Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

07:10 07:00 INNHOLD Dette skjedde i 3 4 Vi tenker fremover 7 Trolleybyen Bergen 8 Styrets beretning 10 Regnskap 15 Noter 20 Revisors beretning 29 Divisjon Rutetrafikk 30 Divisjon Verksted 32 Divisjon Reiser 34 Personal og administrasjon 36 10:00 14:00 16:00 17:00 I BEVEGELSE Vi er alle i stadig endring og bevegelse. Alltid strebende mot ulike mål. Mål som også kan endre seg underveis. For å møte skiftende krav og vilkår, må hver og en gjøre tilpasninger. Vi må være villige til å finne nye og bedre måter å utføre vårt arbeid på. Ingen kan vokse, forbedre og utvikle seg uten forandring. Selv om det kan være både strevsomt og krevende å være i konstant bevegelse, har vi i Gaia Trafikk et urokkelig mål fremfor oss: Vi vil stadig bli bedre! Alle enhetene i Gaia har i 3 gjort små og store grep, noen mer synlige enn andre, for å oppnå dette målet. Skritt for skritt forbereder vi oss til nye utfordringer både de vi vil møte i morgen og de som venter lenger inne i fremtiden. 20:00 22:30 Denne årsrapporten forteller om Gaia Trafikks bevegelser i 3 om mål og resultater, produksjon, markedsaktiviteter og kundetiltak. Den beskriver også noen av de endringene som er planlagt for 4. Endringer som vil gjøre oss bedre rustet til vekst i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Endringer som vil hjelpe oss til å møte krav fra kunder, myndigheter, samarbeidspartnere og øvrige omgivelser på en enda bedre måte. Gaia vil hele tiden være i bevegelse - i trafikken, for deg og miljøet!

4 ÅRSRAPPORT 3 LEDERGRUPPEN: 120 100 DETTE SKJEDDE I 3 I januar vedtok styret i Gaia Trafikk at man skulle omorganisere selskapet til konsernmodell fra 1. januar 4. Dette ble endelig vedtatt på generalforsamlingen i juni. Ved årsskiftet 2/3 vant Transporttjenesten Bergen AS (TTB) anbudet på drift av parkeringsbuss i sentrum i regi av Bergen Parkeringsselskap. Ruten ble startet i midten av juni med avganger hvert tiende minutt mellom Bygarasjen og Nøstet. Tilbudet er gratis og fra ca 6 000 passasjerer pr. uke i starten er trafikken ved utgangen av året passert 10 000. Gaia Trafikk ble Inkluderende Arbeidslivsbedrift fra 1. januar 3. De tre første månedene ble brukt til planlegging, informasjon og forberedelser til igangsettingen 1. april 3. I første halvår 3 ble det klart at Hordaland fylkeskommune ville forlenge ordningen med Kvalitetsavtale for fire nye år fra 1. januar 4. 1 160 140 Fra april måned innførte Gaia gunstig overgangsbillett mellom rutebuss og Flybussen i hele Gaias ruteområde. Fra mai måned ble Strandkaiterminalen nytt stoppested for alle avganger til Flesland. 16. juni 3 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i hele bedriften. Svardeltakelsen var på hele 60 %, og undersøkelsen gav bedriften verdifull informasjon. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Gaia Trafikk har sammen med stiftelsen Bergensklinikkene deltatt i et europeisk rusforebyggende samarbeid, prosjektet EURIDICE, siden 1. Prosjektet har hatt bred støtte internt i Gaia, og det er gjennomført spørreundersøkelser og omfattende informasjonstiltak i løpet av 3. I forbindelse med sommerrutene 3 ble det gjort en tilpasning til etterspørselen som innebar at rutetilbudet ble redusert ned mot 50 % i de seks midterste ukene i skolens sommerferie. Det ble det gjennom en omfattende kampanje informert om det reduserte tilbudet. Sommeren 3 ble seks nye trolleybusser satt i drift. Det er også blitt foretatt investeringer og opprustninger på linjenettet for linje 2. Arne Buanes Konsernsjef I midten av 3 ble det avgjort at Bergen kommune, i første omgang som en prøveordning på Deleforbruket fire år, fikk de siste overført 2 år forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra Hordaland fylkeskommune fra januar 4. Det ble i løpet av 3 avholdt Utviklingskurs trinn II for sjåfører. Hovedfokus var på kjøreadferd, sikkerhet og holdninger, og kursene var også relatert til PROFT-prosjektet som fokuserer på reduksjon av antall skader og drivstofforbruk. Det ble i løpet av 3 investert ca.1,8 millioner kroner i oppgradering av gamle busser med nytt elektronisk destinasjonssystem og kameraovervåkning. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå 12. mars ble nytt kundemottak åpnet på verkstedet trafikkerte ruten innen Nor-Way Bussek- 10-års-jubileum, og er nå den mest Mannsverk. 1 spress. 160 Det ble i løpet av 3 140 arbeidet med å opprette ny 120 og moderne søkemulighet for ruteopplysning 100 på Internett og SMS, basert på dataverktøyet HAFAS. Det ble satt prøvedrift på det nye systemet og dette ble godt mottatt. Full drift forventes å komme i gang i løpet av første halvår 4. Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Gaia lanserte ny nettportal for bedriften. Gaia total 1 Internettløsningen ble lansert 27. februar, Gaia total 2 mens intranettet Globussen ble lansert Gaia total 3 1. oktober. Forbruk/mil Motorer Kystbussen kunne i 3 feire Geir Olav Mandt Viseadministrerende Forsikring 2 % direktør Gaia Reiser AS 11 % Girkasser Luftbremsesyst. Andre 1 % Gaia Buss AS 86 % 81 Karosseri Snitt 2 Snitt 3 84 Glass-Lister Atle Harald Sandtorv Økonomisjef Nicolay Leganger Markeds- og informasjonssjef Trafikken for Kystbussen har fortsatt å øke, og endte på 3,4 % over 2. Fra midten av november ble det innført timesavganger mellom Bergen og Stavanger hver fredag og søndag samt morgen og ettermiddag fra mandag til torsdag. Trolleybusstraseen for linje 2 i sentrum ble 1. september forlenget til Strandkaien. 1. november 3 ble det gjennomført en kriseberedskapsøvelse. Styrelederen deltok sammen med ca 30 ledere og øvrige ansatte. Idar Sylta Divisjonssjef Rutetrafikk Kundeutvikling Flybuss 1999 0 1 2 3 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli SJÅFØRER Eierstruktur Gaia Trafikk AS Øvrig aksjonærer 35,4 % Årsomsetning TTB 00000 10000000 0 1999 0 1 2 3 600000 NØKKELTALL 550000 ca 1 175 ansatte 500000 ca 450000 400 busser og andre kjøretøy ca 3 ruteavganger per hverdag (inkl. flybussruter) Kundeutvikling Kystbussen 1999 I alt 23 millioner passasjerer reiste 0 40000 med Gaias rutebusser 30000 00 ca 90 000 reiser per hverdag 10000 ca 18,8 0 millioner kjørte kilometer per år, dvs. vel 60 000 kjørte kilometer per hverdag 517,4 millioner kroner i omsetning i 3. August September Oktober Desember Total November HELTID DELTID SUM YTF 7,3 % Os kommune 6,4 % Jan Helge Sandvåg Divisjonssjef Verksted HSD ASA 7,5 % Gaia Trafikks eierstruktur Bergen kommune 43,4 % 2 3 1 Svein Eriksen Divisjonssjef Reiser Gikk av med pensjon ved årsskiftet 3/4 ORGANISASJONEN GAIA TRAFIKK Gaia Trafikks historie strekker seg over 100 år tilbake i tid og startet med åpningene av Os-banene i 1894. I dag er Gaia Trafikk et av landets største privateide trafikkselskap målt både i antall reisende og i årlig omsetning. Selskapet var i 3 organisert i tre divisjoner: Divisjon Rutetrafikk er ansvarlig for ordinær rutetrafikk i Bergen og Os kommune. Rita Brokstad Ny leder for Gaia Reiser AS Divisjon Reiser består av Transporttjenesten Bergen (TTB), turkjøring, Flybussen. I tillegg kommer Kystbussen, som er ekspressbussen mellom Stavanger og Bergen. Den opereres i samarbeid med HSD Buss og Connex Vest. Divisjon Verksted er ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner av bedriftens materiell, og selger også tjenester til eksterne kunder. Gaia Trafikk driver sine aktiviteter fra fire avdelinger beliggende på Nyborg i Åsane, Mannsverk på Landås, i Fana og på Os. Hovedadministrasjonen er lokalisert til Mannsverk. Eierstruktur Den største aksjonæren i foretaket er Bergen kommune med 43,4 % av aksjene. HSD ASA har en eierandel på 7,5 % av aksjene, Yrkestrafikkforbundet (YTF) eier 7,3% og Os kommune 6,4 %. De øvrige 35,4 % av aksjene er fordelt mellom 923 aksjonærer. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total

07:00 ÅRSRAPPORT 3 7 10:05 10:00 14:00 VI TENKER FREMOVER - av konsernsjef Arne Buanes Kollektivtrafikken er i stadig utvikling. Det gjelder både teknologisk og organisatorisk. Dette har på mange måter preget det arbeidet som er gjort i Gaia Trafikk i året 3. På bakgrunn av de hurtige endringene i samfunnet generelt, vil endringer i vår egen organisasjon være mer regelen enn unntaket. Gaia Trafikk vil alltid være i bevegelse. 16:00 17:00 20:00 22:30 Økonomisk var 3 et bra år og et resultat på 12,4 millioner etter skatt må sies å være tilfredsstillende. Den underliggende driften i selskapet viser en positiv tendens, selv om antall reiser har gått tilbake med 1,8 %. Denne tilbakegangen må tilskrives takstøkninger og var ikke uventet. Blant de gledelige begivenheter var den fornyelsen av linje 2, Landåslinjen, som fant sted i fjor sommer. Det er en fornøyelse å se disse moderne bussene i bybildet. Kollektivtrafikken i valgkampen Som valgt leder i Transportbedriftenes Landsforening (TL), fulgte jeg politiske innspill i valgkampen nøye. Det ble uttrykt velvilje og produsert utredninger. Dette må følges opp med handlig og ikke minst penger. Nøkkelen fremfor alt er penger til drift. Alle som er involvert i næringen vet at det er to faktorer som er avgjørende for at folk skal prioritere en kollektiv reise fremfor egen bil: Frekvens og billettpris. Samferdselsminister Torild Skogsholm må gjøre ord om til handling, ellers er det fare for at satsingen på kollektivtrafikken blir en stor flopp. Bergen kommune overtar ansvaret Som en forsøksordning overtok Bergen kommune ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra 1. januar 4. Dette omfatter 90 % av Gaia Trafikks ruteproduksjon. Det er et uttalt ønske fra kommunen om å utvikle kollektivtilbudet og vi ser frem til mange interessante utfordringer i tiden fremover. Samtidig med fornyelse av Kvalitetskontrakten til 31. desember 7 ble det vedtatt å investere i et nytt billettsystem for hele fylket. Dette er viktig for å møte kundenes forventning til raskere ekspedering og større fleksibilitet. Det er nå tidsmessig riktig å fornye teknologien, og et nytt system planlegges å være i drift fra årsskiftet 5/6. Bedriften omorganiseres Generalforsamlingen vedtok i 3 å fisjonere bedriften til åtte selvstendige aksjeselskap fra 1. januar 4. Arbeidet med denne endringen har pågått gjennom hele 3, og har krevd mye ressursinnsats. I prosessen har det vært gledelig å registrere den positive medvirkningen fra de ansatte. Kollektivtrafikk er god samfunnsøkonomi Investeringer i bedret kollektivtrafikk er fremtidsrettet miljøsatsing og vil gi mindre forurensing, mindre støy, mindre arealforbruk, og ikke minst færre ulykker. I sum vil dette gi en bedre livskvalitet for den enkelte. På sikt vil dette være samfunnsøkonomisk svært lønnsomt. Jeg vil takke styret og alle ansatte for et konstruktivt samarbeid i 3.

