FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. SAK 67/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det meldes inn tilleggsak under orienteringssaker angående prosjektmidler. Innkalling og dagsorden godkjent med foreslåtte endring. SAK 68/10 Godkjenning av FS protokoll 05/10 og 6/10, orientering om AU protokoll 03/10 Ingen merknader til protokollene. Hanne Østby Granmo informerte om årsaken til at AU protokoll er til orientering. FS protokoll 05/10 og 6/10 godkjent. AU Protokoll 03/10 tatt til orientering. SAK 69/10 Oppnevning til råd og utvalg Generalsekretær presenterer forslag til oppnevning av representanter til råd og utvalg. Det ble også gitt forklaringer på de forskjellige råd og utvalg, samt forklart deres mandat. Nytt av året er materiellutvalg, interessepolitisk utvalg og familieleir prosjektutvalg.
1. Oppnevningene vedtas. Lovkomiteen, Sverre Rosmo (FS representant) Norsk Epilepsiselskap, Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Stine Jakobsson Strømsø, Henrik Peersen og Eva H. Johansen Landsmøterepresentasjonsutvalget: Sverre Rosmo, Sven-Inge Sunde (Epilepsiforeningen i Hedmark), Dagny Gaustad (Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland) og Henrik Peersen Kontingentutvalget: Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langslet (Epilepsiforeningen i Oslo) og Stine Jakobsson Strømsø (adm) Redaksjonsutvalg Epilepsinytt: Johan Falk-Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Christian Solum (Epilepsiforeningen i Tønsberg), Kirsten Steenberg, Arnljot Bringedal (reportasjeansvarlig) og Stine Jakobsson Strømsø (redaktør) Interessepolitisk utvalg: Espen Lahnstein, Stine Jakobsson Strømsø og Therese Ravatn Materiellutvalg: Hanne Østby Granmo, Eva H. Johnsen og Therese Ravatn NEFUs styre: Anne Glorvigen Hanstad Hjernerådet: Stine Jakobsson Strømsø Brukerutvalget ved Røysumtunet: Anne Kvaal (Epilepsiforeningen i Asker og Bærum) og Ragnhild Ingeberg (Epilepsiforeningen i Oslo) FFOs representantskap: Hanne Østby Granmo og Stine Jakobsson Strømsø, Espen Lahnstein og Henrik Peersen (vara) Familieleir prosjektuvalg: Marit Westerås og Siw Enersen Funksjonshemmedes Studieforbund: Henrik Peersen 2. Mandatene vedtas, og utvalgene bes settes i gang sitt arbeid. SAK 70/10 Regnskap 3. kvartal Organisasjonskonsulent presenterte regnskapet for 3. kvartal med forklaringer til ulike konti. Det negative resultatet for perioden er forventet å jevne seg ut med et tilsvarende positivt resultat etter kommende periode. Det vurderes at organisasjonen utgifter i all hovedsak forløper seg som forventet, og at større avvik henger sammen med periodiseringen av budsjettet.
Regnskapet 3. kvartal 2010 tas til orientering. SAK 71/10 Lokalforeninger og fadderoppfølging Forbundsstyreleder presenterer forslag til fordeling av lokalforeninger i fadderoppfølging, med følgende endringer. Marit får Epilepsiforeningen i Harstad. Sverre får Grenland i stedet for Ålesund som utgår da Roar sitter i styret. Roar får Molde fra Hanne. Nordland går ut. Fadderfordelingen vedtas med foreslåtte endringer SAK 72/10 Arbeid med NEFs arbeids- og strategiprogram Forbundsstyreleder presenterer arbeids- og strategiprogrammets formål, samt foreslår fremgangsmåte for Forbundsstyrets arbeid med dokumentet. Generalsekretær forklarer videre foreslått metode for operasjonaliseringen av dokumentet og arbeidet forbundsstyret fremover vil gjøre med operasjonaliseringen. Arbeids- og strategiprogrammet vil være et av de viktigste temaene på styremøtet i januar. Metoden for operasjonaliseringen av NEFs arbeids- og strategiprogram perioden 2010 2012 vedtas SAK 73/10 Interessepolitiske saker Generalsekretær redegjør for interessepolitiske saker i forbindelse med ny helseog omsorgslov, og fremtidens helse- og omsorgstjeneste som er på høring. Norsk Epilepsiforbund har sett nærmere på punkt som berører våre interesseområder, samt vært i dialog med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vedrørende felles synspunkt. Det blir diskutert hvordan NEF skal respondere med tanke på høringssvar, samt fremgangsmåten for å utarbeide svaret. 1. Administrasjonen får mandat til sammen med interessepolitisk utvalg og sende inn høring om ny helse- og omsorgslov i tråd med beskrivelsene gitt i saken.
