INNKALLING FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 18. februar 2016, kl 19.00 22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Menighetsrådsmedlemmer, varamedlem Aleksandersen og Hay Forfall meldt: Christiane Spilling Marit Hofset Forfall meldes snarest: gkfj@lorenskog.kirken.no Åpning/Beverting: Bente Molstad Møte med Ellen Storeide: Samtale om hvordan menigheten kan engasjere seg i fasteaksjonen sammen med konfirmantene. Saksliste: FMR 07/2016: Årsregnskap 2015 FMR 08/2016: Årsbudsjett 2016 FMR 09/2016: Trosopplæringsbudsjett 2016 FMR 10/2016: Gratisuka 2016 FMR 11/2016: Strategiplanprosess for perioden 2016-2019 FMR 12/2016: Handlingsalternativ for støtte til tiggere. FMR 13/2016: Kirkens nødhjelp i MR FMR 14/2016: Evaluering av bispevisitasen FMR 15/2016: Orienteringer Eventuelt Lørenskog, 13.februar 2016 Arild Isaksen, leder (sign.) Gunn Kari Fjæren, sekretær (sign.) FMR 07/2016: Årsregnskap Saksordfører: Jørn Aleksandersen Saksdokumenter: Resultatregnskap 2015. Balanseregnskap 2015. Administrasjonen har utarbeidet årsregnskap for 2015 som viser et merforbruk på kr. 222.906,62. Det påpekes at merforbruket er ca. kr. 49.000 mindre enn revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at de
giverfinansierte stillingene ikke har vært fullt besatt gjennom året. Følgende øvrige kommentarer kan gis til avvik mellom årsregnskap og budsjett: Ordinære driftsinntekter: En minnegave samt økt fokus på givertjeneste har gitt økning på givermidler. Salg på julemessa har også hatt en betydelig økning takket være stor innsats fra julemessekomiteen. Bundne driftsinntekter: Dette er bundne midler, hvor inntekter i stor grad motsvares av utgifter. Ofring til BUF har gått noe opp i forhold til budsjett og i forhold til fjoråret, mens offer til eksterne formål har gått noe ned. Når det gjelder giverfinansierte stillinger så er refusjonen av lønnsutgifter i overføring fra Fellesrådet (mindreforbruk i forhold til budsjett for trosopplæringen) hensyntatt i summen på kr. 400.464,13. Ordinære driftsutgifter: Frie midler MR- her er oppussingen av festsalen og lydutstyr utgiftsført i 2015, begge etter vedtak i forrige MR. Som tidligere informert om, og forutsatt i vedtaket om oppussing, søkes Fellesrådet om refusjon av kostnadene knyttet til sistnevnte, ca. kr. 76.000. Ved et eventuelt positivt vedtak der vil denne utgiftsposten bli tilsvarende redusert og årets merforbruk likeså. «FMR 36/2015: OPPUSSING AV FESTSALEN Det var stor enighet i menighetsrådet om at det var utført et godt arbeid med å få fram det framlagte forslaget, og at det er viktig for en videreføring av et godt arbeid fra babysang og foreldrekontakten der og andre grupper. Arbeidet bør ikke være til hinder for videre oppussing og oppgradering av himling og belysning. Vedtak: 1. Menighetsrådet takker for arbeidet og støtter komiteens forslag til oppussing av festsalen. Informasjonsskjerm integreres i området rundt kaffebaren. 2. Menighetsrådet forskutterer oppussingen av festsalen. 3. Menighetsrådet ber Fellesrådet på sitt neste møte behandle saken og refundere Fjellhamar menighetsråd for utgiftene for oppussingen.» Utgifter på arrangementer har også økt betydelig det siste året, og det er derfor lagt ved en egen spesifikasjon som gir innsikt i hva som er kjøpt/leid inn til slike formål. Bundne driftsutgifter: Dette er bundne midler, hvor utgifter i hovedsak er lik inntekter. Renteinntekter: Synkende renteinntekter avspeiler det generelle rentenivået pt. Årsresultat: Årsresultat er et merforbruk stort kr. 222.906,62,- før eventuell refusjon av kostnader ved oppussing av festsalen. Innstilling: 1. Årsregnskap med merforbruk stort kr.222.906,62,-vedtas som fremlagt. 2. Årsoppgjørsdisposisjoner for årsregnskap 2015 vedtas under saksbehandling FMR 08/2016: Årsbudsjett 2016 Saksordfører: Jørn Aleksandersen Saksdokumenter: Forslag til budsjett for 2016. Utkast til budsjett 2016 er oppdatert med revidert 2015 budsjett. Noen andre poster er også korrigert, og gratisuka er tatt med som egen post i detaljbudsjett. Her er det budsjettert med en kostnad på kr. 20.000,-. Med den fortsatt sterke satsningen på barne- og ungdomsarbeidet, og stillingene tilknyttet dette budsjetteres det med å bruke kr. 116.600 av bundet driftsfond. Ut over dette har utkast til budsjett for 2016 da et merforbruk på drøyt kr. 57.000,-. Dette beløpet må inndekkes, enten ved bruk av frie midler, ved reduksjon av kostnader, økning i ordinære inntekter eller en kombinasjon av disse faktorer.
