Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 Behandling: I hht 6e ble Anders Larmerud og Halvor Bratlie enstemmig vedtatt som inhabile i avstemmingen over Ulf Rognebys tilleggsforslag grunnet sine roller som styremedlem og vara styremedlem i Bronsebukkene. Repr. Ulf Rogneby, V fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 1f: «Bronsebukkene legges inn støtte til drift i økonomiplan for 2015, 2016 og 2017 med kr. 100 000,- per år.» Repr. Halvor Bratlie, Sp fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11c: «Tiltak investering «skifte av armatur i gatelysene» prioriteres i 2014 med 1, 2 mill». Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt 9.3.2. strykes.» Ulf Rognebys tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Halvor Bratlies endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Bjørn Haugen Morstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Vedtak: 1. Handlingsprogram 2014-2017 vedtas iht. vedlagte dokument med følgende endringer: a. Tiltaksplanene oppdateres i henhold til endringer i årsbudsjett og økonomiplan (jfr. pkt 2, 6 og 11) b. Målsettinger og strategier oppdateres i henhold til kommunedelplanene slik de blir vedtatt av kommunestyret. c. Nytt punkt under Kap. 5.2 Kommuneorganisasjon, målsettinger og strategier: Prosjektet «TjenesteOptimal» igangsettes. Det legges til Kommune 1.1. Prosjektet skal analysere tjenestene, gjennom deltakelse fra trepart og den respektive tjeneste. Det skal være fokus på følgende tre dimensjoner: Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret Lunner kommune 61 32 40 41 NO nnn nnn nnn MVA Sandsvegen 1 ROA 2740 ROA
Lunner kommune 2 av 5 ssaksnummer o Hva betyr tjenesten for dens bruker? o I hvilken grad løses tjenesten effektivt sammenlignet med andre? o Hva er den økonomiske effekten av å endre tjenestens innhold og løsning. d. Punkt 4.2.2 endres fra «Kommunen skal jobbe for o Å koordinere busstilbudet på Hadeland i forhold til Akershus» til «Kommunen skal jobbe for o Å koordinere busstilbudet på Hadeland i forhold til nabofylkene» e. Punkt 9.2.6 Trafikksikkerhet, tredje kulepunkt: Eldrerådet blir representert i den tverrfaglige gruppa som skal etableres. f. Bronsebukkene: Det legges inn støtte til drift i økonomiplan for 2015, 2016 og 2017 med kr. 100 000,- per år 2. Økonomiplan 2014-2017 vedtas i tråd med kap. 3.2 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2014 i pkt. 6 under i økonomiplanen. 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014. Skatteanslaget 2014 settes til kr 211 868 000. 5. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014. Eiendomsskattesatsen legges på samme nivå som i 2013, dvs. settes til 5,0 promille i 2014. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.05 og 20.09 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2014 vedtas i samsvar med kap. 3.4 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Justering i følge revidert statsbudsjett, formannskapets vedtak o.a. Justering i forhold til rådmannens opprinnelige forslag til budsjett 2014 Kontoart Ansvar Tjeneste Beløp Redusert innbyggertilskudd 18001 1120 8401 1 364 000 Økt tilskudd ressurskrevende bruk 17001 1120 2544-1 500 000 Økt tilskudd til private barnehager 13703 1030 2012 820 000 Fjerne løft kulturskoletime 14902 1020 2021-129 000 Avvikling av frukt og grøntordningen 14902 1020 2021-218 000 Økt makspris foreldrebetaling bhg 16001 Bhg 2011-152 000 Utbytte fra Hadeland energi 19051 1120 8701-1 000 000 Redusert saldering skatt/ramme 18701 1120 8001 1 000 000 Redusere abonnementer, medlemskap, etc 11003/11954 1019 1201-100 000 Økt integreringstilskudd flyktningtj. 18101 3420 8501-1 116 300 Kutt Voksenopplæringen 14902 2310 2131-163 300 Kutt Brann og redning 13501 4110 3391-131 000 Kutt Landbrukskontoret 13501 4310 3291-55 000
