STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 13:00-14:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 152/15 Til sak: PS 156/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ivar Vigdenes SP Ole Hermod Sandvik H Nelly Anita Lian FRP Ragna Straume V Annette Tollefsen Jensen KRF Rune Larsen H Joar Atle Håve AP Toril Sandvik AP Jan Inge Kaspersen AP Ann-Inger Leirtrø AP Anja Elisabeth Ristad SV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Fra administrasjonen møtte: Navn Kjell Fosse Kari L. Øfsti Tore Rømo Ann Kristin Geving Hans Frederik Selvaag Jarle Førde Roar Størseth Turid Aas Hanne Elin Ovesen Stilling Rådmann Organisasjonssjef Etatsjef Teknisk Etatsjef Oppvekst Etatsjef Omsorg Etatsjef Kultur Økonomisjef Personalsjef Formannskapssekretær
Møtet ble ledet av: Ivar Vigdenes Av medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Merknader: Joar Håve (AP) stilte 2 spørsmål om følgende: - Trøndelagsutredningen - Voksenopplæringen Rådmannen besvarte spørsmålene.
Saksliste for Formannskapet i møte 01.12.2015 Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Saker til behandling PS 152/15 Økonomirapportering pr. oktober 2015/3057 PS 153/15 Fylkestings- og kommunestyrevalget 2015, oppsummering og evaluering. 2014/4890 PS 154/15 Gebyr og betalingssatser 2016 - Renovasjonsgebyr 2015/4908 PS 155/15 Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 2015/4908 PS 156/15 Godkjenning av protokoll
Saker til behandling PS 152/15 Økonomirapportering pr. oktober Vedtak i Formannskapet - 01.12.2015 Formannskapet tar vedlagte økonomirapportering til orientering Behandling i Formannskapet - 01.12.2015 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar vedlagte økonomirapportering til orientering PS 153/15 Fylkestings- og kommunestyrevalget 2015, oppsummering og evaluering. Innstilling i Formannskapet - 01.12.2015 Saken tas til orientering, rådmannens samlede vurdering bes fulgt opp som egne saker før neste valg. Behandling i Formannskapet - 01.12.2015 Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering, rådmannens samlede vurdering bes fulgt opp som egne saker før neste valg. PS 154/15 Gebyr og betalingssatser 2016 - Renovasjonsgebyr Vedtak i Formannskapet - 01.12.2015 Saken utsettes. Behandling i Formannskapet - 01.12.2015 Ivar Vigdenes (SP) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes. Vigdenes (SP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Renovasjonsgebyret for 2016, jfr vedlagte forslag fra Innherred Renovasjon IKS, vedtas som en del av budsjettet for 2016.
PS 155/15 Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Vedtak i Formannskapet - 29.10.2015 Formannskapet sender forslag til økonomiplan 2016 2019 og budsjett 2016 til råd, utvalg og komiteer for behandling og uttalelse med frist 24.november. Behandling i Formannskapet - 29.10.2015 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Behandling i Eldrerådet - 09.11.2015 Uttalelse: Eldrerådet vil gi følgende råd til utformingen av Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019:. Aktivisering av eldre og pasienter bør styrkes ved alle kommunens bosentra og sykehjem. Dette vil være en viktig velferds- og helsemessig videreutvikling av kommunens omsorgstjenester. Enhetsledere og ansatte må arbeide aktivt med organisering av frivillige / frivillige organisasjoner i kommunen til å delta i dette arbeidet, og personalet bør gis en skjønnsmessig påplussing i forhold til fremlagte budsjettforslag for å gjennomføre en slik aktiviseringsplan.. Erfaringsmessig er det blant beboerne / pasientene et uttalt ønske om at det skal tilbys differensierte porsjoner middagsmat (stor / liten porsjon). Dette bør imøtekommes både som et rimelig brukerønske, og som økonomisk fordelaktig både for brukerne og for kommunen. Kostpris pr. stor porsjon bør da stå som anført, mens liten porsjon gis en forholdsvis reduksjon i pris. Endringen må også innreguleres i kost-abonnement for alle måltider. (jfr. App. 14: Betalingssatser Omsorg). Satsen for leie av lokale / møterom bør reduseres til kr. 150,- pr. gang for å stimulere til sosial virksomhet. (jfr. App. 14: Betalingssatser Omsorg). Satsen for Trygghetsalarm pr. mnd. kr. 155.- bør vurderes redusert betydelig da en følelse av trygghet er en fundamental forutsetning for en vellykket hjemmebasert omsorg. (jfr. App. 14: Betalingssatser Omsorg). Det bør etableres en kommunal oppsøkende veiledningstjeneste som tilbyr eldre praktisk rådgivning for å aktivt stimulere den enkelte sine muligheter og evne til egen mestring av eget liv (sitat fra saksdokumentet). Ordningen med politiske møter lagt til kveldstid bør erstattes med den tidligere ordningen med dagmøter, ettersom ordningen er en urimelig merbelastning på aktive politikere. Forventet økonomisk innsparing kan lett føre til lettvint og overfladisk saksbehandling og svekke den demokratiske prosessen. Betydelige reduksjoner i budsjettet for skoler og barnehager og en presset økonomi i omsorgssektoren må ikke benyttes for å skaffe budsjettbalanse. For øvrig vil eldrerådet understreke Rådmannens vurdering ang. Egne inntekter i saksframleggets pkt. 7.8. Det er vårt syn at dagens situasjon lokalt og nasjonalt er slik at vurderinger og avtaler gjort i fortid ikke lenger ukritisk kan legges til grunn for drifting av Stjørdal kommune i fremtid, og vi utfordrer derfor kommunestyret til en tverrpolitisk og fordomsfri behandling av budsjettet for 2016 og Økonomiplanen for kommende periode. Eldrerådets uttalelse enstemmig vedtatt.