Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 5

2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 5 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen Vågsbygd i Kristiansand kommune. Klubben er tilsluttet Allianseidrettsklubben IK Våg Fortsatt drift Årsberetning og årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i fotballklubben innenfor normene av det akseptable. Dog anses arbeidsbelastningen for de ansatte som stor. Som en følge av dette blir arbeidsforholdene stressende. Det er to mannlige ansatte i klubben, og de har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Styret består av 8 medlemmer, derav en kvinne. Likestilling Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke planlagt iverksatt slike tiltak da det ikke er noen forskjellsbehandling av kjønnene i virksomheten. Ytre miljø Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Andre forhold Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av klubbens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Med den utviklingen klubben nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. Aktiviteter Våg Fotballklubb har også i denne årsmøteperioden hatt en aktivitet som er stor. De sportslige aktivitetene har stort sett blitt gjennomført som planlagt, mens de økonomiske aktiviteter på enkelte områder ble annerledes enn forventet. Antall registrerte medlemmer var 1035 ved årets utgang i 2005. Medlemstallet er noe høyere i fotballsesongen. Etter sesongen forekommer det en del utmeldinger.

3 Antall påmeldte lag i kretsserien var 74 i 2005. I tillegg har klubben gitt et kamptilbud til alle førsteklassinger i Vågsbygda. Det ble etablert en intern serie der det har vært med opp til 14 lag. Våg Fotballklubb er, i antall lag, fortsatt den største klubb i Agder Fotballkrets. Organisasjon Styret har bestått av følgene personer: Formann Olaf Ugland, nestleder Rune Jakobsen, medlem Johanne Liane, Asbjørn Stallemo, Roy Wigardt, Ymer Berisha (trekt seg i perioden), Torfinn Pedersen og Paal Hennig Olsen Sportslig utvalg har hatt følgene medlemmer i 2005: Leder Per Henning Mollestad, medlemmer Asbjørn Stallemo, Rune Jakobsen, Øyvind Rønning, Frank Hansen, Ole Johnny Stendal, Kay Rune Ødegård, Hans Chr Eriksen, Steinar Gundvaldsen og Jan Trygve Tellefsen. Administrasjonen har bestått av daglig leder Knut S D Moksness og Ian W Babington. Møter Fotballstyret har i perioden hatt 19 styremøter og behandlet 113 saker. Det har vært avholdt en rekke møter i sportslig utvalg, samt møteaktivitet knyttet til klubbens mange arrangementer og løpende drift. Videre har det blitt avviklet møter med lagledere og foreldre på alle nivåer. Styrets arbeid Styret har i 2005 behandlet en rekke saker av betydning for Våg Fotballklubbs videre utvikling, både organisatorisk og sportslig. Det har i perioden vært svært høy aktivitet på de fleste områder. Arbeidet i sportslig utvalg har vært preget av at klubben ikke har hatt sportssjef i 2005. Dette har medført en tung belastning på Leder av sportslig utvalg. Organisering av egne spillerutviklingsgrupper på SMG 14 er videreført. I tillegg ble det for første gang etablert en utviklingsgruppe for SMG 13. Gledelig er det å konstatere at den fokusering styret har hatt på ungdomsfotballen gir resultater, og ikke minst at modellen blir godt mottatt i organisasjonen. Våg FK har blitt en klubb der talentene utvikles samtidig som en har et fortsatt fokus på breddefotballen. Styret har hatt betydelig fokus på trenerutvikling gjennom egne trenersamlinger. I årene fremover bør klubben legge opp til ytterligere styrking av trenerkompetansen ved at det arrangeres trener I kurs minst en gang årlig. Samarbeidet med andre grupper i Allianseidrettslaget har vært tilfredstillende. Økonomi Klubben har i 2005 videreført økonmistyringsverktøyet som ble utviklet og tatt i bruk i 2004. Den positive økonomiske utvikling klubben hadde i 2004 har fortsatt i 2005. I 2005 har vi et overskudd på kr 305.352,- og egenkapitalen er på kr 611.543,-. Klubben mistet utplasseringssteder for to av automatene i november 2004. Vi fikk automatene i drift igjen innen utgangen av første kvartal 2005. De nye utplasseringsstedene har vist seg å være byens beste. Dette har medført at til tross for reduserte inntekter i første kvartal, har

