Til den nye generalforsamlingen i Sandefjord, 14. desember 2016 Det er planlagt at fusjonen av og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal gjennomføres ved registrering i Foretaksregisteret den 2. januar 2017. Under forutsetning av at fusjonen gjennomføres og konsesjon foreligger, innkalles det til generalforsamlingsmøte i for å konstituere den nye generalforsamlingen, samt foreta valg til bankens organer. Innkallingen gjelder kun for valgte medlemmer av generalforsamlingen: Sted: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg Dato: 4. januar 2017 Tidspunkt: Kl. 1900 Det tilbys fellestransport tur/retur Kongsberg Tønsberg for representantene fra Buskerud. Oppmøte ved banken i Kongsberg kl 16.30, med retur fra Tønsberg ca. kl 20.30.Møtet vil bli åpnet av generalforsamlingens leder. DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering av ny generalforsamling og valg av leder og nestleder Sak 2: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Sak 3: Valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen Sak 4: Orientering om fusjonen v/adm.dir. Rune Fjeldstad Sak 5: Eventuelt Forfall til møtet meldes senest 29. desember 2016 til: Britt Westlin, e-post: britt.westlin@s1bv.no, tlf: 33 48 36 63 Vennlig hilsen Gisle A. Dahn Styrets leder NO 944521836 Jernbanealleen 23/25 3212 Sandefjord Postboks 216 3201 Sandefjord Telefon (+47) 02480 Epost: kundeservice@s1bv.no www.sparebank1.no/bv KONGSBERG DRAMMEN HORTEN TØNSBERG SANDEFJORD LARVIK
Til behandling foreligger: Sak 1: Konstituering av ny generalforsamling og valg av leder og nestleder I samsvar med Hovedavtale mellom og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg om fusjon datert 22. september 2016 ("Hovedavtalen") og vedtektene, er det i forbindelse med fusjonen foretatt valg til generalforsamlingen i den fusjonerte banken. Kundevalgte medlemmer I henhold til Hovedavtalen og den fusjonerte bankens vedtekter, velger bankens kunder 9 medlemmer med 3 varamedlemmer. Ved første gangs valg av kundevalgte medlemmer velger kundene i 6 medlemmer og 2 medlemmer, og kundene i SpareBank 1 Nøtterøy- Tønsberg velger 3 medlemmer og 1 varamedlem. Følgende personer er valgt av kundene i i valgmøte den 30. november 2016: Lars Ole Bjørnsrud (medlem) Inger Joh. Toset (medlem) Thale Knudsen (medlem) Kjell E Nilsen (medlem) Bjørn Hoffstad (medlem) Ingebjørg Tollnes (medlem) Inger Torild Jensen (varamedlem) Petter Berg (varamedlem) Følgende personer er valgt av kundene i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg i valgmøte den 5. desember 2016: Knut Holter (medlem) Tom Mello (medlem) Kristin Storhaug (medlem) Torbjørn Fevang (varamedlem) Ansattevalgte medlemmer I henhold til Hovedavtalen og den fusjonerte bankens vedtekter, velger de ansatte 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ved første gangs valg skal de ansatte i velge 4 medlemmer og 1 varamedlem, mens de ansatte i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal velge 2 medlemmer og 1 varamedlem.
