PROFO-Hovedstyremøte-AGENDA Tirsdag 18. jun 2013 Kl.10.00-17.00 Sted: Rica Gardermoen Hotel Møtedeltakere Rolf-Bjørn Andersen, Nils-Petter Sjøholt, Svein Erik Andersen, Dag Utnes, Arvid Haukås og Steinar Tollefsen, Willy M. Adolfsen, Berith Hafnor Meldt forfall: Fra sekretariatet: Thomas Axelsen og Andreas Hole Saksliste: Sak 51/13 Godkjenning av agenda og innkalling Steinar Tollefsen kommenterte at man må være oppmerksomme på å begrense antall saker som kommer opp i hvert styremøte. Det ble bedt om et tillegg til referatet av 02. juni 2013. Under sak 49/13 må det legges til at Orgservice forlot møtet da avtalen ble diskutert. Agenda og innkalling ble godkjent. Sak 52/13 Utvalgssammensetning Rolf-Bjørn Andersen orienterte om utkastet til utvalgssammensettingen. Styret drøftet utvalgsstrukturen grundig. Rolf Bjørn Andersen opplever partnergruppa som viktig, men ønsker samtidig at et styremedlem får ansvar for å følge opp gruppen. Styret stiller seg bak dette. Berith Hafnor ønsker å få med en partner inn i likemannsutvalget, og foreslår Berit Westeng Sveen. Styret stiller seg bak dette. Rolf-Bjørn Andersen foreslår på bakgrunn av debatten at fagutvalget står, men med tre PROFO-medlemmer. Aksjonsutvalget slås sammen med organisasjonsutvalget. Øvrige utvalg står som tidligere. Styret stiller seg bak dette, og vedtar følgende utvalgssammensetning: 1
Arbeidsutvalget: Rolf-Bjørn Andersen (leder) Arvid Haukås Nils Petter Sjøholt Sekretariatet Aksjons- og Organisasjonsutvalget: Stein Schefte (leder) Nils Petter Sjøholt Ivar Norøm Sekretariatet Informasjons- og medieutvalget: Hans Thorleif Lundeby (leder) Tor Blåsmo Rolf-Bjørn Andersen Fagutvalget: Dag Utnes (leder) Vidar Skyvulstad Daniel Ask Karol Axcrona Jon Reidar Iversen Karin Hammer Internasjonalt utvalg: Tor Tausvik (leder) Nils Petter Sjøholt Willy Adolfsen Likemannsutvalget: Per Morten Holmen (leder) Einar Andresen Rolf-Bjørn Andersen Berit Westeng Sveen. Partnergruppa: Berith Hafnor (leder) Berit Westeng Sveen Inga-Marie Vaagland Arvid Haukås Sak 53/13 Septemberaksjonen og Movember 2
Movember: Som svar til Kreftforeningen bør man ha et fokus på dette med PSA screening, og utdanning av leger for å sikre gode og riktige resultater på dette området. Videre bør det fokuseres på at også mange yngre personer får sykdommen, da 28 % av de som får sykdommen er under 64 år. Septemberaksjonen: Arvid Haukås: Stavanger har et helt konkret arrangement som de ønsker å søke penger til. I Bergen er det snakk om 16. september. I Haugaland har det ikke kommet noen forslag, ei heller fra Fonna. I Sogn og Fjordane er laget under reetablering. Svein Erik Andersen: Ikke fått noe fra Buskerud og Telemark. Vestfold ønsker å arrangere et stormøte i Vestfold i September. Aust-Agder har fått en invitasjon fra leger på Sykehuset Sørlandet om et felles møte. I Vest-Agder har man diskutert det samme, å få til et åpent møte sammen med legene på urologisk senter i Kristiansand. Willy Adolfsen: Ringerike/Hadeland starter første helgen i September, men arrangerer også noe i løpet av uken som er satt av. I Oslo planlegger de stands, men vurderte også et folkemøte. De skal ha styremøte på Torsdag DATO, hvor dette kommer opp. Romerike, Østfold og Hedmark planlegger stands. Dag Utnes: Ikke hørt noe fra Hålogaland. Lofoten skal ha stands lokalt. Helgeland planlegger to folkemøter og en del stands. I Alta planlegger man et større møte sammen med en Kreftkoordinator. Troms skal også ha lokale stands. Nord-Trøndelag: De har foreløpig ikke planer, de måtte se nærmere på det. Nordmøre/Romsdal skal ha stands og møter med foredragsholder. Sunnmøre skal ha det samme. Ålesund skal ha møter flere steder. Sør-Trøndelag har man ikke fått snakket med. Styret diskuterte hvordan man skal gå frem i forhold til lokallagene, hvilken informasjon de trenger og når de må ha den. Det er enighet i styret om at Hovedstyret ikke skal stå for et stormøte, men at dette gjerne kan skje i samarbeid med et lokallag. 3