4 automatinntektene i 2005 vært tilnærmet som i 2004. Kulturdepartementet forespeilet et nytt automatregime primo 2005. På grunn av at saken er overlatt ESA, EFTA-domstolen, er det nye automatregimet besluttet utsatt til saken er ferdigbehandlet der. Dom forventes å falle tidligst ved kvartalsskifte mellom tredje og fjerde kvartal 2006. Dette medfører at nåværende automatregime forventes videreført i alle fall årets tre første kvartal i 2006. Utfordringer på den økonomiske siden har i hovedsak dreid seg om ressursbruken. En har i perioden 2004 og 2005 skiftet ut alt av spillerdrakter. Totalt ca 70 draktsett. I tillegg har klubben kommet nærmere målsettingen om at alle spillere skal ha hver sin ball under trening. Styret har lagt opp til et budsjett i balanse i 2006. Årsaken er at forventede inntekter fra automatdriften vil reduseres noe samt at klubben har ansatt sportssjef i fast stilling fra 1. februar 2006. For å kompensere noe for dette bortfallet av inntekter, samt lønnsøkningen, foreslås det at medlemskontingenten økes/justeres litt for enkelte medlemsgrupper. I tillegg er det stilt større forventninger til sponsorinntekter i 2006. Sponsorbudsjettet økes med ca kr 200.000,- i forhold til regnskapsførte inntekter i 2005. Av de totale inntekter i 2005 bidro medlemmene direkte med ca 26,4 % i form av kontingent og egenandeler. Innbetalte kontingenter i 2005 var kr.128.863,- under budsjett. Årsaken til budsjettsprekken er todelt ved at en ved budsjettutarbeidelsen var vel optimistisk ift antall nye medlemmer, samt at noen medlemmer ikke har betalt skyldig kontingent. Det er iverksatt tiltak for å kartlegge årsaken til utestående kontingenter. Offentlige (kommune/stat/nif) tilskudd var kr. 186.308,- Av de totale kostnadene var fordelingen som følger: Drift av lagene ca 29,1 %. Administrasjonskostnader 10,1 %. Økonomiske ansvar overfor Allianseidrettslaget IK Våg 3,0 %. Lønn til administrasjonen var i 2005 kr. 359.384,- Økonomisk utvikling de siste 8 år. Inntekter Resultat Egenkapital Egenk. % 1998 kr 1.713.377 kr 98.097 kr 156.976 9.2 % 1999 kr 2.434.876 kr 11.313 kr 168.289 6.9 % 2000 kr 2.374.891 - kr 85.531 kr 82.758 3.5% 2001 kr 2.586.112 - kr 26.656 kr 56.102 2.1% 2002 kr 2.811.980 - kr 107.049 - kr 50.947 2003 kr 3.045.901 kr 144.215 kr 93.268 3,07% 2004 kr 3.487.478 kr 212.924 kr 306.191 9,12% 2005 kr 3.767.559 kr 305.352 kr 611.543 16,2 % Som tabellen viser har vi en positiv egenkapital.