De ansatte i har valgt følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen: Fredrik Thorsen (medlem) Thomas Engen (medlem) Tom Sørensen (medlem) Stine Skinlo (medlem) Gunnar Flåten (varamedlem) De ansatte i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har valgt følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen: Inger Kristin Eide (medlem) Henning Pedersen (medlem) Kjetil Myrvollen (varamedlem) Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer I henhold til Hovedavtalen og den fusjonerte bankens vedtekter, velger de egenkapitalbeviseierne 9 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen. Det følger av Hovedavtalen at ved første gangs valg skal egenkapitalbeviseierne i velge 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, mens egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal velge 3 medlemmer og 1 varamedlem. Egenkapitalbeviseiermøte vil bli avholdt umiddelbart forut for det konstituerende generalforsamlingsmøtet. Egenkapitalbeviseiermøte vil bli avholdt umiddelbart forut for det konstituerende generalforsamlingsmøtet. Til orientering er følgende foreslått som representanter for egenkapitalbeviseierne: Ole Vinje (medlem) Thor Strand (medlem) Grete E. Øvrum (medlem) Iver A. Juel (medlem) Torben Hedegart (medlem) Åsmund Skår (medlem) Bjørn R. Hellevammen (medlem) Petter Bjærtnes (medlem) Vigdis Askjem (medlem) Thoralf Ribe (varamedlem) Rolf Willy Nilsen (varamedlem)
Tom Ivar Iversen (varamedlem) Resultatet av ovennevnte valgmøte vil bli kommunisert på generalforsamlingen. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen I henhold til Hovedavtalen skal generalforsamlingens leder ved første gangs valg velges av s kundevalgte medlemmer, mens generalforsamlingens nestleder skal velges blant SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsbergs medlemmer. har foreslått at Lars Ole Bjørnsrud velges som leder av generalforsamlingen i den fusjonerte banken. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har foreslått at Tom Mello velges som nestleder av generalforsamlingen i den fusjonerte banken. Det foreslås følgelig at generalforsamlingen i Sparebank 1 BV velger Lars Ole Bjørnsrud som leder og Tom Mello som nestleder av generalforsamlingen. Sak 2: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret I henhold til den fusjonerte bankens vedtekter skal styret bestå av 5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valget av medlemmer og varamedlemmer gjelder for to år. Det følger av Hovedavtalen at ved første gangs valg foreslås det at Øyvind Birkeland, utpekes som styrets leder. Nestleder i styret foreslås å være Heine Wang. Utover dette utpeker de tre øvrige styremedlemmer, som er foreslått å være Gisle Dahn, Janne Sølvi Weseth og Kristin Søia Barkost. Første varamedlem til styret velges av generalforsamlingen i Sparebank 1 Nøtterøy- Tønsberg, mens det andre varamedlemmet velges av generalforsamlingen i. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har valgt Angoline Berge Tobias som varamedlem, mens har utpekt Thea Brøvig som varamedlem. De ansattevalgte medlemmene i generalforsamlingen i har valgt Hanne Myhre Gravdal som medlem og Britt Westlin som varamedlem, og de ansattevalgte medlemmene i generalforsamlingen i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har valgt Geir Arne Vestre som medlem og Bente Klinkenberg som varamedlem. Det foreslås at generalforsamlingen i treffer vedtak om valg av styre i samsvar med ovennevnte innstilling.
Sak 3: Valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen I henhold til Hovedavtalen og den fusjonerte bankens vedtekter, skal valgkomiteen bestå av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen skal velges av og blant generalforsamlingens medlemmer i den fusjonerte banken. Valgkomiteens sammensetning skal være slik at 3 medlemmer og 1 varamedlem er representanter for bankens egenkapitalbeviseiere, 3 medlemmer og 1 varamedlem er representanter for bankens kunder og 1 medlem og 1 varamedlem er representant for bankens ansatte. Ved første gangs valg skal utpeke 2 representanter for bankens egenkapitalbeviseiere og 2 representanter for bankens kunder og 1 representant fra de ansatte, og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal utpeke 1 representant fra bankens egenkapitalbeviseiere og 1 representant fra bankens kunder. Det foreligger følgende innstilling til valgkomiteen i : Thor Strand Leder (egenkapitalbeviseier) Ole Vinje (egenkapitalbeviseier) Lars Ole Bjørnsrud (kunde) Inger Johanne Toset (kunde) Fredrik Thorsen(ansatt) Vara: Grete Evensen Øvrum (egenkapitalbeviseier) Thale Knudsen (kunde) Det foreligger følgende innstilling til valgkomiteen i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Knut Holter (kunde) Anne Tellefsen (egenkapitalbeviseier) Vara: Vigdis Askjem (egenkapitalbeviseier) Det foreslås at generalforsamlingen i treffer vedtak i samsvar med ovennevnte innstilling.