8 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 9 ble linje 5 midlertidig omlagt til dieseldrift grunnet bygging av ny Puddefjordsbro. Etter to år ble linjen forlenget til Solheimslien, og dermed var trolleydriften på linje 5 en saga blott. Linje 2 har gjennom årene hatt forskjellige traseer i sentrum. I 1985 ble den i sør forlenget fra Bolstad til nåværende endestopp på Birkelundstoppen. TROLLEYBYEN BERGEN For 111 år siden så den første trolley en dagens lys, og oppfinnelsen har siden dukket opp i mange utgaver over store deler av verden. Trolleybussene har også satt sitt tydelige preg på Bergen. Fra 1950 og frem til i dag har trolley ene rullet uavbrutt i bergensgatene. Og det skal de fortsette med. Gaia Trafikk anskaffet sommeren 3 seks nye trolleybusser, noe som må sies å være en transporthistorisk begivenhet. Bergen har en 53 år lang tradisjon når det gjelder elektrisk fremdrift av offentlige kommunikasjonsmidler, men trolleybussens historie strekker seg mye lenger tilbake i tid. Tre år etter at Ernst Werner von Siemens demonstrerte den elektriske sporvogn, trikken, i 1879, presenterte han en ny oppfinnelse; en elektrisk passasjervogn. Denne historiske begivenhet fant sted 29. april 1882 ved enden av Kurfürstendam i Berlin-Halensee. Siemens var fornøyd med resultatet og kalte kjøretøyet elektromode. Flere fattet interesse for Siemens oppfinnelse. I årene som fulgte dukket det opp forskjellige utgaver av dette merkelige kjøretøyet over hele den vestlige verden og i koloniene. Norge og Bergen Som den første by i Norden innførte Drammen trolleybussdrift i 1909. I Oslo kom trolleybussen i 1940. Stavanger fulgte så i 1947 og tilslutt kom Bergen i 1950. Da Bergen Sporvei åpnet linje 2 i 1957, var det i norske byer til sammen 119 trolleybusser i drift på ni linjer. Stavanger innstilte driften i 1963, Drammen i 1967 og Oslo i 1968. Allerede da Bergen Sporvei anskaffet sine første bensinbusser i 1928 var trolleybussdrift tema i den gamle hansastad. I 1938 var sporveisstyret på studietur til Europa, og i begeistringens rus ble det i etterkant foreslått å erstatte Nye busser Høsten 1 vedtok Bergen bystyre nok en gang å opprettholde trolleybussdriften. En 13-årig avtale med Gaia Trafikk ble inngått, og etter en anbudsrunde ble det vedtatt å anskaffe seks trolleybusser fra MAN/Neoplan. Gaias nye trolleybusser represen terer det beste som finnes på markedet av både teknologi og design. Anskaffelsen sikrer trolleybussdriften i Bergen i en rekke år fremover. I løpet av sommeren 3 var alle de nye trolleybussene i drift på linje 2, som fikk tilnavnet Landåslinjen. Begrunnelsen for satsingen er først og fremst knyttet til miljømessige hensyn. Busser drevet med elektrisk strøm er noe av det mest miljøvennlige som kan tenkes når det gjelder kollektivtrafikk. Dette er også utgangspunktet for Gaia Trafikk når det gjelder å velge trolleybusser. En del av selskapets overordnede strategi er å Gullalderen, tilbakegang og ny fremgang Selv om trolleybussens konstruktør var tysk, var det i England den først kom på mote og fikk sitt internasjonale navn; Trolleybus. På tysk kalles den O-bus (Oberleitungsomnibus). Fra 1910 og utover ble det på de britiske øyer åpnet 49 trolleybussanlegg med store vognparker. I 1950 rullet det 10 trolleybusser i Londons gater. I Sovjetunionen ble utbyggingen av trolleybussystemer satt inn i femårsplanene. Fra 1933 og frem til i dag er det hvert år åpnet nye linjer. De tidligere Sovjetrepublikkene har i dag ca. 30 000 trolleybusser i drift. På 1950-tallet gikk trolleybussen av mote i Europa og Amerika. Økende omkostninger ved innkjøp og vedlikehold gjorde anleggene dyre i drift, og dermed også lette å nedlegge da første og annen generasjons materiell var nedslitt. Oljekrisen midt på 1970-tallet ble et vendepunkt. De gjenlevende systemene er etter den tid stort sett beholdt. Etter hvert er også en rekke nye systemer opprettet, noen faktisk for andre gang. samtlige trikke- og bensinbussruter med trolleybussdrift. 2. verdenskrig satt imidlertid en stopp for en videre fremdrift. Like etter krigen satte man atter i gang med trolleyprosjektet, og denne gangen med ombygde bensinbusser, såkalte flodhester, på linje 5. Prosjektet ble definert som en suksess. Kort tid etter erstattet man sporveislinje 2, Sentrum - Fridalen, med trolleybusser. Linjen ble senere forlenget med nye busser, de såkalte sputnikene. Vinteren 1994/95 satse på miljøvennlig teknologi. Kjente navn fra Landås De seks nye trolleybussene har også hatt sin dåp, og trolley ene på Landåslinjen er oppkalt etter kjente bergensere med tilknytning til nettopp Landås. Disse har fått gater i bydelen oppkalt etter seg, nemlig Sofus Madsen, Hans Wiers- Jenssen, Gerhard Gran, Nordahl Rolfsen, Adolph Berg og Kristofer Janson.

10 ÅRSRAPPORT 3 STYRETS BERETNING 3 Virksomhetens art Fra 1. januar 4 blir det innført en konsernmodell i Gaia Trafikk AS. Virksomhetene i dagens divisjoner blir lagt ut i egne aksjeselskaper. I tillegg til morselskapet består derfor Gaia Trafikk i dag av ni datter-selskap: GAIA VERKSTED AS GAIA BUSS AS GAIA REISER AS GAIA EIENDOM FANA AS GAIA EIENDOM NYBORG AS GAIA EIENDOM MANNSVERK AS GAIA BERGEN AS BERGEN SPORVEI AS GAIA TRANSAKSJON AS Primærvirksomheten til Gaia Trafikk er løyvepliktig kollektiv transport med buss i Bergen kommune og Os kommune. Selskapet driver også flybuss til/fra Bergen lufthavn og turbussvirksomhet. Andre aktiviteter er salg av verkstedstjenester og deltakelse i et samarbeid om ekspressbuss til Stavanger (Kystbussen). Gaia Reiser AS driver transport av funksjonshemmede og annen spesialtransport. Gaia Bergen AS driver utleie av busser og annet materiell. I de syv andre datterselskapene har det ikke vært drift i 3. Gaia Trafikk er lokalisert med hovedkontor og anlegg på Mannsverk i Bergen. Videre har selskapet anlegg på Nyborg, Fana og Os (leide lokaler). Gaia Trafikk jobber ut fra følgende visjon, forretningsidé og overordnede mål: Visjon Gaia i trafikken - for deg og miljøet. Forretningsidé Gaia Trafikk skal være en moderne, miljøvennlig, trygg og ledende leverandør av kollektive transporttjenester. OVERORDNETE MÅL: Mål for Gaias resultat og virksomhet Gaia sitt kjerneområde skal være kollektivtransport. Gaia skal være blant Norges mest veldrevne kollektivselskap i byområder. Gaia skal drive sin virksomhet markedsrettet og etter bedriftsøkonomiske prinsipper i den hensikt å oppnå god lønnsomhet og tilfredsstillende avkastning til eierne. Gaia skal arbeide for forpliktende samarbeid og strategiske allianser. Mål for forholdet til samfunnet Gaia skal ha et åpent, korrekt og aktivt forhold til kunder, media, ansatte, eiere og samarbeidspartnere. Gaia skal samarbeide med politikere, offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner for å forbedre rammebetingelsene for kollektivtrafikken. Mål for arbeidet med kunder og marked Gaia skal behandle kundene som sin viktigste kapital. Gaia skal utvikle et markedstilpasset tilbud slik at kollektivandelen (og inntjening) øker. Gaia skal aktivt markedsføre de fordelene kundene og samfunnet har av våre tjenester. Gaia skal utvikle og drive lønnsomme tjenester og produkter innenfor kjerneområdet og tilgrensede aktiviteter så som verksted, eiendom og bybane. Mål for arbeidet med internkunden/medarbeidere Medarbeidere med rett kompetanse er selskapets viktigste interne ressurs, og er avgjørende for å nå selskapets mål. Rekruttering og utvikling av medarbeidere er derfor en prioritert oppgave. Gaia skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS og trivsel skal sikre individuell vekst og kraft. Gaia skal ha en målbevisst ledelse som motiverer medarbeiderne. Mål for innsatsen for miljøet Gaia vil prioritere løsninger og tilstrebe handlinger som gir miljøgevinster i samtid og fremtid. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell situasjon. Gaia Trafikk har ruteløyver ut år 6. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Konsernets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fire møter i 3. I tillegg er det avholdt jevnlige HMS-møter ved de enkelte avdelinger. En rekke saker er fremmet og behandlet i så vel AMUutvalg som på HMS-møtene. Løsninger er vedtatt og gjennomført på flere områder. Fra og med 11. februar 4 er det vedtatt røykeforbud innendørs i Gaia. Dette gjelder på alle anleggene til selskapet. Konsernet driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. En person arbeider i full stilling som HMS-konsulent. Videre har vi en person i stilling som sosialombud med fokus spesielt rettet mot langtidssyke, attføringsarbeid, omstilling m.v.. Selskapets valgte hovedverneombud arbeider i full stilling som verneombud. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært godt, og har bidratt positivt til arbeidsmiljøet og driften for øvrig. I 3 var sykefraværet 12,7 %. I 2 var sykefraværet 13,5 %. Denne utviklingen ser styret positivt på. 14:00