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 09.11.2015 Uttalelse: Saken tas til orientering, men Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om å skjerme midler til spesialundervisning. Uttalelse i Ungdomsrådet - 09.11.2015 Saken tas til orientering. Behandling i Ungdomsrådet - 09.11.2015 Ungdomsrådet tar saken til orientering. Uttalelse i Komite Levekår - 10.11.2015 Behandling av saken utsettes til ekstra møte 23.11.15 kl. 13:00 Behandling i Komite Levekår - 10.11.2015 Leif Eggen fremmet utsettelsesforslag: Behandling av saken utsettes til ekstra møte 23.11. kl. 13:00 Eggens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 11.11.2015 Finansieringen av KS 75/2015 Kommunale landbrukstilskudd søkes innarbeidet i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 11.11.2015 Per Erik Moen (AP)fremmet følgende forslag : Finansieringen av KS 75/2015 Kommunale landbrukstilskudd søkes innarbeidet i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Moens (AP) forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite plan - 11.11.2015 Komite plan tar innstillingen fra Rådmannen til orientering. 1. Som fagkomite for etat teknisk vil komite Plan påpeke at på grunn av for lav plankapasitet på enhet arealforvaltning sliter enheten med å få frem viktige areal- og reguleringsplaner for kommunen. Komiteen ber derfor om at man i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 2019 settes av ressurser innenfor rammene for å styrke plankapasiteten. Alternativet er å leie inn konsulenter noe som vil være sterkt fordyrende på de enkelte prosjekt.
2. Stjørdal kommune forvalter store verdier som eiere av en omfattende eiendomsmasse og mange kommunale veier og anlegg. For å ivareta verdiene i disse eiendommene kreves det et godt vedlikehold. Det bes derfor om at legges fram en sak til politisk behandling der det framgår hva som er det reelle behov til vedlikehold for å ivareta kapitalverdiene i kommunens eiendomsmasse. Behandling i Komite plan - 11.11.2015 Per Moen (AP) fremmet følgende forslag til uttalelse: 1. Som fagkomite for etat teknisk vil komite Plan påpeke at på grunn av for lav plankapasitet på enhet arealforvaltning sliter enheten med å få frem viktige areal- og reguleringsplaner for kommunen. Komiteen ber derfor om at man i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 2019 settes av ressurser innenfor rammene for å styrke plankapasiteten. Alternativet er å leie inn konsulenter noe som vil være sterkt fordyrende på de enkelte prosjekt. 2. Stjørdal kommune forvalter store verdier som eiere av en omfattende eiendomsmasse og mange kommunale veier og anlegg. For å ivareta verdiene i disse eiendommene kreves det et godt vedlikehold. Det bes derfor om at legges fram en sak til politisk behandling der det framgår hva som er det reelle behov til vedlikehold for å ivareta kapitalverdiene i kommunens eiendomsmasse. Komite plan tar innstillingen fra Rådmannen til orientering. Moens (AP) forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite Levekår - 23.11.2015 Komite levekår ser behovet for å få ned sykefraværet i de enheter som kommer inn under komite levekår. Det må settes inn tiltak som gjør at vi får ned sykefraværet på den enkelte enhet i løpet av perioden. Komite Levekår ønsker en skisse over ulike tiltak som er iverksatt. Komite levekår ber rådmannen skissere en løsning så kantina på Stjørdal bosenter kan åpnes for brukerne og pårørende. Komite levekår ber rådmannen se på mulighetene for å videreføre rask psykisk helsehjelp etter prosjektperiodens utløp. Komite levekår ser at Stjørdal kommune er lavt bemannet når det gjelder helsesøstre innenfor forebygging barn og ungdom. Komite levekår ber rådmannen komme med en redegjørelse av dette tilbudet i løpet av januar-februar 2016. Komite levekår ser at pasienter med langtidsplasser tar plassen for korttidspasienter. Rådmannen bes om å komme med en sak om dette i levekår 2016. Komite levekår mener det vil være viktig å opprettholde nivået i skolene for å nå målsettingen om å styrke med nye lærerårsverk til ordinære undervisning i fireårsperioden. En hovedprioritet i perioden blir å oppnå dreining av ressurser fra spesialundervisning til tidlig innsats 0-4 trinn. Komite levekår ber rådmannen holde fokus på de statlige stillingene og oppdatere komiteen hvis disse stillingene på noen måte står i fare for å bli inndratt.