Aksjons- og Organisasjonsutvalget får i oppgave å jobbe videre med hvordan man skal markere septemberaksjonen, og hvordan man markere at aksjonen settes i gang. Informasjonsutvalget får i oppgave å jobbe frem mot en mediestrategi. De overleverer så en innstilling til Arbeidsutvalget som får mandat fra styret til å godkjenne denne. Sak 54/13 Handlingsplan Saken fullføres i august, men kom opp for diskusjon. Sak 55/13 Kandidat til brukerutvalg Helse Sør-Øst Svein Erik Andersen foreslår Narve Somdal. Styret stiller seg bak dette. Sekretariatet får i oppgave å oversende PROFOS kandidatur. Sak 56/13 Dekning av 1/3 av annonseutgifter i forbindelse med Åpent møte på Ahus 17.juni. Arbeidsutvalget innstiller på at PROFO dekker 1/3 av annonseutgiftene i forbindelse med Åpent møte på Ahus 17. juni. Enstemmig vedtatt. Sak 57/13 Partnergruppa Rolf-Bjørn Andersen foreslår at man får til et møte i 2014 for partnerkontaktene, hvor disse får anledning til å komme sammen og diskutere utfordringer. Berith Hafnor understreker at man først og fremst må få på plass partnerkontakter i alle lokallag. Steinar Tollefsen foreslår at denne samlingen legges parallelt med tillitsmannsamlingen. Dag Utnes foreslår at man også setter fokus på dette ute i lokallagene. Rolf-Bjørn Andersen ønsker å sende ut et skriv til lokallagene, hvor de blir bedt om å opprette partnerkontakter. Berith Hafnor ønsker å være med på å kvalitetssikre dette brevet. Styret stiller seg bak dette. Andreas Hole foreslår at man sender ut et brev til alle kvinnene som står som støttemedlemmer, og oppfordrer til at disse blir med som partnermedlemmer dersom de er partnere. Styret stiller seg bak dette. 4
Sak 58/13 Hjemmesida Tor Blåsmo orienterte om prosessen rundt ny hjemmeside. Det er kommet inn to tilbud om hjemmeside. Disse er kommet fra Funkweb og Netpower. Den sistnevnte blir en god del dyrere enn den som benyttes i dag av diverse årsaker. Det understrekes også at det ikke er gjennomført noen forhandling på pris, og det antas at spesielt Netpower vil kunne redusere sine priser noe. Tor Blåsmo opplever også at det må gjøres en vurdering av hvor mange av lokallagene det er realistisk at vil ha mulighet til å drifte nettsidene. Derfor foreslås det at de som har anledning til å drifte dette selv skal få opplæringen som trenges for dette. De resterende bør få et tilbud via hovedsiden til PROFO, med klare retningslinjer for hvordan dette skal driftes. Det legges også opp til at superbrukere vil kurses hos leverandøren, og at disse videre kan kurse personer fra sitt område. Rolf-Bjørn Andersen understreker at det må komme tydelig ut overfor lagene at de som skal ha egne hjemmesider må drifte disse selv. Tor Blåsmo fremhever Netpower som den langt på vei mest seriøse leverandøren. Det ble videre ført en bred diskusjon rundt hvorvidt kostnadene knyttet til prosjektet er akseptable. Rolf-Bjørn Andersen understreker at det vil være mulig å hente noe finansiering i forhold til opplæringen fra FUNKIS. Hovedstyret beslutter at Tor Blåsmo skal gå videre med saken og viderefører diskusjonene med Netpower og Funkweb. Hovedstyret beslutter videre at man skal finne et alternativ til som kan stilles opp mot de som foreligger pr. i dag. En endelig innstilling kommer fra AU, og Hovedstyret gjør et endelig vedtak i saken. Sak 59/13 Profo-nytt, ny redaktør Rolf-Bjørn Andersen orienterte kort om veien frem mot et nytt nummer av PROFO-Nytt 1. oktober. Styret sikter seg inn mot neste styremøte 26. August i forhold til å få tatt en endelig beslutning når det kommer til driften av PROFO-Nytt. Berith Hafnor er villig til å ta på seg jobben med å brekke bladet. Styret stiller seg meget positive til dette. Man sikter seg inn mot et møte mellom informasjons- og medieutvalget og arbeidsutvalget, samt Tryggve R. Nilsen og Berith Hafnor i løpet av uke 32/33. 5
Sak 60/13 Tillitsmannskonferansen Rolf-Bjørn Andersen orienterte om tillitsmannskonferansen som finner sted 11.-13. Oktober. Følgende program er foreslått: - Lokallag innleder til erfaringsutveksling om møter og medlemsverving - Funkis sentralt og lokalt, muligheter. - Medisinsk foredrag, helsepolitiker/byråkrat: Prisen på medisiner (inkl. moms) jfr. andre land, moms mat og kunst, fokus langt kommet cancer pro? - Regionsamling Sekretariatet bes å kontakte aktuelle politiske miljøer for å få med noen fra disse til konferansen. Steinar Tollefsen etterspør et motivasjonsforedrag fra noen med organisasjonserfaring som kan løfte nivået til de tillitsvalgte. Sven Mollekleiv, Stener Kvinsland, Lars E. Hansen og Vincents Johannesen ble foreslått. Hovedstyret beslutter at endelig program spikres på møtet i August. Sak 61/13 Orienteringer Medlemsstatus: Andreas Hole orienterte om medlemsstatus pr. i dag. Svein Erik Andersen oppfatter at det kan være nyttig å gjøre en lokal vurdering av de som ikke har betalt, da man stort sett kjenner til de registrerte medlemmene. Styret stiller seg bak dette, og listene går til lokallagslederne i forbindelse med en andre betalingspåminnelse over sommeren. Økonomi: Arvid Haukås orienterte kort om den økonomiske rapporten. Andreas Hole orienterte om et møte med Kron og Mynt AS. Styret tok den økonomiske rapporteringen til orientering. Annet: Rolf-Bjørn Andersen og Nils Petter Sjøholt orienterte kort om nordisk møte i Helsinki. Rolf-Bjørn Andersen orienterte videre om undersøkelsen som gjøres i samarbeid med Astellas. 6
Dag Utnes orienterte om en forespørsel fra FUNKIS om å være med på et prosjekt med FUNKIS, hvor de har søkt penger fra Extrastiftelsen. Det koster ikke PROFO noe å være med. Hovedstyret stiller seg bak å være med på dette prosjektet. Andreas Hole orienterte kort om et møte han hadde med Sophie Fosså, og om den resterende logistikken som har foregått rundt det å få undersøkelsen på plass. Det ble videre stilt spørsmål rundt hvorvidt dette bør gå ut også til støttemedlemmene og/eller partnermedlemmene? Svein Erik Andersen mener at dette utelukkende bør sendes til hovedmedlemmene. Styret stiller seg bak dette. Sak 62/13 Avtalen med Orgservice Orgservice forlot møtet i forbindelse med behandlingen av saken. Saken har vært drøftet gjennom flere styremøter. Vedtak: Vi går for reforhandling av avtalen vi har med Orgservice, og vi ønsker at forhandlingene starter så snart det er praktisk mulig. Det blir Nils P. Sjøholt, Arvid Haukås og Svein Erik Andersen som står for forhandlingene. Enstemmig. Sak 63/13 Eventuelt a) Retningslinjer for reisegodtgjørelse. Styret stiller seg bak Rolf-Bjørn Andersens forslag til retningslinjer for reisegodtgjørelse. b) Pålegge lokallagene å registrere seg i Brønnøysund. Styret stiller seg bak at samtlige lokallag skal registrere seg i Brønnøysund-registeret. c) Formell godkjenning av likemenn Styret godkjenner formelt følgende personer som likemenn: Rolf Rørvik Yngve Hansen Willy Adolfsen Berith Hafnor Raymond Sørstrøm Jan Slette Kåre Gerhard Christensen Yngvar Hansen Rolf-Bjørn Andersen Jens Lervik Per Dalhaug Berit Westeng Sveen Egil Mardal Johannessen Bjørnar Leiknes Birger Dahl Jan Mikalsen 7
d) Likemannskursing Andreas Hole orienterte kort om Kreftforeningens arbeid i forhold til likemannsarbeidet. Orgservice hadde 17. juni et møte med Kreftforeningen, og fokuset hos dem er stort sett bare på brukermedvirkning og på likemannsarbeid. Møtet hevet kl.1700. 8