12 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 13 Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Ragnhild Hedemann Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef Gaia Trafikk inngikk 1. januar 3 en samarbeidsavtale med Trygdeetaten, og ble fra samme datoen IA-bedrift (inkluderende arbeidslivvirksomhet). Samarbeidsavtalen bygger på intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Vår målsetting er som følgende: Gjennom langsiktig og kontinuerlig fokus på vårt totale arbeidsmiljø søke å øke trivselen blant våre ansatte, og der igjennom redusere bedriftens sykefravær. Det er totalt rapportert 28 personskader på egne ansatte i 3 mot 44 i 2. Noen av skadene har medført lengre sykmeldinger. Det forventes ikke at disse skadene vil føre til alvorlige ettervirkninger for de personer som har vært involvert. Selskapet har definerte rutiner som følges etter en ulykke. Dette er et høyt prioritet arbeid, som også skal virke forebyggende i forhold til å unngå skader i fremtiden. Det er viktig for selskapet å ha en god sikkerhetskultur. Våre beredskapsrutiner har derfor vært nøye gjennomgått de siste årene. Vi har også hatt flere beredskapsøvelser. Den siste øvelsen hadde vi høsten 3. De fleste materielle skader har oppstått i bytrafikken. Redusert skadefrekvens på våre busser er en høyt prioritert oppgave. Det har ikke oppstått noen store skader. Det er viktig for selskapet å ha en god sikkerhetskultur. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling, som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 1 175 ansatte er 182 kvinner. Av styrets ti medlemmer er tre kvinner. Lønns- og arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Støy og utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Konsernet har omkring 400 busser og andre kjøretøy som til sammen kjørte 19 millioner kilometer i 3. Det ble totalt forbrukt syv millioner liter diesel. Selskapet bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (miljødiesel). I tillegg har selskapet 36 busser i full drift som går på naturgass. Deler av produksjonen til Gaia Trafikk utføres med trolleybusser. Trolleybusser er dyrere i anskaffelse og drift sammenliknet med vanlige dieselbusser. Gaia mottar derfor et ekstraordinært tilskudd til trolleydriften fra Bergen kommune. I 3 ble det anskaffet seks nye trolleybusser. Bussene er meget godt mottatt av våre kunder. Fremtidig utvikling Gaia undertegnet en ny kvalitetskontrakt med Hordaland fylkeskommune i 3. Kontrakten gjelder fra 1. januar 4 til 31. desember 7. Kontrakten bygger på de samme prinsippene som den avtalen vi har hatt de siste fire årene innenfor ordinær rutetrafikk. Det vil fortsatt bli brukerundersøkelser på bussene. Et markedsrettet produkt med økende kvalitet blir derfor et viktig fokus for selskapet. I 3 undertegnet Gaia i samarbeid med HSD en avtale med Hordaland fylkeskommune om anskaffelse av nytt billetteringssystem. Dagens billetteringssystem ble tatt i bruk i 1987, og oppfattes som foreldet. Et nytt system har som mål å redusere billetteringstiden, og derigjennom også redusere reisetiden. Fra og med 4 vil Bergen kommune overta ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, mens fylket beholder ansvaret for trafikken i de andre kommunene i Hordaland. For Gaia betyr dette at kvalitetskontrakten med fylket vil gjelde for vår kjøring i Os Kommune (ca 10 % av produksjonen). For trafikken i Bergen (ca 90 % av produksjonen) må det inngåes en ny kontrakt med Bergen kommune som har vedtatt å videreføre prinsippene i kvalitetskontrakten. Vi forventer at tilpasningene av avtalen vil bli fullført i løpet av de første månedene i 4. Dette gjelder også prosessen rundt nytt billetteringssystem. Utvikling og kompetanseheving hos alle som jobber i Gaia Trafikk har også i 3 vært høyt prioritert. Verdiene i forretningsideen som miljøvennlig, trygg og moderne er viktige i kommunikasjonen med de ansatte. I 3 startet vi et prosjekt hvor defensiv kjøring står sentralt (290 ansatte har i denne forbindelse gjennomført et kurs i 3). Dette vil bli videreført i 4. Lederutvikling blir også et viktig satsingsområde. Bergen kommune ønsker å satse på en bybane i Bergen. Styret har derfor fokusert på mulige løsninger for kunne integrere buss og bane, og vil fortsette å prioritere dette høyt i året som kommer. Vi vil også se på muligheten for buss som et godt samfunnsøkonomisk alternativ til en bybane. Styret har de siste årene jobbet med å videreutvikle selskapets strategi, herunder aksjonærpolitikk og synliggjøring av de underliggende verdiene i selskapet. Som et ledd i dette blir Gaia omorganisert med virkning fra 1. januar 4. Dagens divisjoner, rutetrafikk, reiser (fly-, tur-, og kystbuss), verksted og eiendom, legges ut i egne aksjeselskaper. Vi får dermed en konsernmodell hvor fellesfunksjonen vil ligge igjen i morselskapet. Markedet synes å ha reagert positivt på styrets vedtatte strategier. Dette gjenspeiles i en betydelig økning i aksjenes omsetningsverdi. Gaia Trafikk har ikke noen formell strategisk allianse med andre selskaper. Dette er et område styret vil ha fokus på i tiden som kommer. Resultat, marked, investering, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet økte fra 502,9 mill. kr. i 2 til 517,4 mill. kr. i 3. Årsresultatet ble + 12,2 mill. kr. mot + 11,8 mill. kr. i 2. I forbindelse med omorganiseringsprosessen av Gaia har det påløpt en del ekstraordinære kostnader i 3. På denne bakgrunn er styret fornøyd med resultatet for 3. Antall reisende i divisjon rutetrafikk, eksklusiv skolereiser, var 21,5 millioner i 3. Dette er en nedgang på 422 0 reiser og tilsvarer en relativ nedgang på 1,92 % i forhold til 2. Nedgangen i antall passasjerer varierer i de ulike månedene. På grunn av to takstøkninger i løpet av et halvt år, 1. juli 2 og 1. januar 3, var passasjernedgangen ventet. Mot slutten av året registrerte vi at nedgangen flatet ut. Som en følge av takstfrys 1. januar 4 forventer vi en mer positiv trafikkutvikling i 4. Turkjøring har satset på egenproduserte turer. Turene markedsføres via egne kataloger og messer arrangert i samarbeid med aktuelle reisemål. En del av turproduksjonen er konsentrert om kjøring for skoler, bedrifter med lokal forankring, sightseeing og transfer for besøkende turister i Bergen med utgangspunkt i Flyplassen, Jernbanen, Hurtigruten og cruiseskip. Omsetningen ligger på samme nivå som året før. Flybussen har et tilfredsstillende resultat i 3. Rutetilbudet er opprettholdt. Det var foretatt en takstøkning i oktober. Kystbussen har hatt en god trafikkvekst og rutetilbudet er utvidet til timesavganger. Det har vært gjort et betydelig markedsarbeid og tiltak/aktiviteter er planlagt for å møte nye aktører som har varslet at de ønsker å starte opp parallell rute i løpet av 4. Gaia Reiser AS hadde et godt driftsår i 3 og inngikk flere kontrakter på transporttjenester. Selskapet opererer i et konkurranseutsatt marked. I februar 4 mistet Gaia Reiser i anbudskonkurranse sin andel av syketransport. Parkeringsbussen er et gratis busstilbud for publikum i sentrum etablert av Bergen Parkeringsselskap i 3. Denne kjøringen vant Gaia i anbudskonkurranse. Ruten går mellom Bergen busstasjon og Nøstet og kjøres med spesielt innkjøpte lavgulv småbusser. Tilbudet har blitt meget populært og brukes av ca. 1500 reisende daglig. De samlede investeringene i konsernet i 3 var på,9 mill. kr. Konsernets likviditetsbeholdning pr. 31.12.03 var 25,7 mill. kr. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Den langsiktige gjelden er øket med 35,8 mill. kr. i 3, og var 51,6 mill. kr. pr. 31.12.03. Denne økningen må sees i sammenheng med en ekstraordinær investering i seks nye trolleybusser. Pr. 31.12.03 var konsernets kortsiktige gjeld 128,4 mill. kr. På samme tidspunkt var omløpsmidlene 68,6 mill. kr. Gaia Trafikk har en avtale med sin bankforbindelse om mulighet til å øke den langsiktige gjelden til 135 mill. kr. Den finansielle stillingen er derfor god. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele 3. Ved utgangen av 3 var totalkapitalen 288,8 mill. kr., sammenliknet med 259,7 mill. kr. året før. Egenkapitalprosenten pr. 31.12.03 var 29,9 %, sammenliknet med 29,8 % pr. 31.12.02. Årsresultat og disponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Gaia Trafikk: Utbytte kr. 3 177 878 Annen egenkapital kr. 9 000 000 Totalt disponert kr. 12 177 878 Pr. 31.12.03 var selskapets frie egenkapital 60,1 mill. kr. Styret vil takke de styrerepresentantene som har gått av i løpet av 3. Styret takker også alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser for et godt samarbeid til beste for Gaia Trafikk i 3. Bergen, 24. februar 4: Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Ragnhild Hedemann Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef

07:00 Resultatregnskap ÅRSRAPPORT 3 15 10:00 MORSELSKAP KONSERN 2 3 Note Note 3 2 Driftsinntekter 14:00 432 824 847 449 322 919 15 Trafikkinntekter 15 458 487 360 439 463 535 47 769 861 40 113 585 11,15 Salg av tjenester til Hordaland fylke 11,15 40 113 585 47 769 861 3 900 000 6 364 000 15 Trolleybusstjenester 15 6 364 000 3 900 000 11 776 983 12 453 005 15 Andre inntekter 15 12 453 005 11 776 983 496 271 691 508 253 509 Sum driftsinntekter 517 417 950 502 910 379 16:00 16:00 Driftskostnader 68 211 976 70 164 750 Distansekostnader 71 071 242 69 625 313 500 622 312 641 628 3,8 Lønn og sosiale kostnader 3,8 314 900 991 315 258 104 35 549 278 40 927 327 6 Ordinære avskrivninger 6 43 865 715 35 549 278 63 201 022 72 451 438 12 Annen driftskostnad 12 71 903 892 66 578 948 4 462 898 496 185 143 Sum driftskostnader 501 741 840 486 586 955 15 8 793 12 068 366 Driftsoverskudd 15 676 110 16 323 424 17:00 20:00 Finansinntekter og finanskostnader 525 500 2 755 100 Inntekt på investering i datterselskap 0 0 105 960 628 5 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 1 589 060 713 859 Annen renteinntekt 954 149 1 705 933 478 701 2 524 508 Annen finansinntekt 2 524 508 478 701 0 1 669 Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 1 899 928 1 722 987 Annen rentekostnad 2 126 971 1 899 982 799 293 4 897 616 Netto finansinntekt 1 351 686 284 652 16 608 086 16 965 982 Ordinært overskudd før skatt 17 027 796 16 608 076 22:30 Skattekostnad 4 772 017 4 788 104 9 Skattekostnad på ordinært resultat 9 4 6 887 4 772 012 11 836 069 12 177 878 Årets overskudd 12 220 909 11 836 064 Overføringer: 1 771 433 3 177 878 Foreslått utbytte 10 064 636 9 000 000 Overført til annen egenkapital 11 836 069 12 177 878 Sum overføringer Opplysninger om avgitt konsernbidrag 5 904 2 577 231 Avgitt konsernbidrag

Balanse pr. 31. desember Balanse pr. 31. desember ÅRSRAPPORT 3 17 MORSELSKAP KONSERN MORSELSKAP KONSERN 2 3 Note Note 3 2 2 3 Note Note 3 2 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 6 936 730 9 789 205 9 Utsatt skattefordel 9 8 866 986 6 952 263 Varige driftsmidler 30 034 318 36 018 182 6 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6 36 018 182 30 034 318 118 0 095 121 040 863 6 Transportmidler 6 150 183 387 118 0 095 7 752 636 7 264 125 6 Maskiner og inventar 6 7 264 125 7 752 636 156 587 049 164 323 170 Sum varige driftsmidler 193 465 694 156 587 049 Finansielle anleggsmidler 1 012 242 6 562 351 4 Investeringer i datterselskap 0 0 4 220 220 3 383 420 4 Investering i aksjer og andeler 4 3 383 420 4 220 220 1 567 210 3 111 907 5 Andre langsiktige fordringer 5 3 111 907 1 567 210 15 866 589 11 337 565 8 Overfinansiert pensjonsforpliktelse 8 11 337 565 15 866 589 22 666 261 24 395 243 Sum finansielle anleggsmidler 17 832 892 21 654 019 186 190 040 198 507 618 Sum anleggsmidler 220 165 572 185 193 331 OMLØPSMIDLER 7 545 633 9 768 911 2 Varer 2 9 768 911 7 545 633 Fordringer 13 928 859 17 761 325 7 Kundefordringer 17 404 251 14 608 3 7 708 1 17 887 703 7 Andre fordringer 15 714 827 8 038 757 21 637 039 35 649 028 Sum fordringer 33 119 078 22 647 137 EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 4 665 865 4 665 865 13,14 Aksjekapital 13,14 4 665 865 4 665 865-4 -4 13 Egne aksjer 13-4 -4 2 000 000 2 000 000 13 Overkursfond 13 2 000 000 2 000 000 6 661 665 6 661 665 Sum innskutt egenkapital 6 661 665 6 661 665 Opptjent egenkapital 70 608 522 79 608 522 13 Annen egenkapital 13 79 665 852 70 622 821 77 270 188 86 270 187 Sum egenkapital 86 327 517 77 284 486 GJELD Avsetning for forpliktelser 21 353 984 22 512 631 8 Pensjonsforpliktelser 8 22 512 631 21 353 984 Annen langsiktig gjeld 15 753 333 21 613 478 5 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 51 592 925 15 753 333 Kortsiktig gjeld 52 243 192 23 484 446 7 Leverandørgjeld 28 291 273 52 489 066 20 0 577 20 717 817 Skyldige offentlige avgifter 20 899 278 20 181 585 12 773 491 6 638 323 9 Betalbar skatt 9 6 682 031 12 773 491 1 771 433 3 177 878 Utbytte 3 177 878 1 771 433 57 631 605 77 605 713 7 Annen kortsiktig gjeld 69 318 707 58 123 691 144 500 298 131 624 177 Sum kortsiktig gjeld 128 369 167 145 339 266 181 607 615 175 750 286 Sum gjeld 202 474 723 182 446 583 Investeringer 42 478 56 933 4 Markedsbaserte aksjer 4 56 933 42 478 43 462 613 18 037 983 1 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 25 691 746 44 302 490 258 877 3 262 020 473 Sum egenkapital og gjeld 288 2 240 259 731 069 31. desember 3 24. februar 4 72 687 763 63 512 855 Sum omløpsmidler 68 636 668 74 537 738 258 877 3 262 020 473 Sum eiendeler 288 2 240 259 731 069 Jan Arvid Refseth Styrets leder Magne Revheim styremedlem Per Eystein Thue styremedlem Inger-Berit Strømsnes styremedlem Lisbeth Axelsen styremedlem Gisle Didriksen styremedlem Ragnhild Hedemann styremedlem Frode Sælen styremedlem Leif Jørgen Ulvatne styremedlem Jan Sivertsen styremedlem Arne Buanes konsernsjef