5 Sportslig utvikling Våg Fotballklubb har hatt en positiv sportslig utvikling. Spesielt gjelder dette barne- og ungdomsfotballen. Den sportslige fokusering som har vært rettet mot trenere og spillere er forsøkt videreført, men har ikke hatt samme dynamikk som tidligere grunnet manglende sportssjef. De systematiske trenersamlinger som klubben har gjennomført tidligere, har ikke vært mulig å gjennomføre i samme grad som tidligere. Det mest gledelige i sesongen 2005 var at gutte 1 ble kretsmestere. I tillegg ble junior elite, smågutte 13 og smågutte 14 blant de 2, 3 beste i sine grupper. Gjennom en ansvarlig og god oppfølging av spillerne ligger forholdene til rette for mange gode sportslige prestasjoner i de kommende år. De fleste lag i klubben har i perioden deltatt på cuper/turneringer, innenlands så vel som utenlands. Til dels med særdeles gode resultater. At klubben er med å markere styrke i slike turneringer er positivt Arbeidet med egne spillerutviklingsgrupper er videreført. Den sterke fokusering på ungdomsfotballen har medført anerkjennelse fra både Agder Fotballkrets og Norges Fotballforbund. Espen Børufsen gikk forøvrig til IK Start i januar 2005. I tillegg har brødreparet Vidar Aleksander Vikstøl og Rolf Daniel Vikstøl gått til IK Start i desember 2005. Hver av spillerne innbrakte kr 25.000,- til Våg FK, noe som er i ht avtale klubbene imellom. Summen kan bli atskillig høyere dersom våre spillere lykkes rent sportslig i sin nye klubb. Vi gleder oss over at vi lykkes med å utvikle unge spillere til toppfotballen! Innføringen av 5-er fotball har vært en suksess. Det er gjennomført en egen dag for minifotballen. Onsdager har i sesongen vært avsatt til minifotball med åtte kamper samtidig på Karuss kunstgress. De gode erfaringene tilsier en videreføring av denne arrangementformen. Senior laget hadde en tung sesong i 2005. Med det spillermaterialet som var på laget, hadde styret en forventning til at de skulle være med i den øvre del av tabellen. Resultatet når serien var ferdigspilt ble nest siste plass og nedrykk. Nå viste det seg heldigvis at på grunn av tilfeldigheter som slo ut til vår fordel, fikk vi beholde plassen i tredje divisjon avd 11 også i 2006. To guttespillere samt flere juniorspillere hadde forøvrig mye spilletid på seniorlaget. I forbindelse med at seniortreneren ikke fikk fornyet kontrakt, ble det mye uro og uheldig presseomtale for Våg FK. Store deler av spillergruppen er skiftet ut før oppkjøringen til sesongen 2006. Laget består i hovedsak av spillere mellom 17 og 21 år. To av spillerne er pt over 25 år. Klubben har i 2005 utarbeidet ny Strategi- og sportsplan for klubben. Planen går ut 2007. Den trekker opp klubbens filosofi og forslag til løsninger som skal bidra til en god og sikker sportslig utvikling. I sone gruppene til Agder Fotballkrets har klubben vært representert med 15 spillere. Styret gratulerer hver enkelt og ønsker lykke til med en fortsatt positiv sportslig utvikling. Med de sportslige planer som er vedtatt, samt den innsats som vises fra spillere, trenere og ledere er det all grunn til å tro at klubben vil oppnå gode sportslige resultater for enkeltspillere og lag også i de kommende år.

6 Lagstrukturen Våg FK meldte 74 lag på til kretsserien 2005: Et lag fra hhv følgende: Senior A, Veteran, Old Boys, Junior Elite, Junior 2. 2 lag gutte 16år, elite og 2 lag gutte 16år, breddelag. 4 lag smågutte 14år og 5 lag smågutte 13år. 9 lag lillegutt 12år og 10 lag lillegutt 11år. 12 lag minigutt 10år, 14 lag minigutt 9år og 11 lag minigutt 8år. Dommere Vår toppdommer Roy Helge Olsen har også i denne sesongen dømt kamper på høyeste nasjonalt nivå. I tillegg har Odd Jarle Larsen spesialisert seg som assistent dommer, og er med å dømme kamper på øverste nivå nasjonalt. Han er nominert som linjedommer av UEFA, og vil i fremtiden bli å se også på kamper rundt omkring i Europa. Thor Haaversen og Mosa Ala dømmer kamper oppover i nasjonale divisjoner. Klubben hadde 4 registrerte AFK dommere i 2005. I desember 2005 meldte Roy Helge Olsen og Odd Jarle Larsen overgang til Flekkerøy IL. Thor Haaversen meldte samtidig overgang til sin gamle klubb Solbygg. Våg FK har ved overgangen til 2006, kun en kretsdommer igjen i klubben Mosa Ala. Dette innebærer at vi må ha et sterkt fokus på dommer-rekruttering i 2006. Ledere og trenere Det var i 2005 hele 153 trenere og lagledere knyttet til lagenes sportslige drift. I tillegg var det 139 registrerte forelderkontakter med ulike gjøremål rundt det enkelte lag. Totalt var 292 personer engasjert i driften av lagene. En av flere store utfordringer klubben står overfor i de kommende år er å opprettholde foreldre engasjementet, og å legge forholdene enda bedre tilrette for de av våre trenere som har ambisjoner om en videre utvikling som trener. Rekruttering av foreldre til andre oppgaver enn lagdrift er en utfordring. Klubben har et fortløpende behov for et sterkt foreldre engasjement i forskjellige utvalg og i styret. Det nye styret må derfor vurdere rekrutteringsfremmende tiltak snarest. Det er rimelig å tro at kravene som vil bli satt til våre trenere, spesielt i ungdomsavdelingen, fortsatt vil øke. Flere av trenerne er ambisiøse og har høye målsettinger. Styret har som mål å bli selvforsynt med trenere gjennom en aktiv rekruttering og skolering.