2. Administrasjonen utvikler NEFs høringssvar i forbindelse med høringen om fremtidens helsetjenesete, og utvikler også høringsnotat som distribueres til lokalforeninger, fylkeslag og enkeltmedlemmer. Administrasjonens høringssvar godkjennes av AU og interessepolitisk utvalg før innsending. SAK 74/10 Budsjett 2011 Organisasjonskonsulent la frem forslaget til budsjett 2011 med et foreslått plussresultat i underkant av 50 000,- Da resultatet for 2010 enda ikke er fullstendig, er flere av tallene basert på forventet utvikling i henhold til resultatene fra tidligere år. Organisasjonskonsulenten gikk gjennom endringer fra budsjett 2010 og forklarte at variablene i stor grad skyldes forventede prosjektutgifter kommende år. Budsjettet legges til grunn for forbundets drift i 2011. SAK 75/10 Medlemsfordeler - Netcom Netcom kan tilby såkalte organisasjonsavtaler som vil gi flere fordeler. Brukerne vil få rabatter på tellerskritt og rimeligere pris ved kjøp av mobiltelefoner. Norsk Epilepsiforbund vil motta andeler for hvert av medlemmene som har eller tegner Netcom-abonnement. Denne vil normalt utgjøre 400,- per medlem første året de er abonnenter og 200,- per tellende medlemmer påfølgende år. Netcom på sin side ønsker mulighet for å reklamere og at deres tilbud gjøres kjent for våre medlemmer. Vi ser det som hensiktsmessig at denne formen for reklame gjøres gjennom annonseplass i Enytt og omtale på nettsidene. Det er ikke aktuelt å tillate Netcom å ta direkte kontakt med medlemmer eller få tilgang på vårt medlemsregister. I møtet med Netcom ble dette kommunisert og muligheten for å inngå avtale var fortsatt tilstedet fra Netcoms side. Generalsekretær gis mandat til å inngå avtale med Netcom under de skisserte forutsetningene, samt til å innehente tilbud / inngå avtale med andre telefonileverandører.
SAK 76/10 Europeisk epilepsidag 2011 IBE (NEFs verdensomspennende paraplyorganisasjon) og ILAE (fagorganisasjonen) besluttet i 2010 at 14. februar er Europeisk epilepsidag. 14. februar, valentinsdagen, er valgt ettersom St. Valentin som dagen er til minne om antageligvis selv hadde epilepsi. Den hellige Valentin var også kjent som beskytter av mennesker med epilepsidiagnosen. Nordisk Epilepsidag har i en rekke år (med unntak av i 2007) blitt markert først og fremst av lokalforeninger og fylkeslag. Det anses derfor som fornuftig og etter hvert videreutvikle Nordisk epilepsidag som en lokal dag, mens 14. februar vil avsettes til større nasjonale arrangement. I 2011 vil det av ressursmessige årsaker ikke være hensiktsmessig å gjennomføre et større arrangement denne dagen, det vil imidlertid bli arrangert en markering i samarbeid med NEFs forskningsfond hvor en helsefaglig- og en medisinsk forsker mottar NEFs forskningsfonds pris. Europeisk epilpesidag 14. februar 2011 markeres med tildeling av to forskningspriser i regi av NEFs forskningsfond og NEF. SAK 77/10 Orienteringssaker Økonomireglement o Generalsekretær redegjorde for oppdatert økonomireglement. Kure Epilepsisenter o NEF har fått svar fra Norsk Folkehjelp der vi informeres om at epilepsisaken skal motta 2.6 millioner. Forslaget er at det skal opprettes fond i regi av Norsk Folkehjelp, men svaret fra NEF er at midlene bør håndteres i fond av NEF. Saken følges videre av NEFs advokat, Kari Paulsrud. FS - møtet januar 2011
o Første møte i 2011 gjennomføres med felles reise for administrasjon og styre til Warshava, Polen. Målet for reisen er gjennomføring av styremøte samt teambuilding og bli kjent-helg for styret og administrasjonen. Avreise 12. januar kl 14.00, ankomst 16. januar kl 17.40. Prosjektmidler o Extrastiftelsen Helse og rehabilitering offentliggjorde 23. november tildelingene fra stiftelsen. NEFs prosjekter fikk god uttelling, med hele 2,7 millioner kroner. Av prosjekter som mottok støtte var blant annet: forskningsprosjekt om DBS, informasjonsprosjekt for polititjenestefolk, svømmeprosjekt, bok om epilepsikirurgi. o I forbindelse med Nevroplan-2015 har NEF fått tildelt knapt 500 000 kroner til oversettelse av informasjonsbrosjyrer til en rekke språk. SAK 78/10 Eventuelt Ingen saker ble meldt under eventuelt. Møtet hevet 19.30 Ref. 25. november 2010 Henrik Peersen