18 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 19 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper MORSELSKAP KONSERN 2 3 3 2 16 608 086 16 965 982 Ordinært resultat før skattekostnad 17 027 796 16 608 076-7 768 737-12 773 491 Periodens betalte skatt -12 773 491-7 783 045-743 715-1 159 6 Gevinst ved salg av anleggsmidler -1 159 6-743 715 35 549 278 40 927 327 Ordinære avskrivninger 43 865 715 35 549 278 202 244-2 223 278 Endring i varelager -2 223 278 202 244-230 568-3 832 466 Endring i kundefordringer -2 795 871-3 283 498 32 315 959-28 758 746 Endring i leverandørgjeld -24 197 793 32 529 811 23 561 960 5 687 665 Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger 5 687 665 23 561 860 13 466 759 13 023 518 Endring i andre tidsavgrensninger 7 092 290 14 023 074 112 961 166 27 856 831 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 30 523 353 110 664 085 743 715 1 314 500 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 1 314 500 743 715-55 014 099-48 818 268 Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsm. - 899 181-55 014 099 0-4 742 221 Utbetalinger ved økning av aksjer -2 072 878 0 51 434 0 Tilbakebetaling av lån 0 51 434 0-1 544 697 Utbetalinger ved utlån -1 544 697 0-12 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0-12 -54 231 150-53 790 686 Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter -83 202 256-54 231 150 0 5 860 145 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 35 839 592 0-35 915 264 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0-35 712 215-1 165 416-1 771 433 Utbetalinger av utbytte -1 771 433-1 165 416-5 904-3 579 487 Utbetalinger av konsernbidrag 0 0-37 086 584 509 225 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 34 068 159-36 877 631 21 643 432-25 424 630 Netto endring av kontanter -18 610 744 19 555 304 21 819 181 43 462 613 Kontanter ved periodens start 44 302 490 24 747 186 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gaia Trafikk AS og datterselskapene, Gaia Reiser AS, Gaia Bergen AS, Gaia Buss AS, Bergen Sporvei AS, Gaia Verksted AS, Gaia Transaksjon AS, Gaia Eiendom Mannsverk AS, Gaia Eiendom Nyborg AS og Gaia Eiendom Fana AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Egne aksjer Selskapet er eier av egne aksjer i Gaia Trafikk AS. Aksjene er i samsvar med God Regnskapsskikk redusert i selskapets innskutte egenkapital med relativ andel av pålydende verdi. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutning. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver fra livsforsikringsselskapet. Se også note 8. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 43 462 613 18 037 983 Kontanter ved periodens slutt 25 691 746 44 302 490

20 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 21 Note 1 Bankinnskudd Note 4 aksjer, aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap m.v. I posten inngår bundne innskudd med NOK 12 016 101. Av dette utgjør skattetrekk NOK 11 516 101. For konsernet er tallene henholdsvis NOK 12 093 478 og NOK 11 593 478. Note 2 Varer GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Varer 3 2 3 2 Drivstoff 1 316 771 1 025 398 1 316 771 1 025 398 Deler, rekvisita 8 452 140 6 520 235 8 452 140 6 520 235 Sum 9 768 911 7 545 633 9 768 911 7 545 633 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mm. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Lønnskostnader 3 2 3 2 Lønn og honorarer 234 129 019 227 978 006 235 995 416 229 440 307 Arbeidsgiveravgift 35 523 758 34 026 736 35 799 703 34 242 546 Pensjonskostnader 15 205 281 27 131 744 15 205 281 27 131 744 Andre ytelser 27 783 570 24 364 136 27 900 591 24 443 507 Sum 312 641 628 313 500 622 314 900 991 315 258 104 Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 1170 ansatte i morselskapet og 1175 ansatte i konsernet. Ytelser til ledende personer Konsernsjef Styret Bedriftsfors. Lønn 1 082 745 617 700 137 Pensjonsutgifter 0 0 0 Annen godtgjørelse 130 231 0 0 Konsernsjef har inngått egen pensjonsavtale i forbindelse med ansettelsen. Dette gjelder også tidligere viseadministrerende direktør (VAD) i Pan Trafikk AS. Disse avtaler har betingede ytelser utover den kollektive pensjonsforsikringen. Avtalene gjøres gjeldende fra 62-67 år, under forutsetning av at de er ansatt i selskapet ved fylte 62 år. Avtalen med VAD i Pan Trafikk AS er blitt effektiv fra og med 0. Hele denne forpliktelsen er avsatt i regnskapet for 0. I tillegg er også hele forpliktelsen vedrørende konsernsjef sin pernsjonsavtale avsatt. Det er ikke inngått andre avtaler med konsernsjef eller styrets leder om å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/ tjenesteforholdet. Det foreligger heller ingen avtaler som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Ledende ansatte har lån i selskapet på tilsammen kr 378 571 for erverv av bil. Disse lånene avdras over syv år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til konsernsjef, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenskapital. Honorar til revisor utgjorde for morselskapet i 3 NOK 448 500 for revisjonstjenester og NOK 563 416 for revisjonsrelaterte tjenester, NOK 92 450 for skatt/mva og NOK 88 350 for annen bistand. Alle tall er eksklusiv mva. Honorarer til revisor utgjorde for konsernet i 3 NOK 505 100 for revisjonstjenester, NOK 585 616 for revisjonsrelaterte tjenester, NOK 92 450 for skatt/mva og NOK 88 350 for annen bistand. Alle tall er eksklusive mva. Det er foretatt en samlet vurdering av selskapets aksjer i børsnoterte selskap og andre selskap. Omløpsaksjer: Selskapets navn Antall Kostpris Markeds- Bokført Utbytte aksjer verdi verdi Den Norske Bank ASA 1 268 64 735 56 933 56 933 3 043 Aksjer i datterselskap: Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel 31.12.03 3 Gaia Reiser AS 09.01.1997 Bergen 100% 100% 750 000 750 000 774 531 2 007 094 Gaia Bergen AS 05.06.1997 Bergen 100% 100% 000 2 628 479 2 706 249 75 896 Gaia Buss AS 27.05.1998 Bergen 100% 100% 100 000 118 074 100 061-5 905 Bergen Sporvei AS 1997/3 Bergen 100% 100% 2 422 878 2 565 798 2 509 768-50 450 Gaia Verksted AS 17.03.3 Bergen 100% 100% 100 000 100 000 101 130 1 130 Gaia Transaksjon AS 17.03.3 Bergen 100% 100% 100 000 100 000 101 130 1 130 Gaia Eiendom Mannsverk AS 17.03.3 Bergen 100% 100% 100 000 100 000 101 130 1 130 Gaia Eiendom Nyborg AS 17.03.3 Bergen 100% 100% 100 000 100 000 101 130 1 130 Gaia Eiendom Fana AS 17.03.3 Bergen 100% 100% 100 000 100 000 101 130 1 130 Sum 3 972 878 6 562 351 Aksjer i tilknyttet selskap og andre anleggsaksjer Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel 31.12.03(02) 3(02) Bergen Busstasjon A/L 15.08.1955 Bergen 52% 43% 110 000 110 000 210 000* 0* Åsane Trafikkskole A/S 21.06.1985 Bergen 49% 49% 49 000 49 000 2 565 539 204 497* Hordaland Kollektivservice AS 01.01.1997 Bergen 40% 40% 40 000 40 000 151 931* 2 297* Nygårdstangen AS 07.07.1953 Bergen 28% 28% 2 658 500 2 658 500 23 135 000* -2 917 000* Arsana AS 01.01.0 Bergen 27% 27% 0 0 834 000* 357 000* Aksjer i selskaper med under 20% eierandel HSD ASA Bergen 0,01% 0,01% 261 320 261 320 TFDS ASA Bergen 0,01% 0,01% 39 600 39 600 Osøyro AS Os 0,55% 0,55% 2 000 2 000 Fjord Norge AS Bergen 0,48% 0,48% 20 000 20 000 Nor - Way Bussekspress AS Bergen 2,22% 2,22% 000 000 Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen 1,04% 1,04% 2 000 2 000 Sum 3 382 420 3 382 420 Aksjene regnskapsføres etter kostmetoden. * Basert på tall fra regnskapsåret 2