Gode overganger mellom barnehage og barneskole, og mellom barneskole og ungdomsskole er viktig for god tilrettelegging av undervisning for elever som trenger støtte. Komite levekår ber rådmannen redegjøre for hvordan barnehagene og skolene jobber med disse overgangene. Komite Levekår ber rådmannen skissere ulike alternativer om å leie eksisterende lokaler til undervisning evt. bygge paviljonger i nærheten av Fossila skole. Behandling i Komite Levekår - 23.11.2015 Erling Weydahl (AP) og Roar Brekken (SP) fremmet forslag. Forslagene ble gjennomgått og komiteen arbeidet med disse. Komite Levekår fremmet følgende omforente forslag: Komite levekår ser behovet for å få ned sykefraværet i de enheter som kommer inn under komite levekår. Det må settes inn tiltak som gjør at vi får ned sykefraværet på den enkelte enhet i løpet av perioden. Komite Levekår ønsker en skisse over ulike tiltak som er iverksatt. Komite levekår ber rådmannen skissere en løsning så kantina på Stjørdal bosenter kan åpnes for brukerne og pårørende. Komite levekår ber rådmannen se på mulighetene for å videreføre rask psykisk helsehjelp etter prosjektperiodens utløp. Komite levekår ser at Stjørdal kommune er lavt bemannet når det gjelder helsesøstre innenfor forebygging barn og ungdom. Komite levekår ber rådmannen komme med en redegjørelse av dette tilbudet i løpet av januar-februar 2016. Komite levekår ser at pasienter med langtidsplasser tar plassen for korttidspasienter. Rådmannen bes om å komme med en sak om dette i levekår 2016. Komite levekår mener det vil være viktig å opprettholde nivået i skolene for å nå målsettingen om å styrke med nye lærerårsverk til ordinære undervisning i fireårsperioden. En hovedprioritet i perioden blir å oppnå dreining av ressurser fra spesialundervisning til tidlig innsats 0-4 trinn. Komite levekår ber rådmannen holde fokus på de statlige stillingene og oppdatere komiteen hvis disse stillingene på noen måte står i fare for å bli inndratt. Gode overganger mellom barnehage og barneskole, og mellom barneskole og ungdomsskole er viktig for god tilrettelegging av undervisning for elever som trenger støtte. Komite levekår ber rådmannen redegjøre for hvordan barnehagene og skolene jobber med disse overgangene. Komite Levekår ber rådmannen skissere ulike alternativer om å leie eksisterende lokaler evt. bygge paviljonger til undervisning i nærheten av Fossila skole. Votering: Komite Levekår sitt omforente forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 01.12.2015 1. Forslag til innstilling økonomiplan 2016-2019 Innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer gir økonomiplanen uttrykk for hvorledes kommunestyret ønsker at det skal prioriteres mellom de forskjellige sektorer i perioden. Videre gir planen uttrykk for hvilke investeringsoppgaver det er mulig og ønskelig å løse i perioden. Kommunestyrets vedtak betyr ikke at administrasjonen og folkevalgte særorganer er forhindret fra å kunne beskjeftiges med andre planleggingsoppgaver i perioden. Det er derimot et uttrykk for at de tiltak som er behandlet, skal gis prioritet, slik at de kan realiseres i løpet av den tid som er forutsatt. Dersom forutsetningene endres, vil administrasjonen kunne ta initiativ til en omprioritering. Det bør gjøres ved den årlige rullering av økonomiplanen. Økonomiplanen er ikke bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Det må gjøres i forbindelse med årsbudsjettet. Under henvisning til ovenstående vil rådmannen tilrå at saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan for kommunenes alminnelige virksomhet for årene 2016-2019 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens forvaltningsgrener. Punkt 1 ovenfor innebærer følgende: a) At administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. b) At etatene i god tid fremmer forslag om de tiltak som er forutsatt. c) At man ved senere forslag til årsbudsjett legger økonomiplanen til grunn. 2. Forslag til innstilling budsjett 2016 Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken legger rådmann herved fram forslag til budsjett for 2016. Rådmann innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling: 1. a. Vedliggende forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2016 vedtas. b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som rådmannen har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2016 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter. c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2016 vedtas som nettorammer fordelt på følgende ansvarsområder: 2. Kommunens marginavsetning settes til 10 %. 