7 Mulig utvikling for Våg Fotballklubb Dersom en ser på utviklingen de siste 15-20 år har klubben hatt en eventyrlig vekst. Dette har en nær sammenheng med den store befolkningsveksten Vågsbygd har hatt i den samme tidsperiode. Da det ikke er planlagt nye boligfelt i Vågsbygda de nærmeste årene, antar en at veksten vil avta noe. I 2005 gjennomførte Våg FK en egen fotballaktivitet (turneringer) for de som gikk i første klasse. Aktiviteten gikk over seks onsdager i løpet av sesongen Dette videreføres i 2006 for barn født i 1999. Det som er gledelig, men samtidig setter krav til klubben, er at det ser ut til at frafallet av spillere på SMG, G og Jr nivå er blitt mindre. På dette nivået er det ikke like enkelt å få lagledere/trenere som er godt kvalifisert. Dersom frafallet fortsetter å minske antas det at klubben vil ha et guttelag og et juniorlag mer i 2007 sesongen. Våg Fotballklubb har lagt et godt grunnlag for en fortsatt sportslig fremgang. Det blir stadig flere miniguttlag som også gis tilbud om trening gjennom vintersesongen. Treningsiveren allerede fra lillegutt-nivå har endret seg fra 1 trening i uken til 2. På småguttenivå er det få eller ingen lag som trener færre enn 3 ganger i uken. Det er grupper som er opp i 5 treninger pr uke. På gutte 1 og på gutte 2 er det opp til 6 treninger i uken. Ut fra forannevnte er en sannsynlig utvikling de kommende år at klubben vil få flere spillere som vil spille i de øverste divisjonene nasjonalt. For senior A laget, er sesongen 2006 ekstra spennende. Laget er et av de yngste i regionen og styret innser at målet må være å holde seg i tredje divisjon. En fortsatt sterk fokus på organisering av klubbens virksomhet, samt en videreføring og systematisering av trener- og spillerutvikling er grunnleggende i de kommende år. Til tross for at Karuss ligger der med flotte trenings og kampmuligheter, er det all grunn til fortsatt å ha fokus på mangel på anlegg. Skal klubben opprettholde det samme høye aktivitetsnivå fremover er vi helt avhengige av ytterligere satsing på anleggsiden. En ser her for seg at Voiebanen og Karuss grus opprustes til kunstgressanlegg, samt at Kirkebanen rustes opp til fullverdig grusbane innen utløpet av 2007. Den økonomiske situasjonen vil fortsatt gi utfordringer. Automatinntektene vil sannsynligvis forsvinne i løpet av 2006. Ved at klubben har ansatt en kombinert sportssjef og markedsansvarlig, forventes det en klar økning av sponsormidler i 2006. I tillegg vil en forsøke å videreføre og videreutvikle salgsprosjekter. Til tross for dette må klubbens utgiftsside nøye gjennomgås. Dersom klubben ikke skal tære på egenkapitalen i 2006, må styret og administrasjonen utvise nøkternhet. Selv om en øker medlemskontingenten noe, vil det ikke være mulig å øke den så mye slik at den kompenserer for bortfall av automatinntekter. Pr 2005, utgjør medlemskontingenten ca 17 % av de totale inntekter. Automatinntekter utgjør ca 20 % og sponsormidler ca 15 %. Øvrige inntekter er i hovedsak lotterier, salgsprosjekter, tilskudd og egenandeler.

8 Styret vil takke administrasjonen, trenere, ledere, foreldre og øvrige tillitsvalgte for et godt utført arbeid i 2005. Karuss 31.12.05 / 28.02.06 Olaf Ugland Rune Jakobsen Asbjørn Stallemo Roy Wigardt Formann Nestformann Styremedlem Styremedlem Johanne Liane Paal Hennig-Olsen Torfinn Pedersen Knut Moksness Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder