Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010 Framlegg til vedtak: Rapportering frå verksemda per august 2010 vert teken til vitande. 1
Oppsummering Styrerapporteringa er utarbeidd per 31.8.2010. Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Samla sett har vi noko auke i ventetider og tal ventande den siste tida. Epikrisetidene har lagt stabilt rundt 80% sidan november. Tal strykingar av planlagde operasjonar i 2010 ligg omtrent på 5%. Korridorpasientar for somatikk ligg no på omkring 1,3%. PHV har hatt nokre korridorpasientar i løpet av sommaren. Aktivitet Aktiviteten i perioden var på nivå med budsjett og 12% høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Akkumulert ligg produksjonen 642 DRG poeng framfor budsjettet (4,0%). Vi ligg 6,6% framfor fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (1.021 poeng) og på nivå med førre året målt i tal sjukehusopphald. Dagkirurgi/dagopphald ligg 3,4% framfor fjoråret, noko som er 4,0% betre enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 3,5% svakare enn plan (2.533 konsultasjonar). Dette er ein aktivitet knytt til poliklinikk som er 6.834 konsultasjonar meir enn førre året. Økonomi Perioderesultatet var 1,7 mill. kroner svakare enn budsjett for månaden. Inntektene var 1,7 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane var 3,4 mill. kroner høgare enn budsjett. Akkumulert er resultatet 6,3 mill. kroner svakare enn budsjett, der inntektene er 6,5 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane er 12,8 mill. kroner over budsjett. Årsprognose Prognosen for året syner framleis ein risiko for avvik mot budsjettet på 20 mill, sjølv om det vert peika på positive trekk i organisasjonen vedrørande kostnadsutviklinga. 8 mill av budsjettavviket i prognosen skriv seg frå meirkostnadar som følgje av at føretaket ikkje har gjennomført sal av sjukehuset i Florø. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 450 mill, noko som er tilstrekkeleg i høve planlagt drift. Sjukefråvær Sjukefråværet i Helse Førde var på 5,7% i august. Fråværet i same periode i fjor var 7,6%. - Måltalet for brutto månadsverk er 2.250. Forbruket var 2.233. o Mindreforbruk på 17 månadsverk. - Måltalet for netto månadsverk er 1.926. Forbruket var 1.925. o Mindreforbruk på 1 månadsverk. 2
KVALITET Ventetider Samla tal ventande er auka frå august 2009 til august 2010 både for prioriterte og ikkje-priorterte pasientgrupper. Det er høgt tal ventande i høve folketalet, tendensen er aukande. Ventetider viser tilsvarande aukande tendens. Epikrisetider På dette området ser det no ut som om ein har stabilisert seg på ei god måloppnåing både innanfor psykisk helsevern og somatikk. Begge ligg 4% over den nasjonale målsetninga. Stryking av planlagde operasjonar Helse Førde har over tid klart å ligge omkring måltalet på 5% strykingar frå planlagde operasjonar. Siste månaden er det registrert 4,8 % strykingar. Målet vert difor å halde fast ved dette også framover. Korridorpasientar Andel korridorpasientar i somatikken har vore nede på 1,3 % siste tida, noko som er rett utvikling. Sjølv om dette er relativt lågt i regional samanheng, må ein gjere aktive tiltak for å fjerne problematikken. Alternativløysingar med "uteliggarar" ved andre avdelingar er lite nytta i Helse Førde i motsetning til dei andre føretaka i Helse Vest. Ein endra bruk av Pasienthotellet framover kan også vere med på å løyse dette. Endeleg vil ein betring av mottak av ferdigbehandla pasientar i kommunane truleg kunne eliminere korridorpasient-problematikken i føretaket. Det er imidlertid registrert nokre korridorpasientar innanfor psykisk helsevern, noko som er særs uheldig og heller ikkje lovleg å ha på akuttpostar (jfr. Helse Bergen og Helsetilsynet). Ferdigbehandla pasientar Samla sett var det i august registrert 448 slike der hovuddelen (255) er registrert på medisinsk avdeling. For ortopedi er registreringa lågare enn tidligare. Samla sett kan det likevel sjå ut til at omfanget har auka i seinare tid. Fristbrot Problematikken har høgprioritet innanfor Helse Førde for tida. Etter styresak vedrørande dette har ein gjort følgjande tiltak: Utarbeiding av ansvarsmatriste både innanfor fag og merkantilt for kvar avdeling i Helse Førde. Fagdag med samling av desse med innleiing av fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem og lokale EPJ-seksjon. Fredagsførelesing open for alle med delar av same innhald. Utarbeiding av retningslinjer og oppskrifter for bruk av Pasientadministrative system i DIPS. Her vil det være behov også for tilpasningar i DIPS som det også blir teke regionalt initiativ til. Samling igjen av dei merkantilt ansvarlege i ny undervisningsdag. Hovudfokuset er no å unngå komande fristbrot ved beskjed tilbake til ventelisteansvarlege 1 veke før, men også i nokon grad å rydde i eksisterande fristbrot. I dette inngår også telefonisk kontakt mot ventande pasientar. Omfanget av fristbrot bør difor avta i månadane framover, men vil truleg også avhenge av punktet under: Tiltak for å avgrense omfanget av tilvisningar/innleggingar i Helse Førde frå kommunehelsetenesta si side bør vurderast. 3
AKTIVTET Somatikk Perioden Akkumulert Aktivitet pr august 2010 Faktisk Plan Avvik vs. I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region 1 895 1 805 89 1 692 203 16 120 15 560 560 15 094 1 026 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter 50 44 7 40 11 428 346 83 433 (4) SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 1 945 1 849 96 1 732 213 16 548 15 906 642 15 527 1 021 DRG-poeng pasienter beh andre region 105 122 (17) 128 (23) 966 1 095 (130) 1 140 (174) Sum drg-poeng eigne pasientar 2 000 1 927 73 1 820 180 17 086 16 655 430 16 234 851 Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) 195 157 38 128 67 1 680 1 403 277 1 267 413 Antall Dagkirurgi/dagbehandling 848 733 115 739 109 6 558 6 306 252 6 341 217 Antall sykehusopphold 1 453 1 488 (35) 1 390 63 12 060 12 980 (920) 12 081 (21) Antall polikliniske konsultasjoner 7 746 7 967 (221) 6 807 939 70 420 72 953 (2 533) 63 586 6 834 Perioden Aktiviteten i perioden var på nivå med budsjett og 12% høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 5,2% høgare enn måltalet. Produksjonen i perioden var 96 poeng meir enn budsjett. Det er behandla 10.047 pasientar i perioden, noko som er 1.111 meir enn førre året. Det er hovudsakleg tal polikliniske konsultasjonar som har den største auken. Akkumulert Akkumulert ligg produksjonen 642 DRG poeng framfor budsjettet (4,0%). Vi ligg 6,6% framfor fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (1.021 poeng) og på nivå med førre året målt i tal sjukehusopphald. Dagkirurgi/dagopphald ligg 3,4% framfor fjoråret, noko som er 4,0% betre enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 3,5% svakare enn plan (2.533 konsultasjonar). Dette er ein aktivitet knytt til poliklinikk som er 6.834 konsultasjonar meir enn førre året. Psykiatri BUP Auken av inneliggande pasientar på avdelinga som vi såg hausten 2009, held fram. Styret har vedteke å redusere tal senger til 4-5. Arbeidet med dette er starta. 4
Utviklinga er framleis ikkje på nivå med det vi ønskjer. Det er stor utskifting av behandlarar både i Sunnfjord og Nordfjord, noko som reduserer kapasiteten. Personale som skal slutte eller gå ut i permisjon, sluttbehandlar sine saker så langt som råd, men kan ikkje ta inn nye pasientar. Nytilsette treng noko tid før dei kan ta fullt ansvar for behandling av nye pasientar. VOP Det har vore nødvendig å ta ned tal senger for å tilpasse tilbodet til behovet i befolkninga. Både ISP, NPS og PSK har færre senger i bruk enn i 2009. Det har og vore redusert tal liggedøgn på Tronvik grunna forsinkingar i oppstart av post 6. 5
Det er lågare resultat enn for tilsvarande periode i 2009. Men vi har betre resultat enn budsjett for 2010, både når det gjeld polikliniske konsultasjonar, og dagbehandling. NPS og ISP har auke både i høve budsjett 2010, og samanlikna med tal for tilsvarande periode i 2009. ØKONOMI Perioden Resultatet i perioden var positivt med 0,9 millionar, som er 1,7 millionar svakare enn budsjett. Hittil Bokført resultat etter åtte månader er negativt med 23 millionar, noko som er 6,3 millionar svakare enn budsjett. Inntektene hittil i år er 6,5 mill. kroner høgare enn periodisert budsjett. Kostnadssida hittil i år syner eit negativt avvik mot periodisert budsjett på 12,8 mill. kroner. - lønskostnadane syner eit meirforbruk på 4,4 mill. kroner. - varekostnader har eit meirforbruk på 5,4 mill. kroner. - meirforbruk på andre driftskostnadar utgjer 6,0 mill. kroner. - finanskostnader syner eit mindreforbruk på 3,0 mill. kroner mot periodisert budsjett. Årsprognose Føretaket har i august og september arbeidd med kvalitetssikring av prognosen for resultatet i 2010. Vi har ikkje ny informasjon som gjev grunnlag for å endre på prognosen for året, men resultatutviklinga i haust tyder på at risikoen ved prognosen er redusert. Prognosen for 2010 med eit avvik på 20 mill. vert difor vurdert som eit sannsynleg estimat for årsresultatet, der risikoen for avvik mot dette er mindre enn 5 mill. Det er gjennomført ei omfattande vurdering av budsjettet for året heilt ned på lågaste nivå med budsjettansvar. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom økonomiavdelinga og kvar enkelt leiar. Budsjettavviket kjem fram slik: Kostnadar knytt til drift i Florø: - 8,0 mill (Avskrivingar og driftskostnadar) Framskunding av flyttekostnadar: - 2,3 mill (Nedskriving av restverdi brakke ved FSS) Lågare inntekter: - 2,0 mill (Raskare tilbake) Auka lønskostnad: - 4,0 mill (Auka pensjonskostnad, mindre refusjon) Auka varekostnad: - 5,5 mill (medikament, rehabilitering) Auka driftskostnader: - 3,0 mill (Energi, ekstern tenester, reisekostnadar) Redusert finanskostnad: + 4,8 mill (mindre gjeld, lågare rente) 6
Sum risiko: - 20,0 mill Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 450 mill, noko som er tilstrekkeleg i høve planlagt drift. MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i Helse Førde var på 5,7% i august. Fråværet i same periode i fjor var 7,6%. - Måltalet for brutto månadsverk er 2.250. Forbruket var 2.233. o Mindreforbruk på 17 månadsverk. - Måltalet for netto månadsverk er 1.926. Forbruket var 1.925. o Mindreforbruk på 1 månadsverk. Vedlegg: - Klinikkvise verksemdsrapportar. 7