22 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 23 Note 5 Fordringer og gjeld Note 6 Varige driftsmidler GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Fordringer med forfall senere enn ett år 3 2 3 2 Andre langsiktige fordringer 3 111 907 1 567 210 3 111 907 1 567 210 Sum 3 111 907 1 567 210 3 111 907 1 567 210 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 3 2 3 2 Annen langsiktig gjeld 21 613 478 15 753 333 51 592 925 15 753 333 Sum 21 613 478 15 753 333 51 592 925 15 753 333 Pr. 31.12.03 bestod Gaia Trafikk AS sine langsiktige lån av et lån med flytende rente i Den norsk Bank på NOK 15 mill. og langsiktig gjeld på NOK 0,6 mill. i forbindelse med leiekontrakt (Rimi). Den norske Bank har sikkerhet i selskapets eiendom på Mannsverk, mens Sparebank 1 Vest har sikkerhet i vognparken. Ingen av lånene har en fast avdragsprofil. Lånet i Sparebank 1 Vest kan økes og reduseres avhengig av finansieringsbehov. Pr. 31.12.03 var lånesaldo NOK 6 for morselskapet og NOK 36 mill. for konsernet. Gaia Trafikk AS er innvilget en rest trekkrettighet på inntil NOK 125 mill. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET 3 2 3 2 Gjeld sikret ved pant 21 050 811 15 000 000 51 030 258 15 000 000 Pantsatte eiendeler: Bygg Mannsverk (Bokført verdi) 11 500 992 12 310 597 11 500 992 12 310 597 Transportmidler (Bokført verdi) 119 396 950 117 181 458 148 539 474 117 181 458 Sum 130 897 942 129 492 055 160 040 466 129 492 055 KONSERNET Varige driftsmidler Tomter/bygg Transport Maskiner og Sum varige og annen midler inventar driftsmidler fast eiendom Anskaffelseskost pr 01.01.03 107 105 341 632 095 2 83 708 760 822 909 903 Tilgang kjøpte driftsmidler 11 199 097 65 871 904 3 828 112 899 113 Avgang solgte driftsmidler 154 820 0 0 154 820 Anskaffelseskost 31.12.03 118 149 618 697 967 706 87 536 872 903 654 186 Akkumulerte avskrivninger 31.12.03-82 131 436-547 784 319-272 747-710 188 502 Akkumulerte nedskrivninger 31.12.03 0 0 0 0 Reverserte nedskrivninger 31.12.03 0 0 0 0 Bokført verdi pr. 31.12.03 36 018 182 150 183 387 7 264 125 193 465 694 Årets avskrivninger 5 060 413 34 488 612 4 316 690 43 865 715 Både morselskapet og konsernet benytter enten lineære eller saldo avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Levetid Avskrivningsats * Bygninger og annen fast eiendom 20-50 år 2-5 % * Transportmidler 3-7 år 15-33 % * Maskiner og inventar 3-15 år 6-33 % * Tomter 0 år Avskrives ikke Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap GAIA TRAFIKK AS Note 6 Varige driftsmidler GAIA TRAFIKK AS Varige driftsmidler Tomter/bygg Transport Maskiner og Sum varige og annen midler inventar driftsmidler fast eiendom Anskaffelseskost pr 01.01.03 107 105 341 632 095 2 83 246 659 822 447 2 Tilgang kjøpte driftsmidler 11 199 097 33 790 992 3 828 112 48 818 201 Avgang solgte driftsmidler 154 820 0 0 154 820 Anskaffelseskost 31.12.03 118 149 618 665 886 794 87 074 771 871 111 183 Akkumulerte avskrivninger 31.12.03-82 131 436-544 845 931-79 810 646-706 788 013 Akkumulerte nedskrivninger 31.12.03 0 0 0 0 Reverserte nedskrivninger 31.12.03 0 0 0 0 Bokført verdi pr. 31.12.03 36 018 182 121 040 863 7 264 125 164 323 170 Årets avskrivninger 5 060 413 31 550 224 4 316 690 40 927 327 Fordringer 3 2 Kundefordringer 3 219 087 1 431 360 Andre fordringer 3 553 601 674 279 Sum 6 772 688 2 105 639 Fordringene inkluderer konsernbidrag til/fra datterselskaper i 3. Gjeld 3 2 Leverandørgjeld 60 615 231 108 Annen kortsiktig gjeld 8 529 667 53 194 Sum 8 590 282 284 302 Annen kortsiktig gjeld inkluderer konsernbidrag til datterselskaper i 3.

24 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 25 Note 8 Pensjoner Note 9 Skatt Som følge av fusjonen i 1998 hadde Gaia Trafikk AS en todelt pensjonsordning frem til 01.10.99. Tidligere ansatte i Pan Trafikk var medlem i en kollektiv pensjonsordning i et privat livsforsikringsselskap og omtales under som den private ordningen. Tidligere ansatte i Bergen Sporvei (BS) var medlem i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Fra og med 01.10.99 er alle ansatte i Gaia Trafikk AS medlem i den private ordningen. Dette gjelder imidlertid ikke tidligere BS ansatte som var delvis uføre eller sykemeldte på utmeldingstidspunktet fra BKP. Disse kan ikke meldes inn i den private ordningen før de er friskmeldt. Gaia Trafikk AS har søkt om fortsatt medlemskap i BKP for denne gruppen ansatte. Dette medlemsskapet er nå innvilget. Antall rettighetshavere i pensjonsordningen inklusiv AFP, ikke forsikrede ordninger og pensjonsordning for direktører er 1 052. Syv ansatte har gått av med gavepensjon kombinert med AFP. Den totale forpliktelsen vedrørende disse frem til de har fylt 67 år er beregnet til 2,8 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette er regnskapsmessig avsatt. Under følger beregninger vedrørende pensjonsordningen, samt sammensetning av selskapet netto pensjonskostnad: Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger: 3 2 Diskonteringsrente 7,00% 7,00% Forventet avkastning 8,00% 8,00% Lønnsregulering 3,30% 3,30% Pensjonsregulering 2,50% 2,50% G-regulering 2,50% 2,50% Turnover 4,00% 4,00% Uttakstilbøyelighet AFP 62-67 år 50,00% 50,00% Netto pensjonsmidler privat ordning : 31/12/03 31/12/02 Brutto pensjonsmidler 114 910 161 119 096 510 Brutto pensjonsforpliktelse -102 860 664-97 269 389 Tilleggsinnbetalt til permiefond inkl. arbeidsgiveravgift 5 248 600 0 Avsatt avkastning utover 8 % -2 624 855-2 624 855 Estimert G - og lønnsregulering ikke hensynstatt i aktuarberegning -3 335 677-3 335 677 Overfinansiert pensjonsforpliktelse 11 337 565 15 866 589 Brutto forpliktelse AFP inkl. arbeidsgiveravgift 14 224 228 14 628 128 Ikke forsikrede ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 455 018 1 313 278 Pensjonsordning direktører / andre 7 833 385 5 412 578 Pensjonsforpliktelser 22 512 631 21 353 984 Sammensetning av periodens pensjonskostnader: 31/12/03 31/12/02 Endring i netto pensjonsmidler 10 936 271 23 561 860 Pensjonspremie til BKP inkl. arbeidsgiveravgift 146 826 121 462 Andre kostnader knyttet til egenandel AFP m.m 4 122 184 3 448 442 Periodens netto pensjonskostnad 15 205 281 23 683 322 GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Årets skattekostnad fordeler seg på: 3 2 3 2 Betalbar skatt på årets resultat 6 638 323 12 773 491 6 682 031 12 773 491 Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 1 002 256 2 296 0 0 Underskudd til fremføring føres direkt mot balansen 0 0 34 535 0 Endring i utsatt skatt -2 852 475-8 003 770-1 909 6-8 001 479 Sum skattekostnad 4 788 104 4 772 017 4 6 887 4 772 012 Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad 16 965 982 16 608 086 17 027 796 16 608 076 Permanente forskjeller *) 746 433 930 596 752 012 930 635 Ligningsmessig underskudd 0 0-123 382 0 Konsernbidrag fra mor til datter -3 579 487-8 0 0 Endring i midlertidige forskjeller 10 187 412 28 576 386 6 820 284 28 567 707 Avrunding -25-68 -295 389 Årets skattegrunnlag 24 320 315 46 106 0 24 476 415 46 106 7 28 % skatt 6 9 688 12 909 904 6 853 396 12 909 906 Godtgjørelse på utbytte i år -171 365-136 415-171 365-136 415 Sum betalbar skatt i balansen 6 638 323 12 773 491 6 682 031 12 773 491 Oversikt over midlertidige forskjeller (utlignbare): Driftsmidler -25 093 756-21 279 505-21 660 133-21 324 060 Tomter 116 665 116 665 116 665 116 665 Lager -369 145-1 174 728-369 145-1 174 728 Utestående fordringer -304 937-370 044-444 921-3 460 Gevinst & tapskonto 5 031 528 5 643 230 5 031 528 5 643 230 Overfinansiert pensjonsforpliktelse 11 337 565 15 866 589 11 337 565 15 866 589 Diverse avsetninger -3 158 934-2 000-3 158 934-2 000 Aksjer -7 2-22 257-7 2-22 257 Underskudd til fremføring 0 0 0-504 Sum midlertidige forskjeller (utlignbare): -12 448 816-3 420 050-9 155 177-3 475 525 28 % utsatt skatt/ (-) utsatt skattefordel -3 485 668-957 614-2 563 450-973 147 Oversikt over midlertidige forskjeller (ikke utlignbare): Pensjonsforpliktelser -22 512 631-21 353 985-22 512 631-21 353 985 Sum midlertidige forskjeller (ikke utlignbare): -22 512 631-21 353 985-22 512 631-21 353 985 28 % Utsatt skattefordel -6 303 537-5 979 116-6 303 537-5 979 116 Sum utsatt skatt/ (-) utsatt skattefordel i balansen -9 789 205-6 936 730-8 866 986-6 952 263 Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: GAIA TRAFIKK AS KONSERNET 28 % skatt av resultat før skatt 4 750 475 4 767 783 Permanente forskjeller (28%) 208 994 210 469 Mottatt godtgjørelse på utbytte -171 365-171 365 Beregnet skattekostnad 4 788 104 4 6 887 * Inkluderer: ikke fradragsberettigede kostnader, som for eksempel representasjon, gaver og kontingenter.

26 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 27 Note 10 Garantiansvar Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon GAIA TRAFIKK KONSERNET 3 2 3 2 Avgitt garantier til Hordaland fylkeskommune for ruteløyve 957 000 957 000 957 000 957 000 Reisegarantifondet 500 000 500 000 500 000 500 000 Garanti avgitt ved busskjøp 0 20 000 000 0 20 000 000 Avgitt garanti for turvognløyve i EØS - område 3 057 000 3 057 000 3 057 000 3 057 000 Sum 4 514 000 24 514 000 4 514 000 24 514 000 Note 11 Salg av tjenester til Hordaland fylke Denne posten inneholder det beløpet Hordaland fylkeskommune betaler til selskapet for å kompensere for manglende inntekter gjennom takstsystemet. Fylket gir ikke lenger et særskilt tilskudd til salg av ungdomskort. Den økonomiske virkningen av denne ordningen er inkludert i driftstilskuddet. Deler av produksjonen i Gaia Trafikk AS sitt ruteområde utføres av undertransportører. Kostnadene til disse dekkes av fylket. Dette beløpet er også ført under denne posten, jfr. note 15. Note 12 Andre driftskostnader Posten inneholder assuranse og avgifter, drift og vedlikehold av eiendommer, administrasjonskostnader som kontorrekvisita og IT, billetter og kort, markedsføring og konsulentbistand. Note 13 Egenkapital GAIA TRAFIKK AS Aksje Egne Overkurs- Annen Sum kapital aksjer fond EK EK pr 31.12.02 4 665 865-4 2 000 000 70 608 522 77 270 188 Egenkapital pr 01.01.3 4 665 865-4 2 000 000 70 608 522 77 270 188 Avsatt til utbytte -3 177 878-3 177 878 Årets resultat 12 177 878 12 177 878 Egenkapital pr 31.12.3 4 665 865-4 2 000 000 79 608 522 86 270 187 GAIA TRAFIKK AS KONSERN Sum EK Egenkapital pr 31.12.2 77 284 486 Avsatt til utbytte -3 177 878 Årets resultat 12 220 909 Egenkapital pr 31.12.3 86 327 517 Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført A-aksjer 4 665 865 1 4 665 865 Sum 4 665 865 4 665 865 Gaia Trafikk har 927 aksjonærer pr. 31.12.03. Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.03: A-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel/ Innflytelse Bergen Kommune 2 036 165 2 036 165 43,6 % 35,0 % HSD ASA 368 000 368 000 7,9 % 9,1 % YTF 340 340 7,3 % 8,4 % Os Kommune 298 000 298 000 6,4 % 7,3 % Strømberg Gruppen AS 54 500 54 500 1,2 % 1,3 % Sum 3 096 865 3 096 865 66,4 % 61,2 % Øvrige (eierandel < 1%) 1 569 000 1 569 000 33,6 % 38,8 % Totalt antall aksjer 4 665 865 4 665 865 100,0 % 100,0 % Bergen Kommune har i følge selskapets vedtekter bare lov å stemme for 35 % av samlet aksjekapital, mot en eierprosent på 43,6 %. Aksjer eiet av konsernsjef, selskapets styre, bedriftsforsamling og revisor pr 31.12.03: Styre Antall aksjer Styreleder: Jan Arvid Refseth 0 Nestleder: Magne Revheim 24 000 Medlemmer: Per Øystein Thue 0 Ragnhild Hedemann 0 Inger-Berit Strømsnes 8 100 Lisbeth Axelsen 0 Gisle Didriksen 7 000 Jan Sivertsen 0 Leif Jørgen Ulvatne 0 Frode Sælen 2 000 Konsernsjef Antall aksjer Arne Buanes 8 Revisor Antall aksjer Ernst & Young AS 0 Bedriftsforsamling Antall aksjer Medlemmer Ottar Skarstein 600 Hildur Karin Disen 0 Helge Nordvik 600 Lars J. Kaland 18 000 Peder Mellingen 1 933 Laila H. Kjeseth 700 Anders Hjelle 0 Per Inge Vannebo 0 Siri Myrvoll 0 Liv Røssland 0 Borghild Lieng 0 Monica Mæland 0 Tom Waardal 0 Jarle Kaland 0 Helge Myking 0 Roy Mikalsen 0 Bjørn Fjeldberg 0 Dagfinn Haga 100 Varamedl. styret Antall aksjer Marianne Bergflødt 0 Atle Bønes 5 000 Heidi Havelin 0 Liv Glaser 0 Arne Skjelbred 700 Astrid Leikvoll 0 Arvid Birkeland 2 0 Harald Grimelund 0 Ole-Johnny Dale 100 Erik Bauge 0 Varamedl. bedriftsfors. Otto Kjellby 100 Steinar Knoph 7 500 Sissel Haugland 16 500 Ingunn Skage 1 500 Magnus Blindheim 0 Leiv Prestegård 3 300 Gustav Bahus 0 Margareth H. Kleppe 0 Sverre Tvinnreim 0 Arnulf Svanevik 0 Jan Johnson 0 Bjørn Frode Schelderup 0 Aud Askeland 0 Trond Utvær 0 Asbjørn Hærø 100 Jette L. Hansen 0 Bernt Inge Vederhus 0 John-Magne Halhjem 0 Bjarne Kaland 0 Benedikte Bilsbak 0

28 ÅRSRAPPORT 3 Note 15 Driftsinntekter GAIA TRAFIKK KONSERNET Virksomhetsområder 3 2 3 2 Trafikkinntekter 389 493 317 373 487 442 398 657 758 3 126 130 Turkjøring 19 981 708 21 247 929 19 981 708 21 247 929 Ekspressruter 39 847 894 38 089 476 39 847 894 38 089 476 Sum trafikkinntekter 449 322 919 432 824 847 458 487 360 439 463 535 Driftstilskudd 25 261 542 35 319 947 25 261 542 35 319 947 Undertransportører 2 7 409 3 201 757 2 7 409 3 201 757 Tilskudd studentkort 12 071 634 9 248 157 12 071 634 9 248 157 Salg av tjenester til Hordaland fylke 40 113 585 47 769 861 40 113 585 47 769 861 Trolleybusstjenester 6 364 000 3 900 000 6 364 000 3 900 000 Verkstedstjenester 1 199 115 1 238 298 1 199 115 1 238 298 Salg av driftsmidler 1 159 6 743 715 1 159 6 743 715 Diverse andre inntekter 10 094 210 9 794 970 10 094 210 9 794 970 Sum andre inntekter 12 453 005 11 776 983 12 453 005 11 776 983 Sum driftsinntekter 508 253 509 496 271 691 517 417 950 502 910 379 BEDRIFTSFORSAMLINGENS INNSTILLING I møte 27. april 4 har bedriftsforsamlingen gjennomgått årsoppgjøret for 3 og anbefaler: Årsberetning for 3 godkjennes Resultatregnskap og balanse for 3 godkjennes Årsoverskuddet disponeres slik styret har foreslått Ottar Skarstein bedriftsforsamlingens leder

30 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 31 DIVISJON RUTETRAFIKK 3 ble et år hvor viktige deler av Gaia Trafikks rammebetingelser ble avklart. I første halvår 3 ble det klart at Hordaland fylkeskommune ville forlenge ordningen med Kvalitetsavtale for fire nye år fra 1. januar 4, og nye avtaler ble fremforhandlet. I midten av 3 ble det også klart at Bergen kommune, i første omgang som en prøveordning på fire år, fikk overført forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra Hordaland fylkeskommune. For Gaia Trafikk betyr dette at ca 90 % av avtaleforholdet er regulert gjennom Kvalitetsavtalen i forhold til Bergen kommune. De resterende 10 % av avtaleforholdet med Hordaland fylke gjelder bussrutene til Os kommune. På slutten av 3 mottok selskapet den gledelige beslutningen at både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune vedtok å fryse takstene fra 1. januar 4. Erfaring tilsier at dette vil bli godt mottatt av kundene, og en venter at dette skal påvirke trafikkutviklingen positivt i løpet av 4. På generalforsamlingen i Gaia Trafikk AS i juni 3, ble det vedtatt at man skulle omorganisere selskapet til konsernmodell, hvor divisjon Rutetrafikk ville bli eget aksjeselskap. Denne beslutningen førte til at det siste halvår 3 ble brukt mye tid på å klargjøre organisasjonen til å bli en selvstendig enhet, slik det er beskrevet nærmere nedenfor. Marked I 3 reiste i alt 23 millioner passasjerer med Gaias rutebusser. Dette er en nedgang i forhold til 2 på drøye 460 000 passasjerer. På grunn av to takstøkninger i løpet av et halvt år, 1. juni 2 og 1. januar 3, var passasjernedgangen ventet, og viste seg å være i en størrelsesorden en erfaringsmessig kan anta ved to takstøkninger. Mot slutten av året ble det registrert en tendens til at nedgangen var i ferd med å flate ut. Dette, kombinert med takstfrysen fra 1. januar 4, ventes å gi en mer positiv trafikkutvikling i 4. Til tross for en generell nedgang i antall reisende i 3, er det likevel grunn til å trekke frem en positiv trend. Det er registrert at de faste kundene, representert ved ulike periodekort, økte i antall. Dette har nok flere årsaker, men de viktigste er at periodekort generelt har hatt en lavere prisstigning enn andre billettkategorier de senere år. I tillegg er det fra myndighetenes side blitt satset spesielt på studenter og skoleungdommer gjennom subsidierte studentkort og ungdomskort. Samlet er det en økning i periodekortbruk på drøyt 400 000 reiser. Som en del av Kvalitetsavtalen med Hordaland fylkeskommune ble det i 3 gjennomført to kvalitetsmålinger. Målingene viser kundenes tilfredshet i forhold til kvaliteten på tilbudet. På samme måte som i 1 og 2 kunne Gaia Trafikk registrere en positiv utvikling i disse målingene. Ruteopplysning på Internett og SMS Det ble i løpet av 3 nedlagt et betydelig arbeid i å få på plass en ny og moderne søkemulighet for ruteopplysning på Internett og SMS. Den nye søkemotoren er basert på dataverktøyet HAFAS, som benyttes til lignende tjenester over store deler av Europa. Her kan kundene søke på alle rutetidene i Hordaland. Man kan også definere egen reisestrekning og få oppgitt en personlig tilpasset rutetabell. Dette er et verktøy som gir kundene mange muligheter, samtidig som tjenesten stadig vil være i utvikling. Det ble i løpet av 3 satt prøvedrift på det nye systemet og dette ble godt mottatt. Uten at dette var bekjentgjort til våre kunder registrerte vi likevel i desember måned 17 000 pålogginger på databasen. Full drift på HAFAS forventes å komme i gang i løpet av første halvår 4. Høsten 4 vil vi også ta i bruk en annen modul av HAFAS som gir muligheter for selskapet internt å utarbeide layout og redigere ruteheftene. Dette vil redusere kostnader i forbindelse med produksjon og trykking av rutehefter. Ruteomlegginger Generelt ble rutetilbudet holdt stabilt gjennom 3. Rutestrukturen som ble lagt 18. februar 2 ble videreført i 3. Gjennom øremerkede tilskudd fra staten, Hordaland fylke og Bergen kommune, ble det også mulig å videreføre ekstrasatsingen på Kokstad/Sandsli, samt satsingen på økt frekvens på hovedlinjene. I forbindelse med sommerrutene 3 ble det gjort en tilpasning til etterspørselen som innebar at rutetilbudet ble redusert ned mot 50 % i de seks midterste ukene i skolens sommerferie. Før oppstart av sommerrutene ble det gjennom en omfattende kampanje informert om det reduserte tilbudet. Kampanjen medvirket til at kundene var godt informert om endringene, og det kom få klager i forbindelse med det reduserte rutetilbudet. Fremkommelighet Redusert og variabel fremkommelighet er et stadig tilbakevendende problem i forbindelse med rutekjøringen. Dette påvirker reisetiden på en negativ måte. Det gjør det også vanskelig å fastsette eksakte rutetider som både kunder og sjåfører kan forholde seg til. Spesielt vanskelig har fremkommeligheten vært i deler av Bergen sentrum og i deler av Bergen sør. I løpet av 3 har noen strekninger i sentrum blitt ferdigstilt. Blant annet er det anlagt kollektivfelt fra Lars Hilles gate til Torget. Fortsatt pågår en del anleggsarbeid i forbindelse med Bergensprogrammet, og fremkommeligheten er naturlig nok spesielt vanskelig når arbeidet pågår. Gaia Trafikk ser imidlertid frem til ferdigstillelsen av de arbeider som nå er i gang. Når det gjelder Bergen sør er det en del kollektivfelt som nå er ferdigstilt i Ytrebygda. Dette begynner å hjelpe på bussenes fremkommelighet i området. Den største effekten på fremkommeligheten i området ventes imidlertid når kollektivprioriteringen i området Kokstad nord og langs Flyplassvegen mellom Kokstad-Rådal er ferdig i slutten av 4. Nye trolleybusser og omlegging av traseen for linje 2 I løpet av juni-juli 3 ble det satt i drift seks nye trolleybusser. Dette var en viktig milepæl i trolleybussenes historie. Bussene er leddbusser av type lavgulv, og har fire dører som er selvbetjent av de reisende. Bussene er blitt godt mottatt av både kunder og sjåfører. I forbindelse med opparbeidelsen av Strandgaten og andre omlegginger i Bergen sentrum, ble trolleybusstraseen for linje 2 i sentrum endret til å kjøre via Strandkaien og tilbake via Strandgaten. Også denne endringen er blitt godt mottatt av kundene. Sikkerhet og kjøreadferd - kompetanseutvikling I 3 gjennomførte Gaia Trafikk en omfattende kompetanseutvikling internt i regi av Gaiaskolen. Utviklingskursets trinn II besto av sjåførsamlinger hvor det ble fokusert på kjøreadferd, sikkerhet og holdninger i trafikkbildet. Dette var også relatert til konkrete målsettinger i budsjettet for 3 vedrørende reduksjon i antall skader og drivstofforbruk, som en del av prosjektet PROFT. I tillegg til Utviklingskursene ble det også satset på sikkerheten for sjåførene og kundene gjennom kurs i brann og førstehjelp for sjåførgruppen, samt også kurs i hvordan våre sjåfører best mulig skal håndtere situasjoner med ran, vold trusler og lignende. Kompetanseutviklingen vil fortsette med samme fokus i 4. Divisjon rutetrafikk eget AS i 4 I forbindelse med omorganiseringen av Gaia Trafikk til konsernmodellen, vil også divisjon Rutetrafikk bli et eget aksjeselskap med navnet Gaia Buss. I den anledning var det gjennom hele 3 et omfattende arbeid med ny organisering og klargjøring av divisjonen til å bli en selvstendig enhet. Hovedoppgavene besto i å klarlegge den nye organisasjonen, samt å utarbeide de nødvendige interne leveranseavtaler mellom morselskapet Gaia Trafikk og de nye aksjeselskapene, og også mellom datterselskapene. Den nye organiseringen var på plass til 1. januar 4 og første fase av arbeidet med interne leveranseavtaler er ferdigstilt. Arbeidet med å videreutvikle og evaluere disse avtalene vil fortsette i 4. Våre hovedutfordringer i 4: Etablere, drive og videreutvikle Gaia Buss AS som et eget selskap. Ivareta avtaleforholdet gjennom de nye kvalitetsavtalene med Bergen kommune og Hordaland fylke. Holde fokus på marked og kvalitet, og fortsatt forbedre oss i forhold til kvalitetsmålingene. Innholdet i de nye Kvalitetsavtalene gir oss økte utfordringer både i forhold til kundetilfredshet og kvaliteten på de tjenestene Gaia Buss skal levere. Like viktig blir det også å ha fortsatt fokus på kostnadseffektivitet i den produksjonen som ligger til grunn for rutetilbudet. Holde fokus på sikkerhet og kjøreadferd med tanke på å redusere antall skader og nestenulykker. I denne forbindelse vil vi fortsatt satse på kompetanseutvikling av våre sjåfører. I budsjettene ligger det konkrete mål for reduksjon av skader og dieselforbruk. Fortsette arbeidet med anskaffelse av nytt elektronisk billetteringssystem. Det ble i 3 fattet vedtak i Hordaland fylke om at man skulle inngå avtale med Gaia Trafikk og HSD om at selskapene skulle stå for anskaffelse og innkjøp av nytt billetteringssystem i Bergen og Hordaland. Prosjektet ble startet opp i 3 og er et samarbeid mellom Gaia, HSD, Hordaland fylke og Bergen kommune. Målet er at man i løpet av 4 spesifiserer nytt system, slik at man i løpet av 5 er klar til å inngå avtale med leverandør og starte opp med drift av nytt billetteringssystem rundt årsskiftet 5/06.

07:00 ÅRSRAPPORT 3 33 18:10 med utgangspunkt i 1995 1999 0 1 2 3 1 160 140 120 100 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Gaia Reiser AS 11 % Motorer Girkasser Forsikring 2 % Deleforbruket de siste 2 år 1 160 140 120 Luftbremsesyst. 10:00 14:00 16:00 Andre 1 % 17:00 Gaia Buss AS 86 % 20:00 22:30 81 Karosseri Snitt 2 Snitt 3 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå 84 Glass-Lister Nettodieselpris 100 utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Forbruk/mil Gaia Reiser AS 11 % Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå 1 160 140 120 100 Motorer Girkasser Forsikring 2 % Deleforbruket de siste 2 år Luftbremsesyst. Andre 1 % Gaia Buss AS 86 % 81 Karosseri Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Gaia total 1 Gaia total 2 Gaia total 3 Snitt 2 Snitt 3 84 Glass-Lister DIVISJON REISER 0 Flybussen Trafikken har vist en jevn stigning gjennom året og veksten ble 4,2 % i 3. Flytrafikken over Flesland viste i samme periode en vekst på 1,2 %. Konkurransen i luftfarten har stimulert trafikken med Flybussen. Veksten har fortsatt i inneværende år. Fra april måned ble det innført en gunstig overgangsbillett mellom rutebuss og Flybussen i hele Gaias ruteområde, og dette tilbudet benyttes av stadig flere. Fra Årsomsetning TTB mai måned ble Strandkaiterminalen nytt stoppested 00000 for alle avganger til Flesland etter ønske fra hotellene på sydsiden av Vågen. 10000000 I inneværende 1999 år 0 har et 1 turbilselskap 2 3 søkt Bergen kommune om tillatelse til å kjøre flybuss mellom sentrum og Flesland i den mest trafikksterke tiden. Kundeutvikling Flybuss 600000 550000 500000 450000 1999 0 1 2 3 Turkjøring Året har gitt økt satsing på egenproduserte Forsikring Kundeutvikling turer. 2 % Turene Kystbussen markedsføres via 1999 egne kataloger og på messer arrangert i 0 samarbeid 3 2 Gaia Reiser AS 1 40000 med aktuelle Andre 11 % reisemål. 1 % 30000 En annen viktig del av turproduksjonen er kjøring for skoler og bedrifter med lokal forankring. I tillegg er det i flere år satset 0 på turkjøring, Gaia sightseeing Buss AS og transfer for besøkendeturister 86 % i Bergen med utgangspunkt i Bergen Lufthavn Flesland, Bergen jernbanestasjon, Hurtigruten og cruiseskip. 00 10000 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total Kystbussen HSD overtok Haugaland Buss pr. juli måned og det gode samarbeid om ruten fortsetter Kundeutvikling med Flybuss de gjenværende selskaper Connex Vest og Gaia. Trafikken har fortsatt å øke og endte på en vekst på 3,4 % 600000 over 5500002, tross økt konkurranse fra Flaggruten og flyselskapene. Trafikkveksten har fortsatt inn i det nye år. I alt 500000 fire 450000 parallelle konsesjoner er nå tildelt i 1999 0 1 2 3 konkurranse med Kystbussen. I tillegg er det gitt en ny hurtigbåtkonsesjon. Kundeutvikling Kystbussen 40000 30000 00 10000 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 0 1999 0 For å møte ventet konkurranse er rutetilbudet ytterligere forbedret, og fra midten av november ble det innført timesavganger mellom Bergen og Stavanger hver fredag og søndag samt morgen og ettermiddag fra mandag til torsdag. SJÅFØRER Kystbussen kunne i 3 feire 10-årsjubileum og er nå den mest trafikkerte ruten i Nor-Way Bussekspress. Det arbeides med å koordinere ekspressbusstilbudet på hele aksen Kristiansand- Trondheim. Eierstruktur Gaia Trafikk AS Øvrig aksjonærer 35,4 % Årsomsetning TTB 00000 10000000 1999 0 1 2 3 Ekspressbuss Bergen-Oslo I desember søkte Gaia Trafikk om konsesjon for å etablere en ny ekspressbussrute mellom Bergen og Oslo. Tildeling av konsesjon ventes i løpet av våren. August September Oktober Desember Total November HELTID DELTID SUM YTF 7,3 % Os kommune HSD ASA Bergen kommune 43,4 % Transporttjenesten Bergen 7,5 % AS (TTB) 6,4 % TTB driver i hovedsak transport av bevegelseshemmede for Bergen 2 3 1 kommune, Hordaland fylkeskommune og trygdeetaten i konkurranse med andre aktører i markedet. Virksomheten har gitt tilfredstillende resultater. I løpet av året har oppdragsmengden økt, og TTB har også hatt driftsansvaret for Parkeringsbussen i tillegg til servicelinjene. Med virkning fra februar i inneværende år har dessverre TTB tapt et anbud på syketransport for Helse Vest. Det arbeides med å skaffe nye oppdrag. Parkeringsbussen Ved forrige årsskifte vant Gaia Trafikk anbudet på drift av parkeringsbuss i sentrum i regi av Bergen Parkeringsselskap. Ruten ble startet i midten av juni med avganger hvert tiende minutt mellom Bygarasjen og Nøstet over Strandkaien og Strandgaten. Rutetilbudet er gratis å benytte, og ble straks meget godt mottatt av byens befolkning. Fra ca 6 000 passasjerer pr. uke i starten er nå trafikken passert 10 000. Gaia har ansvaret for driften og de fire italienske småbussene har vist seg velegnet for trafikken. Lederskifte Divisjonssjef Svein Eriksen, som har ledet Reisedivisjonen fra etableringen av Gaia Trafikk i 1998, pensjonert seg ved årsskiftet. Som ny daglig leder for Gaia Reiser AS er Rita Brokstad ansatt, og hun tiltrådte stillingen fra 1. januar 4. Årsomsetning TTB 00000 10000000 0 1999 0 1 2 3 1 ar ar rs ril ai ni li st er er er er al Kundeutvikling Flybuss

34 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 35 Divisjon verksted er en støttefunksjon for driftsenhetene. Tjenestene vi leverer skal være konkurransedyktige og av riktig kvalitet. Ved å sette kundens behov i fokus skal divisjonen sikre at både interne og eksterne kunder får god service og den kvalitet de forventer. Året 3 Året 3 har vært preget av en stabil personalsituasjon med lav personalomsetning. Ved årsskiftet var det fem lærlinger i arbeid på bedriftens forskjellige verksteder. Som et ledd i å stimulere og utvikle de ansatte til riktig kompetanse og servicenivå ble det i 3 gjennomført ulike kurs og annen opplæring. Det ble investert ca.1,8 millioner kroner i oppgradering av gamle busser med nytt elektronisk destinasjonssystem og kameraovervåkning. Det betyr at Gaia Trafikk ved utgangen av året hadde 188 busser med elektronisk destinasjonssystem i front, side og hekk, samt 21 busser med kameraovervåkning. Det var en positiv utvikling på deleforbruket, spesielt knyttet til motorer i 3 sammenlignet med 2. Dieselprisen viste i år 3 en oppgang på 3 % i forhold til år 2, og ligger fortsatt på et høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Dieselforbruket totalt sett var i 3 1,7 % lavere enn i år 2. DIVISJON VERKSTED Gassbuss Gaia Trafikk har 36 gassbusser i drift. Ni av disse bussene er av typen laventré. Gassbussene produserte i 3 ca. 2,9 millioner kilometer. I år 1 ble det utarbeidet en evalueringsrapport for gassbussprosjektet, der fire ulike scenarier for prosjektets videreføring ble skissert. Gaia Trafikk anbefaler at gassbussprosjektet fullføres med totalt busser og at det bygges en ny fyllestasjon på Mannsverk eller Fana. Videre anbefales det at prosjektet videreføres med 40 nye busser under forutsetning at staten deltar i finansieringen. Da budsjettet for 4 ble vedtatt var saken ennå ikke ferdig behandlet politisk. Det er imidlertid kommet signaler om at gassbussprosjektet vil fullført med busser og en ny fyllestasjon, og at finansieringen til dette ventes å komme på plass. Selskapet har også gjennom dette året hatt fokus på å oppnå større driftsstabilitet på gassbussene. En del tekniske problemer er løst, men det gjenstår fortsatt noe arbeid. Forventningen til stabilitet er ikke den samme til gassbusser som til dieselbussene, men divisjonen arbeider kontinuerlig med å forbedre dette. Skal naturgass bli en fremtidig drivstoffkilde for kjøretøyer i større skala er man helt avhengig at infrastrukturen rundt gasslevering forbedres. Trolleybusser I mars 2 ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Gaia Trafikk om fortsatt trolleydrift på linje 2. Avtalen går over en 13 års-periode gjeldende fra 1. januar 2. Bergen kommune forplikter seg til å dekke merkostnaden med trolleydriften i forhold til dieseldrift. Gaia Trafikk er meget fornøyd med denne beslutningen. Den samsvarer godt med bedriftens mål for det ytre miljø. Gaia Trafikk fikk i sommer levert seks nye MAN Neoplan trolley leddbusser til linje 2. Bussene er teknologisk sett meget avanserte, noe som har betydd en stor omstilling og kompetanseutvikling for våre mekanikere. Våre busser ble benyttet som mal for tilsvarende busser som skal leveres til Athen i forbindelse med OL i 4. Så langt synes det som om våre kunder og ansatte er fornøyde med bussene. Teknisk sett så har bussene også fungert tilfredstillende. Det er i 3 også bli foretatt investeringer og opprustninger på linjenettet for 2 eren. Med nytt automatisert kryss utenfor anlegget på Mannsverk, nytt opplegg i tunnelen under Haukeland, deler av kjøreledningen er også skiftet ut, samt at linjen er forlenget rundt Strandkaien. Divisjon verksted har nå kunnet beholde og videreutviklet spesialkompetansen på elektrisk drift av busser. En kompetanse som for øvrig er svært parallell til den kompetansen som kreves for å drifte og vedlikeholde en eventuell fremtidig bybane. Rammebetingelser bilbransjen i bevegelse EU har vedtatt en del endringer for å regulere bilbransjen slik at konkurransen mellom aktørene blir større, blant annet følgende: Merkeforhandlere kan etter 1. oktober 3 konkurrere med andre innen Norge og EU. Geografiske monopoler er opphevet. Etter 1. oktober 5 kan man fritt åpne filialer innen Norge og EU. Fra 1. oktober 3 ble det gitt anledning for frittstående verksteder å bli autoriserte merkeforhandlere. Man kan også fritt bruke reservedeler av tilsvarende kvalitet som de originale delene. Resultat blir større konkurranse, oppheving av merkemonopolet og i bransjen tror man at importørleddet vil falle bort. Dette tror man vil bety større enheter regionalisering. (Ref. bank bensinstasjoner) For oss betyr dette en styrket posisjon i forhold til en fremtidig konkurransesituasjon. UTFORDRINGER I 4 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris nivå nivå utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Gjeldende fra 1. januar 4 fisjoneres Gaia Trafikk opp i ulike selskaper, herunder tre driftsselskaper. Divisjon verksted blir til Gaia Verksted AS. Denne omstruktureringen, samt omorganiseringer og nye avtaleformer vil naturlig nok sette sitt preg på 4. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 1nivå 1 1 160 160 160 140 140 1401 120 120 120160 100 100 100140 120 100 Gaia Verksteds største utfordringer i 4: Konsolidering av alle endringene som er gjennomført fra 1. januar 4. Skape trygghet og tillit i relasjonene til kunder. Fortsette arbeidet med å få en større andel av reparasjonene fra avhjelpende og over på forebyggende vedlikehold. I denne sammenheng er målet å redusere antallet driftsavbrudd på grunn av tekniske feil mellom hver service. Videre skal standtiden ved driftsavbrudd reduseres. Forbedre systemer for kvalitet og HMS En arbeidsmiljøundersøkelse viser at det stort sett er et godt arbeidsmiljø på verkstedet. Dette vil vi opprettholde og videreutvikle. Vi tror at et godt arbeidsmiljø gir lavere sykefravær, større motivasjon/trivsel, høyere produktivitet og mindre personalomsetning. På nye busser har det skjedd store teknologiske utviklinger, noe som betyr at kompetanseutvikling blir viktig. Populært sagt blir nå prøvelampen byttet ut med en bærbar PC ved reparasjoner på våre nye busser. Mest mulig kostnadseffektiv drift og styrking av konkurranseevnen i forhold til alternative leverandører av verk-stedstjenester. Oppnå en effektiv arealdisponering. Forbruk/mil Forbruk/mil Forbruk/mil Forsikring Forsikring Gaia Verksteds Forsikring kunder2 % 2 % Gaia Reiser AS Gaia Reiser AS 2 % Andre Gaia Reiser 11 % AS Andre 11 % Andre 1 % 11 % 1 % Forsikring 1 % 2 % Gaia Reiser AS Andre 11 % 1 % Gaia Buss AS Gaia Buss AS Gaia 86 Buss 86 % AS % 86 % Deleforbruket de siste 2 år Deleforbruket de siste 2 år Deleforbruket de siste 2 år Deleforbruket de siste 2 år Motorer Motorer Motorer Motorer Girkasser Girkasser Girkasser Girkasser Luftbremsesyst. Luftbremsesyst. Luftbremsesyst. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 Nettodieselpris nivå nivå utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Nettodieselpris 1 utvikling med utgangspunkt i 1995 1 1nivå 160 160 160 140 140 1401 120 120 120160 100 100 100140 120 100 Luftbremsesyst. Gaia Buss AS 86 % 81 81 Karosseri Karosseri 81 Karosseri 81 Karosseri Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Gaia total 1 Gaia total 1 Gaia total Gaia 1 total 2 Gaia total 2 Dieselforbruket i Gaia Gaia Trafikk total Gaia 2 total de tre 3siste årene Gaia total 3 Gaia total 3 Gaia total 1 Gaia total 2 Gaia total 3 Snitt 2 Snitt 3 84 Glass-Lister Januar Januar Februar Februar Januar Januar Mars Februar Mars Februar April April Mars Mars Mai Mai April April Juni Juni Mai Mai Juli Juli Juni Juni August August Juli Juli September September August August Oktober September Oktober September November November Oktober Oktober Desember Desember November November Desember Total Total Desember Total Total Snitt 2 Snitt 2 Snitt Snitt 2 3 3 Snitt 3 84 84 Glass-Lister Glass-Lister 84 Glass-Lister

