringer for beregnede effekter av lønnsoppgjør og av pensjon. 10. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Fet kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån en finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. Det vises til oversikt i kapittel 4.16 Dokumentasjon for refinansiering av lån. 11. Rådmannen bes om å prioritere barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehagene i det samme området (vest for Glomma). Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 5 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert for stillingen. 12. Rådmannen inviterer Dalen IL til et møte for å drøfte hvordan kommunen kan støtte Dalen IL s arbeid med å anlegge en «kunstgressbane» i Gansdalen. En mulig løsning kan være at Fet kommune stiller en selvskyldnergaranti for hele eller deler av lånet. Et evt. forslag til avtale må godkjennes av kommunestyret. 13. Åkrene gamle skole har gjennom flere år forfalt grunnet manglende vedlikehold. Skolen er kommunal eiendom og har stort behov for rehabilitering. Rådmannen bes om å legge en plan for rehabilitering av Åkrene gamle skole og avsette midler i kommende budsjett i henhold til planen. ooo000ooo Navn på dokumentet Side 21
Ut ifra ovenstående vedtak vedlegges korrigert 7 Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet Navn på dokumentet Side 22
8 Budsjettskjema 1B til fordeling drift Navn på dokumentet Side 23
Navn på dokumentet Side 24
9 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Navn på dokumentet Side 25
10 Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet Navn på dokumentet Side 26