3. Rammen for NAV-sosialkontor lånegaranti for året 2016 settes til kr 400.000,- hvor enkeltsaker begrenses til kr 70.000,-.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gi forhåndstilsagn om anleggstilskudd til idrettsanlegg for år 2016. Rammen for tilsagn er beregnet til 40 % av den bevilgning som blir gitt under post 1470.711111.380. 5. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt i kommunestyret, jfr. Rådmannens forslag til tallbudsjett. Lånets løpe og avdragstid skal være inntil 40 år. Delegasjonen gjelder i hele lånets løpetid. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. 7. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele disposisjonspost lønn 981000 i samsvar med resultatene for de lokale og sentrale tarifforhandlingene. 8. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2016 slik dette fremgår av kapittel 14 Gebyrer og betalingssatser 2016. Verbalforslag: 1. Stjørdal kommune forvalter store verdier innenfor bygg, veier og anlegg. Det er god økonomi i å forvalte og vedlikeholde disse godt nok. Det legges derfor frem en sak til politisk behandling, innen 1.6.2016, der det framgår hva som er det reelle behov til vedlikehold for å ivareta kapitalverdiene i kommunens eiendomsmasse. 2. Stjørdal opplever i likhet med mange andre kommuner, en stor flyktningetilstrømming. Det legges fram en sak der det vurderes å øke tilskuddet til frivillighetssentralen med en 50 % stilling, finansiert av økt flyktningetilskudd. 3. Kommunens økonomiske virkninger av flyktningsituasjonen legges frem til politisk behandling og om nødvendig foretas en tidlig saldering av budsjett våren 2016. Behandling i Formannskapet - 01.12.2015 Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag: Tallforslag fra Arbeiderpartiet til budsjett og økonomiplan 2016-2019: Styrking driftsbudsjett: Inndekning/Ramme 2016 2017 2018 2019 Eiendomsskatt på næringseiendom 16 mill 16 mill 16 mill 16 mill Bud. overskudd 8 mill 24 mill 24 mill 24 mill Reversert nedtrekk skatteinnkrever 1,5 mill 3 mill 3 mill 3 mill Disponibelt 25,5 mill 43 mill 43 mill 43 mill Områder 2016 2017 2018 2019 Barnehager., Bemann.norm 3.0 4 mill 4 mill 4 mill 4 mill Grunnskolen 10 mill 10 mill 10 mill 10 mill Skolehelsetjenesten 1,2 mill 1,2 mill 1,2 mill 1,2 mill Planavdelingen TD 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill Korttidsplasser 2 mill 2 mill 2 mill 2 mill Drift Bergkunstmuseet 0,7 mill 0,7 mill 0,7 mill Reversere p-avgift 1 mill 2 mill 2 mill 2 mill
Reversere kutt spesialu.v ressurser 1 mill 5 mill 8 mill 8 mill Kommunale landbrukstilskudd 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Sum styrking 20,5 mill 26,2 mill 29,2 mill 29,2 mill Investeringer: 2016 2017 2018 2019 Hegra Barneskole 1-7 klass 1 mill 10 mill 80 mill 80 mill Halsen Barneskole 1ste byggetrinn 15 mill 65 mill Skjelstadmark barnehage 5 mill 20 mill Bergkunstmuseum 15 mill 13 mill Verbalforslag: 1. Stjørdal kommune forvalter store verdier innenfor bygg, veier og anlegg. Det er god økonomi i å forvalte og vedlikeholde disse godt nok. Det legges derfor frem en sak til politisk behandling, innen 1.6.2016, der det framgår hva som er det reelle behov til vedlikehold for å ivareta kapitalverdiene i kommunens eiendomsmasse. 2. Stjørdal opplever i likhet med mange andre kommuner, en stor flyktningetilstrømming. Det legges fram en sak der det vurderes å øke tilskuddet til frivillighetssentralen med en 50 % stilling, finansiert av økt flyktningetilskudd. Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende verbalforslag: Kommunens økonomiske virkninger av flyktningsituasjonen legges frem til politisk behandling og om nødvendig foretas en tidlig saldering av budsjett våren 2016. Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Håves (AP) forslag falt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Håves (AP) verbalforslag 1 enstemmig vedtatt. Håves (AP) verbalforslag 2 enstemmig vedtatt. Kaspersens (AP) verbalforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet sender forslag til økonomiplan 2016 2019 og budsjett 2016 til råd, utvalg og komiteer for behandling og uttalelse med frist 24.november.
PS 156/15 Godkjenning av protokoll Vedtak i Formannskapet - 01.12.2015 Protokollen godkjent. Behandling i Formannskapet - 01.12.2015