07:00 ÅRSRAPPORT 3 37 20:25 10:00 14:00 16:00 17:00 20:00 22:30 PERSONAL OG ADMINISTRASJON Organisasjonsutvikling med fokus på helse-, miljø og sikkerhet Inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) Gaia Trafikk ble IA-bedrift fra 1. januar 3. De tre første månedene ble brukt til planlegging, informasjon og forberedelser til igangsettingen 1. april 3. Prosjektet har fått tittelen Fra fravær til nærvær. Dette skal være en veiviser i personalomsorgsarbeidet i Gaia Trafikk. Følgende overordnede målsetning for IA-arbeidet er definert: 1) OVERORDNET MÅLSETNING Gjennom kontinuerlig og langsiktig fokus på vårt totale arbeidsmiljø skal vi søke å øke trivselen blant våre ansatte, og der igjennom redusere bedriftens sykefravær. 2) STRATEGI FOR Å NÅ MÅLET 1) Bevisstgjøre organisasjonen om betydningen av IA-arbeidet. 2) Langsiktig planlegging for å nå målet. 3) Intern kompetanseheving i forhold til sykefraværsarbeid og personalomsorg. 4) Oppfølging av HMS og internkontroll (IK) med sikte på å prioritere det fore byggende arbeid. 5) Oppfølging av langtidssykmeldte ar beidstakere. 6) Gjennomgang av allerede etablerte rutiner med sikte på forbedringer. 3) IA-AVTALENS MÅL ER Å: 1) Redusere sykefraværet med 20% innen 31. desember 5. 2) Tilsette flere personer med redusert funksjonsevne. 3) Øke den reelle pensjoneringsalder. Sykefraværet i 3 var på 12,7% totalt i selskapet. Det er en reduksjon på 6% fra 2, da fraværet var på 13,5%. Utviklingen i fraværet viser en økning i fraværet inntil åtte uker, men en reduksjon av langtidsfraværet over åtte uker. Samarbeidet med trygdeetaten i forbindelse med IA-arbeidet har vært godt. Prosjektet har hatt god støtte og bred oppslutning blant de ansatte gjennom linjeledelsen, de tillitsvalgte, hovedverneombudet og den øvrige vernetjenesten. Personalomsetning Arbeidsmarkedet har i 3 vært preget av større stabilitet enn tidligere år. Det har vært relativt enkelt å rekruttere nye sjåfører i de stillinger som har blitt ledige i løpet av året, sammenlignet med tidligere år. Det var 1 175 ansatte i selskapet pr. 31.12.03, hvorav ca 1 050 ansatte er tilknyttet Gaia Buss og Gaia Reiser. Vi har hatt følgende personalomsetning i selskapet i 3: Sjåfører Heltid Deltid Sum Årstall 03 02 03 02 03 02 Ansatte 55 69 46 41 101 110 Avgang 47 61 36 40 83 101 Netto tilgang + 8 +8 + 10 +1 + 18 +9 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Det har vært arbeidet målbevisst med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Sosialombudet har vært prosjektleder for IA-prosjektet, og hatt hovedansvar for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Vi har hatt 57 personer på aktiv sykemelding med i alt 122 avtaler. 28 personer er friskmeldt helt eller delvis i løpet av året. Tolv personer er i tiltak, mens elleve personer fremdeler er sykmeldte. To personer er blitt uføre og to har gått over i yrkesrettet attføring i løpet av året. Vi har mottatt 1 073 millioner kroner i ulike lønnstilskudd fra A-etat og folketrygden i forbindelse med nyansettelser, fleksibel jobb, attføring og tilretteleggingstilskudd. Gaiaskolen Gaiaskolen er selskapets kompetansesenter for koordinering og tilrettelegging av alle kompetanseutviklingstiltak i selskapet. I 3 deltok 1 089 ansatte på ulike kurs og kompetanseutviklingstiltak. 16 personer tok fagprøver for tyngre kjøretøy. Pr. 31.12.03 var det 135 sjåfører med fagbrev i selskapet. 30 sjåfører ble påkostet førerkort for buss i forbindelse med ansettelser i 3. Utviklingskursene med fokus på salg, service og selvinnsikt er nå etablert som en obligatorisk del av grunnopplæringen ved ansettelse i selskapet. Det har i tillegg vært gjennomført en oppfølging av disse kursene gjennom PROFT-kursene. Dette er kurs i passiv kjøreadferd, rett kompetanse, omtanke og trygghet, som har gått over to dager. 262 ansatte deltok på disse kursene i 3. De ansatte bidrar aktivt og positivt til gjennomføringen av kurs og opplæring i bedriften. Deler av kursene gjennomføres på fritiden. To av topplederne har deltatt på Solstrandprogrammet i regi av Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) i 3. Helse, miljø- og sikkerhet (HMS) Det har vært arbeidet kontinuerlig og målrettet med HMS i bedriften i 3. Dette arbeidet foregår i nært samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste ARSANA. Det er avholdt regelmessige HMS-møter ved alle avdelinger. Kriseberedskapsplanen er gjennomgått og revidert etter en større øvelse av planverk og medieog pårørendehåndtering 1. november 3. Styrelederen i Gaia Trafikk deltok sammen med ca 30 ledere og øvrige ansatte på denne øvelsen, som ble arrang-

38 ÅRSRAPPORT 3 ert i samarbeid med Nutec Beredskap & Kriseledelse AS. 16. juni 3 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i hele bedriften. Svardeltakelsen var på hele 60 %, og resultatene gav verdifull informasjon til bedriften. Euridiceprosjektet Gaia Trafikk har i samarbeid med stiftelsen Bergensklinikkene deltatt i et europeisk samarbeidsprosjekt om rusforebyggende arbeid siden 1, hvor mål og midler er definert slik: Organisering av selskapet til konsern Generalforsamlingen i Gaia Trafikk vedtok enstemmig etter anbefaling fra styret og bedriftsforsamlingen og omorganisere Gaia til konsern fra 1. januar 4. Følgende selskaper er etablert: Gaia Buss AS Gaia Reiser AS Gaia Verksted AS Gaia Eiendom Fana AS Gaia Eiendom Nyborg AS Gaia Eiendom Mannsverk AS Gaia Bergen AS, og i tillegg beholdes Bergen Sporvei AS Prosjektet skal ta opp rusmiddelproblematikk med arbeidsplassen som utgangspunkt, med hovedvekt på: forebyggende arbeid involvering av ansatte, fagforeninger og ledelse avdekking av kunnskapsbehov/ønsker opplæring og trening etablering av et høyt og oppdatert kunnskaps- og bevissthetsnivå blant våre ansatte i forhold til rusmiddelproblematikk. Prosjektet er et internasjonalt prosjekt støttet bl.a. av EU, WHO og ILO. Prosjektet har hatt bred støtte internt i Gaia og det er gjennomført spørreundersøkelser og omfattende informasjonstiltak i løpet av 3. Hovedformålet med omorganiseringen er begrunnet slik: Selskapets styre er av den oppfatning at en omorganisering vil gi en riktigere bedriftsmessig forståelse av de enkelte virksomhetsområder, samt åpne for større fleksibilitet ved eventuelle fremtidige disposisjoner. Ved omorganiseringen er det også et mål å få synliggjort verdier, medvirke til å skape likviditet i aksjen samt å avgrense risiko. Det nye konsernets visjon vil være å posisjonere seg til å bli en moderne, miljøvennlig, trygg og ledende leverandør av kollektive personbefordringstjenester. Selskapet skal være markedsorientert, samt være en attraktiv arbeidsplass for eksisterende og fremtidige ansatte slik at selskapet til enhver tid er sikret tilstrekkelig kompetanse. Det ble på denne bakgrunn gjennomført en omfattende organisasjonsendring med virkning fra 1. januar 4. 22:35