Innstilling: Forslag til budsjett med merforbruk på kr. 173.900 vedtas. Merforbruket inndekkes ved bruk av bundet driftsfond kr. 116.600 og disposisjonsfond kr. 57.300. FMR 09/2016: Trosopplæringsbudsjett 2016 Saksordfører: Jørn Aleksandersen Saksdokument: Trosopplæringsbudsjett Totalkostnad 2016 Fjellhamar menighet får tildelt en sum stipulert til 712 860,- fra Borg bispedømme. Summen er ikke fastsatt, da tildeling fra stat til bispedømme ikke har funnet sted på det tidspunktet budsjettet ble satt. Trosopplæringsrådgiver i Borg, Tormod Van der Hagen mener summen som er ført i budsjettet er riktig, utfra tidligere tildelinger. Trosopplæringen i Fjellhamar har en kostnad på 1 374 666,- for 2016. Kostnadene dekkes av: Tildelte trosopplæringsmidler 712 860,- Innsamlede egenandeler konfirmasjon 333 400,- Innsamlede egenandeler andre tiltak 64 140,- Bidrag fra MR/givertjeneste 264 266,- Lønn og personalkostnader er stipulert til 693 315,- Dette er med utgangspunkt i det vedlagte oppsettet for personalkostnader ved tre ansatte, hvorav en er i fødselspermisjon (sykemelding 3 mnd). Her kan det bli endringer ved evt. sykdom permisjon. Driften av trosopplæringen er beregnet utfra kostnader på trosopplæringsmateriell som deles ut i forbindelse med tiltakene. Her vil det kunne spares inn på noe, da vi sitter med noe materiell på lager. Dette utgjør en eventuell liten differanse. Konfirmasjonsundervisningen er den største delen av trosopplæringen i omfang, noe også budsjettet viser. Kostnadene er her beregnet utfra antall konfirmanter som nå er registrert, og som skal betale/har betalt sin egenandel. Antallet ledere som er med har også en kostnad. Antallet er ikke 100% sikkert per i dag, men blir trolig slik det er stipulert. Her vil det altså kunne bli noe avvik fra budsjett, ikke mye. Lederne betaler og en egenandel for å være med på leir, stipulert til 30 000,- Øvrige kostnader (samt de som er kommentert ovenfor) er spesifisert i de vedlagte budsjettutkast, siste utgave er 16.02.2016 Administrasjon og porto er en fast sats som dekker kopi, porto, konvolutter, ark og lignende. Kurs er i hovedsak trosopplæringskonferansen. Annonser/Logo/Film er kostnader vi kan kutte i ved et eventuelt overforbruk andre steder. Det jobbes i dag med utarbeiding av infomateriale i form av filmer, som ble kostnadsført i 2015. Det er ønskelig, og i tråd med planen å videreutvikle dette. Innstiling: Trosopplæringsplanens budsjett vedtas med følgende justeringer: FMR 10/2016: Gratis-uka Saksordfører: Tor-Martin Synnes Gratisuka er i år 24 april til 1 mai, og det er 5.gang den blir arrangert. Dette tiltaket er, selv om det er stabsledet, et stort løft for menigheten som fellesskap. Og en stor mulighet til å involvere andre deler av folkekirken og lokalsamfunnet. Sokneprest går gjennom de planer
som foreløpig er fastsatt for årets Gratisuke, og presenterer eventuelle områder hvor det er behov for praktisk hjelp, bistand eller hvor det er behov for å rådføre seg med menighetsrådet. Det er ønskelig at medlemmene i menighetsrådet skal være med gjennom hele uke, og blir spesielt oppfordret til å stille opp som frivillige på nabolagsfesten lørdag 30 april. Vedlegg: Notat om Gratisuka fra Elisabeth Lund Innstilling: Tas til orientering FMR 11/2016: Visjon og Strategiplanprosess 2016 2019 Saksordfører: Espen R. Kjørven Vi snakker videre om tankene etter strategisamlingen, og gir innspill til komiteen til videre fremdrift med tanke på fremleggelse på neste MR. Innstilling: Tas til orientering FMR 12/2016: Handlingsalternativ for støtte til tigging. Saksordfører: Bente Molstad Både som enkeltmenneske og som menighet blir vi utfordret i forhold til tigging, både på gaten og ved kirken på søndager. Dette er blitt drøftet både i FMR 21.01.2016 og i FMR 28.01.2016 med biskop Atle Sommerfeldt tilstede. Hvordan en engasjerer seg i forhold til dette som enkeltmenneske, får være opp til hver og en, men etter samtalene i FMR ønsker vi å gi et handlingsalternativ hvor vi som menighet kan bidra og hjelpe. Det er stor enighet om at det å gi penger til en organisasjon som har som slike målsettinger på agendaen, er en god måte å gjøre dette på. Innstilling: Menighetsrådet vedtar at en av de eksterne ofringene i 2016 går til en av organisasjonene som hjelper tiggere sosialt, som Kirkens Bymisjons, Frelsesarmeen eller Norges Røde Kors øre merket arbeid for hjemløse og tiggere. FMR 13/2016: Kirkens nødhjelps fasteaksjon Saksordfører: Astrid Ralger Fjellhamar menighet har en lang tradisjon for å støtte kirkens egen bistandsorganisasjon Kirkens Nødhjelp. Den tradisjonsrike fasteaksjonen går av stabelen i Fjellhamar menighet mandag 14. mars og fokus i år er " I kriser er vann viktigst". Konfirmantene er fortsatt ryggraden i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, også i vår menighet. Men skal vi nå ut til alle husstander er det viktige at voksne også bidrar og at menigheten legger til rette for at fasteaksjonen er hele menighetens aksjon. Det vil også være et viktig signal overfor konfirmanter og foreldre at menigheten engasjerer seg sammen med konfirmantene. MR er glade for at Ellen Storeide har sagt seg villig til fortsatt å være menighetens kontakt overfore Kirkens Nødhjelp. Sammen med diakonen og andre frivillige planlegger de nå menighetens fasteaksjon. MR inviterer KN kontakten til å informere om planleggingen av årets fasteaksjon og hvordan menigheten i større grad kan engasjere seg i kirkens diakonale arbeid for de mest utsatte i verden. Innstilling: Vedtas på møtet FMR 14/2015: Evaluering av bispevisitasen. Saksordfører: Tor Martin Synnes Saksdokumenter: Visitasinnberetningen
Det har nå gått noen uker siden biskop Atle Sommerfeldt var på visitt hos oss i Fjellhamar menighet. Vi har gjort oss mange erfaringer og fått en del utfordringer tilbake fra biskopen i visitasberetningen, og tar en runde å evaluerer dette i fellesskap. FMR 15/2016: Orienteringer Møtebok for menighetsrådsmøtet 21-28. januar 2016: Distribuert og godkjent elektronisk, signeres i møtet. Rock My Soul en invitasjon til å hjelpe til med avviklingen av Rock My Soul 4-6. mars 2016. MR har mottatt følgende invitasjon fra festivalsjef Magnus Stensrud. Original Message ----- From: Magnus Stensrud To: Arild Isaksen - hjemme Sent: Tuesday, January 26, 2016 5:06 PM Subject: Rock My Soul Hei Arild Takk for en hyggelig prat og fin hilsen på torsdag som var. Fint at hele gjengen fikk møttes og hilse på deg! Som vi snakka om så drømmer jeg om at årets Rock My Soul skal bli noe vi som menighet samles om. Noe vi kan arrangere og gjennomføre i fellesskap. Der både unge og gamle kan finne glede og påfyll. I den forbindelse så har jeg lyst til å invitere menighetsråd, og de dere kjenner utenom MR også til å delta på festivalen. Vi trenger hjelp både til å stå og drive kafé og til å være brannvakter. Dette er givende og fine oppgaver hvor man kommer nært på både ungdommer og besøkende og festival livet! Ta gjerne med dette videre til hele MR og vennegjenger. Det vil være en stor velsignelse for festivalen og menigheten. Jeg legger ved en link der dere kan melde dere på direkte som medarbeidere, men kan godt sende en mail til meg med navn og telefon, så kan jeg ta det videre! https://docs.google.com/forms/d/15ermqor_nkjlxo18xnxchwf0z_kxna7l_azryzyrhhg/viewf orm?c=0&w=1 Vi snakkes Arild :) Med Vennlig Hilsen Magnus Stensrud Festivalsjef Tlf: 93 20 72 31 Nytt fra staben Tor Martin Nytt fra grupper og utvalg Nytt fra Fellesrådet Jørn Aleksandersen Takkebrev til Biskop Atle Sommerfeldt- Arild Isaksen Endring av korparti i Fjellhamar kirke