Lunner kommune 3 av 5 ssaksnummer Kutt Etablererveileder 13501 1010 3252-8 000 Kutt Kulturkontoret 13501 1021 3851-180 000 Kutt NAV/sosialtjenesten 14501 3411 2811-170 000 Kutt Legevakt 13501 3411 2415-67 000 Redusere kutt i grunnskole 14902 1020 2021 500 000 Ikke kutte seniorpol.tiltak 15401 1120 8801 330 000 Redusere kutt bhg.-teamet 14902 1030 2011 800 000 Redusere kutt i tilskudd til næringslivet 14902 1010 3252 100 000 Planlagt omstillingsarbeid Kommune 1.1/TjenesteOptimal 14902 1031 2539/254 0 500 000 Redusert forventet overskudd 15801 1120 8991-424 400 b. Justering av momskompensasjon og overføring fra drift til investering som følge av rebudsjetteringssaken på følgende måte:
Lunner kommune 4 av 5 Kontoart Ansvar Tjeneste Beløp 17281 1040 2221-437 000 17281 1040 2611-80 000 17281 1040 2221-1 200 000 17281 1040 3814-7 100 000 17281 1040 2612-8 400 000 17281 1040 2612-3 120 000 17281 1040 2611-40 000 17281 1040 3323-120 000 17281 1040 2211-500 000 15701 1120 8801 20 997 000 ssaksnummer 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2014 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13 med følgende endringer: a. Renovasjonsgebyrer, i samsvar med brev av 12.11.2013 fra HRA innarbeides i Kap. 13.2 Kommunaltekniske gebyr. b. Betalingssatser barnehage justeres prosentvis i forhold til ny makssats for foreldrebetaling i revidert statsbudsjett på kr 2 405. 8. Tilskudd til private barnehager gis med følgende satser i 2014: Heltidsbarn under 3 år ordinære bhg 202 964 Gj. snitt 96% 1. halvår/98% 2. halvår kommunalt nivå drift, statens satser kapital Heltidsbarn over 3 år ordinære bhg 103 868 Gj. snitt 96% 1. halvår/98% 2. halvår kommunalt nivå drift, statens satser kapital Heltidsbarn under 3 år fam bhg 155 902 Gj. snitt 96% av statens satser første halvår / 98% andre halvår Heltidsbarn over 3 år fam bhg 122 107 Gj. snitt 96% av statens satser første halvår / 98% andre halvår Kap 14 Tilskudd til private barnehager oppdateres i hht dette. 9. Renter av fond skal i 2014 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann- og avløp. 10. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2014 settes til kr 800 000. 11. Budsjett for investeringer i 2014 vedtas, i samsvar med dokumentets kap. 11.3 og i økonomiplanperioden i samsvar med dokumentets kap. 11.2, med følgende endringer: a. Avdrag på utlån til Hadeland Energi AS og Hadeland nettpartner AS: Kontoar t Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 09202 1040 8701 450-334 410 09102 1040 8701 450 334 410
Lunner kommune 5 av 5 ssaksnummer b. Restmidler på prosjekter som ikke ferdigstilles før i 2014. følgende tas ned i 2013 og innarbeides i årsbudsjett 2014 som følger: Kontoar t Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 02301 1040 2221 006 2 300 000 02301 1040 2611 105 800 000 02301 1040 2221 207 6 000 000 02301 1040 3814 208 35 500 000 02303 1040 3451 221 2 100 000 02303 1040 3531 222 3 900 000 02303 1040 3501 223 1 200 000 02301 1040 2612 233 42 000 000 02303 1040 2612 304 15 600 000 02001 1040 2611 312 200 000 02302 1040 3323 314 600 000 02101 1040 3391 319 986 000 02301 1040 2211 323 2 500 000 09401 1040 8801 450-480 000 09103 1040 8701 450-92 209 000 09701 1040 8801 450-20 997 000 Dette innebærer i 2014 en kostnadsramme på kr 156 490 000, hvorav kr 34 183 590 finansieres ved låneopptak og kr 92 209 000 ved bruk av ubrukte lånemidler. Finansiering ved overføring av mva-kompensasjon er budsjettert med kr 28 683 000. Bruk av fond er budsjettert med kr 1 080 000. Finansiering ved bruk av avdrag på utlån er kr 334 410. Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap. 11.2. c. Tiltak investering «skifte av armatur i gatelysene» prioriteres i 2014 med 1, 2 mill d. VA Bislingen pluss hytter» under punkt 9.3.2. strykes. 12. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mva-kompensasjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. 13. Låneopptak i 2014 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.12.2 justert for endringer i pkt. 10 over. Dette innebærer et låneopptak på kr 42 508 811 til investeringsformål, hvorav kr 8 325 221 på prosjekter vedtatt i 2013, og inntil kr 8 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 14. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse.